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ワールドチェック[1]は、政治的に重要な地位にある人物（PEP）および「高リスク」な個人・組織のデータベースです。ワールドチェックは、2018年10月にブラックストーン・グループとの合併契約締結後、リフィニティブに移管される以前は、トムソン・ロイターのリスクマネジメント・ソリューションズの一部でした。[2]
歴史
ワールドチェックは2000年にデイビッド・レパンによって設立され、ロンドンで登記されました。同社のデータベースは、ニコラウス・キムラによって設立されたアップタイム・テクノロジーによって提供されています。[3] 2008年には、ワールドチェックは世界240以上の国と地域をリスクの観点からランク付けする指標であるカントリーチェックを開始しました。[要出典]
2009年、ワールドチェックはインテグラスクリーンを買収した。[4] 2011年、ワールドチェックは国際保証業務基準ISAE 3000に基づく独立保証を取得した。[要出典]また2011年、トムソン・ロイターはガバナンス、リスク管理、コンプライアンス部門のためにワールドチェックを買収した。2018年10月、トムソン・ロイターはブラックストーン・グループとの買収契約を締結し、この合併の結果、ワールドチェックはリフィニティブの所有となり、リフィニティブは2023年8月末にLSEGに社名変更した。[2] [5] [6]
パートナーシップ
World-Checkは、 2008年からロイズ・オブ・ロンドン[7]、Maecenas [いつ? ]、SAI Global [いつ? ]など、いくつかの金融機関でリスク管理パートナーとして使用されています。[8]
論争
虚偽の主張
2017年、ワールドチェックは、パレスチナ連帯キャンペーンを自社のデータベースに登録すべきではなかった、特にテロと関連付けるべきではなかったと認めた。[9]ワールドチェックは、フィンズベリーパークモスクに賠償金を支払い、謝罪することに同意した。[10]
2017年、クイリアムの創設者であるマアジド・ナワズ氏が、 Viceの調査の結果、ワールドチェックでテロリストとしてリストアップされていたことが判明した。[11]トムソン・ロイターはその後、ナワズ氏の名前をリストから削除し、謝罪し、ナワズ氏による訴訟の脅迫を受けて和解の一環として、金額を公表せずに損害賠償金を支払った。[12] [13]
参照
参考文献
- ^ 「World-Check データにアクセスする」。
- ^ ab 「トムソン・ロイターがブラックストーンとの契約を締結、Refinitivとしてブランド変更 - The TRADE」www.thetradenews.com。
- ^ 「World Check：その仕組み、データ削除方法、リストとは」Medium . 2025年7月9日閲覧。
- ^ 「ニュース | World-CheckがIntegraScreenを買収 | Spectrum Equity」。www.spectrumequity.com。
- ^ “Simplifying our brand”. LSEG (lseg.com) . 2023年8月23日. 2025年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年10月16日閲覧。
- ^ 「FAQ: Refinitiv Benchmarks and Indices Rebrand」（PDF） LSEG （ lseg.com） 2023年9月。 2025年10月16日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2025年10月16日閲覧。
- ^ 「ロイズがデューデリジェンスとKYCコンプライアンスにワールドチェックを採用」Finextra Research . 2008年7月31日。
- ^ 「サードパーティリスク管理とThomson Reuters World-Check」www.saiglobal.com。
- ^ 「パレスチナ連帯運動、ワールドチェックのテロリストから除外」国際中東メディアセンター、2017年7月。
- ^ 「バン攻撃でモスクの平穏が崩壊、問題を抱えた歴史を持つ」フィナンシャル・タイムズ、2017年6月20日。 2017年6月21日閲覧。
- ^ 「VICEニュース、数百万人の命を秘密裏に支配するテロリストのブラックリストを暴露」news.vice.com 2016年2月4日。
- ^ 「プレスリリース – マアジド・ナワーズ氏、トムソン・ロイター・ワールドチェックとの法廷闘争に勝利 – Quilliam」www.quilliaminternational.com。2017年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「独占記事：『テロ』リストに載せられたジャーナリストに賄賂を渡した後も、秘密のブラックリストは拡大」Vice.com、2017年10月18日。
外部リンク
- リフィニティブによるワールドチェック
