CWM FX
英国の外国為替取引会社
CWM FX
会社の種類有限会社
業界金融サービス
本部イギリス、ロンドン。
主要人物
  • アンソニー・コンスタンティノウ
    クレイグ・ドロステ
製品外国為替
Webサイトcwmfx.com

CWM FXは、ビショップスゲート110番地のヘロンタワー（別名セールスフォースタワー）に拠点を置く外国為替取引会社でした。2015年3月、警察の強制捜査と13人の逮捕を受け、取引業務は停止されました。2015年6月15日現在、これらの逮捕に関連する有罪判決はありません。CEOのアンソニー・コンスタンチノウは2016年に性的暴行で有罪判決を受け、12ヶ月の懲役刑を言い渡されました。[1]ロンドン警察は後に、同社の収益の大部分が、月5%の利回りを約束した5,000万ポンドのポンジスキームによるものであったことを明らかにしました。[2]

オペレーション

同社は以前、キプロス証券取引委員会[4 ]の認可と規制を受け、欧州共同体の金融商品市場指令（MiFID）規則に基づきロンドンで営業していたキプロス投資会社（CIF）であるLeverate Financial Services Limited [ 3]の「ホワイトラベル」外国為替取引プラットフォームを利用していました。同社は、外国為替の個人投資家向けに、通貨ペアおよび差金決済取引（CFD）を「ストレート・スルー・プロセッシング（STP）」モデルで取引していました。CWM FXは現在、事業再開に向けて新たなパートナーを探しています。

人々

CWMグループの創設者は、アンソニー・グレゴリー・コンスタンティノウ氏です。[5]コンスタンティノウ氏は1981年生まれで、デリー大学で経営学士（2000～2003年）を取得しました。彼はACエンタープライズ・リミテッドの最高経営責任者（CEO）を務めました（2005年9月から2012年12月まで）。[6] 2013年には、金融行動監視機構（ FCA）から2014年に警告を受けたAixia Limited（T4X BinaryまたはT4X Signalsとして取引）の取締役を務めました。[7]彼は24社の取締役を務めましたが、いずれも解散しています。[8]

アンソニー・コンスタンチノウは、 1985年の元旦に銃撃されたアリストス・コンスタンチノウの末息子である[10] [11]。[12] 2016年10月、アンソニー・コンスタンチノウはオールド・ベイリーで行われた性的暴行2件で有罪判決を受けた。法廷では、この行為は「ウルフ・オブ・ウォールストリート」のような行為と評された。[13] 彼は2016年12月1日に懲役12ヶ月の判決を受けた。[14] [15]

クレイグ・ジェームズ・ドロステは、CWMトレーディング・リミテッド、CWM FXリミテッド、その他2社の取締役を務めていましたが、いずれも解散しました。[16]彼は1984年に生まれ、ステレンボッシュ大学で教育を受け、ヨット管理の経験を持っています。[17]

サラ・ティエンはCWMトレーディング・リミテッドの財務責任者です。ラフバラ大学に通い、以前はプライスウォーターハウスクーパースに勤務していました。[18]

警察の襲撃

CWM FXの取引プラットフォームは、2015年3月3日にCWM FXのオフィスが警察の強制捜査を受け、虚偽表示による詐欺、詐欺共謀、マネーロンダリングの疑いで13人が逮捕された後、レバレートによって閉鎖された。[3] [19]逮捕された全員は2015年9月まで保釈された。ロンドン市警察のマリア・ウッドオール刑事は、「今回の捜査における逮捕段階の主目的は、進行中の犯罪行為を阻止し、月利5%のCWMの運用ファンドに人々が資金を投入するのを防ぐことだった」と述べた。[20] CWM FXは、「警察に要請したにもかかわらず、これまで懸念を表明した投資家の名前を一人も提供できていない」と述べた。[21]

CWM FXは、自らを「ボイラールーム」詐欺を摘発しようとする試みに不当に巻き込まれたと表現しているが、実際にはそうではないと主張している。しかし、他のメディアの報道では、この捜索はCWM FXとベルヴェデーレ・マネジメントの関係に関連しており、この関係は最近悪評を呼んでいる。[22] [23] [24]

シティAMの報道によると、同社のマンチェスターでの事業拡大計画は警察の襲撃の影響で中断されたという。[25]

余波

2015年5月、CWM FXによる犯罪行為のさらなる詳細が明らかになり、英国のグルカ族コミュニティを標的とした詐欺行為が報告されました。詐欺行為では月5％の利回りが約束されていました。[26] [27]

2016年7月、オフショアアラートは、ケイマン諸島のDMS銀行と同銀行の英国領ヴァージン諸島在住の顧客が、CWMグループへの投資で5000万ポンドの損失を被ったと主張する318人から訴訟を起こされていると報じた。[28]

スポンサーシップ

同社はボクシングを含むスポーツのスポンサー契約や、チェルシー・フットボールクラブの「オンライン外国為替取引パートナー」として知られている。[29] [30] [31]チェルシーとの契約は警察の捜査を受けて終了した。[21]

その他の契約には、CWM LCRホンダMotoGPレーシングチーム、ラグビーチームウィガン・ウォリアーズ、そして2015年にルノー・クリオ・カップに参加するSVレーシングへのスポンサー契約などがある。 [32] CWM LCRホンダとの契約は630万ユーロと報じられており、モータースポーツ関係者によるとその3分の2はすでに支払われた可能性があるとのことだ。[33]

2014年11月、CWM FXがロンドンボートショーのタイトルスポンサーとなり、2015年からはCWM FXロンドンボートショーと呼ばれることが発表されました。[34] [35]

参照

参考文献

  1. ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の元シティ社長、女性2人を虐待した罪で収監、裁判官は性的いじめは「人生を損なう」と主張」テレグラフ、2016年12月1日。 2017年3月10日閲覧。
  2. ^ Viña, Gonzalo (2016年2月4日). 「グルカ兵、5000万ポンドのポンジースキームで貯蓄を失う」.フィナンシャル・タイムズ. 2017年3月10日閲覧。
  3. ^ ab 「CWM FX、レバレッジ社との取引停止を受けサービスを停止」Avi Mizrahi、Forex Magnates、2015年3月23日。2015年3月25日閲覧。
  4. ^ 「CWM FXについて」CWMFX . 2015年3月7日閲覧。
  5. ^ ハリス、ジュリアン (2011年10月7日). 「ヘロンタワー警察の急襲：チェルシーFCの外国為替取引パートナーCWM FXの多彩な世界 | City AM」. City AM . 2015年3月7日閲覧。
  6. ^ Anthony Constantinou、LinkedIn.com。2015年3月10日閲覧。
  7. ^ CWM創設者に関する以前の警告。ハリー・ウィルソンとニック・フィルデス、タイムズ、2015年3月31日。2015年4月6日閲覧。
  8. ^ Aixia Limited, t/a T4X Binary, t/a T4X Signals. 金融行動監視機構、2014年3月3日、2014年3月11日に修正。2015年4月6日閲覧。
  9. ^ ANTHONY GREGORY CONSTANTINOU. CompanyCheck. 2017年3月10日閲覧。
  10. ^ 「『シルバー・ブレット殺人事件』の被害者の大物実業家の弟が30年後にアリエラ・ファッションブランドでハイストリートに復帰」ジョアンナ・バーク、ロンドン・イブニング・スタンダード、2015年4月28日。2015年4月30日閲覧。
  11. ^ 警察、シティの外国為替会社CWMでの詐欺逮捕についてついに告発。ジム・アーミテージ、ロンドン・イブニング・スタンダード、2015年3月25日。2015年3月27日閲覧。
  12. ^ 「殺害された大物実業家の家族、未亡人への告訴を要求」ベン・リーチ、テレグラフ、2008年11月30日。2015年3月19日閲覧。
  13. ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』出演者の痴漢、女性2人への性的暴行で実刑判決へ」2016年10月17日。
  14. ^ 「刑事判決 - アンソニー・グレゴリー・コンスタンチノウ - 裁判所：中央刑事裁判所（オールド・ベイリー）」www.thelawpages.com . 2017年6月22日閲覧。
  15. ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の元シティ社長、女性2人を性的虐待した罪で実刑判決、裁判官は性的いじめは「人生に汚点」」テレグラフ。 2017年6月22日閲覧。
  16. ^ CRAIG JAMES DROSTE. CompanyCheck. 2017年3月10日閲覧。
  17. ^ CV. Craig J. Droste. cv-service.org 2015年3月19日. 2015年3月25日にインターネットアーカイブから取得。
  18. ^ Sarah Tien. LinkedIn. 2015年4月6日閲覧。
  19. ^ 「Heron Towerの外国為替トレーダーCWM FX、プロバイダーLeverateのプラットフォーム撤退を受けウェブサイトを閉鎖」キャサリン・ニーラン、ジュリアン・ハリス、City AM、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。
  20. ^ 「チェルシーFCのパートナー、キャピタル・ワールド・マーケッツが詐欺容疑で警察の捜査を受ける」ルイス・ディーン、インターナショナル・ビジネス・タイムズ、2015年3月25日。2015年3月25日閲覧。
  21. ^ ab チェルシーFC、警察の詐欺捜査の中心であるシティの企業CWM FXとの取引を解消。ジュリアン・ハリスとデイビッド・ヘリアー、City AM、2015年3月25日。2015年3月26日閲覧。
  22. ^ LCRホンダのスポンサーであるCWMFXがロンドン警察の詐欺捜査対象に。David Emmett、motomatters.com、2015年3月25日。2015年4月6日閲覧。
  23. ^ CWMFXの親会社が大規模なオフショア・ポンジ・スキームに関与していると研究者が指摘。2015年4月2日アーカイブ、Wayback Machineにて。Victor Golovtchenko、Forex Magnates、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。
  24. ^ 暴露：ベルヴェデーレ・マネジメントの大規模犯罪組織。2015年3月26日アーカイブ、Wayback Machineより 。デイヴィッド・マーチャント、「オフショア・アラート」（ 2015年3月17日）。2015年3月25日閲覧。
  25. ^ 「マンチェスターのオフィスが空のまま、詐欺調査会社CWM FXの従業員が不満」ジュリアン・ハリス、シティAM、2015年4月10日。2015年4月10日閲覧。
  26. ^ グルカ兵が冷酷な投資詐欺師の標的に。マーティン・エヴァンス、テレグラフ、2015年5月22日。2015年6月15日閲覧。
  27. ^ グルカ兵とネパール人コミュニティが大規模投資詐欺の被害に遭ったとみられる。2015年10月24日アーカイブ。ロンドン市警察、2015年5月19日。2015年6月15日閲覧。
  28. ^ ケイマン諸島のDMS銀行、CWMグループの5000万ポンド投資詐欺の被害者から提訴される。David Marchant、OffshoreAlert、2016年7月14日。2016年7月15日閲覧。
  29. ^ ジム・アーミテージ（2015年3月6日）「シティで13人が逮捕された時、依頼人はもっと多くの説明を受ける権利がある」ロンドン・イブニング・スタンダード。 2015年3月7日閲覧。
  30. ^ 「CWM FXがブルーズに加入」チェルシーFC. 2015年3月10日閲覧。
  31. ^ 「CWM FXがチェルシーのオンラインパートナー契約を締結」クリス・パパドプロス、City AM、2015年1月6日。2015年3月10日閲覧。
  32. ^ 「セイフリード、CWM FXが支援するSVレーシングに参戦、クリオカップに出場 - ルノーUKクリオカップ」The Checkered Flag、2015年3月2日。 2015年3月7日閲覧。
  33. ^ CWM シェフ、アンソニー・コンスタンティノウ: 4 分の 1 を参照してください。 Von Günther Wiesinger、Speed Week、2015 年 4 月 2 日。2015 年 4 月 13 日閲覧。
  34. ^ 「ロンドンボートショー - CWM FXがタイトルスポンサーに就任」Sail-World.com . 2015年3月7日閲覧。
  35. ^ 「CWM FXがLBSのタイトルスポンサーに契約」Boating Business . 2015年3月7日閲覧。
  • ベルヴェデーレ: 私たちは何を知っているでしょうか?
  • ベルヴェデーレ・マネジメントのロンドン支社は「ウルフ・オブ・ウォールストリートのようだ」と元従業員が語る
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