バイナンス
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バイナンスホールディングス株式会社
会社の種類プライベート
業界暗号通貨
設立2017年7月[ 1 ] [ 2 ] （2017年7月）
創設者
本部
未知
サービスエリア
全世界
主要人物
リチャード・テン、イー・ヘ(共同CEO ) [ 5 ]
製品暗号通貨取引所、暗号通貨
収益120億米ドル（2022年） [ 6 ]
従業員数
7,000（2023年）[ 7 ]
子会社
  • さくら取引所
  • トラストウォレット
  • バイナンスチャリティ
Webサイト

Binance Holdings Ltd.（バイナンス）は、暗号資産の1日あたりの取引量で最大の暗号資産取引所です。バイナンスは、以前高頻度取引ソフトウェアを作成した開発者であるChangpeng Zhaoによって2017年に設立されました。バイナンスは当初中国に拠点を置いていましたが、中国政府が暗号資産企業を制限する直前に日本に移転しました。その後、バイナンスは日本を離れ、マルタに移転し、現在は正式な本社を置いていません。ブロックチェーン分析会社Arkham Intelligenceのデータによると、バイナンスは2,000億ドル以上のデジタル資産を保有する世界最大の暗号資産保有企業です。[ 8 ]

Binanceは創業以来、特にマネーロンダリングへの関与をめぐって、規制当局から訴訟や異議申し立てを受けてきた。[ 9 ]その結果、Binanceは一部の国で営業禁止や営業停止命令を受け、罰金を科せられている。2021年には、Binanceはマネーロンダリングと脱税の疑いで、米国司法省と内国歳入庁の双方から捜査を受けた。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]英国の金融行動監視機構は2021年6月、Binanceに対し英国におけるすべての規制対象活動を停止するよう命じた。[ 13 ]同年、Binanceは氏名や住所を含む顧客データをロシア政府と共有した。[ 14 ]

2023年11月、同社は米国連邦裁判所でマネーロンダリング、無許可の送金、制裁違反の罪を認めた。2025年3月、ウォールストリートジャーナルは、同社がドナルド・トランプの家族とビジネス取引について協議していることを明らかにした。[ 15 ] 2025年8月、ウォールストリートジャーナルは、バイナンスがトランプ家のワールドリバティファイナンシャルの取引プラットフォームをひそかに管理していることを発見した。[ 16 ]同社は、バイナンスでマネーロンダリングを可能にしたとして有罪判決を受けたバイナンスの創設者、チャンポン・ジャオの恩赦をトランプ大統領から得るために、ロビイストに80万ドルを支払った。[ 17 ] 2025年10月、トランプ大統領はジャオを恩赦し、[ 18 ] [ 19 ]汚職の告発を促した。[ 17 ]調査ジャーナリストは、Binanceが組織犯罪グループのマネーロンダリングから利益を上げ続けていることを明らかにした。[ 9 ] [ 20 ]

歴史

2022年7月にパリで開かれたバイナンスの5周年記念ケーキ

2013年～2017年：会社の設立と中国からの撤退

CEOの趙長鵬氏は2005年に上海でFusion Systemsを設立し、株式仲買人向けの高頻度取引システムを構築しました。2013年には、Blockchain.infoの仮想通貨ウォレットチームの3人目のメンバーとして入社しました。また、法定通貨とデジタル資産のスポット取引プラットフォームであるOKCoinでも1年弱CTOとして勤務しました。[ 21 ] 2014年に何易氏にこのポジションに就任し、数年後に何易氏と共同でBinanceを設立しました。[ 4 ]

同社は2017年に中国で設立されたが、2017年9月に中国政府が暗号通貨取引を禁止する前に、サーバーと本社を国外に移転した。[ 22 ]趙氏は何氏にバイナンスへの参加を依頼し、彼女はバイナンスの1500万ドル規模のイニシャル・コイン・オファリングのホワイトペーパーの一部を書き直すのを手伝った。[ 4 ]

2018～2019年：ステーブルコインの発売とセキュリティ侵害

2018年1月には時価総額13億ドルで世界最大の仮想通貨取引所となり、 [ 23 ] Coinbaseなどの競合にもかかわらず、2021年4月までその地位を維持していた。[ 24 ] 2018年3月、Binanceは日本と中国の規制強化を受けてマルタにオフィスを開設する意向を発表した。 [ 25 ] 2018年4月、Binanceはバミューダ政府と覚書を締結した。[ 26 ]数か月後、マルタ証券取引所ともセキュリティトークン取引プラットフォームの開発に関する同様の覚書を締結した。[ 27 ] 2019年、同社はジャージー島を拠点とする取引所Binance Jerseyを発表した。同取引所ではユーロや英ポンドなどの法定通貨と仮想通貨のペアを提供している。[ 28 ]

2018年6月、バイナンスと他の3社は、スポーツブロックチェーン企業チリーズに6,500万ドルを調達した。[ 29 ] 2018年7月、バイナンスは分散型暗号通貨ウォレットであるトラストウォレットを、現金、バイナンス株、BNBトークンを組み合わせた非公開の金額で買収した。[ 30 ] 2018年8月、バイナンスは他の3つの大手取引所とともに、ステーブルコインプロジェクトTerraに資金を提供するため3,200万ドルを調達した。これは、ボラティリティの低い暗号通貨取引を促進することを目的としていた。[ 31 ]

2019年1月、バイナンスはイスラエルに拠点を置く決済代行業者Simplexと提携し、一部の仮想通貨をデビットカードとクレジットカードで購入できるようにすると発表した。[ 32 ] 2019年5月7日、バイナンスは「大規模なセキュリティ侵害」の被害に遭い、ハッカーに当時約4000万ドル相当の7000ビットコインが盗まれたことを明らかにした。[ 33 ] [ 34 ]バイナンスは調査のため1週間すべての取引を停止した。また、緊急資金から顧客への払い戻しも約束した。[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

2019年6月、同社は米国パスポート保有者および米国在住者を取引禁止とし、これらの顧客をサポートするために新たな法人binance.usを設立すると発表した。[ 38 ] 2023年後半、フォーブスはバイナンスから提供されたとされる「TaiChi」と題された文書をリークした。この文書は、米国の規制リスクを軽減するためのこの規制上の解決策を提案していた。[ 39 ]バイナンスはその後、この文書を否定し、フォーブスを名誉毀損で訴えたが、その後訴訟を取り下げた。[ 40 ] 2019年9月、同取引所は契約額の最大125倍のレバレッジを可能にする永久先物契約の提供を開始した。 [ 41 ] 2019年11月、バイナンスはインドのビットコイン取引所WazirXの買収を発表したが、2022年8月にバイナンス創業者の趙氏がこの取引は締結されていないと主張したことで争点となった。[ 42 ]

2020～2023年

2020年2月21日、マルタ金融サービス庁（MFSA）は、Binanceをマルタに拠点を置く仮想通貨企業と称するメディア報道に対し、公式声明を発表しました。声明では、Binanceは「MFSAから仮想通貨分野での事業運営を認可されていないため、MFSAによる規制監督の対象にはならない」と述べ、さらに「Binanceがマルタにおいて規制監督の対象外となる活動を行っているかどうかを評価中」と付け加えました。[ 43 ]

2020年7月、バイナンスは国務院国有資産監督管理委員会傘下の中国国有企業との「戦略的提携」を発表し、一帯一路構想の促進を目指すグループに参加したことを明らかにした。[ 44 ] [ 45 ] 2020年10月28日、フォーブスのスタッフは、バイナンスとそのCEOである趙長鵬氏が、米国の規制当局を意図的に欺き、米国に所在する暗号資産投資家から密かに利益を得ることを目的とした精巧な企業構造を構築したことを示す漏洩文書を公開した。[ 46 ]バイナンスは米国にあるIPアドレスからのアクセスを公式にブロックしているが、「潜在的な顧客には地理的制限を回避する方法を教える」とフォーブスは主張した。[ 46 ]

2021年5月、バイナンスはマネーロンダリングと脱税の疑いで内国歳入庁とアメリカ合衆国司法省の両方から調査を受けていると報じられた。 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 2022年2月、バイナンスはフォーブスの株式を2億ドル分取得した。[ 47 ]この投資が完了したかどうかは不明である。2022年5月、フォーブス・グローバル・メディア・ホールディングスは、香港に拠点を置く特別買収会社であるマグナム・オーパス・アクイジション社との合併による上場計画を中止した。[ 48 ]趙氏は計画は「少し変更されたが、まだ協議中だと思う」と述べた。[ 49 ] 2023年2月、趙氏はフォーブスがバイナンスについて「根拠のない記事を書き続けている」ことに失望を表明するツイートをした。 [ 50 ] 2022年3月、ロシアによるウクライナ侵攻の最中、趙氏は「金融の自由」を理由にロシアからのユーザー追放を拒否した。[ 51 ]その後、バイナンスは反対の姿勢を和らげたものの、方針は変わらず、ウクライナの人道支援のために1000万ドルを寄付したことも明らかにした。[ 52 ]

2022年を通して、ロイターはバイナンスに関する複数の調査報道を発表した。1月、ロイターはバイナンスが政府の捜査官やビジネスパートナーから情報を隠し、マネーロンダリングのリスクと顧客確認コンプライアンスの不備に関する自社のコンプライアンスチームの警告を無視していた複数の事例を記録した。バイナンスはこの報道の正確性に異議を唱えた。[ 53 ] 6月、ロイターはバイナンスがハッキングによる少なくとも23億5,000万ドル、ロシアのダークネット市場ヒドラから7億8,000万ドル、投資詐欺による8億ユーロのマネーロンダリングの経路として機能していたことを突き止めた。この報道ではまた、北朝鮮が兵器計画を支援するために盗んだ資金をロンダリングするために、ラザルスグループがバイナンスを利用していたことも明らかにした。バイナンスはこれらの調査結果に異議を唱えている。[ 54 ] 4月、ロイターは[ 55 ] [ 56 ]

2023年3月、同取引所はロシア居住者に対し、P2Pサービスを通じてユーロとドルを購入することを禁止した。これにより、ヨーロッパのユーザーはルーブルを購入できなくなった。[ 57 ] 2023年9月、Binanceはロシアから撤退し、前週に立ち上げられたCommEXプラットフォームに事業を売却すると発表した。[ 58 ] [ 59 ]ロシアユーザーのBinanceアカウントは、2024年3月まで新プラットフォームに移行できた。CommEXは2024年5月10日に閉鎖された。[ 60 ]

2022年5月27日、バイナンスはイタリアでの法人登録と、同国でのオフィス開設計画を発表した。当時、同社はスイス、スウェーデン、スペイン、オランダ、ポルトガル、オーストリアなど、より多くのヨーロッパ諸国での登録も検討していた。[ 61 ]バイナンスは2022年7月にスペインで、2023年1月にスウェーデンで事業登録を行った。 [ 63 ] [ 64 ] 2022年6月13日、バイナンスは、暗号通貨の価値が大幅に下落したため、一定期間、ユーザーがビットコインで保有する資金を引き出せない状態が続くと発表した。[ 65 ]ビットコインの引き出しは同日中に再開された。[ 66 ]

Binanceは2021年にアフリカネイションズカップのスポンサーを務めた。 [ 67 ] [ 68 ]また、アフリカ大陸の多くの国で暗号教育を行っている。[ 69 ] Binanceは、2022年10月に完了したイーロン・マスクによるTwitterの買収に5億ドルを投資した。この投資後、同社はブロックチェーンと暗号資産がTwitterにどのように役立つかを研究するチームの設立を発表した。[ 70 ] [ 71 ] 2022年11月8日、Binanceはライバルの暗号資産取引所FTXの米国以外の事業（FTX.com）の買収を提案し、後者の流動性危機の補填に役立てた。[ 72 ] [ 73 ] Binanceは翌日、FTXのビジネス慣行に関する懸念と米国金融規制当局の調査を理由に取引から撤退した。[ 74 ] 2022年11月30日、BinanceはSakura Exchangeを買収した。この買収により、バイナンスは日本の暗号通貨市場に再参入することができた。[ 75 ] [ 76 ]

2023年7月、数人の上級幹部が同社を辞任した。[ 77 ]ウォールストリート・ジャーナルは、バイナンスが全世界で1,000人もの従業員を削減したと報じた。[ 78 ] CNBCは、2023年末までに人員削減数は合計3,000人に達する可能性があると報じた。[ 79 ]趙氏は人員削減が行われていることを否定しなかったが、報道された数字も上級幹部の退職理由も正確ではないと主張した。2023年6月、SECが訴訟を発表し、フォーブスが同社が全世界で1億2,000万人のユーザーを抱えていると報じた後、バイナンスからは7億9,000万ドルの資金が流出した。[ 80 ] 2023年11月21日、米国の判事は、銀行秘密法違反、マネーロンダリングスキーム、無許可の送金、制裁違反など、複数の罪でバイナンスの有罪判決を下した。司法取引の一環として、同社は40億ドルの罰金を支払うことに同意し、チャンポン・チャオは5000万ドルの罰金を支払ってCEOを辞任した。[ 81 ]チャオの後任にはリチャード・テンが就任した。[ 81 ]

2024年～現在

ウォール・ストリート・ジャーナルが2023年を対象とする2024年の報道によると、バイナンスは、パンプ・アンド・ダンプ・スキームやウォッシュ・トレーディングなどの市場操作の調査を担当していた社内調査チームのメンバー数名を解雇した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、バイナンス社内で行われた内部調査で、同社のVIP顧客であるDWF Labsという取引・投資会社が、トークン価格を吊り上げるために「信じられる」人工的な取引量を生成することで市場操作を行う能力があると宣伝していたことが判明した。また、調査では、DWF Labsが創業者が宣伝したトークンを販売し、その価格を暴落させた事例も発見された。これはパンプ・アンド・ダンプ・スキームに該当し、バイナンスの利用規約に違反している。この報道を受けて、バイナンスは調査員を解雇し、DWF Labsを顧客として維持した。その理由として、この自己取引は偶発的なものであった可能性があり、社内チームがDWFの競合他社と過度に密接に協力していたことを挙げている。バイナンスは不正行為を否定している。[ 82 ]

テキサス大学オースティン校の金融学教授ジョン・グリフィン氏の2024年の研究によると、豚の屠殺詐欺で最も多く利用されている取引所はBinanceだという。[ 83 ] [ 84 ] Binanceは、このような詐欺で失われた金銭を返還するために、米国の法執行機関と協力することもあった。[ 83 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

この訴訟は、FTXがデラウェア州の破産裁判所に元投資家、関連会社、顧客を相手取って起こした多数の訴訟の一つである。他の被告には、元ホワイトハウス広報担当官のアンソニー・スカラムチ氏、デジタル資産取引所Crypto.com、マーク・ザッカーバーグ氏が設立したFWD.USなどの政治団体が含まれている。[ 88 ]ナイジェリア当局は、Binanceに対し、経済的損失と未払い税金として815億ドルの訴訟を起こした。同社は（登録されていないにもかかわらず）ナイジェリア国内で大きな存在感を示しており、したがって法人税の支払い義務があると主張している。[ 89 ]

2025年、UAE政府の政府系ファンドであるムバダラは、バイナンスの株式20億ドル相当を取得しました。同年12月、アブダビの金融規制当局は、バイナンスがアブダビで事業を行うことを許可しました。[ 90 ]

2025年3月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、ドナルド・トランプの家族がワールド・リバティ・ファイナンシャルを通じてバイナンスと、同社の米国部門の株式取得について協議に入ったと報じた。これは、趙氏が重罪の有罪判決に対する大統領恩赦を受けるよう働きかけていた時期と一致していた。ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した匿名の情報源によると、トランプの顧問であるスティーブ・ウィトコフ氏が関与していたが、ウィトコフ氏の事務所はこれを否定している。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ大統領からの恩赦により、米国におけるバイナンスの存在の復活が容易になるという。[ 15 ] [ 91 ] 2025年3月12日、アブダビ政府が支援する投資ファンドのMGXファンド・マネジメント・リミテッドがバイナンスに20億ドルの少数投資を行ったことが発表された。[ 92 ] 2025年10月23日、トランプ大統領は趙氏を恩赦し、ホワイトハウス報道官のキャロライン・リービット氏は、趙氏はジョー・バイデン政権による迫害の被害者であったと述べた。[ 19 ] 2025年11月、10月7日の攻撃の犠牲者の家族がバイナンスを相手取り訴訟を起こし、同社がハマスとヒズボラの資金移動を支援したと主張した。[ 93 ] [ 94 ] 2025年12月3日、易和氏が共同CEOに任命された。[ 95 ]

トークン

BNB

ビルド＆ビルド
宗派
コードBNB
以前の名前バイナンスコイン
発達
ホワイトペーパーBNBホワイトペーパー
初回リリース2017年7月 （2017年7月）
開発状況アクティブ
元帳
ブロックエクスプローラーbscscan.com
供給制限2億
評価
為替レート約300ドル
Webサイト
Webサイトwww.bnbchain.org

BNB（Build'N'Build）は、 BNBスマートチェーン上のトークンです。2017年7月にローンチされた当初は、バイナンスコインと呼ばれていました。 [ 96 ]ユーザーが同社のプラットフォームで手数料を支払うために使用されました。2021年までに、BNBは暗号通貨の中で3番目に高い時価総額を誇りました。[ 97 ]このトークンは当初イーサリアムネットワーク上にありましたが、2020年9月にリリースされた際にBNBスマートチェーンに移行しました。[ 98 ] [ 99 ]

2022年2月、同社はトークン名をBuild'N'Buildに変更しました。同時に、Binance Smart ChainもBNB Chainに改名されました。BNB Chainは以前、過度に中央集権化されていると批判されており、ネットワーク上で複数のエクスプロイトが発生していました。[ 96 ] [ 100 ] [ 101 ] 2022年10月現在、BNBには44のバリデーターが存在します。[ 102 ]

バイナンスUSD

Binance USD（BUSD）は、PaxosがBinanceに代わって発行した米ドルペッグのステーブルコインでした。 [ 103 ] 2023年1月、ブルームバーグはBinanceペッグのBUSDは「2020年から2021年にかけて担保不足が頻繁に発生し、3回にわたり準備金と供給量の差が10億ドルを超えた」と報じました。Binanceの広報担当者は、「裏付けを維持するプロセスは…常に完璧だったわけではない」が、「強化された不一致チェックによって大幅に改善された」と述べています。[ 104 ]

2022年、BUSDは時価総額でテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）に次いで3番目に大きなステーブルコインとなった[ 105 ] 。 [ 106 ]ニューヨーク州金融サービス局は、 2023年2月にパクソスに対し、新しいBUSDトークンの発行を停止するよう命令を出した。[ 107 ] [ 108 ]

2023年9月1日に発表された公式声明の中で、BinanceはBUSDのサポートを中止すると発表した。[ 109 ]

BEP-20トークン標準

BEP-20は、イーサリアムのERC-20をベースにした、Binance Smart Chain （BSC）上のトークン標準です。BSCエコシステム内におけるトークンの移転、所有権、承認に関するルールを定義しています。[ 110 ]

オーストラリア

2023年4月6日、オーストラリア証券投資委員会は、 Oztures Trading Pty Ltd（Binance Australia Derivatives（Binance）として取引）が保有していたオーストラリアの金融サービスライセンスを取り消した。[ 111 ] 2023年5月18日、Binance Australiaは「サードパーティの決済サービスプロバイダーの決定により」オーストラリアのPayID決済システムへのアクセスを失ったと発表した。 [ 112 ]同日、ウエストパック銀行はオーストラリアの顧客によるBinanceとの取引を禁止した。[ 113 ] [ 114 ]

ベルギー

2023年6月23日、ベルギー金融サービス・市場庁はバイナンスに対し、国内における仮想通貨サービスの提供を「即時停止」するよう命じた。規制当局は、バイナンスが「欧州経済領域（ EEA）加盟国以外から」仮想通貨サービスを提供していたと述べた。[ 115 ] [ 116 ]

カナダ

2022年3月17日、バイナンスはオンタリオ証券委員会への誓約の中で、オンタリオ州のユーザーによる新規口座開設の停止と既存口座での取引停止を確認した。[ 117 ] [ 118 ] 2023年5月、バイナンスはカナダでより厳しい規則が導入されたため、カナダ市場から撤退すると発表した。[ 119 ] 2023年5月30日、オンタリオ証券委員会が、バイナンスがカナダ市場から撤退する前に、オンタリオ州の証券法とコンプライアンス管理を回避する措置を講じた可能性があるかどうかについて調査命令を出したと報じられた。[ 120 ] 2024年5月、FINTRACは、カナダのマネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反したとして、バイナンスに432万ドルの罰金を科したと発表した。[ 121 ]

フランス

2022年5月、バイナンスはフランスの規制当局の承認を取得し、同国でデジタル資産サービスを提供できるようになりました。フランスはバイナンスに規制当局の承認を与えた最初のヨーロッパの国です。[ 122 ] 2023年6月、パリ検察庁はバイナンスが違法な顧客勧誘とマネーロンダリングの疑いで予備捜査中であると発表した。[ 123 ] 2025年1月、フランス当局は、2019年から2024年にかけて欧州連合（EU）内でマネーロンダリング、麻薬密売、脱税に関与した可能性があるとして、バイナンスに対する司法捜査を開始しました。[ 124 ]

ドイツ

2021年4月、ドイツ連邦金融監督庁は、同社が発行した株式トークンの投資家向け目論見書を公表しなかったため、罰金を科される可能性があると警告した。[ 125 ]

イタリア

2021年7月、イタリアの証券取引委員会（Commissione Nazionale per le Società e la Borsa）はBinanceの業務停止を命じた。[ 126 ] 2022年5月、Binanceはイタリアの規制当局の承認を取得し、同国でデジタル資産サービスを提供できるようになりました。[ 127 ]

インド

2022年8月、インドの執行局はマネーロンダリング捜査の一環として、バイナンス傘下の取引所WazirXの資産を凍結した。[ 128 ]この事件後、CEOのZhao氏は、買収完了を阻んだ「いくつかの問題」を挙げ、WazirXを所有したことも、WazirXの運営会社であるZanmai Labsの株式を保有したこともないと主張した。WazirXの共同創業者であるNischal Shetty氏は、Binanceが買収したのは事実だとして、Zhao氏の主張に異議を唱えた。[ 129 ]

12月28日、インドの金融情報機関は、 2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に違反しているとして、Binanceを含む9つの仮想通貨企業のURLをブロックするよう勧告した。 [ 130 ] 2024年1月12日、Binanceのアプリケーションは、インドの仮想通貨投資家が使用できないように、istoreとGoogle Playストアから削除された。[ 131 ] 2024年6月、Binanceは、インドで現地のマネーロンダリング防止規制に違反して事業を展開したとして、金融情報機関から225万米ドルの罰金を科された。[ 132 ]

日本

2021年6月25日、日本の金融庁はバイナンスに対し、日本での事業登録がされていないと警告した。[ 133 ]これはバイナンスが金融庁から受け取った2回目の通知であった。[ 134 ]以前にも同様の警告が2018年3月23日に発せられていた。[ 134 ]

オランダ

2022年4月、オランダ中央銀行は、オランダ国内で登録せずにサービスを提供していたとして、バイナンスに対し330万ユーロの罰金を科すと発表しました。この罰金は、2021年8月に同社に対して公式警告が発令された後に科されました。[ 135 ] 2023年6月、バイナンスは規制当局の承認を得られなかったため、オランダから撤退すると発表した。[ 136 ]

ナイジェリア

2023年6月、ナイジェリア証券取引委員会は、バイナンスの国内活動を「違法」と認定しました。同委員会は、バイナンスの子会社であるバイナンス・ナイジェリア・リミテッドがナイジェリア国内で違法に事業を展開しているという宣言を発表しました。委員会はバイナンスに対し、ナイジェリア国内でのあらゆる活動を停止するよう具体的に指示しました。[ 137 ] [ 138 ]

2024年2月28日、バイナンスの幹部2人、ナディム・アンジャルワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏が、違法な取引と為替操作の疑いでナイジェリア政府に拘束された。[ 139 ]アンジャルワラ氏は3月に拘束から逃れた[ 140 ]。その後、ナイジェリア政府はバイナンスを脱税で刑事告訴した。ナイジェリアにおける規制上の問題を受け、バイナンスは2024年3月8日にナイラ建てサービスを停止した。5月、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、当局が問題解決のために仮想通貨による賄賂を求めたと主張したが[ 141 ] [ 142 ]、ナイジェリア下院はバイナンスの行動は同社に対する重大な刑事告発から注意をそらすための試みであるとして、この疑惑を否定した。2024年10月、ガンバリアン氏はナイジェリア政府が告訴を取り下げたことを受け釈放された[ 143 ] 。

フィリピン

2024年3月25日（月）、フィリピン証券取引委員会（SEC）は、フィリピン人投資家の資金の安全性への懸念を理由に、Binanceのウェブサイトをブロックする計画を進めました。この決定は、SECがBinanceが投資・取引プラットフォームに必要なライセンスを取得せずに運営していると判断したことを受けてのものです。昨年11月から警告を発していたにもかかわらず、Binanceは事業を継続していたため、SECはBinanceのウェブサイトおよび関連ページへのアクセスをブロックするために、国家電気通信委員会（NTC）の支援を求めました。[ 144 ]

SECのエミリオ・アキノ委員長は、バイナンスのプラットフォームへのアクセスが投資家のセキュリティに潜在的な脅威をもたらす可能性を強調した。バイナンスはフィリピンで大きな存在感と活動を展開しているものの、SECは投資家に対し、認可されたプラットフォームへの投資移行に十分な時間を与えることを目指している。さらに、SECはGoogleやMetaといった大手テクノロジー企業と協力し、フィリピンのユーザーをターゲットとしたバイナンスのデジタル広告活動を停止した。ただし、バイナンスのアプリは主要アプリストアで引き続きダウンロード可能である。[ 144 ]

タイ

タイ証券取引委員会は2021年7月2日、バイナンスに対し「デジタル資産事業に関する緊急法令BE2561（2018年）違反」として刑事告発を行った。さらに、タイ証券取引委員会は、バイナンスがライセンスを取得せずに事業を行っていたことを告発し、デジタル資産事業に関する緊急法令第26条に違反したと指摘した。[ 145 ] 2023年5月、タイ財務省は、バイナンスとタイの億万長者サラト・ラタナヴァディ氏のガルフ・エナジー・デベロップメントの子会社であるガルフ・イノバの合弁会社であるガルフ・バイナンスに暗号資産取引所のライセンスを発行した。同取引所は同年後半に開設される予定であると報じられている。[ 146 ]

イギリス

2021年1月、英国の金融行動監視機構（FCA）は、マネーロンダリング防止規則を遵守するために、暗号資産を扱う企業に登録を義務付け始めました。[ 147 ] 2021年6月、FCAはBinanceに対し、英国におけるすべての規制対象活動を停止するよう命じました。[ 148 ] [ 149 ] 2023年6月、FCAはBinance Markets Limitedに付与された未使用の許可を取り消しました。これは、同社が英国で「規制対象の活動や製品を提供できなくなった」ことを意味します。[ 150 ]

アメリカ合衆国

2019年、バイナンスは規制上の理由で米国で禁止されました。これを受けて、バイナンスと他の投資家は、適用されるすべての米国連邦法に準拠するように設計された別の取引所であるBinance.USを開設しました。 [ 151 ] 2021年5月、ブルームバーグニュースは、バイナンスがマネーロンダリングと脱税の疑いで米国司法省と内国歳入庁の調査を受けていると報じました。[ 152 ] 2022年6月、米国証券取引委員会は、バイナンスが2017年に実施したBNBトークンのICOが証券の違法販売に該当するかどうかを判断するため、バイナンスに対する調査を開始しました。 [ 153 ] 2022年12月、バイナンスの米国法人であるBinance.USは、 Voyager Digitalの資産を10億2000万ドルで買収すると発表した。この取引は、Binance.USが「敵対的で不確実な規制環境」と呼ぶもののために、2023年4月に中止されました。[ 154 ]

アーカム・インテリジェンスは2023年1月、Bitzlatoというはるかに小規模な取引所がBinanceの中間ウォレットを介して「マネーロンダリングの疑惑」を結びつけるデータを提供した。数年にわたり、この中間ウォレットがBinanceのプラットフォームに1500万ドル相当の暗号資産を入金していたことが判明した。[ 155 ] 2023年2月、ロイター通信は、2021年の最初の3か月間に、BinanceがSilvergate BankのBinance.US口座からZhao氏が経営するMerit Peak Ltd.に4億400万ドル以上を送金したと報じた。当時Binance USのCEOだったキャサリン・コーリー氏は、別のBinance幹部に宛てたメッセージの中で、「誰もこの「予期せぬ」送金について言及していない」と述べていると伝えられている。コーリー氏はその後まもなくBinance.USを去った。ロイター通信は、これらの送金はBinance.USとBinance.comの独立性に疑問を投げかけるものだと報じた。 Binance.USの広報担当者は、ロイターの報道は「古い情報」を使用していると述べ、それ以上の説明はなかった。[ 156 ]

2023年3月1日、エリザベス・ウォーレン、クリス・ヴァン・ホーレン、ロジャー・マーシャルの各上院議員はバイナンスに書簡を送り、同取引所を「犯罪者や制裁回避者への100億ドル以上の支払いを助長してきた違法金融活動の温床」と表現した。書簡ではバイナンスの規制遵守に関する文書の提出を正式に要求した。[ 157 ] [ 158 ] 2023年3月27日、商品先物取引委員会（CFTC）はイリノイ州北部地区連邦地方裁判所にバイナンスと趙氏を相手取り訴訟を起こし、米国法の故意の回避とデリバティブ取引規則違反を主張した。[ 159 ] [ 160 ]同庁はバイナンスがマネーロンダリングを阻止するための規則に違反したと非難し、[ 161 ]パレスチナ武装組織ハマスと容疑者による取引を記した社内通信を指摘し、同社のマネーロンダリング報告担当者が「悪いところは見ているが、目を閉じている」と発言したとされている。[ 159 ] 2023年4月、バイナンスのVIP顧客として挙げられた身元不明の取引会社3社が、Radix Trading、Jane Street Capital、Tower Research Capitalであることが明らかになった。[ 162 ]

2023年6月、SECはバイナンスと趙氏を米国証券取引委員会（SEC）の規則違反容疑で13件の訴訟を起こすと発表した。[ 163 ] [ 164 ] 2023年9月12日、Binance.USはCEOのブライアン・シュローダー氏の辞任と、全従業員の約3分の1に相当する約100人の人員削減を発表した。Binance.USは、SECの民事訴訟を「SECによる業界を弱体化させようとする積極的な試み」の「残念な例」だとした。[ 165 ] 2023年10月、ガザ戦争の勃発と時を同じくして、シンシア・ラミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員は、バイナンスとテザーをテロ資金源とみなし、司法省に取引所の取り締まりを求める書簡を送った。[ 166 ] [ 167 ]

2023年11月21日、バイナンスはマネーロンダリング、無認可の送金、制裁違反の連邦訴追に対し有罪を認めた。[ 168 ] 43億ドルの罰金を科せられた。趙氏は5000万ドルの罰金を支払いCEOを辞任することに同意したが、契約の一環として所有権の維持が認められた。[ 169 ] [ 170 ] 2024年1月31日、2023年のハマス主導によるイスラエル攻撃の米国人被害者とその家族は、ハマスに資金提供の仕組みを提供することでハマスのテロ活動を助長したとして、マンハッタン連邦裁判所にバイナンスを提訴した。原告にはハマスによって解放された人質や攻撃で死亡した被害者の家族が含まれている。[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] 2024年4月、趙は米国のマネーロンダリング法違反で有罪を認め、懲役4ヶ月の判決を受けた。[ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] 2024年9月、趙は釈放された。[ 177 ] 2025年11月、ハマスによるイスラエル攻撃の被害者306人が、ノースダコタ州の連邦裁判所にバイナンスを提訴し、バイナンスとその創設者がハマスの攻撃資金を支援したと主張した。この裁判所が選ばれたのは、「少なくとも2件の不審な取引がノースダコタ州キンドレッドのオンラインアドレスを通じて行われた」ためである。[ 178 ]

参照

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