カサンドラ計画は、2008年に米国麻薬取締局（DEA）が開始した計画で、ヒズボラの国際的な麻薬密売とマネーロンダリングへの関与を標的とし、ヒズボラの資金ネットワークを断つことを目的としていた。[1]南北アメリカからヨーロッパ、西アフリカを経由してレバノンに流れる数億ドルを追跡することに重点を置き、この計画はヒズボラの活動を支える資金経路を明らかにし、遮断することを目指していた。[2]この作戦でヒズボラと組織犯罪の重要なつながりが明らかになったが、作戦後期にはイランとの核交渉を守るために執行努力が遅れたという疑惑が浮上した。この主張には元当局者が異議を唱えている。[3]

プロジェクト

カサンドラ計画は、米国麻薬取締局（DEA）が主導し、南米の違法薬物供給源からヒズボラへの資金提供を阻止するための総合的な取り組みだった。[1]この取り組みでは、シダー計画とタイタン計画という2つの調査が同時に進行していた。[ 4] 2008年に開始されたカサンドラ計画は、このテロ組織の資金調達を調査していた。[3] [5] DEA、ユーロジャスト、ユーロポールは、ヒズボラが活動資金の調達手段として、麻薬密売や組織犯罪にますます関与していることを発見した。[6] [7]この調査では、北米からヨーロッパ、西アフリカを経由してレバノンへ、そしてヒズボラの金庫へと何億ドルもの資金洗浄がどのように行われているのかを追跡していた。[2]

ヒズボラの構成員は、ヨーロッパとアメリカの麻薬市場に大量のコカインを供給する南米の麻薬カルテルとビジネス関係を築いていた。複雑な送金業者のネットワークが、数百万ユーロに上る麻薬収益をヨーロッパから中東へと集め、輸送している。その資金は、コロンビアでハワラ決済システムを利用して麻薬密売人に支払われる。麻薬収益の大部分はレバノン（現在は解散したレバノン・カナダ銀行と他のレバノン人によって運営されている）を通じて洗浄され、ヒズボラの武器購入資金として利用されている。[8] [7]

疑惑と論争

2017年12月にポリティコで公表されたジョシュ・マイヤーの調査報道によると、オバマ政権下ではイラン核合意への懸念がDEAプロジェクトよりも優先されたという。[3] [5]このことが、ヒズボラが依然として米国にコカインを密輸していたにもかかわらず、ヒズボラ幹部を標的としていたカサンドラ計画の中止につながった。[9] [5] DEAチームが国務省、司法省、財務省に捜査支援を求める要請は遅延や拒否に直面し、当局者はこれらの障害はイランとの核合意に関する継続中の交渉を維持しようとする政治的動機によるものだと公に示唆している。[10]マイヤー報道官は報道の中で、 2017年2月に下院外交委員会でヒズボラに対する特定の法執行活動がイランに関連する政策決定によって制約されていたと証言したオバマ政権の元財務省高官キャサリン・バウアー氏の言葉を引用している。[11]オバマ政権の元当局者は、進行中の制裁と訴追を理由に、政治的な理由でヒズボラに対する行動を阻止したことを否定した。批判者は、主要な逮捕は核交渉の終結後に行われたと主張し、それ以前の取り組みが妨害されたと主張した。[3]

余波

2017年12月、トランプ政権下でジェフ・セッションズ司法長官は過去の事件の再調査を命じ、[12] [13]続いて2018年1月、司法省にヒズボラ資金・麻薬テロ対策チーム（HFNT）が設立された。[14]このチームは、DEAが2008年から2017年にかけてヒズボラの麻薬密売と金融ネットワークを標的に実施した捜査を再調査する任務を負い、カサンドラ計画に起因する事件も含まれていた。[14]しかし、これはわずかな成果しか生みませんでした。[15]

参照

外部参照

  • ヒズボラ、間欠的に待機[16]

参考文献

  1. ^ ab 「報告書：オバマ大統領のホワイトハウスはイランを宥めるためヒズボラに寛容だった」デイリー​​・ビースト、2017年12月18日。2018年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月19日閲覧。
  2. ^ ab 「ヒズボラの金融ネットワークへの攻撃：政策オプション」2017年6月8日デレク・S・マルツの声明序文
  3. ^ abcd Josh Meyer. 「オバマ大統領がヒズボラを釈放した秘密の裏話」. politico.com . 2017年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月19日閲覧。
  4. ^ レビット、マシュー (2022). 「エピソード6：シーダー作戦：ヒズボラの麻薬マネーロンダリング」ワシントン研究所.
  5. ^ abc Ottolenghi, Emanuele (2021年7月1日). 「The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America」. JSTOR . Begin-Sadat Center for Strategic Studies. pp.  43– 47. 2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月28日閲覧。
  6. ^ 「DEA、ヒズボラの資金繰りとカルテルのつながりを標的に」cbsnews.com 2016年2月3日. 2017年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月19日閲覧。
  7. ^ ab 「DEAと欧州当局、ヒズボラによる大規模な麻薬・マネーロンダリング計画を摘発」www.dea.gov 2016年2月1日。2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月28日閲覧。
  8. ^ 「財務省、レバノン系カナダ銀行SALを「主要なマネーロンダリング懸念」に指定」米国財務省2011年2月10日 。2022年11月28日閲覧。
  9. ^ 「オバマ政権時代にヒズボラが米国に数トンのコカインを密輸、報告書で明らかに」newsweek.com 2017年12月18日. 2019年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月30日閲覧。
  10. ^ Britzky, Haley (2018年1月5日). 「セッションズ司法長官、オバマ・ヒズボラ報告書の調査を要求」Axios . 2025年6月27日閲覧。
  11. ^ “キャサリン・バウアー下院外交委員会証言：イラン通告”. 2017年2月16日. 6ページ. 2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月28日閲覧。
  12. ^ ハコーエン、ハガイ、ウィルナー、マイケル (2017年12月23日). 「セッションズ、カサンドラ計画の見直しを命じる」エルサレム・ポストのウェブサイト。2017年12月25日アーカイブ。Wayback Machineで2017年12月25日閲覧。
  13. ^ 「セッションズ司法長官、オバマ政権時代のヒズボラ捜査の見直しを要求」ワシントン・ポスト、AP通信、2017年12月22日。2017年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月6日閲覧。
  14. ^ ab 「セッションズ司法長官、ヒズボラ資金・麻薬テロ対策チームを発足」米国司法省2018年1月11日. 2025年6月26日閲覧。
  15. ^ ダニエル・クラインマン（2021年1月14日）「ヒズボラの世界的な脅威」FDD 。 2025年6月26日閲覧。
  16. ^ ヒズボラ、l'enquête interdite（ドキュメンタリー）、ジャック・ケリー、マグネト・プレス、2023年2月5日、 2025年1月5日閲覧。{{citation}}: CS1 maint: others (link)