| 会社形態 | 公開会社 |
|---|---|
| 旧LSE：VG | |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1990年 （1990） |
| 創業者 | カールトン・クシュニー |
| 倒産 | 2000 （2000年） |
| 運命 | 詐欺後の破産管財人 |
| 本社 | 、 |
サービスエリア | イギリス |
主要人物 | カールトン・クシュニー（CEO）、フレッド・クラフ（CFO） |
| 製品 | 貿易金融 |
従業員数 | 60人（1999年） |
ヴェルサイユ・グループは、メザニン融資とギャップファイナンスに従事していた英国の貿易金融会社でした。1999年12月、ヴェルサイユの株式取引は停止され、2000年初頭には経営陣による不正行為が発覚し、同社は管理下に置かれました。 [1]
ヴェルサイユは1995年9月にオルタナティブ・インベストメント・マーケットに上場し、1997年10月にロンドン証券取引所に移管されました。同社の取引形態は、商品および原材料の売買であり、取引の実態は、顧客による原材料の購入およびその後の商品販売のための資金提供でした。同社はロンドンに拠点を置くFTSE250指数構成企業でした。
Versailles Group Ltd. は破産した Versailles Group plc とは一切関係がありませんでした。
歴史
ヴェルサイユ・グループplcは1990年に設立され、[2]主に信用履歴の乏しい企業に貿易金融を提供していました。請求される金利は高く、年利約21%に加え、請求書金額の2.5%～3.5%の管理手数料が加算されていました。[3]
ヴェルサイユは急速に成長し、売上高は1995年の4,660万ポンドから1999年には2億3,240万ポンドに増加しました。営業利益は同期間に280万ポンドから1,530万ポンドに増加しました。株価は1995年の上場時の7.5ペンスから1999年9月には2.50ポンドに急騰し、時価総額は6億ポンドに達し、株価は年平均成長率140%で上昇しました。
2000年1月、バークレイズとロイヤル・バンク・オブ・スコットランドを筆頭とする銀行に対し7,000万ポンド以上の負債を抱えたヴェルサイユ銀行の財政破綻を受け、重大不正捜査局（SFO）は同社とその経営陣を捜査した。捜査は、ヴェルサイユ銀行の会計における1億ポンドの不一致、架空取引、偽造文書、金融活動を装うための資金流用、そしてコンピュータ記録の改ざんに焦点を当てた。[4]
崩壊につながる詐欺
ヴェルサイユの当時の会長兼最高経営責任者であるカールトン・クシュニーと財務担当取締役のフレデリック・クラフは、1985年会社法第458条に違反する不正取引の容疑でロンドン警視庁詐欺班に出頭した。フレデリック・クラフの個人秘書であるロレイン・ジョーンズは、カールトン・クシュニーとフレデリック・クラフに不正取引を行うよう幇助、助言、教唆した罪でさらに起訴された。捜査の結果、1992年から1999年末までの各年において、ヴェルサイユ・グループの売上高の80%以上が不正取引によるものであり、クシュニーは倒産前にヴェルサイユの株式を売却して2,900万ポンドの利益を得ていたことが明らかになった。[4] [1] [5]
参考文献
- ^ ab 「ヴェルサイユ宮殿の首脳陣、6億ポンドの崩壊をめぐる詐欺で起訴」インディペンデント紙、2001年8月1日
- ^ 「判決」(PDF) .私はイタリア協会を信頼しています。 2007 年 4 月 30 日。2025 年6 月 2 日に取得。
- ^ 「ケーススタディ - ヴェルサイユ：バブル崩壊の経緯」（PDF）。詐欺対策室シリーズ。2005年6月29日。
- ^ ab 「詐欺で財を成した労働党の寵臣、失脚」ガーディアン紙、2004年5月26日。
- ^ 「ヴェルサイユ消防署、1100万ポンドの支払いを命じられる」『アカウンタンシー・エイジ』2001年11月14日。
外部リンク
- 重大詐欺事務所：ヴェルサイユ・グループplc - 3名が起訴
