ハワード・ウィルキンソン（内部告発者）

ハワード・スティーブン・ジェレミー・ウィルキンソン（1971年4月3日生まれ）^{[ 1 ]}は、 2018年のダンスケ銀行のマネーロンダリングスキャンダルの解明に貢献したイギリスの内部告発者である。^{[ 2 ]}ウィルキンソンの暴露は、2007年から2014年にかけて、エストニアにあるダンスケ銀行の支店が最大2,350億ドルのマネーロンダリングの疑いに関与していたとさ れる、2018年に公表された報告書の一部であった。^{[ 3 ]}

ダンスケ銀行の開示

ウィルキンソンは、エストニアのダンスケ銀行支店で働いていたとき、2013年と2014年にコペンハーゲンの銀行の内部監査部門と経営陣に4つの報告書を提出し、支店におけるマネーロンダリング防止手順の違反の疑いについて注意を喚起した。銀行は2018年までこれらの疑惑に応じなかったが、^{[ 4 ]}その年、匿名の情報源によってウィルキンソンの名前が本人の同意なしにエストニアの新聞「エストニア・エクスプレス」に公表され、ウィルキンソンによれば、これは内部告発者保護の権利を侵害したという。^{[ 5 ] [ 6 ]}

2018年11月、ウィルキンソンはダンスケ銀行事件について証言するために欧州議会の金融犯罪・脱税・租税回避に関する特別委員会に出席した。 ^{[ 7 ]} 2018年12月、ウィルキンソンは内部告発者としての関与についてデンマーク議会で証言した。^{[ 8 ]} 2019年5月、ウィルキンソンの事件はCBSのテレビ番組「60 Minutes」で取り上げられた。^{[ 9 ]}

参考文献

1. エストニアの電子商取引登録簿（Wayback Machineで2017年4月15日にアーカイブ）、2020年8月4日にアクセス
2. ホープ、ブラッドリー（2018年10月23日）「頑固な銀行家がいかにして2000億ドルのロシアのマネーロンダリングスキャンダルを暴いたか」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2019年5月16日閲覧。
3. ジェンセン、テイス (2018 年 11 月 19 日)。「説明者：ダンスケ銀行の2000億ユーロのマネーロンダリングスキャンダル」。ロイター。ロイター。2019 年5 月 16 日に取得。
4. 「デンマークの銀行スキャンダルの内部告発者：銀行は私を無視した」 WTOP 、 AP通信。 2019年5月16日閲覧。
5. 「内部告発者たちと出会う」 Kohn , Kohn and Colapinto, LLP（広告） . 2019年5月16日閲覧。
6. ハワード・ウィルキンソンによる欧州議会への書面声明、2018年11月21日。
7. 欧州議会金融犯罪、脱税、租税回避に関する特別委員会におけるハワード・ウィルキンソンとスティーブン・コーンの証言
8. 「ハワード・ウィルキンソンのデンマーク議会証言 - 内部告発弁護士スティーブン・コーン氏との質疑応答」 YouTube国立内部告発センター2019年5月16日閲覧。
9. 「2,300億ドル規模のダンスケ銀行マネーロンダリング計画の真相」 CBSニュース。CBSニュース。 2019年5月20日閲覧。