SAAR財団は慈善団体、シンクタンク、企業体を代表する旗艦企業だった。SAARは創設者であるサウジ家長スレイマン・アブドゥルアジズ・アルラジヒにちなんで名付けられた。アルラジヒはサウジ王家に近い人物で、アルカイダの初期の支援者のリストであるゴールデンチェーンに名を連ねていた。[1] SAARはサファグループとも呼ばれる。[2] 2000年12月に解散したSAAR財団は、[3] [4] 2002年3月20日のグリーンクエスト作戦の一環として連邦捜査官による急襲の主な対象として注目を集めた。この急襲は、このグループがアルカイダまたは他のテロ組織のために資金洗浄をしているという米国財務省の疑いに基づいて実行された。 [5] 2003年、同グループはテロ組織のために大規模な資金洗浄を行ったとして告発された。[2]
背景
財団の海外での活動は1970年代に遡ります。その起源は、1980年代に中東とアジアから米国に移住したイスラム教徒の学者、実業家、科学者のグループに遡ります。このネットワークは、1983年7月にバージニア州ハーンドンで501(c)(3)非営利団体としてSAAR財団が設立されたことに始まります。親会社は2000年に解散し、同じグループの多くのメンバーによって運営されるSafa Trustに引き継がれました。SAARは、サウジアラビアの裕福なアル・ラジヒ家の家長にちなんで名付けられました。アル・ラジヒ家は財団の最大の寄付者でもあります。[2]
連邦捜査によると、SAARはイスラム過激派グループとのつながりが知られている、最大100の非営利団体および営利団体からなるネットワークを構成している。これらの団体の多くはバージニア州で同じ住所を共有していたため、捜査官はこれらの団体の多くがリバースマネーロンダリングに関与する「架空」の組織であると主張した。[2]移民関税執行局の特別捜査官デビッド・ケイン氏は2003年の宣誓供述書の中で、SAARの存在理由として最も可能性が高いのは「テロ支援を隠蔽するため」であると証言した。[2] SAARの慈善団体への寄付の70%はSAARネットワーク内から寄せられた。数百万ドルがバハマとマン島のオフショア銀行口座に流れ込み、追跡が困難になっている。追跡された資金は、アル・タクワ銀行やアキダ銀行プライベート社など、米国財務省がテロ組織の資金ルートとして指定している金融機関に流入した。その他の資金は、パレスチナ・イスラム・ジハードという組織と関係のあるWISEというグループに由来していることが判明した。[2]
調査後数年間、SAARは大陪審の召喚状による文書の提出を怠ったとして、法廷侮辱罪で「50万ドル以上」の罰金を科せられた。[6]しかし、SAAR財団は米国内に資産を保有していないため、罰金は支払われていない[6]。
連邦捜査
米国税関と米国税関・移民局が主導する複数機関によるタスクフォース「グリーン・クエスト作戦」の一環として、SAARはテロ資金供与の疑いのある団体の捜査にあたった。その任務は、違法な金融システムを閉鎖し、テロリストの資金調達に利用される可能性のある脆弱な合法システムを修復することに集中していた。2002年3月20日、連邦捜査官はバージニア州ハーンドンにあるSAAR財団と関係のある14の相互連携事業体を家宅捜索し、アル・タクワ銀行およびムスリム同胞団とのつながりを調べた。500箱を超えるファイルとコンピュータファイルが押収され、トラック7台分に及んだ。「グリーン・クエスト作戦」の捜査により、2003年までに70件の起訴と3,300万ドルの押収資金が得られた。[2]
著名人
- ヤクブ・ミルザ、最高経営責任者（1984-2002）
- モハメド・ハディッド、米国での不動産開発に資金を提供するために財団と提携した裕福な実業家
参考文献
- ^ 「SAAR財団」www.historycommons.org .
- ^ abcdefg エマーソン、スティーブン (2006). 『ジハード・インコーポレイテッド：アメリカにおける過激派イスラムガイド』 プロメテウス・ブックス. ISBN 9781615920556。
- ^ 「国家の挑戦：調査：米国、サウジアラビア人2名の寄付を調査、テロ支援の疑い」ニューヨーク・タイムズ、2002年3月25日
- ^ 裁判所がテロ捜査に新たな光を当てる、ニューヨーク・サン、2008年3月24日
- ^ ミラー、ジュディス（2002年3月21日）「国家の課題：資金の流れ：捜査でマネーロンダリングの証拠を探る」ニューヨーク・タイムズ。 2016年2月5日閲覧。
- ^ ab Goldstein, Joseph (2008年3月24日). 「裁判所がテロ調査に新たな光を当てる」. New York Sun. 2016年2月5日閲覧。
外部リンク
- SAAR財団のHistory Commonsリンク
