金融監視ユニット
| और देखें | |
 | |
| 代理店概要 | |
|---|---|
| 形成された | 2007年10月1日 （2007年10月1日） |
| 管轄 | パキスタン政府 |
| 本部 | カラチ、パキスタン |
| 従業員 | 機密 |
| 年間予算 | 機密 |
| 代理店幹部 |
|
| 親部門 | 自治連邦政府 |
| Webサイト | www.fmu.gov.pk |
金融監視ユニット（ウルドゥー語：مالیاتی نگرانی اکائی、略称：FMU）は、2010年マネーロンダリング防止法（旧称：2007年マネーロンダリング防止条例）に基づき設立されたパキスタンの金融情報ユニット（FIU）である。パキスタン政府の独立した情報機関であり、主に取引の分析、マネーロンダリング事件の捜査、テロ資金供与対策の構築、そしてパキスタンの金融法の管轄下にあるあらゆる種類の金融犯罪を担当している。
ルブナ・ファルーク・マリク氏が2020年7月付けでFMUの事務局長[ 1 ]に任命されました。FMUは現在、カラチの本部とイスラマバードの連絡事務所の2つの事務所で構成されています。
歴史
2007年、パキスタン中央銀行であるパキスタン国立銀行の一機関として金融監視ユニット（FMU）が設立されました。FMUは理事長が率い、中央銀行の管轄下にある規制対象銀行機関が報告主体となりました。[ 2 ]
2010 年のマネーロンダリング防止法の承認後、パキスタンの金融情報ユニットとして機能するために、FMU が法律に基づく自治政府機関として設立されました。
機能
FMUの基本的な機能は、指定された報告機関から疑わしい取引に関する報告（STR）および通貨取引に関する報告（CTR）を受領し、分析することです。FMUは、必要に応じて、関係する法執行機関に対し、金融情報を提供し、必要な措置を講じてもらうことができます。
この専門金融情報機関のもう一つの役割は、パキスタンの金融活動作業部会（FATF）によるマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策に関する勧告の遵守を確保することです。さらに、この部署はマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関するあらゆる国際フォーラムにおいて、パキスタンの代表としての役割も担っています。
2019年10月、FMUは初の四半期ニュースレターを発行し、この新しい取り組みは、報告主体を含むすべての利害関係者が、AML/CFT基準の策定に向けて国内外で行われている取り組みについて最新情報を入手できるようにすることを目的としていることを発表しました。[ 3 ]
総局長
| 名前 | 期間 |
|---|---|
| アズハル・イクバル・クレシ氏 | 2007 |
| アッラー・ラカ・アシ氏 | 2010 |
| ナウマン・クレシ氏 | 2012 |
| マンスール・アハメド・カーン氏 | 2014 |
| サイード・マンスール・アリ氏 | 2017年 - 2018年4月 |
| マンスール・ハッサン・シディキ氏 | 2018年10月 - 2020年3月（死亡）[ 4 ] |
| ムニール・アフマド・メモン氏（代理DG） | 2020年3月～2020年6月 |
| ルブナ・ファルーク・マリク氏 | 2020年7月以降 |
マネーロンダリング対策ソフトウェア（goAML）
FMUは、銀行システムを利用したマネーロンダリングやテロ資金供与の可能性を自動検知するためのマネーロンダリング対策システムを導入しました。このデータセンターは、パキスタン中央銀行総裁、英国高等弁務官、国連薬物犯罪事務所（UNODC）代表によって、カラチにある金融監視ユニット（FMU）本部に設置されました。[ 5 ]
参照
参考文献
- ^ 「金融監視ユニットの新局長の任命」。
- ^ 「金融監視ユニットの設立」パキスタン国立銀行（SBP）。2007年7月9日。
- ^ 「金融監視ユニット発行の四半期ニュースレター」金融監視ユニット、2019年10月30日。
- ^ 「シャビール・アハメド著『善良な人々は早く逝く』」 2020年4月2日。
- ^ 「金融監視ユニット、マネーロンダリングとテロ資金供与対策のための新データセンターを開設」国連薬物犯罪事務所（UNODC）。2017年2月10日。
外部リンク
