デジタル逮捕詐欺
詐欺の種類

デジタル逮捕詐欺（デジタル自宅逮捕、仮想逮捕とも呼ばれる）は、組織的なサイバー犯罪および詐欺の一種であり、犯人は法執行機関、政府機関、銀行、または宅配会社になりすまし、被害者が捜査中である、または「デジタル逮捕」されたと虚偽の主張をして、多くの場合ビデオ通話や電話を介して被害者に送金を強要したり、金融機関の認証情報を開示させたりします。[1] [2] [3]

この犯罪は特にインドで蔓延している。[4]

手順

この詐欺では、詐欺師は通常、電話、 WhatsApp 、またはその他のメッセージングプラットフォームで被害者に連絡を取り、偽の身分証明書（FIR、令状、公式IDを装うもの）を提示し、被害者が違法行為を行っていると虚偽の告発を行い、「デジタル逮捕」を行い、脅迫戦術（長時間のビデオ通話や刑事告発の脅迫など）を用いて被害者に送金、銀行の認証情報、ワンタイムパスワード、デバイスへのリモートアクセスを提供するよう圧力をかけます。被害者は、いわゆる「捜査」を逃れるため、または告訴を取り下げてもらうために、複数の「安全な」口座に資金を送金したり、資金を暗号通貨に交換したりするよう促されることがあります。[5] [6] [7] [8] [9]

メディアの調査で報告される共通の要素は次のとおりです。

  • 中央捜査局（CBI）、インド準備銀行（RBI）、警察、税関、麻薬取締局などの機関を制服を着た人物が偽装してなりすますこと。 [10] [11] [12]
  • 偽造文書や偽造FIR、裁判所命令をビデオ通話で提示する。[13]
  • 被害者を孤立させ（継続的に電話を繋ぎ）、直ちに移送させるための心理的強制。[14]
  • 大規模なミュールアカウントネットワーク、偽造または乗っ取られたSIMのための「SIMパイプライン」、そして盗まれた資金を移動および隠蔽するための多層的なマネーロンダリングの使用。[15] [16]
  • デジタル逮捕に使われる典型的な犯罪には以下のものがある: [17]

インド

インド内務省によると、デジタル逮捕詐欺はインド国民に12億3000万ルピー（1,400万米ドル）の被害をもたらしました。 [4]これらの詐欺は主にミャンマー、ラオス、カンボジアで実行されていることが発覚しました。国家サイバー犯罪報告ポータルは、これらの事件の苦情件数が2021年の45万2000件から、各年の最初の4か月間で74万件に大幅に増加したと報告しています。

報告されている事件には、数億ルピーに上る高額詐欺や、コールセンターや国境を越えたパイプラインを運営していたとされる組織グループの逮捕などが含まれています。報道された事例には以下が含まれます。

  • ハイデラバードの高齢者が約1億9200万ルピー（23万ドル）を失ったと報じられた事件。複数の容疑者が逮捕された。 [13]
  • ムンバイのサイバー警察が5億8130万ルピー（690万米ドル）の詐欺事件を捜査し、複数の逮捕者とマネーロンダリングに使用された数千の偽の銀行口座を発見した。[ 16]
  • 2025年3月、カルナタカ州で高齢夫婦が詐欺師に50万ルピー（5万7000米ドル）を騙し取られた後、自殺した。[18] [19]
  • プネ、ジャバルプル、グルグラムなどの都市で高齢者を狙った事件が複数発生し、被害額は数十万ルピーから数千万ルピーに及んでいる。[20] [21] [22]

インドの法執行機関と裁判所は、こうした詐欺の急増に対応していくつかの措置を講じています。

  • インド内務省は、サイバー詐欺対策センターを併設したインドサイバー犯罪調整センターを設立しました。このセンターには、通信会社、銀行、金融仲介業者、決済アグリゲーター、地元警察などの代表者が参加しており、迅速な協力体制の構築に努めています。
  • 2025年後半、インド最高裁判所はインド全土を対象とした調査を指示し、中央捜査局（CBI）に対し、捜査の調整、銀行や通信事業者との協力、デジタル逮捕ネットワークに関連する口座の追跡と凍結を命じました。また、最高裁判所は、AI/MLなどの高度なツールが不審な取引の検出に活用されていない理由についても疑問を呈しました。この命令は複数の全国紙で報道されました。[23]

参照

参考文献

  1. ^ 「警戒を怠らないでください。デジタルでは誰もあなたを逮捕できません、とベンガルール警察官が語る」Times of India。
  2. ^ 「『デジタル逮捕』詐欺とは何か？ なぜ多くのインド人が騙されるのか？」インディアン・エクスプレス紙。
  3. ^ Singh, Major Sadhana (2025年11月18日). 「デジタル逮捕：現代のサイバー詐欺」(PDF) .
  4. ^ ab 「モディ首相、『デジタル逮捕』詐欺について警告：それが何なのか、そして安全を保つ方法」『ビジネス・トゥデイ』2024年10月29日。2024年11月27日閲覧。
  5. ^ 「デジタル逮捕：インドで最も恐ろしい詐欺の内幕とその阻止方法」ヒンドゥスタン・タイムズ。
  6. ^ 「サイバー犯罪者の銀行口座を凍結し、AIを活用：最高裁がCBI、RBI、中央政府、各州に対し、デジタル逮捕事件に関する重大命令」Financial Express、2025年12月1日。
  7. ^ 「『デジタル逮捕詐欺』とは何か、そしてどうすれば身を守ることができるのか？」ザ・ヒンドゥー紙、2024年10月28日。 2024年11月27日閲覧。
  8. ^ Rekhi, Dia (2024年11月4日). 「あなたはデジタル逮捕の対象です！偽警官による詐欺で被害者の銀行口座が流出」. The Economic Times . 2024年11月27日閲覧。
  9. ^ 「『あなたはデジタル逮捕されている』：インド人から数百万ドルを略奪する詐欺の内幕」bbc.com、2024年11月18日。 2024年11月27日閲覧。
  10. ^ 「デジタル逮捕の取り締まり：最高裁、CBIの捜査に全面的に門戸を開く。銀行と通信会社に協力を要求」NDTV Profit . 2025年12月1日。
  11. ^ 「『デジタル逮捕』詐欺とは何か？ なぜ多くのインド人が騙されるのか？」インディアン・エクスプレス紙。
  12. ^ Singh, Major Sadhana (2025年11月18日). 「デジタル逮捕：現代のサイバー詐欺」(PDF) .
  13. ^ ab 「71歳のハイデラバード在住男性が『デジタル逮捕』詐欺で1億9200万ルピーの損失、3人を逮捕」The Logical Indian。
  14. ^ 「バンガロールの偽コールセンターが『デジタル逮捕』の偽装でアメリカ人を騙したとして摘発され、16人を拘束」ヒンドゥスタン・タイムズ。
  15. ^ 「サイバー犯罪者がアフマダーバードからカンボジアへ『SIMパイプライン』を運用」Times of India。
  16. ^ ab 「72歳を狙った5億8千万ルピーの『デジタル逮捕』詐欺でさらに4人が逮捕」ヒンドゥスタン・タイムズ。
  17. ^ 「デジタル逮捕の法的根拠はどこにもない：欺瞞戦術を解読」business-standard.com、2024年11月4日。 2024年11月27日閲覧。
  18. ^ 「カルナタカ州でサイバー詐欺に遭い50万ルピーを失った老夫婦が自殺」www.ndtv.com . 2025年3月29日閲覧。
  19. ^ 「デジタル逮捕でベラガビの老夫婦が死亡」デカン・ヘラルド2025年3月29日閲覧。
  20. ^ 「2人の高齢男性が別々のデジタル逮捕詐欺事件で1億1000万ルピーの損失」タイムズ・オブ・インディア。
  21. ^ 「詐欺師たちは『国家安全保障』と最高裁の名を騙り、72歳の男性から7600万ドルをゆすっている」タイムズ・オブ・インディア。
  22. ^ 「70歳女性、グルグラムの「デジタル逮捕」詐欺で7890万ルピーを失う」ヒンドゥスタン・タイムズ。
  23. ^ 「最高裁、CBIにデジタル逮捕詐欺の調査を命じる」Bar & Bench 2025年12月1日。


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