ナショナル・ヘラルド事件
インドのデリーで進行中の裁判

ナショナル・ヘラルド 事件は、政治家のスブラマニアン・スワミ氏がソニア・ガンディー氏とラフル・ガンディー氏、両氏の会社および関係者を相手取ってデリーの裁判所に提訴した係争事件である。 [1]首都治安判事裁判所に提出された訴状によると、アソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド（AJL）はインド国民会議から9億2500万ルピー（1,100万米ドル）の無利子融資を受けた。この融資は返済されなかったとされている。[2]非公開会社のヤング・インディアンは2010年11月に払込資本金5ラックで設立され、AJLのほぼすべての株式とすべての資産（5,000億ルピー（5億9,000万米ドル）の価値があるとされる）を取得した。[3]スワミ氏はソニア・ガンディー氏とラフル・ガンディー氏の両者による犯罪的横領を主張した。[4]

アソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド

アソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド（AJL）は、1937年11月20日に設立された非上場の株式有限会社で、登記住所はニューデリー、バハドゥル・シャー・ザファル・マーグ、ヘラルド・ハウス5-Aです。同社はジャワハルラール・ネルー氏の構想によるものですが、ネルー氏の私有財産ではありませんでした。約5,000人の自由闘士たちの支援を受けて設立され、彼らはAJLの株主となりました。同社の資本金は50万ルピー（5,900米ドル）で、1株あたり100ルピー（1.20米ドル）の優先株2,000株と、1株あたり10ルピー（12セント）の普通株（エクイティ）30,000株に分割されています。 AJLの定款には、ネルー氏以外にも、プルショタム・ダス・タンドン氏、アチャリヤ・ナレンドラ・デーヴ氏、カイラシュ・ナート・カトジュ氏、ラフィ・アフマド・キドワイ氏、クリシュナ・ダット・パリワル氏、ゴヴィンド・バラブ・パント氏といった錚々たる顔ぶれが署名している。同社は特定の人物に属さず、報道以外の事業との提携も望んでいなかった。AJLは、2010年9月29日時点で1,057名の株主を抱えていた[5]。これは同社が会社登記官に提出した年次報告書によるものである[要出典] 。

モティラル・ヴォラは2002年3月22日からAJLの会長兼取締役を務めている。[6] [7]同社は2011年にヤング・インディアに株式が譲渡される前に損失を出していた[5] 。 [8] [9]

AJLは2008年まで、英語でナショナル・ヘラルド紙、ウルドゥー語でクアミ・アワズ紙、ヒンディー語でナヴジーヴァン紙を発行していた。AJLはまた、ニューデリー、ラクナウ、ボパール、ムンバイ、インドール、パトナ、パンチクラなど、様々な都市に不動産を所有している。 [3] [6] AJLが所有する不動産の価値は500億ルピー（5億9000万米ドル）と推定されている。[3] AJLの不動産には、約1万平方メートルのオフィススペースを備えた6階建てのヘラルド・ハウスがある。[10]

2016年1月21日、AJLはラクナウでの会合で、ナショナル・ヘラルドとその姉妹紙であるクアミ・アワズとナブジヴァンの3つの日刊紙を再開することを決定した。[11]

他の株主による株式の不当利得の申し立て

デリー高等裁判所が、下級裁判所が発行した召喚状に対するソニア・ガンディーらによる上訴を棄却した後、AJLの多くの株主は、AJLから株主総会の通知が一切送付されず、父親が保有していた株式が2010年12月に彼らの同意なしにAJLによってヤング・インディアンに不正に譲渡されたと主張した。これらの株主には、元法務大臣シャンティ・ブシャンや、アラハバード高等裁判所とマドラス高等裁判所の元長官マルカンディ・カトジュなどの著名人が含まれている。[12]

若いインド人

ヤング・インディアンは、2010年11月23日に資本金50万ルピー（5,900米ドル）[3]で設立された民間保証有限会社で、登記住所はデリー、バハドゥル・シャー・ザファル・マーグ、ヘラルド・ハウス5Aです。2010年12月13日、ラフル・ガンディーがヤング・インディアンの取締役に任命され、ソニア・ガンディーは2011年1月22日に取締役会に加わりました[6]。同社の株式の76%はソニア・ガンディーとラフル・ガンディーが共同で保有し、残りの24%はインド国民会議派のモティラル・ヴォラとオスカー・フェルナンデスがそれぞれ12%ずつ保有しています[8] 。 [13]ラフル・ガンディーの事務所は、ヤング・インディアンを商業活動を行う「非営利企業」と表現しています[14] 。

場合

2012年11月1日、スブラマニアン・スワミ氏はデリーの裁判所に私人告訴状を提出し、ソニア・ガンディー氏とラフル・ガンディー氏の両名が、所有する私企業ヤング・インディアン社を通じて、アソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド社（AJL）という公開有限会社を買収し、160億ルピー（1億9000万米ドル）相当の詐欺と土地収奪を行ったと主張した。 [15]また、この詐欺行為によって、両名はナショナル・ヘラルド紙とクアミ・アワズ紙の発行権と、デリーとウッタル・プラデーシュ州の不動産を取得したと主張した。 スワミ氏は、買収された不動産は政府から新聞発行のためだけに与えられたものであり、数百万ルピーに上る賃貸収入のあるパスポート事務所の運営に使われたと主張した。[16] [17]

裁判所への彼の訴状ではさらに、2011年2月26日、AJLが全インド会議委員会からの9億ルピー（ 1100万米ドル）の無担保融資を、1株10ルピー（12セント）の同社の株式9000万株すべてと共にヤング・インディアンに無利子で譲渡することを承認した[ 7]とも主張している[要出典] 。 [18]スワミは、 1951年国民代表法第29条AからC項、および1961年所得税法第13条A項に基づき、政党が商業目的で金銭を貸付することは違法であると主張し、中央捜査局（CBI）による捜査と、公金使用に対するインド国民会議党の承認取り消しを要求した。[19] 2012年11月2日、同党は、この融資はナショナル・ヘラルド紙の復活のためだけに行われたものであり、商業的な利益はないと回答した。[20] [21] [22]

刑事訴訟事件の審理は治安判事によって複数回にわたり審理されたが、被告らは申立てに反対し、却下を求めていた。[23] [24]裁判所は最終的に、被告全員に不利な表面的な証拠が見つかったと判断した。裁判所は、スワミ氏の訴状に記載された全ての申し立てに対し、被告らに対し出廷命令を発し、弁護するよう求めた。[25]

2014年6月26日、ゴマティ・マノチャ首都圏治安判事は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、モティラル・ヴォラ、オスカー・フェルナンデス、スマン・ドゥベイ、サム・ピトロダを2014年8月7日に法廷に召喚した。マノチャ判事は、これまでの証拠によれば、「YILは実際には、公金を私的に流用するための見せかけ、あるいは隠れ蓑として設立されたようだ」と述べ、 AJLの200億ルピー（2億4000万米ドル）相当の資産の支配権を獲得しようとした。裁判所は、被告全員が「前述の悪質な目的／計画を達成するために共謀していた」と指摘した。[26] [27]

デリー高等裁判所と最高裁判所に控訴

被告らは、判事が発した召喚状に対してデリー高等裁判所に控訴した。 [28] [29] [30] [31] 2014年8月1日、スワミ氏は高等裁判所に反論するよう通知された。[32] 2014年8月28日、首都圏裁判所は、この事件の次回審理を2014年12月9日に定めた。[33] [34] 2015年1月12日、デリー高等裁判所の判事は、この事件の審理から自らを除外し、請願を適切な法廷に送るよう指示した。[35]

2015年1月27日、インド最高裁判所は、ソニア・ガンディー氏らが下級裁判所から召喚状を受け控訴していたデリー高等裁判所で、スワミ氏に対し迅速な裁判を求める訴えを起こすよう指示した。[36]ソニア・ガンディー氏らの嘆願により、被告らは最高裁判所長官に対し、先に辞任していたスニル・ガウル判事に事件を再割り当てするよう要請した。[37]

2014年8月1日、執行局は、この事件にマネーロンダリングの疑いがあるかどうかを調べるための調査を開始した。 [38] 2015年9月18日、執行局が捜査を再開したと報じられた。[39]

2015年12月7日、デリー高等裁判所は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、およびモティラル・ヴォラ、オスカー・フェルナンデス、スマン・ドゥベイ、サム・ピトロダを含む5人の控訴を棄却し、[40] 12月9日に裁判所に出廷するよう命じた。[41]デリー高等裁判所は、2015年12月7日の判決で「犯罪意図」があると指摘した。[42]

2016年2月12日、最高裁判所は、この事件の被告5人全員の出廷免除を認めたが、彼らに対する訴訟の取り消しは拒否した。[43] [44]その後、2016年7月12日、デリー高等裁判所は、インド国民会議党と他の2社（AJLとYoung Indian）の貸借対照表およびその他の文書の調査を認めた下級裁判所の判決を取り消した。[45] [46] [47]次回の審理は8月20日に予定されている。[48]

治安判事裁判所での裁判

2015年12月7日、デリー高等裁判所は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、その他5名に対し、12月9日に第一審裁判所に出廷するよう命じた。彼らは出廷せず、弁護士の要請に基づき、第一審裁判所は12月19日に彼らに直接出廷するよう命じた。裁判所は、彼らの出廷免除の要請を却下した。[49] [50] 2015年12月19日、パティアラ下院裁判所は1名を除く全員の保釈を認め、次回審理期日の2016年2月20日に裁判所に出廷するよう命じた。[51] [52]

2016年3月11日、裁判所はスブラマニアン・スワミ氏の申し立てを審理した後、INC、AJL、ヤング・インディアン[53]の2010年から2013年までの貸借対照表を調査することを認めたが[54] 、後にデリー高等裁判所によって覆された[55] 。

2018年5月26日、スブラマニアン・スワミ氏がナショナル・ヘラルド事件で提出した資料を被告らが検証するよう指示するよう求める下級裁判所への申し立ては却下された。[56]

事件の現状

インド最高裁判所は、議会指導者らが自分たちに送られたIT通知の合法性に関する裁判所の判決を待つ間も、所得税当局がラフル・ガンディーとソニア・ガンディーの2011～2012年度の納税申告書を再評価することを認めた。

しかし、最高裁判所は、次回の審理期日である2019年1月8日まで、同省が議会議長とその母親に対していかなる措置も講じることを禁じた。[57]

執行局は2019年5月のナショナル・ヘラルド事件で6億4千万ルピー相当の不動産を永久的に差し押さえた。[58]


執行局は2023年11月にナショナル・ヘラルド事件で75億1900万ルピー相当の不動産を差し押さえた。[59]

2025年4月15日、執行局はナショナル・ヘラルド事件に関連してソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、サム・ピトロダに対して起訴状を提出した。[60]

2025年12月16日、デリーの裁判所は執行局のマネーロンダリングに関する告訴を受理することを拒否し、この事件はBJPのリーダーであるスブラマニアン・スワミが提出した特別告訴に基づいており、最初の情報報告に基づいていないため、告訴を維持することはできないと述べた。[61]

参照

参考文献

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  59. ^ 「ナショナル・ヘラルド事件：EDはマネーロンダリング調査で75億1900万ルピー相当の資産を差し押さえたと発表」タイムズ・オブ・インディア、2023年11月22日。 2023年11月22日閲覧。
  60. ^ 「ナショナル・ヘラルド事件の捜査機関の起訴状にソニアとラフル・ガンディーの名前が挙がる」www.ndtv.com . 2025年4月15日閲覧。
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