詐欺班（イギリス）
詐欺班は詐欺やその他の経済犯罪を捜査する警察署であり、英国で最大のものはロンドン市警察によって運営されている。
ロンドン市警察
この部隊は、ロンドン市警察経済犯罪課（ECD）の一部門として、ロンドンおよび英国の主要な金融センターの警備を担当しています。銀行詐欺、保険詐欺、投資詐欺、インサイダー取引詐欺、前払金詐欺、インターネット詐欺など、いわゆる伝統的な詐欺犯罪を捜査しています。各チームは刑事警部が率いており、警部は週ごとに交代で「当番部隊」として活動し、新たな詐欺事件に関する通報に即座に対応します。
詐欺班は専門分野であり、通常は専門捜査部の一部門です。担当官は通常、刑事捜査局（CID）の一般刑事業務から異動します。一部の担当官は、重大詐欺対策局（SFO）の特定事件を担当するよう指名されるほか、SFOおよび金融サービス機構に対し、警察活動に関する支援や助言を行います。
ロンドン市警察は会計専門家を特別警察隊に直接採用しており、これらの警官の主な任務は複雑な詐欺捜査の支援である。[ 1 ]
経済犯罪局（ECD）
詐欺班はロンドン市警察経済犯罪課 (ECD) の一部であり、以下の部隊で構成されています。
- 小切手およびクレジットカード部門
- マネーロンダリング捜査ユニット
- 金融調査ユニット
- 小切手・プラスチック犯罪対策専門ユニット
- 詐欺対策デスク
- 金融情報開発チーム
国防省警察
国防省警察（MDP）は、CID内に相当規模の詐欺対策班を擁しています。この班は、国防省に対する重大な詐欺や汚職事件を捜査します。国防省の年間予算規模を考えると、たとえわずかな割合であっても、犯罪行為によって失われると、相当な額になる可能性があります。
MDPの不正対策班は、調達担当官および国防省国防不正分析ユニット（DFAU）と連携し、国防省全体に対して不正に関する意識向上と防止策のアドバイスを提供しています。MDP不正対策班は、MDP、内務省軍、および軍警察を対象に、この国家認定の不正対策研修を実施している英国でわずか4つの班のうちの1つです。[ 2 ]
マン島金融犯罪ユニット
金融犯罪ユニットは、警察、税関職員、警察支援職員、内部監査やHM司法長官室などの他の政府部門から構成される複数機関のユニットです。 [ 3 ]
FCU の任務は以下のとおりです。
- 金融犯罪の防止
- 金融犯罪の検出
- 調査：
- 重大な金融犯罪
- マネーロンダリング
- テロ資金供与
このユニットは3つのチームで構成されています。
- 金融セクターから提出される疑わしい活動報告を受け取る金融情報チーム
- 国際刑事援助条約に基づいて提供されるすべての国際要請書やその他の援助手続きを扱う海外援助チーム
- すべての調査を担当する調査チーム
その他の詐欺調査員
雇用年金省
出典: [ 4 ]
2004年から2005年にかけて、福祉窃盗犯らはおよそ9億ポンドを盗みました。
DWP は、次のような給付金詐欺や給付金窃盗をターゲットにしています。
- 請求者が現在パートナーと同居していることを通知しない
- 請求者が他の給付を受けていることを通知しないこと
- 請求者が貯蓄を通知しない、または正しい金額を申告しない
- 家を出た子供たちの請求
- 申請者が仕事を始めたことや収入についての通知がない
- 請求者が相続した金銭について通知がない
- 請求者が海外へ行くこと、海外に居住すること、または住所を変更することに関する通知がない。
NHS詐欺対策局（NHSCFA）
国民保健サービス詐欺対策局は、NHSおよびより広範な保健グループ内での詐欺やその他の経済犯罪を特定、調査、防止する責任を負う特別な保健当局です。https ://cfa.nhs.uk/
2006年国民保健サービス法第28条に基づき、2017年11月1日に設立されました。NHSビジネスサービス局の一部であった前身のNHS Protectに代わるものです。
その他の団体
- 運転免許庁（DVLA）
- 金融サービス機構（FSA）
- 英国ビザ・移民局（内務省）
- 英国歳入関税庁（HMRC）
- 地方自治体調査官グループ（LAIOG）
- 全国不正防止ネットワーク (NAFN)
- ロイヤルメールセキュリティサービス（郵便局調査部- POID）
- 英国パスポート局アイデンティティ・パスポートサービス（IPS）
- 大学・カレッジ入学サービス（UCAS）
- 重大組織犯罪庁（SOCA）
- 国家経済犯罪局（GNECB） – アイルランド共和国
参考文献
- ^ 「ロンドン市警察（2006年6月20日アクセス）」。2007年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月21日閲覧。
- ^実務警察官
- ^ 「マン島内務省（2006年12月28日アクセス）」。2007年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月28日閲覧。
- ^労働年金省（2006年12月20日アクセス）
