シャビール・シャイク裁判

シャビール・シャイク裁判は、アパルトヘイト後の南アフリカにおける重要な裁判でした。高等裁判所ダーバン・アンド・コースト地方支部でヒラリー・スクワイアズ判事の前で審理されたこの事件は、ダーバンを拠点とする実業家シャビール・シャイクと南アフリカの元指導者ジェイコブ・ズマとの間の詐欺的かつ腐敗した関係を立証しました。

1999年にシャイクがズマ大統領の多額の個人融資を帳消しにしたことで、彼らの金融活動に疑惑が浮上した。シャイクの弟チッピー・シャイクが1999年の武器取引への関与を理由に国防省から停職処分を受けた後、シャビール・シャイクは2001年に秘密文書所持の容疑で逮捕され、捜査官は彼がズマ大統領との汚職取引や詐欺に関与していたことを突き止めた。彼は2004年10月に無罪を主張して裁判にかけられた。最高裁判所への上訴が却下された後、シャイクは2006年11月9日から15年の刑期に服役を開始した。

シャイク氏の裁判は、南アフリカ政府の要人数名が関与していたため、メディアの激しい注目を集めた。シャイク氏は自身の金銭取引は合法であると主張したが、2005年5月30日、ダーバン高等裁判所は最終判決を下した。シャイク氏は、ズマ氏との関係を強化するために120万ランド（ 18万5000米ドル）を支払ったこと、およびフランスの武器会社トムソンCSF（現タレス）から賄賂を要求したことによる汚職罪、ならびにズマ氏の未払い債務100万ランド（15万4000米ドル）以上を帳消しにした詐欺罪で有罪判決を受けた。

スクワイアズ判事はシャイクに対し、汚職罪で15年の刑を2回、詐欺罪で3年の刑を1回、同時に執行する判決を下した。判決後、ズマは国会議員を辞任したが、当時はアフリカ民族会議（ANC）の副議長を務めていた。当時大統領だったタボ・ムベキはズマを副議長の職から解任した。ズマは後にANCの議長に選出された。

シャイクはその後、最高裁判所に上訴しようとした。しかし、クレイグ・ハウイー裁判長率いる5人の判事全員が全員一致で上訴を棄却し、正しい判決は1年以上前に言い渡されていたと認めた。^[31]

ズマ氏の亡命からの帰還

アパルトヘイトが終焉すると、亡命していたアフリカ民族会議（ANC）の元指導者の多くが経済的に破綻した生活に戻りました。その中には、ズールー族のANCの主要メンバーの一人であるジェイコブ・ズマもいます。^[1] 1994年5月に新しいANC政府によってクワズール・ナタール州の経済観光担当大臣に任命されたズマは、 ^[2]戦闘に費やした時間を補うには、その役職からの給与よりもはるかに多くのものが必要だと考えました。

ダーバンの裕福で有力なシャイク家の一員であるシャビール・シャイクは、ズマ氏の再起に重要な役割を果たした。シャイク家とシャイク家は、利益を生む秘密の取引関係にあったが、その関係は数点の不完全な書類や契約書にのみ残されていた。その多くは日付が不明瞭で、中には署名が間違った場所にあるものもあった。ほぼすべての書類は、返済期限の明記されていない無利子融資に関するものだった。1999年、シャイクは何の説明もなく、すべての融資を帳消しにした。

当時ズマの財務顧問を務めていたシャイクは、ズマが給料でローンの全額を返済することは到底できないことを知っていた。^[4]また、ズマのすべての財務記録にアクセスできたため、未払いの住宅ローン、南アフリカ最大手の銀行の1つであるネッドバンクの口座にある66,500ランド（ 10,200米ドル）の当座貸越、ウェスバンクへの負債、パーマネントバンクとスタンダードバンクへの未返済の借入金についても知っていた。^[5]ズマが毎月給料以上の金額を使っており、不渡り小切手を切ったりデビットカードの支払いを怠ったりしていることを知っていた。しかしシャイクは、ズマに対する影響力を買収しており、その影響力を使って自身の会社であるンコビ・ホールディングスが政府契約を獲得していたため、返済は期待していなかった。

一連の株式取引を通じて、ンコビ・ホールディングスは世界最大級の兵器会社の一つであるフランスのトムソン・CSF社と合併した。1996年5月21日、合併後の企業名であり、現在は南アフリカ企業であるトムソン・ホールディングスが設立された。 ^[6]トムソンが最初に入札した合弁事業は兵器ではなく、ダーバン国際空港の改修、南アフリカ国民向けの新しいIDカード、 N3とN4の拡張、新しい携帯電話ネットワーク、新しいスマートカード技術への入札であった。^[7]

武器取引

トムソン・ホールディングスは、この時期、南アフリカの子会社を通じて政府関係者への影響力拡大を目指していた。国民党政権からアフリカ民族会議（ANC）政権への交代により、影響力のある友人がほとんどいなくなったためである。^[8]武器契約を獲得するには、強力な政治的支援が必要だった。シャイクにとって幸運だったのは、彼の弟であるチッピーが国防省で武器調達を担当していたことであった。 [ ^9]チッピーは、トムソン・ホールディングスの「立場」がチッピーとその友人たちに関して受け入れられるならば、トムソン・ホールディングスのために物事を進めると示唆した。そうでなければ、事態を悪化させると。^[10]

同社の国際部門は、武器取引における有利な契約の一つに入札していたアフリカン・ディフェンス・システムズの株式を購入することで、武器取引にも投資した。この入札では、南アフリカのトムソンCSFの株主であるヌコビ・ホールディングスが除外されており、シャイク氏は非常に驚いた。1996年6月、シャイク氏は取締役会議を開き、南アフリカが新たに取得したコルベット艦の誘導と防衛に必要な電子防衛システムの入札準備を整える必要があると伝えた。 [ ^11]シャイク氏は、契約と入札を円滑に進めるために自身の政治的コネを活用すると述べた。なぜなら、その時点でシャイク氏とズマ氏の両者は、マンデラ政権後の政権でズマ氏が副大統領に就任すると確信していたからである。^[12]シャイク氏の取引を円滑に進め、ヌコビ氏がより多くの政府契約を獲得できるよう、ズマ氏にはさらなる融資が行われた。^[13]

ズマとシャイクの関係を示唆する最初の新聞記事はこの時期に登場したが、その重要性は薄かった。ケープ・タイムズ紙に掲載されたこの記事は、ケープタウンでギャングが銃撃された事件と、3人が死亡した自動車事故の報道の間に挟まれたものだった。後にこの記事は、この事件に関する最初の言及とみなされたが、1997年1月時点では短いニュース記事であった。

警察は、シャミン・「チッピー」・シャイク氏の自宅で発生した武装強盗事件において、機密軍事文書が盗難された事件の状況を捜査している。文書はシャイク氏の車内に保管されていた。容疑者は、文書が入ったシャイク氏の財布、腕時計、ブリーフケースを奪って逃走したと報じられている。シャイク氏に負傷はなく、逮捕者も出ていない。^[14]

一方、シャイクとズマは、公共部門または民間部門の大規模プロジェクトにおける入札コンソーシアムの財務アドバイザーとして活動する新たなベンチャー企業、ンコビ銀行の設立を望んでいた。 ^[15]同銀行は、預金取扱機関として政府および各省庁の予算獲得にも取り組む予定だった。ズマは1999年6月に副大統領に任命され、資産、影響力、銀行口座の統合に着手した。^[16]

ズマ氏はクワズール・ナタール州北部の農村地帯、ズールーランドのンカンドラに伝統的な住宅地を開発することから始めた。[ 17 ]請負^業者は、この住宅地の建設費用をVAT抜きで240万ランド（37万米ドル）と見積もった。ズマ氏は請負業者と交渉し、最終価格は130万ランド（20万米ドル）に引き下げられた。ズマ氏は建設に6カ月かかると約束されたが、実際には9カ月を要した。^[18]建設費はズマ氏自身ではなく、ボラベラ・ホイールズとファクデPZNが分割で支払い、一部はダーバンの実業家ヴィヴィアン・レディ氏が直接、または会社の小切手で現金で支払った。^[19]

Nkandlaの開発と販売の影響力

ズマは自身の邸宅建設の継続資金として債券を発行し、「レディが40万ランド（6万米ドル）の保証人として署名した」。ズマへの影響力を維持するため、レディは債券の分割払いも行っていた。その額は月額約1万2000ランド（1800米ドル）に上った。^[20]定期的な資金流入があったにもかかわらず、ンカンドラ開発における予期せぬ費用のため、ズマの財政難は続いた。そこでズマは政治的影響力を手放すことを決意した。当時トムソンCSFの取締役であったアラン・テタールは、1999年9月30日にダーバンでシャビール・シャイクと会談し、その過程で、テタールがシャイクにズマの負債を弁済する代わりに、武器取引を調査する委員会からズマを保護し、将来的にトムソンCSFが南アフリカ政府と締結する取引を継続的に支援することで合意した。^[22]

1999年後半の交渉で、シャイク氏とテタール氏は100万ランド（15万4000米ドル）の賄賂で合意し、2000年3月の会合でテタール氏、シャイク氏、ズマ氏の3者は交換を決定した。^[14]この時点で、ズマ氏は賄賂をヌカンドラ開発の継続費用に充てるため、切実に資金を必要としていた。しかし、テタール氏はこれまでシャイク氏に金銭を送金していない。シャイク氏はこの「極めてデリケートな問題」についてテタール氏に即時回答を求めたが^[24]、テタール氏は回答せず、10月19日にはズマ氏の財務顧問であるシャイク氏がヌカンドラ開発の全工事を中止させようとした。これに対し、ズマ氏は請負業者に対しシャイク氏の指示を無視するよう指示した。ズマ氏は請負業者に対し100万ランドの小切手を切ったが、シャイク氏はその支払いを差し止めた。^[25]

2000年後半までに、シャイクは南アフリカ歳入庁（SARS）とスコーピオンズが彼とズマの間のすべての金銭取引を監視するだろうと認識していたため、トムソンCSFの国際部門は、コルベットの納入に関してヌコビ・ホールディングスとトムソンCSFの間で締結された契約を更新する「サービスプロバイダー契約」の詳細を記した暗号化 ファックスをヌコビ・ホールディングスに送付した。この契約は賄賂の支払いを隠蔽するために利用された。 ^[26]後にスコーピオンズによるシャイクの事務所への家宅捜索で入手されたこのファックスには、賄賂禁止条項が含まれており、その横にシャイクは「意図と相反する」と記していた。しかし、綿密な布石にもかかわらず、トムソンCSFはシャイクに金銭を送金しなかった。その後、ズマはパリでテタールと会談し、その後、トムソンCSFから「ジェイコブ・ズマ教育基金」に25万ランド（3万8000米ドル）が送金された。

年が進むにつれて、シャイクとズマの関係はますます注目を集めるようになり、2000年10月には、南アフリカの汚職検察官の筆頭であるウィレム・ヒース判事が、タボ・ムベキ大統領に対し、武器取引の調査を許可する宣言を正式に要請した。^{[27]ズマは直ちにこの要請を攻撃し、議会会計常任委員会（SCOPA）の}ギャビン・ウッズ委員長に書簡を送った。議会における「政府業務のリーダー」としてのズマの立場で書かれたこの書簡には、次のように記されている。

さらに、我々は…「保健ユニット」が防衛調達に関するいかなる「調査」にも関与する必要はないと確信しています。この奇妙な手続きは、既に述べたように、行政機関は腐敗と不正行為に陥りやすいという前提に基づき、いかなる犠牲を払ってでも行政機関を有罪にしようと決意したためではないことを願います。

— スティーブン・ラング（SABCNews.com）

トライアル

シャビール・シャイクの裁判は、ダーバン高等裁判所で激しいメディアの騒ぎの中、開始された。シャイクは2004年10月10日、汚職と詐欺の容疑に対し無罪を主張した。彼は司法取引の趣旨説明の中で、国家がズマ大統領との取引について誤解していたと主張した。ズマ大統領との間に金銭的な関係があったことは認めたが、ズマ大統領への支払いは友情に基づく貸付であり、不正行為ではないと主張した。彼は「宗教的信念に反する」として、貸付金に利息を請求しなかった。貸付金はリボルビング・クレジット契約に基づいていた。彼はまた、詐欺容疑を否認し、会社の帳簿に誤って資金が計上されていたが、後に修正されたと述べた。ズマ大統領への賄賂提供に関与したという疑惑については、何も知らないと反論した。

主任検察官のビリー・ダウナー氏は冒頭陳述で、今回の件は事実とパターンに基づいて審理し、「主に武器取引について議論する」と述べた。シャイク氏に対する最初の容疑は、一般的な汚職であった。この容疑を立証するために、検察は複数の証人を提示し、ダウナー氏の説明によると、ズマ氏が「シャイク氏の依頼を受けていた」ことを証明した。

第一容疑：汚職

州政府は最初の汚職容疑で、シャイク氏がズマ氏に120万ランド（18万5000米ドル）を支払い、「腐敗した関係」を助長したと主張した。この容疑を立証するため、州政府はシャイク氏とズマ氏の間のすべての金銭取引の証拠を提示した。この容疑に対する州の最初の証人は、シャイク氏の元秘書であるビアンカ・シン氏で、3人のボディーガードに付き添われて証言した。彼女は「ズマ氏はシャイク氏と非常に親しかった。電話で話したり、訪ねてきたりしていた」と述べた。また、シャイク氏がズマ氏の財務を手配し、コンピューターで彼の銀行口座を管理し、彼の財政状況について話し合ったことも証言した。彼女は最後に、シャイク氏が電話中によく彼の言葉を耳にしていたため、彼が「ズマ」という言葉を頻繁に口にしていたことを知っていたと述べた。

国側の次の証人として、KPMGの 法廷監査人 ヨハン・ファン・デル・ウォルト氏が証言した。同氏は数時間にわたり、シャイク氏からズマ氏への支払いが「グループ全体の財政的存続を脅かすこともありました」と証言した。ファン・デル・ウォルト氏は、支払いはズマ氏への影響力を買う以外の目的で行われたものではないと続けた。シャイク氏の弁護団は反対尋問で、自らの法廷監査人がズマ氏への支払いはグループの売上高のわずかな割合に過ぎないことを示したと主張した。ファン・デル・ウォルト氏は、「売上高が10億ランドでも当座貸越が発生することはあり得ます。資金がなければ事業を営むことはできません」と反論した。ファン・デル・ウォルト氏はまた、ズマ氏は収入をはるかに超えた生活を送っていたものの、借金は他人が支払うことを受け入れていたようだと述べた。

シャイク氏の弁護士フランソワ・ヴァン・ジル氏は、シャイク氏は、自身の知る限り、ズマ氏は既に全ての債権者に返済しており、返済に問題はないはずだと証言するだろうと述べた。ヴァン・デル・ウォルト氏は、ズマ氏への資金提供が融資であれ寄付であれ、その恩恵を受けていると反論した。「私の調査では、ズマ氏は債務返済のための十分な資金を持っていなかったことが示された。返済は調査期間外で行われたに違いない」。ヴァン・ジル氏は、シャイク氏とズマ氏の間で締結された回転信用契約書を提示し、議会に報告したと述べた。政府は契約の信憑性に異議を唱える構えだ。ヴァン・ジル氏はまた、ズマ氏がシャイク氏にいくらかの金銭を返済していたことをヴァン・デル・ウォルト氏が考慮に入れていないと非難した。

南アフリカ最大の銀行の一つ、アブサ・グループ・リミテッドのクレジット・マネージャー、イアン・マクラウド氏は、資産負債のリストを作成するよう求められた際、シャイク氏もズマ氏もこの合意について言及しなかったと述べた。同氏は、自分が見た限りでは、「ズマ氏がシャイク氏に返済できるかどうか非常に疑わしかった」と述べた。トレイシー・オブライエン氏は裁判で、シャイク氏にアパートを転貸していたと述べた。シャイク氏は、それは財務部長のためだと説明していた。しかし、銃を持ったボディーガードに関する苦情があった当時、ズマ氏がそこに住んでいたことを後に彼女は知った。シャイク氏か彼の会社が家賃を支払っていたが、いつも遅れていた。彼女は賃貸契約を解除した。

アブドゥル・カディル・マンゲラ氏は、ズマ氏の親友だったと主張した。マンゲラ氏はズマ氏に15万4000ランド（2万4000米ドル）を貸し付け、ズマ氏が返済できなかったため、シャイク氏が代わりに返済した。それでも4000ランド（600米ドル）の未払い残高があった。マンゲラ氏は、シャイク氏が主張した通り、友情からズマ氏を助け、無利子融資を行ったと述べた。マンゲラ氏が期待していたのは、ズマ氏の「健康を祈る」ことだけだった。

しかし、国側は、その見返りとしていくつかの行為があったと主張した。シャイク氏の元ビジネスパートナーであるテンバ・ソノ教授は、シャイク氏がビジネスパートナーに対し、ンコビ・グループが「政治的な繋がり」をもたらす可能性があると伝えたと法廷で証言した。シャイク氏は、政治的な繋がりとは黒人経済エンパワーメント（BEE）のことだと述べた。グラスゴーのカレドニアン大学のジョン・レノン教授は、ズマ大統領がエコツーリズム学校設立計画の南アフリカ側パートナーとしてンコビを利用するよう助言したと法廷で証言した。レノン教授が躊躇している様子を見せたため、シャイク氏は提案を頓挫させてズマ大統領に告げると脅した。このプロジェクトの実現可能性調査は、英国政府が資金申請を却下したため中止された。シャイク氏は、プロジェクトの突然の頓挫との関連を否定した。レノン教授との「不幸な」やり取りは、「疎外された」ことへの反応がきっかけだったと述べた。

トムソン社がヌコビ社をBEEパートナーとして受け入れることに躊躇していた際、ズマ大統領は介入した。これは、ムベキ大統領がシャイク氏とその事業に懸念を抱いているとトムソン社に伝えたとされる。ヴァン・デル・ウォルト氏は、ズマ大統領がADSにおけるヌコビ社の株式保有の整理に介入したと述べた。ADS社は、武器取引において数百万ランド規模の契約を獲得する戦略的立場にあった。これに対し、ヴァン・ジル氏は、ムベキ大統領とマンデラ大統領の両名がADS社とのBEE和解交渉に関与していたと反論した。

マレーシアのレノン・グループがダーバンの開発事業のために現地パートナーを探していた際、ズマ氏はシャイク氏の関与を提案した。アブサ銀行の別の関係者は、銀行がズマ氏をプライベートバンキングの顧客として招待した際、シャイク氏とズマ氏は「セット取引」として検討されていたと証言した。

ダウナー氏は、最初の容疑に関する証言の最後に、ズマ氏がシャイク氏を助けるために何か異常なことをしたということを証明する必要はなく、「政治家が毎日報酬をもらってやっていることを金でやらせることで、彼を堕落させることができる」と指摘した。

2番目の罪状：詐欺

国は今回の告発で、シャイク氏が100万ランド（15万4000米ドル）以上を帳消しにしていたことを証明した。シャイク氏はこの金銭をンコビ・グループ傘下の企業に負債しており、ズマ氏への支払いも含まれていた。帳消しによって、その金銭はンコビの帳簿から消えた。シャイク氏は、これはミスであり、その後の会計年度で監査人に修正させたと主張した。一方、ヴァン・デル・ウォルト氏は、帳簿が修正されていたかどうかは問題ではなく、犯罪であることに変わりはないとし、「金額は修正できても、不正行為は修正できない」と主張した。また、帳消しによって最も利益を得たのはシャイク氏だと述べた。さらに、監査人が彼に助言を与えていたという事実は、取締役としての彼の責任を軽減するものではないと付け加えた。

シャイク氏は法廷で、会社の監査役と財務責任者のコリン・アイザックス氏が財務面の業務に全責任を負っており、会計帳簿は適切であると確信しており、問題に気づいた時点で修正したと述べた。詐欺を働く意図はなかった。

監査事務員のアンソニー・リード氏は、アーメド・パルク氏から減損処理の指示を受けたと述べた。パルク氏は、シャイク氏から指示を受けたと述べた。また、シャイク氏は「自分が会社にそのような金額の債務を負うはずはない」と彼に言ったとも述べた。

ンコビの元会計士セリア・ベスター氏は、帳消しにされた金はシャイク氏が「複数の閣僚」に支払った現金賄賂だったと述べた。彼女は、この帳消しが辞任の最大のきっかけだったと述べた。彼女はスクワイアズ判事に対し、「これは完全に賄賂として見ていた」と述べた。

第三の罪状：汚職

シャイク氏に対する2つ目の汚職容疑については、国務省はシャイク氏がフランスの武器会社トムソン社にズマ氏のために賄賂を依頼していたことを証明した。ズマ氏はその見返りとしてトムソン氏を守ることに同意した。

ヴァン・デル・ウォルト氏は、訴追の証拠として、南アフリカの数十億ランド規模の武器取引が締結された際、正式な手続きとは別に「非公式で腐敗した」手続きが踏まれたという明確な兆候があったと述べた。武器調達プロセスの特別調査を行った政府監査官のジェームズ・エドワード・ヴァン・ヘルデン氏も、武器調達の慣例から逸脱した行為があったものの、納得のいく説明は得られなかったと結論付けた。ヘルデン氏は裁判所に対し、契約業者と下請け業者の取引への関与に焦点を当てた特別調査または法廷監査を行うべきだという結論に達したと述べた。

国が提出した文書の中で最も物議を醸したのは、2000年3月の会合とズマ氏への100万ランド（15万4000米ドル）の支払いに関する、シャイク氏、ズマ氏、アラン・テタール氏間の賄賂合意を記したとされるファックス文書だった。手書きのファックスとタイプコピーが入ったディスクは、テタール氏の元秘書スー・デリック氏からスコーピオンズに提出された。彼女の証言は、コンピューター鑑識の専門家ベニー・ラブシャーニュ氏と筆跡鑑定の専門家マリウス・レーダー氏によって裏付けられた。

デリック氏は法廷で、メモをタイプし、暗号化してパリス氏にファックス送信するよう指示されたと述べた。辞任後、彼女は当時のトムソンの監査役であるゲイリー・パーカー氏とデビッド・リード氏にこの件を伝えた。彼女は彼らに書類の提出を拒否した。また、法廷では、契約書をシャイク氏にファックス送信していないと述べた。これに対し、シャイク氏は「2000年当時、トムソンとは何の関係もなかった」と証言した。

パーカーとリードは最終的に、彼女が不満を抱えた従業員であると結論付けました。トムソンの財務諸表には彼女の証言を裏付ける証拠は見つからず、この件は取り下げられました。シャイクは、自身とテタール、そしてズマの間で会合があったことを認めましたが、それはジェイコブ・ズマ教育信託への寄付に関するものだったと主張しました。

シン氏は法廷で、チッピー・シャイク氏が武器取引について尋問を受けていた際、明らかに動揺したシャイク氏がゴルフコースから電話をかけてきて、国会会計常任委員会の公聴会を録音するよう指示したと述べた。翌日、シャイク氏は「間違った人物に焦点を合わせている」と彼女に言ったという。シン氏はまた、翌日、シャイク氏がズマ氏に電話をかけているのを偶然耳にしたとも述べた。彼女によると、シャイク氏は「やあ、兄弟。やあ、JZ。チッピーはプレッシャーを受けている。この取引を成立させるには君の助けが本当に必要だ」と言ったという。その後、彼はテタール氏に会うため、モーリシャスに一緒に来るよう彼女に依頼した。

シン氏は、その会合でシャイク氏が「ダメージコントロール」について話し合う必要があると述べたと証言した。また、保健省捜査局が武器取引の捜査を継続し、あるANCメンバーが口を開いた場合、「彼らは大変なことになるだろう」と述べた。その後まもなく、疑惑の賄賂契約が締結された。ファン・デル・ウォルト氏は、金銭の支払いに関する大量の文書と、シャイク氏が賄賂を隠蔽するために利用されたと結論付けたサービス提供者契約を発見したと述べた。25万ランド（3万8000米ドル）の支払いは1回のみ行われ、いわゆる「サービス提供者契約」を執行するための措置は何も取られなかった。

シャイク氏は、ズマ氏に賄賂を渡して保護を得ようとした事実を否定し、テタール氏が賄賂合意を記したメモを書いた理由も分からないと裁判所に述べた。また、国が賄賂に関する文書だと認識していたものは、実際には教育信託への寄付に関するものだったと証言した。シャイク氏は、2000年に同信託が財政難に陥り、翌年の奨学金支給のために寄付が緊急に必要だったと述べた。しかし、当時ジェイコブ・ズマ教育信託を管理していたゲルハルダス・プレトリウス氏は、トムソン氏から多額の寄付が見込まれることについて、誰からも知らされていなかったと裁判所に証言した。信託の日常管理に携わっていたテウニス・ベネメレ氏は、「常に十分な資金があった」と述べた。

元判事のウィレム・ヒース氏は法廷で、自身の部隊は武器取引に関する多機関による調査の対象になると確信していると述べた。彼の部隊は、汚職の証拠があれば「公共の利益」を理由に取引を中止させる権限を有していたため、はるかに危険な存在だった。ヒース氏は、ムベキ大統領が調査を拒否したことに困惑したと述べた。「客観的な判断が下されれば、大統領は布告を発せざるを得なくなるだろうと確信している」と彼は述べた。ヒース氏のかつての右腕であるゲルハルト・ヴィサギ氏とヤニー・ルッベ氏も、ヒース氏と同じ意見だった。

独立民主党の代表、パトリシア・デ・リール氏は法廷で、身元を明かさない人物から情報提供を受けたと述べた。彼女はまず、武器取引に関する調査委員会の設置を求めたが、拒否されたため、ムベキ大統領にヒース部隊による調査を許可する布告を求めた。彼女は「自分の役割は情報を伝え、調査が行われることを願い、祈ることだった。私は追放されたが、国民のためにやったのだ。少数の悪徳政治家を根絶するために政府を支援したかったのだ」と述べた。ヴァン・ジル氏は、デ・リール氏が武器取引を利用してANCを攻撃したと非難したが、「攻撃したのは汚職だった」と反論した。

議会会計委員会（Scopa）の委員長を務めるギャビン・ウッズ氏は、武器取引について徹底的な調査を求めていると裁判所に述べた。調査には、議会独自の調査に加え、ヒース特別捜査ユニットを含む4つの機関による調査も含まれるはずだった。ウッズ氏はズマ大統領から、政府業務の責任者としての立場で書かれた書簡を受け取った。その書簡には、政府はヒース特別捜査ユニットの関与を必要としていないと書かれていた。当時、ウッズ氏は「政府業務の責任者」が何をすべきか明確にされていなかったと述べた。反対尋問において、ウッズ氏は、検察局長、会計検査院長、そして公益保護官もヒース特別捜査ユニットの排除を望んでいたことを認めた。

ズマ大統領は、シャイク裁判での暴露が自らが主導する道徳再生計画に汚点をつけるものかどうか議会で問われた際、「全くそうは考えていません。全くその通りです、議員各位」と答えたと述べた。

スクワイアズの判断

弁護側は2005年4月7日に弁論を終え、続いて4月28日に国側の最終弁論が行われた。スクワイアズ判事は、5月30日より前に判決を下す用意はないと述べた。最終陳述において、スクワイアズ判事は弁護側と検察官に対し、「事案を綿密かつ慎重に提示」してくれたことに感謝の意を表し、特に本件の難解かつ複雑な性質を考慮すると、「裁判所の業務を容易なものにした」と述べた。弁護側が、シャイク氏がズマ大統領の承認なくトンプソンCSF社から年間50万ランド（7万7000米ドル）の賄賂を要求していた可能性について裁判所に検討するよう求めた直後、正式な審理は終了した。しかし、弁護側は、裁判所が当初の主張を却下した場合にのみ、この主張を検討すべきであると述べた。

スクワイアズ判事は6月7日に法廷を再開し、判決を言い渡した。汚職を「蔓延する陰険な悪」と表現したスクワイアズ判事は、シャイク被告の行為はズマ大統領との関係を通じて自身のビジネス上の利益を追求することを目的としていたと判断した。

「彼の企業帝国の発展と繁栄は、ジェイコブ・ズマが最終的に最高位の政治職に就く可能性と明らかに結びついていました。彼にとって重要なのは、大規模な多角的企業グループの業績でした…そしてそれに伴う権力と、国の最高権力者との緊密な関係でした。まさにこのような状況において、腐敗が機能するのです。」

スクワイアズ判事はまた、シャイク氏がズマ氏に「継続的な支援」を提供し、それがズマ氏が他の方法では決して得ることのできない生活を維持するためのものであったと確信していると述べた。これはズマ氏の政治的知名度向上のための投資であり、シャイク氏はそこから利益を得ることを期待していた。スクワイアズ判事はさらに、これらの支払いは「誘惑に駆られた低賃金の官僚へのものではなかった」とし、受益者の地位が高いほど、犯罪はより重大であると述べた。

スクワイアズ判事は、シャイク氏をズマ大統領との腐敗した関係と、トムソン・CSF社からズマ大統領のために賄賂を要求した罪で有罪とした。また、ヌコビ・グループの貸付金を不正に帳簿から抹消したとして、詐欺罪でも有罪とした。

スクワイアズ判事は、シャイク氏の反アパルトヘイト「闘争の証」を否定し、彼が目指していたのは、アパルトヘイト体制における少数の特権階級による「経済統制」と全く同じであり、まさに闘争が置き換えようとしていたものだと述べた。判事は、汚職容疑それぞれについて、シャイク氏に最低刑である15年の懲役刑を言い渡した。シャイク氏は詐欺容疑で3年の懲役刑を言い渡されたが、スクワイアズ判事は、シャイク氏が扇動者ではなく、犯罪が他の当事者に悪影響を及ぼしていなかったため、詐欺容疑については最低刑を科さない酌量すべき事情があると述べた。

スクワイアズ判事は3つの判決の同時執行を命じ、シャイク氏は称賛に値するビジョン、野心、そして活力を持つ人物であるものの、道徳観と良心を失ってしまったように見えると述べた。また、ヌコビ・グループ関連企業10社にも一連の罰金を科した。

判決手続きを終えて、スクワイアズ判事は次のように述べた。

「この（腐敗という）現象は、企業のプライバシーという構造を容赦なく蝕み、その有害な影響を行政機能のあらゆる側面、公務員であれ民間企業の経営者であれ、拡大させている癌に例えることができる、と申し上げても、決して誇張ではないと思います。もし抑制されなければ、それは組織的な問題となります。そして、組織的な腐敗の後遺症は、義務を履行する者、特に公衆に対する義務を履行する者の誠実さに対する信頼を、容易に蝕むことになりかねません。」

「この国でそのような事態が起こる可能性は低いと期待できるが、こうした不満の高まりこそが、大陸の他の地域や他の地域でクーデターや、より大きな私益のために政治を操作する民衆指導者の台頭につながり、実際に引き起こしてきたのだ。…これは千里の道程の最後の一歩だ。」

シャイク被告は直ちに判決に対する控訴の意向を表明し、スクワイアズ判事はシャイク被告の控訴許可審理日を7月26日に設定した。

フォールアウト

この裁判の政治的性質は、南アフリカの政治・経済のあらゆる側面から即座に反応を引き起こした。ANC非所属政党は、判決がANCの道徳的立場を弱めるものとして即座に称賛した。ANCに敵対するグループは、ズマ氏を汚職罪でも起訴するよう直ちに要求した。

統一民主運動（UDM）の指導者、バントゥ・ホロミサ氏は、ズマ氏の訴追を強く支持するプレスリリースを発表した。ホロミサ氏は、「我々（UDM）は、これが訴追プロセスの第一段階に過ぎないことを期待している。シャビール・シャイク氏は汚職者として訴追された。第二段階は、当然ながら、汚職を受けた者を訴追することである。現職の副大統領が逮捕され、訴追されることは、この国にとって恥辱となるだろう。したがって、ムベキ大統領は、ズマ氏が辞任しないのであれば、彼を解任しなければならない」と述べた。報道は、15年の懲役刑は、南アフリカ社会が汚職の罪を犯した者を容認しないという確証であると結論付けている。

民主同盟のシーラ・カメラー議員もホロミサ議員の意見に同調し、「民主同盟は2003年8月以来、副大統領はシャイク氏と共に起訴されるべきだったと主張してきました。スクワイアズ判事がシャイク氏が汚職容疑の両方に共謀していたと判断したことを踏まえ、今すぐ起訴されるべきだと私たちは考えています」と述べた。独立民主党のパトリシア・デ・リール党首も、今回の判決は抑止力となるはずだと述べた。「シャイク氏には、南アフリカ国民全員が聞く必要のある正義が下されました。これは将来、誰に対しても抑止力となるはずです。今回の判決によって、地元社会と国際社会が我が国への信頼を取り戻したことを、私たちは皆、祝うべきです」

南アフリカで最も有力な労働組合連合である南アフリカ労働組合会議（ Cosatu）は、ズマ大統領を公然と支持した。しかし、同会議の広報担当者であるポール・ノティハワ氏は、裁判所の決定を尊重すると述べた。「被告人が控訴権を留保していることを踏まえ、この件に関する裁判所の決定は当然尊重しなければならない」。ノティハワ氏は、Cosatuはシャイク氏の裁判に異議を唱えたことは一度もないと述べたものの、「我々が異議を唱えるのは、裁判官が、裁判手続きに参加しておらず、適切な場で反論する権利を否定された人物を関与させたという誤りだ」と付け加えた。

報道機関の大多数はズマの辞任を求めた。ANC内外からの強い圧力を受け、ズマの報道官ラケラ・カウンダは2005年6月14日、ズマが国会議員を辞任すると発表した。ANCは同日遅くに声明を発表し、ズマの辞任を承認した。カウンダはさらに、ズマは翌日から議会での活動を停止し、議長に手紙を書いて辞任を通知すると説明し、「結局のところ、少なくとも議員として、ズマが再び議会に姿を現すことはないだろう」と明言した。

ANCの声明は、「ズマ副大統領が国会議員を辞任するという立場を尊重する」と述べている。ズマ氏はANCに対し、「タボ・ムベキ大統領は、私の政府および内閣における地位について決定を下しました。この決定を踏まえ、共和国大統領としての権限の範囲内で、大統領がそのような決定を下すのは大統領の特権です。私は国会議員の辞任を申し出ましたが、これはいかなる罪の告白でもなく、ANCと政府が議会で活動しやすくなるためです」と述べた。声明によると、ズマ氏はANC副議長として留任する予定である。南アフリカ国民組合（COSATU）はズマ氏の辞任に即座に反発し、抗議活動やズマ氏の復職を求める声が上がったが、これは南アフリカ国民の少数派を代表するものであった。

ズマは裁判の結果、汚職の罪で起訴されたが、ANCの左派やズールー族からの支持は維持された。^[1] 2005年後半に無関係の強姦事件で起訴され、ANC内での活動を停止したことで、ズマへの支持は大幅に低下した（ただし完全に崩壊したわけではない）。^[2]

訴える

最高裁判所

スクワイアズ判事は、シャイク氏に対し、詐欺罪および汚職罪の有罪判決のうち1件について、ブルームフォンテーンの最高裁判所に控訴する権利を認めた。執行猶予が認められた後、シャイク氏は記者会見で記者団に対し、感謝の意を表し、与えられた選択肢を活用する意向を示した。彼は記者会見の最後に、「もちろん、全ての容疑で勝訴したかったが、我々は法的手続きの真っ最中だ」と述べた。

多くの記者から、スクワイアズ判事が控訴理由を否定した有罪判決について、最高裁判所長官に控訴を申し立てる意思があるかと質問されたシャイク氏は、弁護団が検討中だと答えた。裁判所前でマコシニ・ヌコシ報道官を代表して、国家検察庁は、若干の失望はあるものの、スクワイアズ判事の判決を受け入れると述べた。ヌコシ報道官はまた、「我々（国家検察庁）は、判事が全ての事実を正しく精査したと確信している。当然ながら、場合によっては失望することもあるが、その場合でも、その判決に至った理由を理解する」と述べた。

スクワイアズ判事はシャイク被告の保釈金を10万ランド（1万5000米ドル）延長した。最高控訴裁判所が2件の控訴と、シャイク被告の弁護団による2件目の汚職容疑に対する控訴許可申請（スクワイアズ判事は保釈を認めなかった）について判決を下すまで、1年以上を要した。^[要出典]

しかし、2006年11月6日、クレイグ・ハウイー大統領は5人の判事からなる合議体で、この控訴権を棄却した。控訴審裁判官は、シャイクが3件の汚職容疑で有罪判決を受けたのは正当であり、判決は公正であると判断した。さらに、裁判所はシャイクの行為が憲法の根本に反すると判断した。^[32]シャイクは実質15年の刑期の服役を開始するために刑務所に入所した。2009年3月3日、シャイクは15年の刑期のうち2年4ヶ月を服役した後、医療上の理由で仮釈放された。^{[3] [4] [5]}

憲法裁判所

シャイク氏は、ヨハネスブルグの憲法裁判所に、有罪判決と刑罰、そしてそれに伴う措置に対する控訴許可を申請した。2007年10月、憲法裁判所はシャイク氏が提出した控訴理由の大部分は認められる見込みがないと判断し、申請の大部分を棄却した。しかし、財産没収命令に対する控訴許可は認められた。^[6]

シャイク氏と彼の会社（ンコビ・ホールディングスとンコビ・インベストメンツ）は、3,300万ランドの資産没収命令の有効性を問うため、憲法裁判所に上訴した。原裁判所は、これらの資産が犯罪収益に該当すると判断し、組織犯罪防止法（POCA）に基づき没収を認可した。2008年4月、憲法裁判所はこの上訴を棄却し、シャイク氏と彼の会社が保有するシント社の株式は、ズマ大統領への「不正な支払い」の結果として取得したものであり、残りの没収命令は、この株式保有によって発生した配当金に関連するものであると判断した。

裁判所は、POCAは、直接的か間接的かを問わず、犯罪の実行から生じたすべての利益を、被告人の有罪判決後に第一審裁判所が没収することを認めており、第一審裁判所は個々の事件において適切な金額を決定する裁量権を有すると判決した。裁判所は、シャイク氏とその会社は、高等裁判所が没収額を決定する裁量を不適切に行使したことを示していない、また、株式と配当の両方を没収する命令が「著しく不適切」であったことを示していないと結論付けた。^[7]

大衆文化における言及

2006年11月、南アフリカの漫画 「マダム＆イブ」はシャイクの刑務所入所を風刺する一連の漫画を掲載した。^[要出典]

脚注

1. 外務省 ：南アフリカ外務大臣への賛辞
2. ANC : ジェイコブ・ゲドレイフレキサ・ズマ
3. News24 ：シャイク一族は判決に備える
4. News24 ：ズマは贅沢な暮らしを送っていた
5. 南アフリカ高等裁判所：1977年法律第51号第144条(3)(a)に基づく実質的事実の要約
6. 正義と和解研究所：経済変革ニュース
7. サンデー ・タイムズ
8. スター ：国家の物語対シャビール・シャイク他
9. SAPA ：チッピー・シャイクの兄弟の裁判で名前が挙がる
10. IPO アフリカ：シャイクは2004年の高等法院裁判に直面
11. サンデー ・タイムズ：シャイク氏に対する訴訟は副大統領をどう巻き込むのか
12. SABC ニュース：シャイク氏は政治的なコネが役に立つと考えていたと証人が語った
13. iAfrica ：ズマ弁護士、融資証拠に反論
14. a b スター：州対シャビール・シャイクらの訴訟
15. アフリカのビジネス ：国家を担保に
16. アフリカのIPO ：国家対シャビール・シャイク
17. News24 ：MECがシャイク裁判で証言へ
18. SABC ニュース：シャイクの反対尋問は3日目に突入
19. サンデー ・タイムズ：COSATUはズマ氏の公正な扱いを受ける権利を支持する
20. ヘラルド 紙：ズマの宝石村は「賄賂で建設された」
21. メール ＆ガーディアン：スコーピオンズがジェイコブ・ズマを調査
22. AllAfrica.com : 汚職裁判、G8サミットを控えたムベキ大統領に副大統領解任圧力
23. SABC ニュース：金曜日 – 2004年10月29日 – オープンエンドローン
24. スター 紙：彼が有罪判決を受けた経緯 – パート5
25. News24 ：シャイク判決の全文
26. News24 ：シャイク氏、フランス人証人を示唆
27. 世界 社会主義ウェブサイト：南アフリカで武器汚職スキャンダル勃発
28. SABC ニュース：2004年最後の数週間のハイライト
29. iAfrica ：デ・リール氏がシャイク裁判で証言
30. BBC ニュース：トニー・イェンゲニの栄枯盛衰
31. SAPA （2006年11月9日）「シャイク 、実刑判決を受ける」News24
32. モーガン 、K、ギフォード、G (2006年11月6日). 「シャイクとズマの取引は『憲法に反する』」News24 .

参考文献

1. Robinson, Vicki (2005年11月18日). 「ズールー族の共感に頼って」. Mail & Guardian . 2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月13日閲覧。
2. 「アフリカ | 南アフリカのズマ大統領レイプ事件、延期」BBCニュース、2006年2月14日。 2010年3月19日閲覧。
3. 野党、シャビール・シャイクM&Gの釈放を非難
4. 専門家：シャイクの釈放は奇妙 アーカイブ 2009年3月6日Wayback Machine News24
5. M&G判事
6. 「SAPA：シャビール・シャイクの最終控訴棄却」Politicsweb.co.za、2007年10月3日。2009年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年3月19日閲覧。
7. 「シャイクの上訴は棄却される」News24.com、2008年5月29日。 2010年3月19日閲覧。

• News24: シャビール・シャイク裁判。2005年9月20日閲覧。
• SABCニュース：シャビール・シャイク裁判。2005年9月21日閲覧。