マレーシアのスキャンダル一覧

以下は、マレーシア独立以降に報告された詐欺およびスキャンダルの一覧です。政治、金融、企業など、様々な分野にまたがるものです。項目は、年ごとに時系列が下がった順に並べられています。年は、疑惑の詐欺が初めて報告された、または公になった年です。

2020年、ナジブ・ラザク氏は1MDBスキャンダルへの関与で有罪判決を受け、2022年に懲役刑を言い渡され、マレーシアで汚職で有罪判決を受けた初の元首相となった。

注目すべきスキャンダル

マレーシアの注目すべきスキャンダル
偽ハラール肉スキャンダル	2020		2020年12月、マレーシアで40年にわたり偽ハラール肉を販売していた汚職スキャンダルが発覚した。ある食肉カルテルが、ブラジル、ボリビア、カナダ、中国、コロンビア、メキシコ、スペイン、ウクライナといったハラール認証を受けていない産地から肉を密輸していた。密輸されていた肉には、馬肉、カンガルー肉、さらには豚肉まで含まれており、これらを混ぜてハラール認証牛肉として販売していた。
その他	2018	1億857万リンギット	同社は、約1億900万リンギットに及ぶ権力乱用、汚職、不正支払請求の疑いでMACCの監視下に置かれていたと報じられた。
1マレーシア・デベロップメント・バーハッドのスキャンダル	2010年代	420億ドルの負債	1MDBスキャンダルは、2009年にマレーシアで始まった大規模な汚職、贈収賄、マネーロンダリングスキャンダルで、世界規模に広がり、2015年に発覚しました。「世界最大の金融スキャンダルの一つ」[1] [2]と評され、2016年には米国司法省によって「これまでで最大の汚職政治事件」と宣言されました。 [3] 2015年、マレーシアの当時の首相ナジブ・ラザクは、ロー・テク・ジョーが主導する国営の戦略的開発会社1マレーシア・デベロップメント（1MDB）から26億7000万リンギット （約7億米ドル）以上を自身の個人銀行口座に送金したとして告発された。[4]告訴の取り下げはマレーシア国民の間で広く怒りを招き、[5]ナジブ・ラザクの辞任を求める声が高まった。ナジブを批判した人物の中には、後に2018年の総選挙でナジブを破り政権に復帰した 政治家のマハティール・モハマドもいた[6] 。 ナジブ氏に反対する政治指導者のアンワル・イブラヒム氏は、2010年には早くも1MDBの信頼性を公然と疑問視していた。同氏は議会で、企業委員会が保管する記録によると、同社には「営業所がなく、監査役も任命されていない」と語っていた。[7]公開された会計報告書によると、1MDBは2015年までに約420億リンギット（117億3000万米ドル）の負債を抱えていた。[8]この負債の一部は、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスが主導し、2013年に発行された30億ドルの政府保証付き債券によるもので、ゴールドマン・サックスはこの取引で最大3億ドルの手数料を受け取ったと報じられていたが、同行はこの数字に異議を唱えている。[9]それでも、ゴールドマン・サックスは外国贈賄事件で告発され、米国司法省（DOJ）との和解で29億ドル以上を支払うことに同意した。[10]マレーシア統治者会議は、このスキャンダルがマレーシアの信頼の危機を引き起こしているとして、迅速な調査を求めた。[11] [12] 2018年の選挙後、新しく選出された首相のマハティール・モハマドは、1MDBスキャンダルの調査を再開した。[13]マレーシア入国管理局はナジブ[14]と他の11人[15]の出国を禁止し、警察はナジブに関連する資産からハンドバッグ500個以上と宝石1万2000点（2億7000万米ドル相当）を押収した。[16]ナジブは背任、マネーロンダリング、職権乱用の罪で起訴され、ロー・テク・ジョー（通称ジョー・ロー）はマネーロンダリングの罪で起訴された。米国司法省は1MDBに関する独自の調査を進め、ジョー・ローと、マレーシア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の当局者を含む他の共謀者により、45億米ドル以上が1MDBから流用されたと主張した。[17]ナジブ氏はその後、1MDBに関連するダミー企業であるSRCインターナショナルに関連する7つの容疑で有罪判決を受け、懲役12年の判決を受けた。[18] 2020年9月、1MDBから盗まれたとされる金額は45億米ドルと推定され、マレーシア政府の報告書では1MBDの未払い債務は78億米ドルと記載されている。[19]政府は1MDBの債務を引き継いでおり、これには2039年償還の30年債も含まれている。[20] 2021年8月5日現在、世界的な汚職政治と戦うための継続的な取り組みの一環として、米国司法省は、米国の管轄権内で不正流用された1MDB資金合計12億ドルを回収し、マレーシア国民に返還した。[21]回収を開始した国や、すでに少額の回収額を本国に送還した国のリストに加わった。[22]
シャアリブギイン・アルタントゥヤ殺害	2006		シャアリブーギン・アルタントゥヤは殺人被害者であり、 2006年10月18日、クアラルンプール近郊のシャー・アラムの荒れ地で、PETN爆薬とRDX爆薬によって殺害されたか、あるいは何らかの理由で先に殺害され、遺体は爆薬で破壊された。[23] [24]彼女の殺人事件は、元マレーシア首相ナジブ・ラザクに近い人物が関与したとされており、現代のマレーシア政治において重要な意味を持つ。 シャー・アーラム高等裁判所は当初、アブドゥル・ラザク・バギンダを無罪とし、2009年4月9日に被告人のうちアジラ・ハドリ警部とシルル・アズハル・ウマル伍長に死刑判決を下し、159日間の裁判を終結させた。[25] 2013年8月23日、シルルとアジラは控訴院で無罪となり、物議を醸した。[26] 2015年1月13日、連邦裁判所は両者の無罪判決を覆し、両者とも殺人罪で有罪とし、死刑を宣告した。[27]しかし、シルルはオーストラリアに逃亡し、マレーシア当局によるシルルの引き渡し努力は、死刑制度のある国への個人の引き渡しを禁じるオーストラリアの既存法により妨げられた。[28] マレーシア第14回総選挙で与党・国民戦線（BNR）が歴史的な敗北を喫したことを受け、マハティール・モハマド首相とアルタントゥヤ氏の父親を含む関係者は、殺人の動機を解明し、事件に正義をもたらすための更なる捜査の実施を期待している。シルル氏は、マレーシアに帰国できる完全な恩赦が与えられる限り、殺人事件の真相を明らかにする用意があると述べた。[29] 2019年12月16日、有罪判決を受けた殺人犯アジラ・ハドリはカジャン刑務所の死刑囚から爆発的な容疑を行った。アルタントゥヤ・シャアリブウ殺害の命令は、ナジブ・ラザク元首相とその側近アブドゥル・ラザク・バギンダから下されたものである。[30]
汎電機産業スキャンダル	1980年代		パン・エレクトリック・インダストリーズはシンガポールに本社を置き、海難救助業務を専門とする企業で、ホテルや不動産事業を含む71社の子会社を持ち、時価総額は2億3000万シンガポールドルであった。[ 31 ] [32]同社は1985年に未決済の先物契約により倒産し、シンガポールとマレーシアの両証券取引所が3日間閉鎖を余儀なくされた。[33]倒産時点で同社の負債総額は4億8000万シンガポールドルに上り、5500人の株主が保有する全株式が一夜にして価値を失った。2000年現在、この倒産はシンガポール史上最大の企業倒産であり、シンガポール証券取引所（SES）が閉鎖を余儀なくされた唯一の事例となっている。[31]マレーシアのクアラルンプール証券取引所もこの結果3日間閉鎖を余儀なくされた。[34] 破綻後、ピーター・タム、タン・コック・リャン、タン・クーン・スワンといった同社の主要人物が起訴され、様々な懲役刑を言い渡された。同社の破綻はSESに対する国民の信頼を揺るがし、株価の暴落を招いた。[要出典] 1986年3月、証券会社が信用リスクから自らを守るための新たな証券法が導入された。[31] [35]
預金取扱協同組合のスキャンダル	1980年代	預金者55万2000人、関与額15億リンギット	1986年に預金受入協同組合（DTC）スキャンダルが勃発する1年前、ペナン消費者協会（CAP）は既に消費者保護局（JPK）に書簡を送り、協同組合に対する管理体制と、協同組合が財政難や「取り付け騒ぎ」に陥った場合に預金者に与えられる保護について調査を求めていた。CAPの調査により、協同組合における不正行為として、理事が協同組合の資金を使って自らが所有または管理する土地を市場価格を上回る価格で購入していたことが明らかになった。理事はまた、自分が所有する民間企業の株式を協同組合に市場価格を上回る価格で購入させていた。また、協同組合は理事、その親族、あるいは理事の会社に多額の無担保融資を行っていた。 1986年7月29日、CAPはマレーシア中央銀行（BNM）、財務省、JPK、国家農村開発省に対し、「協同組合に対するより厳格な管理の必要性」に関する覚書を送付した。この覚書は、1948年協同組合法が改正され、協同組合の活動が厳格に規制されなければ、預金者は数十億ドルの損失を被る可能性があると指摘した。 翌月に発生したDTCの大失敗には、24の協同組合、52万2000人の預金者、約15億リンギットの預金が関与した。 これは、1986年7月にコペラシ・ベリア・ベルサトゥ・ベルハド（KOSATU）が、貯金の引き出しを希望する預金者への支払いを停止したことがきっかけとなった。1986年7月20日に公布された1986年必須（預金者保護）規則により、BNMはKOSATUとその主要経営陣の資産を凍結し、協同組合の業務を調査することができた。 他の預金者も不安を抱き、他のDTCへの預金取り付け騒ぎが起こりました。1986年8月8日には、他の23の協同組合も活動停止となりました。その後、17の会計事務所がBNMの調査を支援し、白書を作成するために任命されました。 DTCに関する白書によると、1986年11月までに24のDTCが経営不行き届きや詐欺により合計約6億7,300万リンギットの損失を被ったとされています。白書は、専門知識やプロ意識の欠如、あるいは軽率な経営、場合によっては腐敗した経営などにより、相当数の協同組合が経営不行き届きに苦しんでいたことを明らかにしました。 その結果、土地や不動産への過剰投資など資金の重大な管理ミスが発生し、資産の約5分の1が住宅開発プロジェクトと固定資産に投資され、その一部は不動産市場の最高潮時に購入されました。 また、赤字または収益を生まない子会社・関連会社への過剰な投資も見られ、総資産の42%がこれらの会社への融資または資本投資に充てられていた。また、協同組合は株式への投機的な投資にも苦しんでいた。 一部の協同組合では、詐欺行為や利益相反の事件により、理事やその他の利害関係者を含む関係者への不注意な資金貸付が発生しました。 多くの協同組合は借入権限を有していなかったか、あるいはそれを超過していました。また、JPKの承認を得ずに、あるいはJPKの承認に反して、資産やプロジェクトに投資した協同組合も数多くありました。 1986 年に 3 つの DTC の取締役 5 人が法廷で起訴され、1987 年にはさらに別の 5 つの DTC の取締役 17 人も起訴されました。 24のDTCの預金者への払い戻しは、3種類の救済措置を通じて可能になりました。これらの救済措置では、現金または現金と株式の組み合わせによる、リンギット相当額の全額払い戻しが規定されていました。 救済措置には、マレーシア中央銀行（BNM）からの6億リンギットのソフトローンおよび商業ローンが充てられました。BNMはまた、調査および救済措置に要した専門家費用として1,560万リンギットを支払いました。 1988年には、経営難に陥った7つのDTCが調査対象となった。そのうち3つはサバ州で、4つはマレー半島で営業していた。マレー半島の4つのうちの1つは住宅協同組合連合（Federation of Housing Cooperatives Ltd）で、協同組合中央銀行が78%の株式を保有していた。[36] [37] [38]

参考文献

1. 「1MDB：世界的な金融スキャンダルをめぐるプレイボーイ、首相、パーティー参加者。これは世界最大の金融スキャンダルの一つだ」BBC、2019年8月9日。 2021年8月24日閲覧。
2. スタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所2020年11月6日. 2021年8月24日閲覧。
3. 「国際汚職 - 米国、過去最大の汚職事件で10億ドルの回収を目指す」連邦捜査局。2016年6月20日。 2021年8月24日閲覧。。
4. 「マレーシアの特別調査委員会、ナジブ氏に7億ドルが支払われた疑惑を調査」ガーディアン紙、2015年7月6日。 2018年3月24日閲覧。
5. 「マレーシア首相に対する汚職容疑の棄却に非難殺到」『タイム』誌、2016年1月27日。 2021年8月27日閲覧。
6. 「マレーシア元首相マハティール氏、ナジブ・ラザク首相の解任を要求」BBCニュース、2015年8月30日。 2021年8月27日閲覧。
7. 「政府は未検証の1MDBに『賭け』」マレーシアキニ、2010年10月18日。
8. 「1MDB、新たな債務返済テストに直面」Free Malaysia Today、2015年2月27日。2015年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
9. 「ジョー氏は事実ではないと主張：マレーシアの大物が1MDBの『世紀の大盗み』への関与を否定」ユーロマネー誌、2015年4月。
10. 「ゴールドマン・サックス、外国贈賄事件で起訴、29億ドル以上の支払いに同意」米国司法省2020年10月22日. 2021年8月26日閲覧。
11. 「マレーシア王室、1MDB調査の早期完了を要求」ストレーツ・タイムズ、2015年10月6日。 2016年3月1日閲覧。
12. 「王室、マレーシアの『信頼の危機』を嘆く」アルジャジーラ2016年3月1日閲覧。
13. 「マハティール首相、リム氏を財務大臣に選出、ゼティ氏を評議会に復帰」Bloomberg.com 2018年5月12日. 2018年5月18日閲覧。
14. 「マレーシア元首相ナジブ・ラザク氏、出国禁止」BBCニュース、2018年5月12日。 2020年11月24日閲覧。
15. 「1MDB捜査でマレーシアの渡航ブラックリストに12人」ストレーツ・タイムズ、2018年5月18日。 2021年8月23日閲覧。
16. 「マレーシア元大統領夫人ロスマ・マンソール氏の押収されたハンドバッグが破損、政府が賠償すべきと弁護士が裁判所に訴え」サウスチャイナ・モーニング・ポスト、2020年6月10日。 2020年11月24日閲覧。
17. 「米司法省、マレーシアの1MDB関連捜査を進める」The Star 2018年5月22日. 2018年5月22日閲覧。
18. Singh, Sharanjit、Khairulrijal, Khairah N. Karim、Rahmat (2020年7月28日). 「Najib氏に懲役12年、罰金2億1000万リンギットを宣告｜New Straits Times」NSTオンライン. 2020年7月28日閲覧。
19. 「マレーシアの1MDB国営ファンド、依然として78億ドルの負債－政府報告書」ロイター通信、2020年11月6日。 2021年7月11日閲覧。
20. 「『支払い不能』状態の1MDBの債務残高と誰が負担を負うのか」ブルームバーグ・ニュース、2020年11月6日。 2021年8月26日閲覧。
21. 「1MDBの不正流用資金16億ドル以上がこれまでにマレーシアに送還」ストレーツ・タイムズ、2021年8月6日。 2021年8月6日閲覧。
22. 「シンガポール、1MDB関連ファンド1100万ドルをマレーシアに返還へ」ロイター2018年9月10日. 2021年8月7日閲覧。
23. 「モンゴル人殺害事件の新たな展開で、PIはマレーシア第2位のリーダーを非難」インターナショナル・ヘラルド・トリビューン2008年7月3日 . 2008年7月3日閲覧。
24. バーナマ (2014 年 6 月 25 日)。 「カミ タク ペルナ カタ バハン レトゥパン C4 ディグナ ウントゥク ブヌ アルタントゥヤ」。ウトゥサン ボルネオ(マレー語) 。2020 年4 月 29 日に取得。
25. 「マレーシアの事件で警察官が死亡」BBCニュース、2009年4月9日。 2009年4月9日閲覧。
26. Tariq, Qishin. 「アルタントゥヤ殺人事件：控訴院が警官を釈放 – Nation – The Star Online」
27. 「連邦裁判所、アルタントゥヤ殺害の罪に問われた警察官2人の無罪判決を覆す」
28. 「オーストラリア警察長官、シルル氏の引き渡しに関するオーストラリアの回答を待つ」2015年1月16日。
29. 「シルル氏、アルタントゥヤ事件の全容を明かす準備 ― 恩赦が完全であれば」ザ・スター2018年5月19日. 2018年5月20日閲覧。
30. Nadeswaran、R. (2019 年 12 月 16 日)。 「『ナジブは私にアルタントゥヤを殺すよう命じた』―アジラ死刑囚の衝撃的な主張」。マレーシアキニ。2022 年1 月 25 日に取得。
31. National Heritage Board (シンガポール) (2006). 「パン・エル危機」. Tommy TB Koh他編.シンガポール百科事典.シンガポール: Editions Didier Millet. p. 402. ISBN 981-4155-63-2。
32. Pan-Electric Liquidation、ニューヨークタイムズ、1986年2月7日。
33. 「貿易停止でシンガポールに危機」『グローブ・アンド・メール』1985年12月3日、B15ページ。
34. アフマド・ザカリア・ハジ (1986). 「1985年のマレーシア：サガの始まり」.アジアン・サーベイ. 26 (2).カリフォルニア大学出版局: 150–7 . doi :10.2307/2644450. ISSN  1533-838X. JSTOR  2644450.
35. 「パン・エル：過去最大の企業崩壊」ストレーツ・タイムズ紙、2000年9月17日。
36. 「協同組合スキャンダルの歴史」。
37. 「クーン・スワン事件：真実は明らかになるのか？ | フリー・マレーシア・トゥデイ」.
38. “シアパ・ダラン・ディセバリク・ケジャトゥハン・タン・クーン・スワン | mae”.

さらに読む

• 「マレーシアのスキャンダル・ケワンガン・レビ3デカッド – マレーシアインサイダー」。 2015 年 11 月 14 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年10 月 11 日に取得。
• 「#KNOWTHETRUTH : 1MDB vs PERWAJA STEEL | My Nation News Portal」。2015年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月14日閲覧。
• 「マレーシアの混乱はマハティール首相の仕業だ｜東アジアフォーラム」2015年7月29日。 2015年10月14日閲覧。
• 「マハティール博士は世界で2番目に腐敗した首相か？ | クアラルンプール・ポスト」クアラルンプール・ポスト、2012年5月10日。2015年10月14日閲覧。
• 「論説 | マハティール首相、3つの目標を1つに絞る – アジア研究所タスマニア – オーストラリア、タスマニア大学」2015年10月14日閲覧。
• 「浪費家の政府の記録」2008年6月27日。 2015年10月27日閲覧。