メフル・チョクシ
逃亡中のビジネスマン

メフル・チョクシ
生まれる
メフル・チヌバイ・チョクシ

（1959年5月5日）1959年5月5日（66歳）
ボンベイ、インド
市民権アンティグア・バーブーダ（2017年～）
教育GDモディカレッジ
職業ビジネスマン
知られている銀行詐欺の疑いでインド司法当局に指名手配されているギタンジャリ・グループのオーナー
刑事告訴
  • 犯罪陰謀
  • 背信行為
  • 財産の譲渡を含む不正行為および不誠実行為
  • 腐敗
  • マネーロンダリング
犯罪歴2021年5月にドミニカで発見され逮捕され、
2025年4月にベルギー当局に逮捕された。
子供たち3
親族ニラヴ・モディ（甥）

メフル・チヌバイ・チョクシ（1959年5月5日生まれ）は、インド生まれの逃亡者[1]であり、アンティグア・バーブーダに住むビジネスマン[2]であり、犯罪共謀、背任、詐欺、不正行為（財産の譲渡、汚職、マネーロンダリングを含む）の疑いでインドの司法当局に指名手配されている。[3]

メフル・チョクシは、甥の ニラヴ・モディ、妻のアミ・モディ、そして弟のニーシャル・モディとともに、パンジャブ国立銀行における12,636億ルピーの詐欺容疑で インドから逃亡した。[4]詐欺後、彼は2017年に投資による市民権取得プログラムを通じてカリブ海の島国アンティグア・バーブーダの市民権を取得した。[5] 

彼はインドで4,000店舗を展開する宝飾品小売会社、ギタンジャリ・グループのオーナーだった。 [6]

チョクシに対する逮捕状は、パンジャブ国立銀行の詐欺事件に関連して発行されている。[7]彼は以前、インターポールの赤色通告の対象になっていたが、2023年に取り下げられた。[8]彼は2013年に株式市場操作に関与したとされている。 [9] 2021年5月下旬、彼はアンティグア・バーブーダで行方不明になった。チョクシは、インド政府のエージェントによってアンティグアから誘拐されたと主張しているが、 [10]いくつかの報告と調査は、彼がインドでの法的手続きから逃れるために国外に逃亡したことを示唆している。[11]ドミニカで不法入国の容疑で発見され逮捕された後、彼は治療のために暫定保釈されアンティグア・バーブーダに送還された。彼の失踪に関する捜査は継続中である。 [12]

NDTVによると[13]、メフル・チョクシは誘拐されたという自身の主張を広め、インドへの身柄引き渡しを逃れようと躍起になっていた。この試みの中で、彼はアンティグアの複数の当局者を動員し、インド国内での自身の失踪事件の裁判手続きを延長しようとしたとされている[14] 。

またNDTVによると、[15]他の人と共謀してインターポールに影響を与え、インドへの身柄引き渡しを遅らせる手続きに干渉していたという証拠も発見された。[16]ベルギー当局は2025年4月14日、メフル・チョクシが現在の住居地アントワープの近くで逮捕され、拘留されていることを確認した。[17]

若いころ

Mehul Choksi was born on 5 May 1959 in Bombay,[18] the son of Chinubhai Choksi.[19] He was educated at G. D. Modi College in Palanpur, Gujarat.[19] He has three children, a son and two daughters.[18] Choksi is the maternal uncle of fugitive businessman Nirav Modi.[20][21]

His younger brother Chetan Chinubhai Choksi owned and operated a diamond company named Diminco NV, based in Antwerp, which had defaulted on a US$25.8 million payment to a subsidiary of ICICI Bank.[22] In 2013, the bank litigated a lawsuit against Diminco NV, in commercial courts in Belgium and UK.[23]

Career

Choksi started his career in the gem and jewellery sector in 1975, and took over the leadership of Gitanjali Gems from his father in 1985, when it was focused on just rough and polished diamonds.[19] He owns Gitanjali Group, which includes Gitanjali Gems.[24]

Punjab National Bank (PNB) fraud case

2018年3月、特別PMLA裁判所はチョクシと、甥でファイアスター・ダイヤモンドの所有者であるニラヴ・モディ、ニーシャル・ディーパック・モディに対して保釈不可の逮捕状（NBW）を発行した。 [25]彼らはインドで2番目に大きい国営金融機関であるパンジャブ国立銀行（PNB）の2人の従業員と共謀して18億ドルの詐欺を行った疑いがある。 [24]これまでに少なくとも6人のPNB職員と、チョクシとモディの少なくとも6人の従業員が逮捕されている。[24]チョクシはインド政府から逃亡中である。チョクシは公開書簡で無実を訴えている。[24] 2018年3月6日、CBIはギタンジャリ・グループ・オブ・カンパニーズの副社長でチョクシの主要補佐官であるヴィプル・チタリアを拘束した。チタリアはムンバイ空港で逮捕され、2018年3月まで拘留された。[26]マネーロンダリング防止法（PMLA）の指定当局は、執行局（ED）がメフル・チョクシとその関連会社の名義で差し押さえた、総額1,210億ルピー相当の不動産41件がマネーロンダリング資産であると判断し、差し押さえを継続するよう命じた。中央捜査機関は、 2018年2月、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、パンジャブ国立銀行（PNB）のムンバイ支店で発生したとされる約20億ドルの詐欺事件に関連し、ムンバイのアパート15戸と事務所ビル17棟、コルカタのショッピングモール、アリバグの4エーカーの農家、マハラシュトラ州のナシック、ナグプール、パンヴェル、タミル・ナードゥ州のヴィッループラムなどの場所にある231エーカーの土地を暫定的に差し押さえた。[27]

2018年1月7日、チョクシはインドを出国し、カリブ海の国アンティグア・バーブーダへ向かった。数日後、PNB詐欺が発覚した。1月15日、彼はアンティグア・バーブーダの市民権の宣誓を行い、2017年11月に同国の投資による市民権プログラムに基づき市民権を申請した。[28]しかし、インド当局は彼がインド市民権を放棄していないと主張している。[29] [30] [31] 6月17日、彼の弁護士はボンベイ高等裁判所に、彼がインドを出国したのは健康診断のためであり、この事件での起訴を避けるためではないと通知した。[32]それ以来、CBIは彼をインドに引き渡そうとしている。[33] 2018年12月、インターポールはインドの要請によりチョクシに対してレッド・ノーティスを公表した。 [34]

2021年5月、チョクシ氏はドミニカで拘束された。弁護士は、チョクシ氏がアンティグアから誘拐され、インドのエージェントに雇われた人物によって強制的に連行されたと主張している。その後、チョクシ氏はロンドン高等裁判所に訴訟を起こし、インド政府が誘拐を計画し、虚偽の自白を強要したと非難したが、インド側はこれを否定している。[35] 2023年、2018年に発令されたレッド・ノーティスは撤回された。[36] [37]

2025年4月、インドがチョクシ氏の身柄引き渡しを要請した後、チョクシ氏はベルギー警察にアントワープで逮捕された。彼の弁護士は、癌を含む深刻な健康問題を抱えているため、拘留されるべきではないと主張した。その後まもなく、インド中央捜査局（CBI）は、書類提供や欧州の法律事務所との協力を通じて検察を支援するため、チームをベルギーに派遣した。[38]チョクシ氏は2度保釈を求めたが、いずれも却下された。1度目は夏に破毀院、2度目は8月22日に控訴院で、いずれも却下された。控訴院は、逃亡の危険性があり、司法を逃れる前歴があるとして、自宅軟禁の申し出を拒否した。彼の身柄引き渡し審理は、事件の重要な局面となる2025年9月中旬に予定されている。[39]

参照

参考文献

  1. ^ 「ED  、ビジェイ・マリア、ニラヴ・モディ、メフル・チョクシの資産8,441.5億ルピー相当を銀行に譲渡」The Hindu、2021年6月23日。ISSN 0971-751X 。 2024年11月14日閲覧。
  2. ^ 「メフル・チョクシはずっと前からインドから脱出する計画を立てていた：ED」The Indian Express . 2024年9月19日. 2024年11月14日閲覧。
  3. ^ 「アンティグア出身のメフル・チョクシ選手の世界独占インタビューの主なハイライト」news.abplive.com 2018年9月11日. 2024年11月14日閲覧。
  4. ^ 「PNB詐欺：インドはレッドコーナーノーティスなしで逃亡者メフル・チョクシの引き渡しを求めることができるとCBIが主張」Firstpost、2018年8月27日。 2024年11月14日閲覧。
  5. ^ 「ギタンジャリ・ジェムズ社のメフル・チョクシ社長、プライム証券を含む26社が株式市場から締め出される」Moneylife NEWS & VIEWS . 2024年11月14日閲覧。
  6. ^ “メフル・チョクシは誘拐を主張、弁護士は彼は非インド人で送還できないと述べた”ファイナンシャルエクスプレス。 2021 年 5 月 28 日。2024 年11 月 14 日に取得。
  7. ^ 「ドミニカ高等裁判所、メフル・チョクシ被告にアンティグアへの渡航許可『医療休暇』を付与」India Today、2021年7月12日。 2024年11月14日閲覧。
  8. ^ 「メフル・チョクシがインターポールの赤色通告リストから外される。これは何を意味するのか？」Livemint、2023年3月21日。 2025年3月28日閲覧。
  9. ^ 「PNB詐欺事件：EDがメフル・チョクシの妻プリティに対して起訴状を提出へ」India Today、2021年6月11日。 2024年11月14日閲覧。
  10. ^ 「ドミニカ、不法入国を理由に逃亡中のメフル・チョクシ容疑者に対する訴訟を取り下げ」India Today、2022年5月20日。 2024年11月14日閲覧。
  11. ^ 「逃亡中のビジネスマン、メフル・チョクシがドミニカで逮捕」India Today、2021年5月26日。 2024年11月14日閲覧。
  12. ^ 「PNB詐欺事件：メフル・チョクシに対する新たな令状発行」インディアン・エクスプレス、2021年6月19日。 2024年11月14日閲覧。
  13. ^ 「メフル・チョクシ、アンティグアの警官と裁判官に賄賂を贈り、身柄引き渡しを遅らせたと報道」NDTV.com . 2024年11月14日閲覧。
  14. ^ Indulia, Bhumika (2019年12月9日). 「PNB詐欺 | ニラヴ・モディ氏、PMLA特別裁判所により経済犯罪逃亡者として宣告」SCC Times . 2024年11月14日閲覧。
  15. ^ 「メフル・チョクシ、アンティグアの警官と裁判官に賄賂を贈り、身柄引き渡しを遅らせたと報道」NDTV.com . 2024年11月14日閲覧。
  16. ^ Deshpande, Alok (2020年10月20日). 「PNBはニラヴ・モディとメフル・チョクシから資金を回収していない：RTIの回答」The Hindu . ISSN  0971-751X . 2024年11月14日閲覧。
  17. ^ Pandey、Suhasini Haidar、Devesh K. (2025 年 4 月 14 日)。 「メフル・チョクシ逮捕：ベルギー当局、インドの引き渡し要請を確認」。ヒンドゥー教。ISSN  0971-751X 。2025 年4 月 16 日に取得。
  18. ^ ab 「Mehul Choksi - Miner of the new world - Livemint」www.livemint.com 2008年2月16日. 2018年3月4日閲覧。
  19. ^ abc スニーラ・タンドン、スニーラ・タンドン。 「メフル・チョクシの輝くジータンジャリの宝石の栄枯盛衰」。スクロールイン。2018 年3 月 4 日に取得。
  20. ^ 「詐欺捜査の対象となる億万長者の宝石商は誰か？」BBCニュース、2018年2月16日。 2018年3月4日閲覧。
  21. ^ “メフル・チョクシとは誰ですか？”.ジービズ.com。 2018 年 2 月 16 日。2018 年3 月 4 日に取得。
  22. ^ “メフル・チョクシの弟も銀行債務不履行 - タイムズ・オブ・インディア”.インディアタイムズ.com 。2018 年3 月 4 日に取得。
  23. ^ 「1982年民事管轄権及び判決法第25条に基づくベルギーの請求に対する全世界における凍結及び開示救済措置が却下される」The Injunctions Blog 2014年8月28日. 2018年3月8日閲覧.
  24. ^ abcd Bhat, Swati (2018年2月25日). 「Mehul Choksi、PNB詐欺事件で無罪を主張、公開書簡で」livemint.com . 2018年3月4日閲覧。
  25. ^ Sahgal, Ram (2018年3月3日). 「PNB詐欺事件：裁判所、メフル・チョクシ氏とニラヴ・モディ氏に対し保釈不能な令状を発行」. The Economic Times . 2018年3月4日閲覧。
  26. ^ 「PNB詐欺：ギタンジャリ・グループの副社長ヴィプル・チタリアがCBIに拘束される」@businessline . 2018年3月7日閲覧。
  27. ^ 「メフル・チョクシの不動産はマネーロンダリング資産：PMLA当局」 。 2018年9月2日閲覧。
  28. ^ “逃亡中のビジネスマン、ドミニカで拘束される：地元メディア”. The Indian Express . 2021年5月27日. 2021年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月27日閲覧。
  29. ^ 「『虚偽の申告』を理由にメフル・チョクシ氏の市民権剥奪を申し立てた：アンティグア大臣」タイムズ・オブ・インディア2021年6月8日 . 2021年6月11日閲覧。
  30. ^ シャルマ、ニータ (2021 年 6 月 2 日)。 「メフル・チョクシ氏は市民権を放棄しておらず、インドはドミニカで論争へ」。NDTV 。2021 年6 月 11 日に取得。
  31. ^ 「メフル・チョクシ氏を引き渡せ、彼は我が国民だ：インドがドミニカに告げる」Business Standard、2021年5月30日。 2021年6月11日閲覧。
  32. ^ “Left India for Medical Treatment: Mehul Choksi Tells Bombay HC”. Yahoo News . 2019年6月17日. 2019年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月27日閲覧。
  33. ^ “逃亡中の宝石商メフル・チョクシ、ボートで逃亡後劇的に逮捕”. NDTV . 2021年5月26日. 2021年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月27日閲覧。
  34. ^ 「インターポール、メフル・チョクシに対するレッド・ノーティスを解除」アンティグア・ニュース・ルーム、2023年3月20日。 2024年1月11日閲覧。
  35. ^ Desk、India Today World (2025年6月17日). 「メフル・チョクシ氏、2021年にアンティグアで起きた誘拐計画はインドが仕組んだと主張」India Today . 2025年8月31日閲覧。 {{cite web}}:|last=一般的な名前があります（ヘルプ）
  36. ^ 「ベルギーの裁判所  、チョクシの保釈請願を却下」タイムズ・オブ・インディア、2025年8月31日。ISSN 0971-8257 。 2025年8月31日閲覧。
  37. ^ デリー、アムリット・ディロン（2025年4月14日）「ダイヤモンド王、逃亡中の数年後、18億ドル以上の詐欺で逮捕」www.thetimes.com 。 2025年8月31日閲覧。
  38. ^ デリー、アムリット・ディロン（2025年4月14日）「ダイヤモンド王、逃亡中の数年後、18億ドル以上の詐欺で逮捕」www.thetimes.com 。 2025年8月31日閲覧。
  39. ^ 「18億ドルの銀行詐欺容疑で逃亡中のインド人宝石商がベルギーで逮捕」AP通信2025年4月14日。 2025年8月31日閲覧。
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