詐欺諮問委員会
英国の慈善団体
詐欺諮問委員会
略語FAP
形成2001
創設者イングランドおよびウェールズ公認会計士協会
設立年イギリス
タイプ慈善団体
目的詐欺の防止と軽減
本部詐欺諮問委員会

公認会計士会館 ムーアゲートプレイス ロンドン

EC2R 6EA
会長
サー・デイビッド・グリーン CB QC
主要人物
ミア・キャンベル
Webサイトhttps://www.fraudadvisorypanel.org

詐欺諮問委員会は英国の 慈善団体です。[1] 2001年に設立され、[2]一般市民に対して詐欺の軽減と回避方法に関する助言と教育を提供することに重点を置いています。委員会のメンバーは下院財務特別委員会に証拠を提出しており[3]、政府の協議やテレビ、ラジオ、新聞での解説にも頻繁に参加しています。[4] [5] [6]

この委員会は1998年にイングランドおよびウェールズ公認会計士協会によって設立され、同協会は委員会の活動を継続的に支援している。[7] [8]

ガバナンス

FAPは、イングランドおよびウェールズにおける保証有限責任慈善団体です（慈善団体番号1108863、会社番号04327390）。[9] FAPは、3名から15名の理事で構成される理事会によって運営されています。理事は、様々な分野から選出された経験豊富な不正対策専門家です。ICAEWは理事の3分の1を任命する権利も有しています。[10] [11]理事会は、以下の人々が務める任意の議長によって運営されています。

  • ジョージ・ステープルCB QC（2001–2003）[12]
  • ロザリンド・ライト CB QC (2003–2014) [13]
  • デビッド・カーク（2014–2019）[14] [15]
  • デビッド・クラーク（2019–2022）[16] [17]
  • サー・デイヴィッド・グリーンCB QC (2022–) [18] [19]

元司法長官のドミニク・グリーブQCは2018年9月7日に同委員会の後援者となった。[20]

2021年1月時点で、この慈善団体にはミア・キャンベル[21] [22]とザラ・フィッシャー[23]の2人のスタッフがいた。

メンバーシップ

経済犯罪による被害を懸念し、対策に取り組みたいと考えている個人や団体は、誰でもパネルの会員になることができます。会員になると、詐欺対策分野の最新動向を把握する機会、詐欺対策の専門家との交流、意見交換、犯罪から社会を守るための変革への貢献など、様々なメリットがあります。[24]法人会員には、組織が詐欺対策への取り組みを支援することに尽力していることを公に示すという追加メリットもあります。パネルはまた、学生会員も提供しており、パネルのメンター制度に応募する資格が与えられます。この職業に初めて就く人には、Future Fraud Professionals Networkと呼ばれる無料の専用グループがあり、独自の委員会組織が定期的に専門家向けイベントや交流会を企画しています。[25]

ICAEWは資金提供会員であり、2021年1月時点でのその他の法人会員は以下のとおりである。[26]

年次講演会

パネルの一連のイベントの中でも特に注目すべきは、特別報告書の発表と、夏に開催される年次総会での年次講演です。講演には、詐欺分野で著名な経験を持つ以下の著名人が登壇しました。

  • 2016年、元司法長官ピーター・ゴールドスミス卿QC PC。特別報告書：詐欺事件の10年後。[31] [32]
  • 2017年、UBSの元トレーダーで詐欺罪で有罪判決を受けたクウェク・アドボリ。特別レポート：不正行為をする企業。[33] [34]
  • 2019年、調査ジャーナリストのオリバー・ブルフによる特別レポート「平凡な視界に隠されたもの」[35] [36]
  • 2020年、映画製作者であり、有罪判決を受けた脱税者のクリス・アトキンス、[37]特別レポート：嵐の前の静けさ。[38] [39]

国際慈善詐欺啓発週間

詐欺諮問委員会は、イングランドおよびウェールズ慈善委員会と提携し、慈善団体や非営利団体が詐欺の被害に遭わないよう支援するための国際詐欺啓発週間を開始しました。[40]この週間には、ウェビナー、ニュースインタビュー、そして無料でアクセスできる詐欺対策アドバイスの公開などが含まれます。[41] [42] [43]

2017年、FAPは、ウェストミンスター橋でのテロ攻撃直後に偽のJust Givingページが開設されたことを受けて詐欺の懸念が高まり、募金ページの規制を求めました。[44]

FAPは、 COVID-19関連の詐欺を回避する方法に関するアドバイスを含む、経済犯罪やサイバー犯罪から慈善団体を保護するための幅広いガイダンスを発行しており、これらはウェブサイトで無料で入手できます。[45] [46] [47]

COVID-19詐欺監視

2020年、委員会は内閣府、ロンドン市警察、その他70以上のパートナーと共同で、社会を守るための詐欺対策に関する助言と情報を迅速に発信するCOVID-19詐欺監視タスクフォースを設立しました。タスクフォースは、納税者支援による景気刺激策やその他の詐欺に関する様々な詐欺リスクを特定し、実用的な情報を政府と共有したと報告されています。[48] [49] [50]タスクフォースは6ヶ月間活動し、セクター横断的なパートナー[51]や慈善団体のウェブサイト[ 52 ] を通じて、一般向けにサニタイズされた情報と詐欺対策に関する助言を公開しました。[53]

COVID-19詐欺監視タスクフォースから得られた犯罪傾向、予防アドバイス、そして教訓は、世界が危機から脱却する中で、企業に警告を発し、警戒とデューデリジェンスを促すため、業界横断的に共有され続けています。これには、一般公開された法曹協会のデイビッド・クラーク氏へのポッドキャストインタビューなど、業界に合わせた無料ウェビナーも含まれています。[54]

政府の透明性を求める訴え

バウンスバックローンを受け取った企業名を公表するよう求める

2020年6月、彼らはリシ・スナック英国財務大臣、会計検査院その他に対し、政府の納税者が支援する景気刺激策に対する詐欺の危険性について警告した。[55] [56] [57]スナック氏への助言は、委員会の議長であり警察の国家詐欺情報局の元局長[58]であるデイビッド・クラーク、トランスペアレンシー・インターナショナルのダンカン・ヘイムズ、スポットライト・オン・コラプションのスーザン・ホーリー、[59]重大詐欺局の元局長[60]であるロザリンド・ライト、カーディフ大学の教授でありRUSIのシニアアソシエイトであるマイク・レヴィ[61]が署名した書簡に含まれていた。

この書簡は、顧客に対するデューデリジェンスの欠如がバウンスバックローン制度を特に詐欺に遭いやすくしていると警告し、詐欺を防止・特定するために融資を受けた企業名を公表するよう要請した。この書簡は会計検査院（NAO）に提出​​され、後にオンラインで公開された。[62] [63]ファイナンスUKはBBLS融資を受けた一部の企業名をケーススタディとして公表したが、政府と英国ビジネス銀行は全ての融資受給者の氏名を公表することを拒否した。2020年夏には、納税者が支援するBBL制度に対する詐欺の報告が相次ぎ、財務大臣への書簡で指摘された懸念を反映したものとなった。[64] [65]

バウンスバックローン詐欺の範囲

2020年10月、NAOはバウンスバックローン制度の調査結果報告書を発表し、未払いローンで納税者が260億ポンドの損失を被る可能性があると警告した。また、有力な国会議員委員会は、政府の損失回復計画は「ひどく未熟」であると述べた。[66] [67] [68] [69] 詐欺の種類には、犯罪者が無実の企業の身元を利用してBBLSローンを取得することが含まれており、一部の銀行がデューデリジェンスを全く行っていないという批判につながった。[70] CityAMのインタビューで、FAP議長のデビッド・クラークはサブプライム住宅ローン危機と比較し、「2008年以前の自己証明サブプライムローンスキャンダルで見られたように、銀行内部者を含む詐欺師は[BBL]を格好の標的と見ている」と述べた。[71]

2020年12月20日、FAP議長のデイビッド・クラークは、10年後も人々は詐欺で失われた納税者の資金を探しているだろうと述べたと伝えられている。[72] 2021年1月23日、合計600万ポンドのコロナウイルスバウンスバックローン詐欺の疑いに関する捜査の一環として、同じロンドンの金融機関に勤務する3人の男が国家犯罪庁に逮捕されたと報じられた。 [73] [74]シティAMはまた、英国の銀行が詐欺的なバウンスバックローンのお金を取り戻し始めたと報じた。[75] 2021年1月23日、NCAが合計600万ポンドのコロナウイルスバウンスバックローン詐欺の捜査に関連して、同じロンドンの金融機関に勤務する3人の男を逮捕したと報じられた。シティの従業員は詐欺を実行するために「専門知識」を利用した疑いがあった。この記事は、2021年6月に委員会などがリシ・スナック財務大臣に送った書簡を引用し、政府に対し、このような詐欺を防止するために納税者支援融資の受取人の氏名を公表するよう求めている。[76]

2021年1月、タイムズ紙は、英国が欧州連合の 国家援助規則に従い、納税者支援融資を受けた企業名を公表すると報じ、マイナーズ卿は、詐欺や政治的に不名誉な判決の可能性への懸念から、COVID融資を受けた企業の身元公表を拒否する政府の姿勢は「非常に曖昧」だと述べていると報じた。[77]

バウンスバックローン詐欺の規模と英国警察がいかにして「詐欺師の追跡」を開始したかは、2021年2月5日にBBCテレビニュースで放送されたアンガス・クロフォードによるBBCの記事で取り上げられた。この報道には、FAP会長のデイビッド・クラーク氏へのインタビューが含まれており、クラーク氏は「新型コロナウイルス感染症詐欺は史上最大の詐欺になる可能性がある」と警告した。[78] [79] 2021年3月1日、LBCニュースは、82歳、52歳、30歳の男性4人と70歳の女性が2月24日に50万ポンドのバウンスバックローン詐欺の疑いで逮捕されたと報じた。[80]

会社設立の濫用

2012年、委員会は詐欺を助長する会社設立の濫用に関する特別報告書を発表し、それ以来、会社設立制度の改革を求めてロビー活動を行ってきた。[81] [82]委員会は、2016年に会社登記費用を削減する決定を批判した[83]。

破産弁護士でFAP（連邦破産法）のディレクターであるフランシス・コールソン氏は、会社設立が不正資金の洗浄に利用されていると警告し、「あらゆる兆候が悪化していることを示しています」と述べた。[84]その後のインタビューで、コールソン氏は「有限責任会社への参入は非常に容易なので、既製の会社を9.99ポンドで購入することができます」と述べ、「実体のない、うわべだけの体裁の会社を手に入れることができるのです」と付け加えた。[85]コールソン氏は、カウンティ・ダラムの事件についてコメントした際、「執行措置の存在意義の一部は国民の保護です」と述べ、「（これは）起こっているようには思えません」と述べ、執行措置が取られていないことに懸念を表明した。この事件では、数百人がダラム・ペーパーカンパニーの取締役として報酬を受け取っていた。その多くは英国に実質的なスタッフや事業所を持たず、オンラインポルノやギャンブルから得られる数百万ポンドの収益のパイプ役として機能していた。[86] [87]

2020年、委員会の委員長であるデイビッド・クラーク氏は、フォーメーションズ・ハウスと呼ばれる会社設立代理業者が構築した世界的な企業ネットワークを調査するジャーナリストの調査を受けて、タイムズ紙とOCCRPにコメントを提供した。 [88] [89] [90]犯罪者が会社設立を容易に悪用していることを批判し、「英国は腐敗者にとって夢の国となっている」と述べたと伝えられている。 [91] [92] [69]

OCCRPに漏洩した情報により、英国およびその他の管轄区域における会社設立制度が破綻しており、犯罪者や腐敗した役人が資産、富の源泉、企業の実質的所有権を隠すために悪用しているという疑惑が浮上した。[93]

組織犯罪

FAPは、深刻な組織犯罪グループが市民社会に及ぼす脅威を強調し、政府、企業、その他の機関が深刻な経済犯罪と闘うためにどのような措置を講じることができるかについての指針を策定しました。2018年4月27日に放送されたBBC Panoramaの調査番組「ギャングの汚い資金の暴露」の一環として、FAPはウクライナマフィアによるロンドンでのマネーロンダリング疑惑について意見を表明しました。[94] [95]

FAPは銀行に対し、詐欺の罪のない被害者に返金するよう求めており、ナットウエスト銀行の顧客が「意識不明」の間に2万ポンドを盗まれた事件に関するBBCウォッチドッグ・ライブのインタビューで、弁護士でFAP副会長のアルン・チャウハン氏は、銀行について「銀行は、彼が暴行を受けたこと、そして取引が第三者によるものであることを認めている。したがって、銀行がアーサーの重大な過失または詐欺を証明できない限り、彼には補償される必要がある」と述べた。[96]

国内汚職

2019年7月に発表された「隠された平凡な光景」[97] [98]と題された特別報告書の中で、委員会は英国における国内汚職が見過ごされていると警告した。委員長のデイビッド・クラーク氏はイブニング・スタンダード紙に対し、「汚職は単一の出来事や行為ではなく、それが新たな常態となるような文化を作り出すことを究極の目的とするプロセスである。今日、英国では至る所で、まさにそのような文化が根付き始めている兆候が見られる」と述べ [99]、汚職とマネーロンダリング対策の強化を求めた[100] [101]。

クラーク氏は2019年12月のタイムズ紙への寄稿で、 「英国は腐敗者にとって夢の国となっている」と警告した。これは、犯罪者が容易に会社を設立できることと、ICIJが摘発した会社設立代理人の事件に見られるように、英国の法執行が限定的であることなどが一因である。[102]この警告は、ロンドンの会社や不動産が犯罪者によって犯罪収益の洗浄に利用されているという、同氏が2014年に提起した懸念を反映している。 [103]

受賞歴

2018年、FAPが主導した慈善詐欺啓発週間は、世界中の40以上の慈善団体、規制当局、専門団体、その他の関係者を結集し、慈善団体を標的とした詐欺と戦うための活動が評価され、政府詐欺対策賞の優れた国際協力賞を受賞した。[104]

テレビやラジオへの出演

FAP理事会のメンバーは、詐欺関連の様々な問題に関して、独立した専門家の意見や助言を提供するために、テレビやラジオに頻繁に出演しています。これには、BBCビジネスニュースやBBCワールドサービス[105]、BBCのチャリティ詐欺詐欺事件[106]、そして「Rip Off Britain」シリーズへの出演が含まれます。これらの番組では、司会者のグロリア・ハニフォード自身が詐欺の被害者となり、犯罪者が彼女になりすまし、サンタンデール銀行の口座から12万ポンドを盗んだ事件も取り上げられています。[107] [108] [109]

参考文献

  1. ^ 「詐欺諮問委員会 慈善団体番号 1108863」。イングランドおよびウェールズ慈善委員会。
  2. ^ 「FRAUD ADVISORY PANEL - 概要（Companies Houseからの無料企業情報）」. find-and-update.company-information.service.gov.uk . 2020年12月22日閲覧。
  3. ^ 「財務特別委員会：経済犯罪に関する口頭証言 HC 145 2021年7月8日」。committees.parliament.uk。
  4. ^ デイビッド・クイン（2018年12月5日）「意識不明の状態で2万ポンドを盗まれた」BBC。
  5. ^ 「電子メール詐欺の報告を国家詐欺対策局が促す」BBC、2011年2月26日。
  6. ^ バーケット、マイク（2019年5月29日）「ナットウエスト銀行、銀行詐欺でトップ」グラッドストーン・ブルックス研究所。
  7. ^ 「詐欺諮問委員会」ICAEW。
  8. ^ 「私たちの歴史」. Fraud Advisory Panel . 2021年1月9日. 2021年1月9日閲覧。
  9. ^ 「FRAUD ADVISORY PANEL 会社番号4327390」. Companies House . 2021年1月7日.
  10. ^ 「私たちについて」. Fraud Advisory Panel . 2021年1月7日.
  11. ^ 「Open Corporates Fraud Advisory Panel」. opencorporates . 2021年1月7日.
  12. ^ 「On the move」Accountancy Daily、2003年5月1日。
  13. ^ 「Trading Places」、The Times、2003年4月15日。 2021年1月7日閲覧。
  14. ^ リング、スージー（2014年4月10日）「元FCA刑事部長デイビッド・カーク氏が英国の詐欺ロビー団体を率いる」ブルームバーグ・ビジネス。 2021年1月7日閲覧。
  15. ^ Webb, Tom (2014年4月11日). 「David Kirk氏が英国の詐欺諮問委員会の議長に就任」. Global Investigations Review .
  16. ^ Sims, Brian (2019年1月18日). 「詐欺諮問委員会、元上級警察官のデイビッド・クラーク氏を新委員長に任命」Risk-uk . 2021年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月7日閲覧。
  17. ^ 「詐欺諮問委員会、デイビッド・クラーク氏を新委員長に任命」ギルドホーク、2019年5月29日。 2021年1月9日閲覧。
  18. ^ “Results of AGM 2021”. fraudadvisorypanel.org . 2022年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月2日閲覧。
  19. ^ https://359zpa2vui8h3p4u7j2qlmlg-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/Chairman-Interviews-January-2022.pdf 2022年1月5日アーカイブ、Wayback Machine [ URLのみのPDF ]
  20. ^ 「ドミニク・グリーブQC議員が、独立系詐欺監視機関である詐欺諮問委員会の初代パトロンに就任することが発表されました」（PDF）詐欺諮問委員会2018年1月7日。2021年1月9日閲覧。
  21. ^ Campbell, Mia (2021年1月29日). 「Civil Society Mia Capbell」. civilsociety.co.uk . 2021年1月29日閲覧。
  22. ^ Chase, Isabella (2021年2月1日). 「Podcast Picking on the little guy. International Charity Fraud Awareness Week」. rusi.org . 2021年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月1日閲覧。
  23. ^ 「私たちについて」. Fraud Advisory Panel . 2021年1月9日. 2021年1月9日閲覧。
  24. ^ 「詐欺諮問委員会のメリット」。詐欺諮問委員会。 2021年1月9日閲覧。
  25. ^ 「Membership Future Fraud Professionals」.詐欺諮問委員会. 2021年1月9日閲覧。
  26. ^ 「Who we work with（私たちは誰と仕事をするのか）」詐欺諮問委員会。2021年1月9日。
  27. ^ 「Who we work with International Compliance Association」www.fraudadvisorypanel.org . 2021年1月9日. 2021年1月9日閲覧。
  28. ^ Bullough, Oliver (2018年4月22日). 「英国、詐欺の拠点」. The Guardian . 2021年1月9日閲覧。
  29. ^ Chauhan, Arun (2020年1月7日). 「ソーシャル・ランドロードが最も陥りやすい詐欺の種類とその防止方法」Inside Housing . 2021年1月9日閲覧。
  30. ^ 「Synectics Solutionsとの提携先」。Fraud Advisory Panel 。 2021年1月9日閲覧。
  31. ^ 「10年後の不正レビュー」（PDF） . Fraud Advisory Panel . 2016年6月. 2021年5月17日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2021年1月18日閲覧。
  32. ^ Trainor, Sara (2016年7月). 「国家は依然として詐欺の抑止、防止、調査、起訴に失敗しているのか？詐欺とその対策に関する議論」emmlegal.com . 2021年1月18日閲覧。
  33. ^ 「企業は犯罪を抑止し誠実さを促進する義務を怠っている」（PDF） .詐欺諮問委員会. 2017年7月4日. 2021年1月18日閲覧。
  34. ^ 「不正行為をする企業：詐欺、企業文化、倫理」（PDF） 2017年7月。 2021年1月18日閲覧。
  35. ^ 「2019年年次総会、隠れて隠されていた」（PDF） .詐欺諮問委員会. 2019年7月2日. 2021年1月18日閲覧。
  36. ^ Bullough, Oliver (2018年4月22日). 「英国、詐欺の拠点」. The Guardian . 2021年1月18日閲覧。
  37. ^ 「不正行為諮問委員会年次総会」（PDF） .不正行為諮問委員会. 2020年7月22日. 2021年1月19日閲覧。
  38. ^ 「嵐の前の静けさ：2019年の英国における詐欺対策」（PDF） .詐欺諮問委員会. 2020年7月. 2021年1月19日閲覧。
  39. ^ 「詐欺対策の進展が遅れ、COVID-19に起因するリスクの新たな波が発生」と詐欺諮問委員会が報告. fsmatters . 2020年7月9日. 2021年1月19日閲覧。
  40. ^ 「慈善団体、NGO、非営利団体の安全確保を支援」Economia、2020年10月20日。
  41. ^ 「チャリティ詐欺啓発週間ウェビナー」。プロフェッショナル・セキュリティ・マガジン。2020年10月21日。
  42. ^ 「慈善団体詐欺啓発週間における監視機関の警告」『プロフェッショナル・セキュリティ・マガジン・オンライン』 2020年10月21日。 2021年1月7日閲覧。
  43. ^ 「ガイダンス：詐欺やサイバー犯罪から慈善団体を守る。詐欺やサイバー犯罪に関する情報、その見分け方、そして対策について」gov uk 2019年10月25日2021年1月7日閲覧。
  44. ^ Halliday, Josh (2017年4月17日). 「詐欺の懸念が高まる中、募金ページの規制を求める声」ガーディアン紙. 2021年1月7日閲覧。
  45. ^ 「会計士、パンデミック後の詐欺急増と闘う」ICAEW 2020年9月17日. 2021年1月7日閲覧。
  46. ^ 「慈善団体がCOVID-19詐欺を回避するための新しいガイド」Charity Today、2020年12月16日。 2021年1月7日閲覧。
  47. ^ 「慈善団体、NGO、非営利団体の安全確保を支援する」ICAEW 2020年10月20日2021年1月7日閲覧。
  48. ^ 「公共部門の詐欺対策ジャーナル - 17ページ：詐欺対策チームが団結し、COVID-19犯罪から英国を守る」khub - 2020年10月。
  49. ^ 「年次総会および年次講演会の主な成果の結果」。Fraud Advisory Panel org。2020年7月31日。2021年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月7日閲覧。
  50. ^ クラーク、デイビッド（2020年7月）「金融詐欺から国民を守る詐欺諮問委員会」Vimeo 。 2021年1月9日閲覧。
  51. ^ 「イングランドとウェールズにおけるCOVID-19詐欺に関する詐欺諮問委員会週報」chartered accountantsworldwide.com . 2020年5月14日. 2021年1月7日閲覧。
  52. ^ 「Covid-19 詐欺監視最新情報」. Fraud Advisory Panel org . 2020年9月17日. 2021年1月7日閲覧。
  53. ^ 「Fraud Advisory Panel Key Achievements 2019」Vimeo 2020年10月2020年1月7日閲覧。
  54. ^ Cardenas, Alexandra (2021年1月15日). 「Fraud Awareness Podcast interview with Fraud Advisory Panel Chair David Clarke」. Lawsociety.org.uk . 2021年3月1日閲覧。
  55. ^ アーミテージ、ジム（2020年6月26日）「詐欺対策責任者ら、透明性の欠如により政府のコロナ融資で数百万ポンドが盗まれるリスクがあるとリシ・スナック財務相に警告」ロンドン・イブニング・スタンダード。
  56. ^ 「会計士、パンデミック後の詐欺急増と闘う」Economia、2020年9月17日。
  57. ^ エドワード・シックネス（2020年10月6日）「危機的状況：銀行が新規顧客獲得を迫る中、中小企業は回復資金の融資を受けられなくなる」City AM .
  58. ^ Clarke, David (2010年7月). 「NFIB一般ガイド」(PDF) .アセット・パブリッシング Gov UK .
  59. ^ ホーリー、スーザン. 「チーム：スーザン・ホーリー博士」.汚職にスポットライトを当てる.
  60. ^ ウィン・デイヴィス、パトリシア（2011年10月23日）「重大不正捜査局、ステープルの後任にSFAのディレクターを任命」インディペンデント誌。
  61. ^ 「マイケル・レヴィ」RUSI。
  62. ^ 「2020年6月16日付リシ・スナック議員宛書簡 - 詐欺防止のため、BBLおよびCBILを受領する全企業名公表要請」(PDF)。Fraud Advisory Panel 。2020年6月16日。 2020年12月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年12月18日閲覧。
  63. ^ 「2020年6月16日付リシ・スナック議員宛書簡 - 詐欺防止のため、BBLおよびCBILを受領する全企業名公表要請」『Spotlight on Corruption』、2020年6月16日。
  64. ^ オースティン、エイミー（2020年10月27日）「アクション・フラッドに報告された新型コロナウイルス関連のローン詐欺事件」FTアドバイザー。
  65. ^ Sweet, Pat (2020年11月9日). 「10億ポンドを超える不正なバウンスバックローン申請」. Accountancy Daily .
  66. ^ 「バウンスバックローン制度に関する調査」国立監査院. 2020年10月7日.
  67. ^ 「バウンスバックローン：納税者は未払いローンで260億ポンドの損失を被る可能性」BBC、2020年10月7日。
  68. ^ チャップマン、ベン（2020年12月16日）「政府はコロナ関連融資の損失260億ポンドを回収する予定。『ひどく未発達』だと委員会が主張」インディペンデント紙。
  69. ^ ab 「閣僚らはコロナ関連融資詐欺の『高リスク』について警告を受けた」BBC、2020年9月30日。
  70. ^ クロフォード、アンガス（2020年9月28日）「コロナウイルス：『私の名前が政府のコロナ関連融資を盗むために使われた』」BBC。
  71. ^ Thicknesse, Edward (2020年10月6日). 「危機的状況：銀行が新規顧客獲得に迫る中、中小企業は融資を受けられない」. City AM . 2020年1月7日閲覧。
  72. ^ トーマス、ダニエル（2020年12月20日）「『納税者のお金の巨大な焚き火』：詐欺と英国のパンデミック融資スキーム」フィナンシャル・タイムズ。
  73. ^ “600万ポンドのバウンスバックローン詐欺で逮捕”. Nationalcrimeagency.go.uk . 2021年1月23日. 2021年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月25日閲覧。
  74. ^ 「600万ポンドのコロナ融資詐欺に関する調査で3人の男が逮捕」ガーディアン紙、2021年1月23日。 2021年1月25日閲覧。
  75. ^ クラーク、ジェシカ（2021年1月24日）「銀行、不正なバウンスバックローンを回収」シティAM 。 2021年1月25日閲覧。
  76. ^ Roach, April (2021年1月23日). 「コロナウイルス関連の600万ポンドのバウンスバックローンに関する詐欺捜査で、ロンドン市職員3人が逮捕される」イブニング・スタンダード. 2021年2月5日閲覧。
  77. ^ ラルフ・アレックス（2021年1月23日）「英国、新型コロナ関連融資の開示をめぐりEUの国家援助規則に屈する」タイムズ紙。 2021年2月5日閲覧。
  78. ^ Crawford, Angus (2021年2月5日). 「バウンスバックローン：コロナ関連ローン詐欺師の追跡」BBCニュース. 2021年3月1日閲覧。
  79. ^ 「COVID-19詐欺 - デビッド・クラークが10時にBBCニュースに語る」YouTube 2021年2月22日2021年3月1日閲覧。
  80. ^ ホワイト、メーガン（2021年3月1日）「総額50万ポンドに上る新型コロナウイルス関連バウンスバックローン詐欺疑惑の捜査の一環として、4人が逮捕された」LBC 。 2021年3月1日閲覧。
  81. ^ 「会社設立の悪用による詐欺行為」（PDF）。詐欺諮問委員会。
  82. ^ アーミテージ、ジム（2020年9月18日）「詐欺を阻止するための企業登記所改革を慎重に歓迎」ロンドン・イブニング・スタンダード。
  83. ^ Houlder, Vanessa (2016年3月1日). 「英国、会社登録費用を10ポンドに大幅削減」FT . 2021年1月7日閲覧。
  84. ^ バーギン、トム (2016年3月18日). 「英国の会社設立代理人が詐欺を助長する仕組み」ロイター. 2021年1月7日閲覧。
  85. ^ アシュワース、ルイス（2018年12月4日）「なぜイギリスには汚いお金が川のように流れているのか」シティAM 。 2021年1月7日閲覧。
  86. ^ パローディン、フランシス（2016年11月25日）「ダラム州で数百人がペーパーカンパニーの取締役に報酬を支払っていた」ガーディアン紙。 2021年1月7日閲覧。
  87. ^ Pal, Alasdair (2016年11月23日). 「特別レポート：英国の町がオンラインポルノとポーカーの拠点となった経緯」ロイター. 2021年1月7日閲覧。
  88. ^ クラーク、デイビッド（2019年12月4日）「フォーメーションズ・ハウスの調査：英国は腐敗した人々にとって夢の国になった」タイムズ紙。 2021年3月1日閲覧。
  89. ^ 「OCCRP Undercover in Formations House - 詐欺諮問委員会委員長デビッド・クラーク氏へのインタビュー」YouTube 2019年12月5日. 2021年3月1日閲覧。
  90. ^ 「OCCRP なぜ英国はマネーロンダリングの温床となっているのか？」YouTube 2019年12月4日. 2021年3月1日閲覧。
  91. ^ ブラウン、デイビッド（2019年12月4日）「英国企業フォーメーションズ・ハウスが詐欺師のためのグローバル企業ネットワークを構築」タイムズ紙。
  92. ^ 「フォーメーションズ・ハウス潜入捜査」OCCRP、2019年12月5日。
  93. ^ Horne, Lorax B (2019年12月9日). 「#29 Leaksから学んだ20のこと」. Medium .
  94. ^ ベリティ、アンディ（2018年4月27日）「ギャングの汚い金が暴露される」BBCテレビ。
  95. ^ ベリティ、アンディ（2018年4月28日）「ギャングの汚い金が暴露される」BBCパノラマ。
  96. ^ デイビッド・クイン（2018年12月5日）「意識不明の状態で2万ポンドを盗まれた」BBCニュース。 2021年1月7日閲覧。
  97. ^ 「プレスリリース - 明白な視界に隠されたもの」（PDF）。詐欺諮問委員会。2019年7月2日。
  98. ^ 「明白な視界に隠された国内汚職、詐欺、そして誠実性の欠如」（PDF） . Fraud Advisory Panel . 2020年10月24日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2020年12月18日閲覧。
  99. ^ アーミテージ、ジム（2019年7月2日）「英国は腐敗の波に晒される危険にさらされている」イブニング・スタンダード。 2021年1月7日閲覧。
  100. ^ スタッフォード、ジョー（2019年7月5日）「英国国内の汚職は見過ごされていると専門家が指摘」マンチェスター大学ニュース。
  101. ^ アーミテージ、ジム（2014年2月27日）「デイビッド・クラーク：悪党は汚い資金を洗浄するために『安全な』ロンドンを選ぶ」ロンドン・イブニング・スタンダード。
  102. ^ クラーク、デイビッド（2019年12月4日）「フォーメーションズ・ハウスの調査：英国は腐敗した者たちの夢の国になった」タイムズ紙。
  103. ^ アーミテージ、ジム（2014年2月27日）「デイビッド・クラーク：悪党は汚い資金を洗浄するために『安全な』ロンドンを選ぶ」インディペンデント紙。
  104. ^ 「ニュース記事：慈善詐欺啓発週間が賞を受賞」Gov UK、2019年2月20日。
  105. ^ 「ロマンティック詐欺」BBCワールドサービス、2019年5月28日。
  106. ^ 「慈善詐欺への取り組み：なぜそれが重要なのか」Chartered Accountants Worldwide 2019年10月21日。
  107. ^ クイン、ベン（2016年8月19日）「リップ・オフ・ブリテンのグロリア・ハニフォード、詐欺師に騙されたと裁判所が証言」ガーディアン紙。
  108. ^ 「BBCが英国をだましている」BBC。
  109. ^ シンプソン、フィオナ（2017年3月22日）「グロリア・ハニフォードを装い『リップ・オフ・ブリテン』のスターの貯金を搾り取る女性」イブニング・スタンダード。
  • 公式ウェブサイト
  • https://www.icaew.com/technical/legal-and-regulatory/business-crime-and-misconduct/fraud-advisory-panel
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraud_Advisory_Panel&oldid=1329489206」より取得