カリブ金融活動作業部会
カリブ金融活動作業部会（CFATF ）は、カリブ海域の国と地域がマネーロンダリングに対する共通の対策を実施することに合意した組織です。CFATFは、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の準会員です。[ 1 ] [ 2 ]
歴史
CFATFは、 1989年にアルバとジャマイカで開催された2つの重要な会議の結果として設立されました。[ 3 ] [ 4 ] 1990年にアルバで、カリブ海諸国と中米諸国の代表が犯罪収益のロンダリングの問題に対する一般的なアプローチを策定し、19の勧告を行いました。[ 5 ] [ 6 ]
1992年にジャマイカのキングストンで開催された閣僚会議ではキングストン宣言が採択され、加盟国が勧告を実施し、CFATF事務局の設立を通じて実施を調整することを約束した。[ 6 ] [ 3 ]
加盟国
CFATFのメンバーは以下のとおりです。[ 7 ]
参照
参考文献
- ^スタッフライター (2024). 「カリブ金融活動作業部会（CFATF）」 . UIAグローバル市民社会データベース. uia.org . ブリュッセル、ベルギー：国際協会連合. 国際機関年鑑オンライン. 2025年1月29日閲覧。
- ^「カリブ金融活動作業部会（CFATF）」 2017年7月8日アーカイブ、 Wayback Machine FATF。
- ^ a b「カリブ海マネーロンダリング防止金融活動作業部会（CFATF）」 EAG。
- ^ 「市場分析、高度な指標、リスク管理」 。 2024年8月20日閲覧。
- ^「19 アルバ勧告」、IMOLIN、1990年6月。
- ^ a b「アルバ勧告 -- 1990 年 (1999 年改訂)」 2008 年 10 月 11 日アーカイブ、 Wayback Machine、CFATF、The Policy Laundering Project。
- ^加盟国Archived 2015-12-03 at the Wayback Machine , CFATF. 2012年6月28日.
さらに読む
- YouTubeで「カリブ諸国はなぜ中国を選ぶのか？中国のデジタル通貨がすべてを変える！」
- マクドナルド、スコット・B、ザガリス、ブルース（2020年12月23日）「カリブ海諸国とマネーロンダリング：COVID-19後の世界を待ち受ける」 www.theglobalamericans.org . Global Americans . 2022年2月5日閲覧。
- プラッグ・ジャガーノート、リーシャ。アコスタ、カルロス。ダニエル、ジョアン。ドーン、スパイサー（2019年11月1日）。」「カリブ海地域における『リスク回避』 - CFATFの視点」（プレスリリース）。事務局。カリブ海金融活動作業部会。 2022年1月31日閲覧。
- トルバティ・イェガネ（2016年7月12日）. グリーン・ロニー（編）. 「カリブ海諸国、米国の違法資金流入取り締まりの集中砲火を浴びる」 . ロイター・インベスティゲイツ. ロイター. トムソン・ロイター. 2022年1月31日閲覧.
外部リンク
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