組織犯罪

組織犯罪とは、最も一般的には営利目的で違法行為に従事する中央集権的な企業の国境を越えた、国内の、または地域の集団を指す。組織犯罪は一般に違法ビジネスの一形態と考えられているが、テロリスト集団、反乱軍、分離主義者などの一部の犯罪組織は政治的動機を持っている。多くの犯罪組織は、恐怖やテロを利用して目的を達成し、組織内の支配を維持している。これらの集団は権威主義体制が権力を維持するために用いるのと同様の戦術を採用する場合がある。一部の組織犯罪は、単に違法な商品の需要を満たしたり、違法薬物や銃器など国家が禁止している製品やサービスの取引を促進するためだけに存在する。他の場合には、ギャングが店主からみかじめ料をゆすり取る場合のように、犯罪組織は人々に自分たちと取引するように強制する。 [ 1 ]ストリートギャングは、より広い定義の下では組織犯罪グループに分類される場合もあれば、より狭い定義の下では組織犯罪と見なされるほどの規律を身につけている場合もある。

犯罪組織は、アウトフィット、ギャング、凶悪犯、犯罪一家、マフィア、ギャングスター/モブ、[ 2 ] [ 3 ]（犯罪）組織、[ 4 ]シンジケート[ 5 ]などと呼ばれることもあります。組織犯罪に関与する犯罪者のネットワーク、サブカルチャー、コミュニティは、裏社会またはギャング団と呼ばれることもあります。社会学者は、「マフィア」を、法外な保護と準法執行の提供を専門とする組織犯罪グループの一種として明確に区別することがあります。元祖「マフィア」であるシチリアマフィアとそのアメリカ版[ 6 ]の学術的研究は、組織犯罪グループの経済的研究を生み出し、ロシアマフィア[ 7 ]、インドネシアのプレマン[ 8 ]、中国の三合会[ 9 ]、香港の三合会[10]、インドの凶悪犯、日本のヤクザ[ 11 ]の研究に大きな影響を与えました。

国家、礼拝所、軍隊、警察、企業などの他の組織も、組織犯罪的な手法を用いて活動を行うことがあるが、それらの力は正式な社会制度としての地位に由来する。賭博、高利貸し、麻薬密売、売春、詐欺といった「伝統的な」組織犯罪は、ホワイトカラー犯罪、金融犯罪、政治犯罪、戦争犯罪、国家犯罪、反逆罪といった、組織犯罪や集団犯罪行為を伴うことが多い他の犯罪形態と区別される傾向がある。この区別は必ずしも明確ではなく、学者の間で議論が続いている。[ 12 ]例えば、教育、安全保障、統治といった基本的な機能をもはや果たせない破綻国家（通常は激しい暴力や極度の貧困が原因）では、組織犯罪、統治、戦争が互いに補完し合うことがある。 「寡頭政治」という用語は、民主主義国家において、政治、社会、経済制度が少数の家族や企業の寡頭政治家によって支配され、実際には組織犯罪グループに変質したとみなされるか、あるいは変質する可能性のある状況を指す。[ 13 ]クレプトクラシー、マフィア国家、麻薬国家、あるいはナルコクレプトクラシー、そして縁故主義や政治腐敗の度合いが高い国家は、その性質上、組織犯罪に深く関与しているか、自国政府内で組織犯罪を助長する傾向がある。[ 14 ] [ 15 ]

アメリカ合衆国では、組織犯罪取締法（1970年）において、組織犯罪は「高度に組織化され、規律された結社による違法行為」と定義されています。[ 16 ]組織化されたプロセスとしての犯罪行為は、ラケット（racketeering ）と呼ばれます。英国警察の推定によると、組織犯罪には6,000もの様々なグループで最大38,000人が関与しています。[ 17 ]歴史的に、アメリカ合衆国で最大の組織犯罪勢力はコーザ・ノストラ（イタリア系アメリカ人マフィア）でしたが、近年では他の国際犯罪組織も台頭しています。[ 18 ] 2012年に米国司法省の機関誌に掲載された記事には、「冷戦終結以降、ロシア、中国、イタリア、ナイジェリア、日本の組織犯罪グループは国際的な存在感と世界規模のネットワークを拡大し、あるいはより国際的な犯罪活動に関与するようになりました。世界の主要な国際組織犯罪グループのほとんどはアメリカ合衆国に存在しています。」と記されています。[ 18 ]米国麻薬取締局の2017年国家麻薬脅威評価は、メキシコの国際犯罪組織（TCO）を「米国にとって最大の麻薬犯罪の脅威」に分類し、「違法薬物の栽培、生産、輸入、輸送に使用されているメキシコの広大な地域に対する支配力」を挙げ、シナロア、ハリスコ・ニュージェネレーション、フアレス、ガルフ、ロス・セタス、ベルトラン・レイバの カルテルを、米国への麻薬密売に最も大きな影響力を持つ6つのメキシコTCOとして特定した。 [ 19 ]国連の持続可能な開発目標16には、2030アジェンダの一部としてあらゆる形態の組織犯罪と闘うという目標が含まれている。[ 20 ]

一部の国では、サッカーにおけるフーリガン行為は組織犯罪と関連付けられている。[ 21 ]

組織犯罪のモデル

犯罪組織の構造を説明するためにさまざまなモデルが提案されてきました。

組織的

アメリカのマフィアのギャング、サム・ジアンカーナ

パトロン・クライアントネットワーク

パトロン・クライアント・ネットワークは、流動的な相互作用によって特徴づけられます。ネットワーク全体の中でより小さな単位として活動する犯罪グループを形成し、重要な他者、社会経済的環境への精通、あるいは伝統を重視する傾向があります。これらのネットワークは通常、以下の要素で構成されます。

  • 「自然に」形成された家族、社会、文化の伝統に基づく階層構造。
  • 活動/労働の「緊密な」焦点;
  • 兄弟愛や縁故主義的な価値観。
  • 家族間の対立、領土紛争、家族メンバーの採用と訓練などを含む個人的な活動。
  • 根深い信念体系、伝統への依存（宗教、家族の価値観、文化的期待、階級政治、性別の役割などを含む）、そして、
  • コミュニケーションとルールの執行メカニズムは、組織構造、社会的エチケット、犯罪歴、集団的意思決定に依存している。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]

官僚的/企業運営

官僚組織／企業型組織犯罪グループは、その内部構造の硬直性によって特徴付けられます。彼らは、組織運営の仕組み、成功、存続、報復の回避といった点に重点を置いており、一般的に以下のような特徴が見られます。

  • 複雑な権限構造。
  • 組織内のクラス間の広範な分業。
  • 実力主義（文化的または社会的属性とは対照的）
  • 非個人的な方法で遂行される責任。
  • 広範囲にわたる文書化された規則/規制（行動を規定する文化的実践とは対照的）
  • 「トップダウン」のコミュニケーションとルール施行のメカニズム。

ただし、この運用モデルにはいくつかの欠陥があります。

  • 「トップダウン」のコミュニケーション戦略は、通信先の階層が下の方になればなるほど、傍受されやすくなります。
  • 書面による記録を保持すると組織のセキュリティが危険にさらされるため、セキュリティ対策の強化が必要になります。
  • 階層の下位レベルへの侵入は組織全体を危険にさらす可能性がある（「カードハウス」効果）。そして、
  • 死亡、負傷、投獄、あるいは内部の権力闘争は、作戦の不安定さを劇的に高めます。

官僚機構の運営は業務プロセスと強い権威主義的階層構造を重視しているが、これらは保護主義、持続可能性、成長といった全体的な目的ではなく、権力関係を強化することに基づいている。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

若者とストリートギャング

ジャマイカのギャングのリーダー、クリストファー・コーク

ハンニガンらによる米国の青少年ストリートギャングに関する推計によると、2002年から2010年の間に35%増加した。[ 31 ]組織化されたグループの多くは、独特のギャング文化を持っているが、すべてのグループがそうではない。[ 32 ] [ 33 ]これは、勧誘戦略、青少年が経験する矯正制度における社会学習プロセス、犯罪に関与した家族や仲間、そして犯罪権威者による強制的な行動を通じて形成される可能性がある。「ストリートギャング」という用語は、「青少年ギャング」と一般的に互換的に使用され、「ギャング」の基準を満たす近隣または路上を拠点とする青少年グループを指す。ミラー（1992）は、ストリートギャングを「共通の利益によって結束し、明確なリーダーシップと内部組織を持ち、集団または個人として、違法行為の実行や特定の地域、施設、または企業の支配など、特定の目的を達成するために行動する、自発的に形成された仲間の集団」と定義している。[ 34 ]若者がギャングに参加する理由としては、受け入れられていると感じること、地位を得ること、自尊心を高めることなどが挙げられます。[ 35 ]家庭に家族的な側面が欠けている若者のギャングの多くは、団結感によって団結しています。

「移行地帯」とは、人口が変動し、荒廃が進む地域を指します。[ 36 ] [ 37 ]このような地域では、集団間の対立、喧嘩、「縄張り争い」、窃盗などが連帯と結束を強めます。[ 38 ]コーエン（1955年）：労働者階級のティーンエイジャーは、中流階級としての地位や目標を達成できないことへのフラストレーションからギャングに参加します。クロワードとオリーン（1960年）：機会が閉ざされていますが、機会の不平等な分配は、様々なタイプのギャング（強盗や財産窃盗を目的とするギャング、喧嘩や紛争を目的とするギャング、薬物摂取に重点を置く退却派ギャングなど）を生み出すことにつながります。スペルゲル（1966年）は、ギャングの生活や文化に対する直感ではなく、証拠に基づく実践に焦点を当てた最初の犯罪学者の一人です。思春期にギャング関連の出来事に参加すると、何年も後に自分の子供に対する虐待のパターンが永続化します。[ 31 ]クライン (1971) はスペルゲルと同様に、ソーシャルワーカーの介入がメンバーに与える影響を研究した。介入が増えると、実際にはギャングへの参加やメンバー間の結束や絆が強まる。パーカーの分析について、ダウンズとロック (1988) は、緊張理論、ラベリング理論 (警察や裁判所での経験から)、統制理論 (幼少期からのトラブルへの関与と、最終的にはコストが利益を上回るという決断)、および葛藤理論が当てはまるとしている。どの民族集団も他の集団よりもギャングに関わりやすいわけではなく、むしろ周縁化、疎外、拒絶されているという状況が、一部の集団をギャング形成に対してより脆弱にしているのである。 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]これは、特にメンバーの勧誘と維持の点で、社会的排除 の影響でも説明されるだろう。[ 42 ] [ 43 ] これらは、年齢 (通常は若者) や仲間集団の影響[ 44これらのグループはまた、コミュニティ全体に認識される独自の象徴的なアイデンティティや公的表現を形成します (色、シンボル、ワッペン、旗、タトゥーなど)。

研究は、ギャングが成人グループと比較して正式な組織構造、明確な階層構造、リーダーシップを持っているかどうか、そして目標達成において合理的であるかどうかに焦点を当ててきました。ただし、構造、階層構造、明確な役割分担に関する見解は相反しています。麻薬取引に関与するストリートギャングを研究した研究では、ギャングの構造と行動にはある程度の組織的合理性があることが示されています。[ 45 ]メンバーは自らを組織犯罪者と見なし、ギャングは形式的かつ合理的な組織でした。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 強力な組織構造、メンバーの行動を導く明確に定義された役割と規則。また、特定された定期的な収入源（例えば、麻薬）もありました。Padilla (1992) は上記の2つの点に同意しました。しかし、これらの構造は明確に定義されているというよりは緩やかで、持続的な焦点が欠けており、結束力は比較的低く、共通の目標は少なく、組織構造もほとんどないと指摘する人もいます。[ 40 ]共有される規範、価値観、忠誠心は低く、構造は「無秩序」で、役割分担や明確な労働分配はほとんどありませんでした。同様に、暴力の使用は、こうした成人グループが用いるみかじめ料、政治的脅迫、麻薬密売活動の背後にある原則とは合致しない。ギャングのメンバーは多くの場合、青少年ギャングから高度に発達したOCグループへと成長し、その一部はすでにそうしたシンジケートと接触しており、これを通じて模倣の傾向が強まっていることがわかる。ギャングと伝統的な犯罪組織は普遍的に結び付けられることはないが(Decker, 1998)、[ 49 ] [ 50 ] 、両者の関係には成人組織と青少年組織の両方に明らかな利益がある。構造の点では、単一の犯罪グループが典型的ということはないが、ほとんどの場合には、武器、セックス、麻薬密売の場合のように、垂直統合(サプライチェーンの全部または一部を支配しようとすること)の明確なパターンがある。

個人差

起業家精神

起業家モデルは、現代の組織犯罪のより流動的な「集団連合」を利用する個人犯罪者またはより小規模な組織犯罪者集団に注目する。[ 51 ] このモデルは、犯罪者間には知識の共有や価値観の強化が行われる明確な連合や相互作用があるという点で社会学習理論や差別的連合に合致するが、合理的選択はこれには反映されていないと主張されている。特定の行為を行うか、他の組織犯罪グループと関わるかという選択は、はるかに起業家的な決定と見なすことができる。つまり、個人の利益を保護または支援する側面を最大化することで、犯罪組織の継続に貢献するのである。この文脈では、リスクの役割も容易に理解できるが、[ 52 ] [ 53 ]根本的な動機を真の起業家精神と見なすべきか、[ 54 ] それとも何らかの社会的不利の産物としての起業家精神と見なすべきかは議論の余地がある。

犯罪組織は、人が快楽と苦痛を判断するのとほぼ同様に、法的、社会的、経済的リスクといった要素を比較検討し、特定の犯罪活動から生じる潜在的な利益と損失を決定します。この意思決定プロセスは、グループ構成員の起業家精神、動機、そして活動環境から生じます。機会主義もまた重要な要素です。組織犯罪者や犯罪グループは、効率性、資本化、そして自らの利益を守るために、維持する犯罪組織、犯す犯罪の種類、そして公の場での活動方法（採用、評判など）を頻繁に変更する可能性があります。[ 55 ]

マルチモデルアプローチ

文化や民族性は、犯罪者同士の信頼とコミュニケーションが効率的かつ安全に保たれる環境を提供します。これは最終的に一部のグループの競争上の優位性につながる可能性がありますが、組織犯罪の分類においてこれを唯一の決定要因として採用するのは正確ではありません。この分類には、シチリアマフィア、ンドランゲタ、中国系犯罪グループ、日本のヤクザ、 コロンビアの麻薬密売グループ、ナイジェリアの組織犯罪グループ、コルシカマフィア、韓国の犯罪グループ、ジャマイカの武装警察が含まれます。この観点から、組織犯罪は現代の現象ではありません。17世紀と18世紀の犯罪組織の構築は、今日の犯罪組織の基準をすべて満たしています（エイリアン陰謀説とは対照的です）。これらは中央ヨーロッパの田舎の国境地帯を徘徊し、マネーロンダリングを除いて、今日の犯罪組織に関連するのと同じ違法行為の多くに着手しました。フランス革命によって強力な国民国家が誕生すると、犯罪組織はバルカン半島や南イタリアといった統制の弱い地域へと移動し、そこで新世界の組織犯罪の要となるシチリアマフィアの種が蒔かれた。[ 56 ]

計算的アプローチ

組織犯罪をモデル化するために使用される概念フレームワークのほとんどは、行為者または活動の役割を強調していますが、データサイエンスと人工知能を基盤として構築された計算アプローチは、ビッグデータから組織犯罪に関する新しい洞察を導き出すことに重点を置いています。たとえば、新しい機械学習モデルは、都市犯罪[ 57 ] [ 58 ]やオンライン売春ネットワーク [ 59 ] の研究と検出に適用されています。[ 60 ]ビッグデータは、個人がオンラインセックストレードの被害者になるリスクや、オンラインセックスワークに引き込まれるリスクを予測するオンラインツールの開発にも使用されています。[ 61 ] [ 62 ]さらに、Twitter [ 63 ]とGoogleトレンド[ 64 ]からのデータは、組織犯罪に対する一般の認識を研究するために使用されています。

モデルタイプ環境グループプロセス影響
全国歴史的または文化的根拠家族または階層秘密主義／絆。反乱分子とのつながり地方の腐敗・影響力。恐怖に怯えるコミュニティ。
国境を越えた政治的、経済的に不安定垂直統合正当なカバー違法品の安定供給。高度な汚職。
国境を越えた取引どれでも柔軟。小型。暴力的。日和見主義的。リスクを負う違法品の供給が不安定。地元の若い犯罪者を搾取している。
起業家精神/取引先進地域/ハイテク地域個人またはペア。合法的な企業を通じて運営する違法サービスの提供（例：マネーロンダリング、詐欺、犯罪ネットワーク）。

典型的な活動

組織犯罪グループは、様々な違法なサービスや商品を提供しています。組織犯罪は、貨物トラックや船舶のハイジャック、商品の強奪、破産詐欺（「バストアウト」とも呼ばれる）、保険金詐欺、株式詐欺（インサイダー取引）などの恐喝や窃盗、詐欺行為を通じて企業を被害に遭わせることがよくあります。[ 65 ]組織犯罪グループはまた、自動車盗難（解体業者による解体または輸出目的）、美術品盗難、金属盗難、銀行強盗、住居侵入、宝石盗難、万引き、コンピューターハッキング、クレジットカード詐欺、経済スパイ、横領、個人情報盗難、証券詐欺（「ポンプ・アンド・ダンプ」詐欺）などによって個人を被害に遭わせます。[ 66 ]一部の組織犯罪グループは、公共事業の談合、偽造金、非課税の酒類（ラム密輸）やタバコ（バットレギング）の密輸や製造、脱税のための移民労働者の提供などにより、国、州、地方自治体を欺いている。[ 67 ]

組織犯罪グループは、犯罪組織や闇市場での活動によって捜査や起訴を回避したり、少なくとも早期に警告を受けられるように、行政、法執行、司法の分野で腐敗した公務員を探し出そうとしている。 [ 68 ] [ 69 ]

組織犯罪の活動には次のようなものがあります。

組織犯罪グループは、カジノのスキミング、インサイダー取引、ゴミ収集、建設、セメント製造などの業界における独占の構築、談合、無断欠勤や無給の仕事の斡旋、政治腐敗、いじめなど、さまざまなビジネスおよび労働詐欺行為を行っている。[ 70 ]

暴力

暴行

暴力犯罪は、心理社会的要因（文化的葛藤、攻撃性、権威への反抗、違法薬物へのアクセス、カウンターカルチャーの力学）により、犯罪組織がその目的を達成するために用いる手段の一つとなる場合もあれば、個々の犯罪者や彼らが形成するグループによって単純に犯される場合もある。暴行は、強制手段として、債務者、競争相手、または新入社員を「乱暴に扱う」ために、強盗の実行において、その他の財産犯罪に関連して、そしてカウンターカルチャーの権威の表現として用いられる。[ 71 ]暴力は、犯罪組織内（主流社会に直接対抗する）および彼らが支配する地域において常態化している。[ 72 ]

暴力の激しさは組織が関与する犯罪の種類（および組織構造や文化的伝統）に依存するが、攻撃行為は軽度の身体的暴行から重度の外傷性暴行まで多岐にわたる。組織犯罪における身体的危害および重傷は、激しい社会的・文化的葛藤、公共の安全に反する動機、その他の心理社会的要因の指標として理解されなければならない。[ 73 ]

殺人

殺人は、ヤクザやシチリアマフィアの名誉殺人や復讐殺人[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]から進化しました。これらの殺人行為は、殺人の目的と結果に大きな物理的、象徴的な重要性を置きました[ 78 ] [ 79 ]から、権力の表現、刑事権力の執行、報復の達成、競争の排除の、はるかに差別のない形態へと進化しました。

殺し屋の役割は、組織犯罪の歴史を通じて概ね一貫している。それは、プロの暗殺者を雇う効率性や迅速性のためか、あるいは殺人行為の実行から距離を置く必要性（犯罪の立証を困難にする）のためかは不明である。これには、権威、報復、あるいは競争に左右される、著名人（公人、私人、犯罪者）の暗殺も含まれる。

復讐殺人、武装強盗、支配地域をめぐる暴力的な争い、そして一般市民に対する犯罪行為も、様々な犯罪組織間の力学と（時に）相反するニーズを考察する際には考慮に入れなければならない。ギャングは被害者を殺害した後、遺体の発見を阻止、妨害、遅延させ、身元確認を阻止し、あるいは検死を阻止するために、遺体を処分することで証拠隠滅を図ることが多い。犯罪者は、死体をゴミ箱や埋め立て地に隠したり、動物（豚やネズミなど）に与えたり、[ 80 ] 、工業プロセス（化学浴など）、合法的な死体処理システム（遺体安置所、葬儀場、墓地、火葬場、火葬場、死体提供など）に投入したり、医療施設で秘密裏に殺害したり、動物の肉（食品廃棄物やレストランの食べ物など）に偽装したり、死亡状況の偽の証拠を作成して捜査官に死体を処分させたり、被害者の身元を隠したり、死体が著しく劣化する可能性のある遠隔地に遺棄したりすることで、死体を処分することが知られている。腐肉食動物による消費などの動物の活動は、犯罪現場を汚染したり、発見される前に証拠を破壊したりする可能性がある。[ 81 ]しかし、ギャングが敵に対する 心理戦の一形態として犠牲者の死体をさらす例も数多くある。

自警行為

犯罪シンジケートは、法律を執行し、特定の犯罪行為を捜査し、違反者を処罰することで、しばしば自警行為を行います。組織犯罪の標的となるのは、個人主義的な犯罪者、社会的に特に凶悪とみなされる犯罪を犯した者、構成員や仲間、ライバル、テロリストグループに対して不正行為を行った者などです。犯罪グループが近隣地域で自警行為を行う理由の一つは、違法ビジネスに悪影響を及ぼす可能性のある、地域警察の過剰な介入を防ぐためです。さらに、自警行為はギャングが地域社会に溶け込むのに役立つこともあります。

狂騒の20年代の米国では、反カトリック、反ユダヤ主義のクー・クラックス・クラン（ KKK）が禁酒法の厳格な執行者として知られており、その結果、イタリア系、アイルランド系、ポーランド系、およびユダヤ人のギャングがKKKと激しく衝突することがありました。あるとき、FBIの情報提供者でギャングのグレゴリー・スカルパは、地元のKKKメンバーを誘拐して拷問し、KKKに殺害された公民権運動家たちの遺体を暴露させました。[ 82 ]第二次世界大戦中、アメリカではドイツ系アメリカ人ブントを結成したナチス支持者が増えていましたが、これは地元のユダヤ人にとって脅威であることが知られていました。その結果、ユダヤ人のギャング（マイヤー・ランスキー、バグジー・シーゲル、ジャック・ルビーなど）は、ナチスブントの防衛を支援するためにアメリカのユダヤ人コミュニティによって頻繁に雇われ、ブントの会合中にナチス支持者を攻撃して殺害することさえありました。[ 83 ]ブラックパンサー党、ホワイトパンサー党、ヤングローズなどの自警団は、政治活動の資金を得るために犯罪を犯したとして告発されている。[ 84 ]

みかじめ料脅迫は恐喝に過ぎないと見られることが多いが、みかじめ料脅迫に参加する犯罪シンジケートは、時には他の犯罪者から依頼人を本当に守ってきた。その理由は、犯罪組織は依頼人の事業がうまくいくことを望んでおり、そうすればギャングはさらに多くのみかじめ料を要求できるからだ。さらに、ギャングが地元の盗賊について十分な知識を持っていれば、事業主から盗まれた物を追跡して取り戻すこともできるかもしれない。さらに依頼人を助けるため、ギャングは依頼人の競合事業を強制的に追い出したり、混乱させたり、破壊したり、盗んだり、閉鎖に追い込んだりすることもある。[ 85 ]コロンビアでは、反乱軍が土地を盗み、家族を誘拐し、麻薬王から金をゆすろうとしていた。その結果、メデジン カルテルの麻薬王たちは、 FARCとM-19からカルテルを守るために、ムエルテ ア セクエストラドーレス(誘拐犯に死を)と呼ばれる準軍事組織を結成し、M-19 のリーダーを誘拐して拷問した後、警察署の前に縛り付けて放置した。[ 86 ]メデジン カルテルがコロンビア政府と戦争をしていた間、ノルテ デル バジェ カルテルとカリ カルテルの両組織が、パブロ エスコバルの失脚をもたらすために、ロス ペペス(コロンビア政府、警察、メデジン カルテルの元メンバーで構成されていた)と呼ばれる自警団を結成、活動した。彼らはメデジン カルテルの施設を爆破し、エスコバルの仲間を誘拐、拷問、殺害し、さらにサーチ ブロックと協力することでこれを実行し、最終的にはメデジン カルテルの解体とパブロ エスコバルの死につながりました。[ 87 ]腐敗のレベルが高かったため、オフィシナ デ エンビガドは警察を支援することがあり、警察とカルテルが協力して他の犯罪者に対して作戦を行うこともありました。さらに、オフィシナのリーダーは、コロンビア全土のさまざまな麻薬組織間の紛争を仲裁する裁判官を務めることが多く、これにより、多くの紛争が暴力に発展するのを防ぐのに役立ったという意見もあります。[ 88 ]

ソマリアの海岸では多くの人々が生活の糧を漁業に頼っており、このためソマリアの海賊はしばしば、ソマリア海域で違法な漁業や乱獲を行う外国船や、ソマリア海域に違法に廃棄物を投棄する船舶を襲撃することで知られている。その結果、海洋生物学者によると地元の漁業は回復しつつあるという。[ 89 ]メキシコでは、違法伐採業者やラ・ファミリア・ミチョアカーナ・カルテル、テンプル騎士団カルテルとして知られる麻薬カルテル/カルトに対抗するために、グルポス・デ・オートディフェンサ・コムニタリアと呼ばれる自警団が結成された。この組織が成長するにつれ、元カルテルのメンバーが加わり、さらに規模が大きくなるにつれて武器を購入するために麻薬を売り始めた。テンプル騎士団カルテルは最終的に自警団の行動によって打倒され解散したが、彼らは最終的にロス・ビアグラスと呼ばれる独自のカルテルを結成し、ハリスコ新世代カルテルとつながりを持つようになった。[ 90 ]ミニットマン・プロジェクトは、米国とメキシコの国境を越えた不法移民を阻止しようとする極右の準軍事組織である。しかし、そうすることは、人身売買で金を儲けているマラ・サルバトルチャ（MS-13）のようなギャングにとって有害で​​あり、その結果、MS-13は、ミニットマンのメンバーが不法移民活動を妨害するのを阻止するために、ミニットマンのメンバーに対して暴力行為を犯すことが知られている。[ 91 ]世界には、ギャングの影響と戦っていると公言しながらも、ギャングと似た特徴や行動を持つ様々な反ギャング自警団があり、その中には、ソンブラ・ネグラ、フレンズ・スタンド・ユナイテッド、ギャングと薬物に反対する人々、OGインバなどがある。[ 92 ] [ 93 ]麻薬密売に関与するギャングは、ギャングとつながりのない麻薬の売人である独立した売人が顧客を奪うことを防ぐために、彼らを阻止したり追い出すために暴力行為を起こすことが多い。

アメリカにはレスキュー・インクという動物福祉団体があり、アウトローのバイカーギャングのメンバーがボランティアで困っている動物を救出したり、闘鶏場を壊滅させたり、野良猫の殺害を止めさせたり、闘犬場を壊滅させたり、虐待する飼い主からペットを救出したりするなど、動物虐待をする人々と戦っている。[ 94 ]アメリカの刑務所システムでは、刑務所ギャングが児童殺人、連続殺人、小児性愛、ヘイトクライム、家庭内暴力、強姦などの犯罪を犯した受刑者や、高齢者、動物、障害者、貧困者、恵まれない人々に対する犯罪を犯した受刑者に身体的危害を加えたり、殺害したりすることがよくあることが知られている。[ 95 ] [ 96 ]多くの少数民族コミュニティや貧困地域では、住民が法執行機関を信用していないことが多く、その結果、ギャングシンジケートがいじめ、強盗、住居侵入、ヘイトクライム、ストーカー行為、性的暴行、家庭内暴力、児童性的虐待などの犯罪を犯した人々に対して行動を起こしたり、近隣住民間の紛争を調停したりすることで、地域の「警察」を引き継ぐことがよくあります。ギャングがそのような個人を罰する方法は、強制謝罪、脅迫、盗品の返却の強制、器物損壊、放火、強制移転、爆破、暴行や虐待、誘拐、不法監禁、拷問、殺害など多岐にわたります。[ 97 ]一部の犯罪シンジケートは、不正行為で告発されたメンバーに対して独自の「裁判」を開くことで知られています。被告人が「有罪」と判断された場合に受ける刑罰は、犯罪の種類によって異なります。

テロ

詐欺、ペテン、ゆすり、その他金銭的利益の蓄積を動機とする直接的な犯罪行為を含む伝統的な組織犯罪に加え、政治的またはイデオロギー的な利益や承認を得るために行われる非伝統的な組織犯罪も存在します。このような犯罪集団は、しばしばテロ集団または麻薬テロリストと呼ばれます。[ 98 ] [ 99 ]

テロリズムに関する、普遍的に合意され、法的拘束力のある刑法上の定義は存在しない。[ 100 ] [ 101 ]一般的なテロリズムの定義は、恐怖（テロ）を喚起することを意図し、宗教的、政治的、またはイデオロギー的な目的のために行われ、非戦闘員（例えば、中立国の軍人または民間人）の安全を意図的に標的とするか無視し、非政府機関によって行われる暴力行為のみを指す。[ 98 ]一部の定義には、違法な暴力行為や戦争行為、特に人道に対する罪（ニュルンベルク裁判参照）が含まれる。連合国当局は、ドイツ・ナチ党、その準軍事組織および警察組織、そしてナチ党傘下の多数の団体を「犯罪組織」とみなした。犯罪組織が同様の戦術を用いてみかじめ料を稼いだり、沈黙の掟を強制したりすることは、通常、テロリズムとはみなされないが、政治的動機を持つ集団によって行われた場合は、同じ行為がテロリズムとみなされる可能性がある。

著名なグループとしては、メデジン カルテル、コルレオネシ マフィア、さまざまなメキシコ カルテル、ジャマイカ ポッセなどがあります。

他の

金融犯罪

組織犯罪グループは、麻薬取引、武器密輸、恐喝、窃盗、金融犯罪といった活動によって巨額の資金を生み出しています。[ 102 ]これらの違法に調達された資産は、それを隠蔽し、合法的な事業への投資に利用可能な資金に変換しない限り、ほとんど役に立ちません。彼らが「汚れた」資金を「きれいな」資産に変換するために用いる方法は、腐敗を助長します。組織犯罪グループは資金の違法な出所を隠す必要があります。これは、資金の流れを隠蔽し、犯罪収益を利用可能な資産に変換する「ランドリー」または「ウォッシュサイクル」が機能するため、OCグループの拡大を可能にします。マネーロンダリングは、国際貿易と国内貿易、銀行の評判、そして効果的な政府と法の支配にとって悪影響を及ぼします。これは、犯罪収益を隠すために用いられる方法に起因しています。これらの方法には、容易に輸送可能な価値の購入、移転価格設定、「地下銀行」の利用[ 103 ] 、そして合法経済における企業への潜入などが含まれますが、これらに限定されません。[ 104 ]

マネーロンダリング業者は、違法資金をさらに隠蔽するために、違法な資金を企業収益と混ぜることもあります。犯罪収益のロンダリング額の正確な数値を算出することはほぼ不可能で、概算は行われていますが、それは問題の規模感を示すだけで、真の深刻さを示すものではありません。国連薬物犯罪事務所が行った調査によると、2009年のマネーロンダリングは世界のGDPの約2.7%、つまり約1兆6000億米ドルに相当すると推定されています。[ 105 ]マネーロンダリング対策のために設立された政府間機関であるマネーロンダリングに関する金融活動作業部会 （FATF）は、「1996年から2000年にかけて、このような推計値を作成するための継続的な努力は失敗した」と述べています。[ 106 ]しかし、2001年にマネーロンダリングされた資産を差し押さえたマネーロンダリング対策の金額は3億8600万ドルに上りました。[ 106 ] マネーロンダリングの急速な増加は、次の理由によるものです。

  • 組織犯罪の規模により現金ビジネスになることが不可能であり、グループには収益を合法的な資金に変換し、投資、合法的なビジネスの開発、資産の購入によってそれを実行する以外の選択肢がほとんどない。
  • 通信と商取引のグローバル化 - 技術の進歩により国境を越えた資金の迅速な移動が容易になり、グループは調査を回避するために手法を絶えず変更している。
  • 世界経済の一部における効果的な金融規制の欠如。

マネーロンダリングは3段階のプロセスです。

  • 配置: (イマージョンとも呼ばれる) グループは、疑いを避けるために、一度に少額ずつ「スマーフィング」を行います。犯罪資金を合法的な金融システムに移動することで、物理的に資金を処分します。銀行との共謀、合法資金と違法資金の混合、現金購入、安全な避難場所への通貨の密輸などが含まれる場合があります。
  • レイヤリング：追跡を欺くために足跡を偽装する。「ヘビーソーピング」とも呼ばれる。偽造の証跡を作成し、現金購入によって現金を資産に変える行為を指す。
  • 統合：（「スピンドライ」とも呼ばれる）：不動産取引、偽装融資、外国銀行との共謀、偽の輸出入取引などによって、課税所得をきれいな形にする。[ 107 ]

マネーロンダリングの手段:

  • 送金業者、商品の購入、ギャンブルを行う闇金融市場、資金の流れの複雑さが増しています。
  • 地下銀行（金の流出）には、世界中の秘密の「銀行家」が関わっています。
  • これには、合法的な銀行や専門家が関与していることがよくあります。

この分野における政策目標は、金融市場の透明性を高め、犯罪資金の流通と合法的な市場へのコストを最小限に抑えることである。[ 108 ] [ 109 ]

偽造

偽造通貨も金融犯罪の一つである。偽造通貨とは、違法に通貨を製造し、それを使って欲しいものを購入することである。金融犯罪であることに加え、偽造には偽名で商品を製造または流通させることも含まれる。消費者は信頼する企業から商品を購入していると信じ込んでいるが、実際には低品質の偽造品を購入しているため、偽造者は利益を得る。[ 110 ] 2007年、OECDは偽造品の範囲について、通常の映画、音楽、文学、ゲーム、その他の電化製品、ソフトウェア、ファッションに加えて、食品、医薬品、農薬、電気部品、タバコ、さらには家庭用洗剤まで含まれると報告した。[ 111 ] 偽造品の取引には質的な変化がいくつかある。

  • 健康と安全に危険な偽造品の大幅な増加。
  • 当局が差し押さえた製品のほとんどは、贅沢品ではなく家庭用品となっている。
  • 技術製品の増加、そして、
  • 現在では工業規模で生産が行われている。[ 112 ]

脱税

組織犯罪の経済的影響については、理論的および実証的の両方の立場から多くのアプローチが取られてきたが、組織犯罪の活動の性質上、誤解を招く可能性がある。[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]国民国家による課税水準、失業率、平均世帯収入、政府に対する満足度、その他の経済的要因はすべて、犯罪者が脱税に加担する可能性に影響する。[ 114 ]ほとんどの組織犯罪は合法市場と違法市場の間の限界状態で行われるため、これらの経済的要因は、脱税を助長することなく最適な課税額を確保するように調整されなければならない。[ 119 ]他の犯罪と同様に、技術の進歩によって脱税の実行はより容易かつ迅速になり、グローバル化している。組織犯罪者が不正な金融口座を運用したり、違法なオフショア銀行口座を利用したり、タックスヘイブンやタックスシェルターにアクセスしたり[ 120 ]、物品密輸シンジケートを運営して輸入税を逃れたりする能力は、財政の持続可能性、法執行機関からの安全、一般的な匿名性、そして事業の継続を確保するのに役立つ。アル・カポネは悪名高い脱税の例となった。1931年、彼は連邦刑務所で11年の刑を宣告され、21万5000ドルの未払い税金と発生した利息の支払いを命じられた[ 121 ]。

サイバー犯罪

インターネット詐欺

個人情報窃盗とは、他人の身元を詐称する詐欺または不正行為の一種であり、通常は、ある人物の身元を詐称して他人になりすます行為です。これは、その人物の名義でリソースにアクセスしたり、クレジットやその他の特典を取得したりするために行われます。個人情報窃盗の被害者（身元窃盗犯に身元を詐称された人）は、加害者の行為に責任を問われた場合、不利益な結果を被る可能性があります。同様に、個人情報窃盗犯に騙された組織や個人も、その限りにおいては被害者となります。インターネット詐欺とは、インターネットサービスを実際に利用して、潜在的な被害者に詐欺的な勧誘を行ったり、詐欺的な取引を行ったり、詐欺による収益を金融機関や詐欺計画に関係するその他の者に送金したりすることを指します。組織犯罪の文脈では、これらの行為はいずれも、他の犯罪行為を成功させるための手段となる場合もあれば、それ自体が主な目的となる場合もあります。メール詐欺、前金詐欺、恋愛詐欺、就職詐欺、その他のフィッシング詐欺は、最も一般的で広く使用されている個人情報窃盗の形態ですが、[ 122 ]ソーシャルネットワーキングの出現により、偽のウェブサイト、アカウント、その他の詐欺的または欺瞞的な活動が一般的になっています。

著作権侵害とは、著作権で保護された著作物を許可なく、または禁止された方法で使用することであり、著作権者の排他的権利（著作物の複製、上演、二次的著作物の制作権など）を侵害するものである。民事訴訟の対象となることはほぼ普遍的であるが、この犯罪分野における組織犯罪の影響と意図は多くの議論の対象となっている。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPs協定）第61条は、署名国に対し、商業規模での故意の商標偽造または著作権侵害に対する刑事手続きと罰則を定めることを義務付けている。近年、著作権者は各国に対し、あらゆる種類の著作権侵害に対して刑事罰を規定するよう求めている。[ 123 ]組織犯罪グループは、消費者の共謀、セキュリティおよび匿名技術の進歩、新興市場、製品伝送の新しい方法を利用しており、これらの一貫性は、他の組織犯罪分野に安定した財政基盤を提供している。[ 124 ] [ 125 ]

サイバー戦争

サイバー戦争とは、政治的動機に基づくハッキングによって破壊活動やスパイ活動を行うことを指します。これは情報戦の一種であり、通常戦争と類似していると見なされることもありますが[ 126 ] 、この類似性は正確性と政治的動機の両面で議論の的となっています。サイバー戦争は、国民国家が他国のコンピュータやネットワークに侵入し、民間に損害や混乱を引き起こすことを目的として行う活動と定義されています[ 127 ]。さらに、サイバー戦争は「第5の戦争領域」として機能し[ 128 ]、米国国防副長官ウィリアム・J・リンは、 「教義上、国防総省はサイバー空間を新たな戦争領域として正式に認めた…[サイバー空間は]陸、海、空、宇宙と同様に軍事作戦にとって重要になっている」と述べています。[ 129 ]サイバースパイ活動とは、インターネット、ネットワーク、ソフトウェア、またはコンピュータを不正に利用して、個人、競合他社、グループ、または政府から機密情報、機密情報、専有情報、または機密扱いの情報を入手する行為です。また、明確な軍事的、政治的、または経済的な動機も存在します。保護されていない情報は傍受・改ざんされる可能性があり、国際的なスパイ活動が可能になります。最近設立されたサイバーコマンドは、商業スパイ活動や知的財産の窃盗といった活動が犯罪行為なのか、それとも「国家安全保障上の侵害」なのかを現在議論しています。[ 130 ]さらに、コンピュータや衛星を調整のために使用する軍事活動は、機器の妨害を受けるリスクがあります。命令や通信が傍受または差し替えられる可能性があります。電力、水、燃料、通信、輸送インフラはすべて、妨害行為の標的となる可能性があります。クラーク氏によると、民間領域も危険にさらされており、セキュリティ侵害は既に盗難クレジットカード番号にとどまらず、電力網、列車、株式市場も潜在的な標的となる可能性があると指摘しています。[ 130 ]

コンピュータウイルス

「コンピュータウイルス」という用語は、あらゆる種類のウイルス、マルウェア（コンピュータワーム、トロイの木馬、ほとんどのルートキット、スパイウェア、不正なアドウェア、その他の悪意のあるソフトウェアや迷惑ソフトウェア（いずれも技術的にはそれぞれ異なる）を含む）を包括する包括的な用語として使用されることがあります。 [ 131 ]また、犯罪組織にとって非常に有利な金銭的利益をもたらすことが証明されており、[ 132 ]セキュリティ、機密性、匿名性を高めながら、詐欺や恐喝の機会を拡大しています。[ 133 ] ワームは、組織犯罪グループによってセキュリティ上の脆弱性を悪用するために利用される可能性があります（特定のネットワーク上の他のコンピュータに自動的に複製されます）。[ 134 ] 一方、トロイの木馬は、一見無害に見えますが、悪意のある機能（保存されている機密データの取得、情報の破損、通信の傍受など）を隠蔽するプログラムです。ワームとトロイの木馬は、ウイルスと同様に、コンピュータシステムのデータやパフォーマンスに損害を与える可能性があります。インターネットにおける組織犯罪のモデルに当てはめると、コンピュータウイルスやその他の悪意あるソフトウェアの蔓延は、加害者（犯罪組織であれ個人であれ）と被害者の間に乖離感を生じさせる。これは、イデオロギー犯罪やテロを目的としたサイバー犯罪の急増を説明する一助となるかもしれない。[ 135 ] 2010年7月中旬、セキュリティ専門家は、工場のコンピュータに侵入し、世界中の工場に拡散した悪意あるソフトウェアプログラムを発見した。これは「現代経済の基盤となる重要な産業インフラへの最初の攻撃」とみなされていると、ニューヨーク・タイムズ紙は指摘している。[ 136 ]

ホワイトカラー犯罪と汚職

企業犯罪

企業犯罪とは、法人（すなわち、その活動を運営する自然人とは異なる法人格を持つ事業体）、または法人もしくは他の事業体と同一視される個人（代位責任および法人責任を参照）によって犯される犯罪を指す。企業犯罪は、利益を増やしたいという個人または法人の欲求によって動機付けられる。[ 137 ] 企業犯罪が米国の納税者にもたらすコストは約5,000億ドルである。[ 137 ]特定の法体 系の下で明確に違法でない場合は、企業腐敗の一部の形態は実際には犯罪にならない場合があることに留意する。例えば、一部の法域ではインサイダー取引が認められている。組織犯罪の関係者が営んでいることが知られているビジネスは多岐にわたり、薬局、輸出入会社、小切手換金店、タトゥー パーラー、動物園、出会い系サイト、酒屋、バイク販売店、銀行、ホテル、牧場およびプランテーション、電器店、美容院、不動産会社、託児所、額縁店、タクシー会社、電話会社、ショッピング モール、宝石店、モデル事務所、ドライ クリーニング店、質屋、ビリヤード場、衣料品店、運送会社、慈善財団、青少年センター、レコーディング スタジオ、スポーツ用品店、家具店、ジム、保険会社、警備会社、法律事務所、民間軍事会社などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。[ 138 ] その一例は、組織犯罪グループ CJNG と協力しているメキシコのテキーラ工場です。[ 139 ]

労働組合の組織犯罪

米国労働省の定義によると、労働組合の組織化とは、利益や個人的な利益のために、従業員福利厚生制度、労働組合、雇用主団体、または労働力に侵入し、搾取し、支配することである。 [ 140 ]労働組合の組織化は1930年代から始まり、国内外の建設、鉱業、エネルギー生産、運輸部門に多大な影響を及ぼしている。 [141] 労働組合の組織化は1930年代から始まり、国内外の建設、鉱業、エネルギー生産、運輸部門に多大な影響を及ぼしている。[ 142 ]活動は、安価または不当な労働力の輸入、労働組合や公務員への関与（政治腐敗）、偽造に重点を置いている。[ 143 ]

政治腐敗

政治腐敗とは、政府職員が合法的な権力を不当な私的利益のために使うことである。[ 144 ]政敵の弾圧や警察の残虐行為全般など、政府権力を他の目的で乱用することは、政治腐敗とはみなされない。政府に直接関係のない私人や企業による違法行為も政治腐敗とはみなされない。公職者の違法行為は、その行為が公務に直接関係している場合にのみ政治腐敗を構成する。腐敗の形態は様々だが、賄賂、恐喝、縁故主義、縁故主義、庇護、収賄、横領などがある。腐敗は麻薬取引、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪組織を助長する可能性があるが、これらの活動に限定されない。違法な腐敗を構成する活動は、国や管轄区域によって異なる。例えば、ある場所では合法である政治資金の慣行が、別の場所では違法となる場合がある。政府職員の権限が広範であったり、明確に定義されていない場合があり、合法行為と違法行為の区別が困難です。世界全体では、賄賂だけでも年間1兆米ドル以上が関与していると推定されています。[ 145 ] [ 146 ]抑制されない政治腐敗の状態は、文字通り「泥棒による支配」を意味する クレプトクラシーとして知られています。

麻薬密売

メキシコの麻薬密売ルート

麻薬密売の中心地は、黄金の三角地帯（ビルマ、ラオス、タイ）、黄金の三日月地帯（アフガニスタン）、そして中南米と呼ばれる3つの主要地域です。東南アジアにおけるアヘン生産の継続的な減少により、密売人がヘロインの供給源としてアフガニスタンに目を向け始める可能性があるという指摘もあります。[ 147 ]

東アジアおよび東南アジア、とりわけ黄金の三角地帯における組織犯罪および合成麻薬生産の加速に関しては、ザ・カンパニーとしても知られるサム・ゴーが、アジア太平洋地域に拠点を置く最も著名な国際犯罪シンジケートである。5つの異なる三合会のメンバーで構成されている。サム・ゴーは、中国系カナダ人のツェ・チ・ロップが率いていると理解されている。この広東語圏の華人シンジケートは主に麻薬密売に関与しており、少なくとも年間80億ドルを稼いでいる。[ 148 ]サム・ゴーは、アジア太平洋地域のメタンフェタミン市場の40％を支配していると言われているほか、ヘロインやケタミンも密売している。この組織は、ミャンマー、タイ、ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、台湾など、さまざまな国で活動している。サム・ゴーは以前は中国南部でメタンフェタミンを製造しており、現在は主に黄金の三角地帯、具体的にはミャンマーのシャン州で製造していると考えられており、近年のクリスタルメタンフェタミンの大量急増の多くを担っている。[ 149 ]このグループは、中国広州生まれの中国系カナダ人ギャング、ツェ・チー・ロップが率いているとされている。 [ 150 ]ツェは香港を拠点とする犯罪組織「ビッグ・サークル・ギャング」の元メンバーである。1988年にカナダに移住した。1998年、ツェはアメリカ合衆国へのヘロイン密輸で有罪判決を受け、9年間服役した。ツェは、ホアキン・「エル・チャポ」・グスマンやパブロ・エスコバルと比較されるほどの知名度を誇っている。[ 151 ]

米国のヘロイン供給源は主に東南アジアのゴールデン・トライアングル、南西アジア、ラテンアメリカなどの海外から来ている。ヘロインには2つの形態がある。1つ目は茶色の化学的塩基形態で、2つ目は白色の塩形態である。[ 147 ]前者は主にアフガニスタンと一部の南西諸国で生産され、後者はかつて東南アジアでのみ生産されていたが、その後アフガニスタンでも生産されるようになった。白色ヘロインがイランとパキスタンでも生産されている疑いがあるが、確認されていない。このヘロイン生産地域は「ゴールデン・クレセント」と呼ばれている。これらの地域で使用されている薬物はヘロインだけではない。欧州市場では、ヘロインの長期使用に加えて、オピオイドの使用が増加している兆候が見られる。[ 152 ]

麻薬密売人は麻薬研究室や麻薬農場で麻薬を生産する。麻薬研究室の規模は、小さな工房から小さな町（トランキランディアなど）ほどに及ぶ。麻薬農場は、違法な麻薬に加工する前に麻薬作物を栽培する場所である。麻薬農場の規模は、小規模農場から大規模プランテーションに及ぶ。麻薬作物に加えて、麻薬農場で家畜を飼育することも珍しくない。これは、汚いお金を隠すための合法的な収入源を確保するためと、家畜が麻薬作物の有機肥料（堆肥など）の供給源となるためである。 [ 153 ]密売人が人里離れた自然保護区に麻薬農場、隠れ家、麻薬研究室を設置する例が複数ある。[ 154 ]製造された麻薬は完全に加工され、より人口の多い地域に輸送されて販売される。多くの場合、こうした辺鄙な犯罪拠点に拠点を置く麻薬密売人は、サバイバルスキルと仲間から持ち込まれる食料、物資、労働者によって生計を立てています。麻薬密売人がこのような辺鄙な場所に拠点を築く理由は、周辺地域が様々な自然の隠れ場所となるためです。さらに、密売人は、秘密拠点の場所が明らかになった場合、周囲の地形や野生生物が捜査当局や敵対するギャングの行動を抑止したり阻止したりするのに役立つことを期待しているのかもしれません。麻薬密売は都市部の問題と考えられがちですが、郊外や農村部でも同様に問題となっていることが知られています。[ 155 ]

人身売買

人身売買は、人々を強制的に、騙して、あるいは圧力をかけて労働や性行為を行わせる、現代における奴隷制の一種です。年齢、人種、経歴を問わず、どこでも起こり得、誰にでも影響を与える可能性があります。[ 156 ]

性的人身売買

性的搾取を目的とした人身売買は、現代の性的奴隷制の主な原因であり、主に女性や子供を性産業に売春させることを目的としている。[ 157 ]性的奴隷制には、強制売春のほとんど、あるいはすべての形態が含まれる。[ 158 ] 「強制売春」または「強制された売春」という用語は、国際条約や人道条約に登場しているが、十分に理解されておらず、適用方法も一貫していない。「強制売春」とは、一般的に、他者に性行為を強要されている人物に対する支配状態を指す。[ 159 ]世界中で性的奴隷となっている個人の公式統計は様々である。2001年には、国際移住機関（IOM）が40万人、連邦捜査局（FBI）が70万人、ユニセフが175万人と推定した。[ 160 ] UNODCの報告書によると、人身売買の被害者の主な行き先は、タイ、日本、イスラエル、ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリア、トルコ、アメリカ合衆国である。[ 161 ]

不法移民と密輸

人身密輸とは、「一国以上の国の法律に違反し、秘密裏に、または偽造文書の使用などの欺瞞によって、国境を越えて個人または複数の個人を容易にし、輸送し、輸送を試み、または不法に入国させること」と定義されています。[ 162 ]この用語は、移民密輸と同義語として理解されており、しばしば互換的に使用されています。移民密輸は、国際組織犯罪防止条約で「…金銭的利益またはその他の物質的利益を直接的または間接的に得るために、その者が国民でない締約国にその人を不法に入国させること」と定義されています。[ 163 ]この慣行は過去数十年にわたって増加しており、今日では世界中の国々における不法移民のかなりの部分を占めています。人身の密輸は、通常、密輸される人物の同意を得て行われ、密輸を希望する人々の一般的な理由としては、雇用や経済的機会、個人または家族の生活向上、迫害や紛争からの逃避などが挙げられます。

現代の奴隷制と強制労働

今日の奴隷の数は1200万人[ 164 ]から2700万人に上ります。[ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]これはおそらく歴史上、世界の残りの人口に対する奴隷の割合が最も小さいものです。[ 168 ]ほとんどは債務奴隷であり、主に南アジアにおり、貸し手によって債務束縛されており、時には何世代にもわたって債務が続いています。[ 169 ]これは最も急速に成長している犯罪産業であり、最終的には麻薬密売を追い抜くと予測されています。[ 157 ] [ 170 ]

歴史的起源

19世紀以前

今日では、犯罪は都市部の現象と考えられることもありますが、人類史の大部分において、犯罪の大半は農村地帯との境界で発生していました（人類史の大部分において、居住地の大部分が農村地帯であったという事実を念頭に置いてください）。村落内では、構成員が犯罪率を低く抑えていましたが、海賊、追い剥ぎ、盗賊といった外部勢力が交易路や道路を襲撃し、時には商業活動に深刻な混乱をもたらし、コスト、保険料、消費者価格を高騰させました。犯罪学者ポール・ルンデは、「産業革命以前の世界における海賊行為と盗賊行為は、現代社会における組織犯罪のようなものだった」と述べています。[ 171 ]

国内のみではなく世界規模で見てみると、組織犯罪でさえ、必ずしも高貴なものではないにしても、長い歴史を持っていることが明らかになります。「凶悪犯」という言葉は、13世紀初頭のインドにまで遡ります。当時、凶悪犯、つまり犯罪者の集団が町から町へと徘徊し、略奪や強奪を行っていました。密輸や麻薬密売組織はアジアやアフリカの山岳地帯と同じくらい古く、イタリアや日本に現存する犯罪組織の歴史は数世紀に遡ります… [ 172 ]

ルンデは次のように述べている。「ヴァンダル族、ゴート族、ノルウェー人、トルコ人、モンゴル人など、蛮族の征服者は通常、組織犯罪グループとは考えられていないが、繁栄した犯罪組織に関連する多くの特徴を共有している。彼らは大部分が非イデオロギー的で、主に民族に基づいており、暴力と脅迫を用い、独自の法典を遵守していた。」[ 171 ]古代ローマには、最大600人の盗賊団を組織し率いた、ブラ・フェリックスという悪名高い無法者がいた。テロリズムは組織犯罪と関連しているが、金銭目的だけでなく政治的な目的を持っているため、テロリズムと組織犯罪の間には重複する部分と分離している部分がある。

明清時代の中国の剣術

盗品を売買する商人、あるいは盗品受取人（銷贓者）は、明代・清代の中国において、盗品を売買する商人であった。盗品受取人は、明代・清代の中国における地下犯罪組織における広範な共犯者ネットワークの一部であった。彼らの職業は犯罪行為を伴うものであったが、盗品受取人はしばしばより良き社会と地下犯罪者との間の連絡役を務めていたため、「良き社会の周縁で不安定な生活を送っている」と見なされていた。[ 173 ]

盗賊と並んで盗賊と活動していたが、仕事内容は異なっていた。盗賊が築き上げた共犯者とのネットワークは、盗賊の安全と成功の両方を確保する上で不可欠だった。

フェンスの占拠に至る道は、主に必要に迫られたものでした。フェンスの占拠者の多くは貧しい人々から出ていたため、合法・違法を問わず、手に入る仕事は何でも引き受けました。[ 173 ]

ほとんどの盗賊が自らのコミュニティ内で活動していたように、盗賊もまた自らの町や村内で活動していました。例えば、首都の衛星都市の一部では、軍隊が庶民の居住地内、あるいはその近隣に居住し、庶民と違法な取引を行う機会がありました。[ 174 ]

保定や河間といった地域では、地元の農民や住民が馬や牛などの軍用家畜を購入するだけでなく、「利益に目を付けた軍から盗まれた家畜」を隠すのにも協力していた。地元の農民や住民は柵となり、軍人から商品や金銭を受け取る代わりに、当局から犯罪行為を隠蔽した。[ 175 ]

フェンスの種類

盗賊の多くは、盗品の売買だけで生計を立てていたわけではありません。盗賊の大多数は「上層」社会において他の職業も持ち、様々な公的な職業に就いていました。これらの職業には、労働者、苦力、行商人などが含まれていました。[ 176 ]こうした人々は仕事柄、市場で犯罪者に遭遇することが多く、新たな収入源の可能性を感じ、犯罪者と知り合い、一時的な相互扶助や保護のための団体を結成しました。[ 176 ]ある例では、茶屋の主人が、鄧亜文という犯罪者と他の者たちが強盗を計画している会話を耳にし、盗品の売却と引き換えに協力を申し出ました。

時には、盗賊自身が盗賊の仲介人となり、道中で出会った人々に商品を売ることもありました。盗賊にとっては、盗品の一部を仲介人に支払う必要がないため、状況によってはむしろ好ましいことだったのかもしれません。

肉屋は盗まれた動物の主な受け皿でもありました。なぜなら、肉屋が屠殺した家畜は飼い主がもはやその家畜だと認識できないという単純な事実があったからです。[ 176 ]明代の中国では動物は非常に貴重な商品であり、盗賊は家畜を盗んで肉屋に売ることで生計を立てることができました。

ほとんどの場合、盗品を扱う売人であったが、旅回りの理髪師も兼業する売人は、情報も商品として販売していた。旅回りの理髪師は、旅先で重要な情報源やニュースを集め、隠れ場所や強盗の対象を探している犯罪者に重要な情報を売ることが多かった。[ 176 ]このように、旅回りの理髪師は、地下組織の構成員や、スパイとして活動する有力な顧客に売ることができる情報の保管者としての役割も担っていた。

盗賊は宝石や衣類などの品物を売るだけでなく、盗賊が誘拐した人質の売買にも関与していた。盗賊にとって最も容易で、最も一般的な「物」は女性と子供だった。女性人質のほとんどは盗賊に売られ、その後、売春婦、妻、または妾として売られた。人身売買の一例として、陳阿姐の一味が召使いの少女を誘拐し、林白毛に売り飛ばした事件が挙げられる。林白毛は彼女を銀三十で妻として売った。[ 177 ]美貌が高値で売れる女性とは対照的に、子供は容姿や家柄に関わらず売買された。子供は召使いや芸人として、少女は売春婦として売られることが多かった。[ 178 ]

つながりのネットワーク

正直な品物を売る商人と同様に、盗賊にとって最も重要な武器の一つは人脈でした。盗賊と依頼人の仲介役であった盗賊は、「上層」社会だけでなく犯罪者の間でも人脈を築き、維持する必要がありました。しかし、例外的に、いわゆる「高貴な」社会の住人が盗賊の受取人やかくまう者となったケースもありました。彼らは盗賊が盗品を売るのを手伝うだけでなく、盗賊の代理人として地元の商人や住民からみかじめ料を徴収しました。こうした高い社会的地位を持つ「兼業」の盗賊たちは、盗賊との人脈を利用して、富だけでなく社会的資本も獲得しました。

盗賊にとって、顧客、特に裕福な紳士階級との良好な関係を維持することは、彼らの職業にとって極めて重要でした。地元の有力者が盗賊に加わると、彼らは事業利益を守るために盗賊を保護するだけでなく、違法な利益を脅かす可能性のある者、たとえ政府関係者であっても、積極的に排除しました。浙江省では、地元の有力者たちは省長の朱万を解任させただけでなく、最終的には「自殺に追い込んだ」のです。[ 179 ]これは、盗賊が違法行為だけでなく合法的な生計手段も持つことが多く、盗賊を当局に引き渡すと脅すことができたため可能でした。[ 173 ]

盗賊との関係を維持することも彼らにとって不可欠でした。しかし、盗賊も生計を立てるために盗賊を必要としていました。その結果、盗賊との関係において盗賊はしばしば優位に立つことになり、その立場を利用して盗品の値段を操作することで盗賊を欺くことができました。[ 173 ]

安全な家

盗品の売買以外に、盗賊団は初期の中国の地下犯罪組織において追加の役割を果たしていた。旅館や茶屋などの公共の場には流動人口が多かったため、盗賊やギャングが集まって情報交換をしたり次の犯罪を計画したりするのに理想的な場所になることが多かった。犯罪者に隠れ家を提供する「隠れ家」は、かくまった犯罪者から盗品を受け取り、他の客に売る役割を担っていた。[ 173 ]隠れ家としては、旅館、茶屋、売春宿、アヘン窟、賭博場などが挙げられ、こうした施設の従業員や所有者は、隠れ家や盗賊団を兼ねることが多かった。[ 180 ]これらの隠れ家は、流動人口が多く、あらゆる社会的背景を持つ人々が住む場所にあった。

明朝の特別法により、娼館は「客の犯罪行為」に対する責任を免除されていたため、娼館自体が盗賊の隠匿や盗品売買を助長していました。政府は娼館の経営者に対し、疑わしい行為があれば報告するよう義務付けていましたが、政府による強制執行が不十分で、経営者の中には盗賊の仲介役を務めていた者もいたため、娼館は盗賊やギャングにとって理想的な隠れ家となっていました。

質屋は盗品の売買にも関わっていた。質屋の店主や従業員は、金に困っている盗賊に対し、盗品を市場価格よりはるかに安い価格で現金で買い取って、転売して利益を得ることが多かった。[ 181 ]

フェンスに対する罰則

洪武帝の朱元璋によって起草された2つの異なる明の法律、「大明録大明律」と「大高大诰」は、盗まれた製品の種類と価格に基づいて、盗賊に異なる罰則を定めました。

明代中期から後期にかけて、沿岸地域における外国人との密貿易や密輸は政府にとって大きな懸念事項となりました。政府はこれらの犯罪を禁じるため、政府の許可なく外国人と密貿易を行った密輸業者を国境に追放し、兵役に処する法律を制定しました。[ 182 ]

軍隊が駐留していた地域では、軍需品の窃盗や売却はより厳しい処罰の対象となった。嘉慶帝の時代には、軍馬の窃盗と売却の記録が残っている。皇帝自ら、馬を盗んだ窃盗犯と売却を手伝った者を蟲刑に処し、国境の軍営で労働させるよう指示した。[ 183 ]

塩鉱山では、塩を盗んだ労働者と盗んだ塩を売った者への刑罰が最も厳しかった。政府の塩を盗んで売った罪で逮捕され、有罪判決を受けた者は死刑に処された。

19世紀

ヴィクトリア朝時代には、犯罪者やギャングが組織を作り始め、これらが集まってロンドンの裏社会を形成していった。[ 184 ]裏社会の犯罪組織は独自の階級やグループを形成し始めた。これらはファミリーと呼ばれることもあり、下層階級の人々で構成され、スリ、売春、偽造、商業窃盗、さらにはマネーロンダリングに手を染めていた。[ 184 ] [ 185 ]また、ヴィクトリア朝の犯罪組織が互いを区別するためにスラングや隠語を使用していたのも独特で、ピーキー・ブラインダーズのようなストリートギャングによって広められたものと同じであった。[ 186 ] [ 187 ]ヴィクトリア朝の裏社会で最も悪名高い犯罪ボスの一人はアダム・ワースで、「犯罪界のナポレオン」または「犯罪界のナポレオン」というあだ名が付けられ、人気キャラクターのモリアーティ教授のモデルとなった。[ 184 ] [ 188 ]

アメリカ合衆国の組織犯罪が最初に目立つようになったのは西部開拓時代で、ブライアン・J・ロブやエリン・H・ターナーなどの歴史家は、最初の組織犯罪シンジケートをコチース・カウボーイ・ギャングとワイルド・バンチにまでさかのぼった。[ 189 ] [ 190 ]コチース・カウボーイは緩く組織化されていたが、メキシコ国境での犯罪活動で独特であり、国境を越えて牛や密輸品を盗んで売っていた。[ 191 ]西部開拓時代には、イノセンツ・ギャング、ジム・ミラー・ギャング、ソーピー・スミス・ギャング、ベル・スター・ギャング、ボブ・ドジャー・ギャングなど、組織犯罪シンジケートに似た方法で活動していたギャングの例が他にもあった。

20世紀

入れ墨を入れたヤクザ

ドナルド・クレッシーのコーザ・ノストラ・モデルはマフィアのファミリーのみを研究しており、これが彼のより広範な研究結果を限定している。組織構造は形式的かつ合理的で、割り当てられた任務、参加制限、組織の維持と持続可能性のために確立された規則への影響などがある。[ 192 ] [ 193 ]この文脈では、組織犯罪と職業犯罪には違いがある。リーダーとメンバーの役割の明確な階層構造、彼らの行動を決定する根底にあるルールと具体的な目標があり、これらは利益を最大化し禁じられた品物を提供するように合理的に設計された社会システムとして形成されている。アルビニは組織犯罪行動を合理的な階層構造や秘密結社ではなく、パトロンと顧客のネットワークで構成されていると考えた。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

ネットワークは、緩やかな権力関係を特徴としています。各参加者は自身の利益を追求することに関心を持っています。犯罪組織経営者はパトロンであり、顧客から支援を得るために情報交換を行います。顧客には、ギャングのメンバー、地方および国の政治家、政府関係者、合法的なビジネスに従事する人々などが含まれます。ネットワーク内の人々は、必ずしも犯罪組織の中核メンバーとは限りません。クレッシーとアルビニのアプローチをさらに発展させ、イアンニとイアンニはニューヨークなどの都市におけるイタリア系アメリカ人の犯罪シンジケートを研究しました。[ 194 ] [ 195 ]

組織犯罪の基盤は、クレッシーが特定した構造ではなく、血縁関係にあるとみなされている。これには、血縁関係だけでなく、架空の名付け親や親族関係も含まれる。そして、集団を定義するのは、構成員の地位や所属ではなく、非人格的な行動である。行動規範や、権力、ネットワーク、役割に関する行動的側面には、以下が含まれる。

  • 家族は社会的な機能とビジネス機能が融合した社会単位として機能します。
  • 中間管理職に至るまで指導的地位は血縁関係に基づいています。
  • 地位が高ければ高いほど、親族関係は密接になります。
  • グループは、架空の代父母関係の強化を含め、家族の中心グループにリーダーシップの地位を割り当てます。
  • リーダーシップグループは合法企業か違法企業のいずれかに割り当てられるが、両方に割り当てられることはない。
  • 合法ビジネスや違法ビジネスから違法ビジネスへの資金の移動は、企業ではなく個人によって行われます。

強い家族の絆は、教会や国家ではなく家族が社会秩序と道徳の基盤となっている南イタリアの伝統に由来しています。

「無秩序犯罪」と選択理論

近年、犯罪学におけるOCに関する考察において浮上した最も重要な傾向の一つは、OCは正式な意味では全く「組織化」されていないという示唆である。その証拠として、中央集権的な統制の欠如、正式な連絡経路の欠如、組織構造の断片化などが挙げられ、OCは明らかに無秩序である。例えば、1970年代から80年代にかけてのシアトルの犯罪ネットワークは、ビジネスマン、政治家、そして法執行官のグループで構成されていた。彼らは皆、権力を持つマイヤー・ランスキーを介して全国的なネットワークと繋がっていたが、ランスキー自身や他の誰かが彼らに対して中央集権的な統制を行使したという証拠はなかった。[ 196 ]

一部の犯罪は市内でよく知られた犯罪組織が関与していたものの、犯罪活動はこれらの組織や他の支配グループによる中央管理下にはなく、活動の目的も限定的なものではなかった。犯罪に関与した犯罪者のネットワークは組織的な結束力を示していなかった。マフィアがOCを支配しているという点に過度に重点が置かれていた。マフィアは確かに強力であったが、「複雑な人間関係の網を特徴とする、異質な裏社会の一部」であった。OCグループは暴力的で金儲けを目的としていたが、組織構造の欠如と目的の断片化のために「無秩序」であった。[ 197 ] [ 198 ]

さらなる研究により、官僚機構や血縁集団は組織犯罪の主要な構造ではなく、むしろ主要な構造はパートナーシップや一連の共同事業にあることが示された。[ 199 ] [ 200 ]これらの結論にもかかわらず、すべての研究者は研究対象の集団においてある程度の管理活動を観察していた。すべての研究者はネットワークとある程度の持続性を観察しており、集団の構造よりも人々や出来事の組織的役割の特定に焦点を当てることに有用性があるかもしれない。[ 201 ] [ 202 ] 社会システムとしての役割という観点から組織を理解するための主なアプローチは3つあると考えられる。[ 203 ]

  • 合理的なシステムとしての組織: 官僚制と階層構造の観点から高度に形式化された構造、権限と非常に具体的な目標に関する正式な規則システム。
  • 組織を自然システムとして捉える：参加者は、組織を単なる他の目的のための手段ではなく、それ自体が目的であると捉える場合がある。結束を維持するために集団の価値観を推進することは、重要な課題である。彼らは利益の最大化に依存しない。人間関係における彼らの倒錯性と暴力性はしばしば顕著であるが、彼らの特徴は、構成員、仲間、そして犠牲者の間のつながりに焦点を当てていることである。そして、
  • 組織はオープンシステムである：組織自体と活動環境との間に高い相互依存性を持つ。組織形態や活動方法は一様ではない。組織は適応力があり、変化する環境や状況の要求に応じて変化する。組織犯罪グループは、これら3つの要素を全て備えている場合もある。

国際的なガバナンスアプローチ

組織犯罪の定義に関する国際的なコンセンサスは、1970年代以降、その蔓延と影響力の増大により重要になっています。例えば、国連は1976年、EUは1998年に定義しました。組織犯罪とは、「…人々の集団が、その組織が緩いか緊密であるかに関わらず、地域社会とその構成員を犠牲にして参加者の利益を図る大規模かつ複雑な犯罪行為。多くの場合、人身に対する犯罪を含むあらゆる法律の冷酷な無視によって遂行され、しばしば政治腐敗と関連している。」(国連) 「犯罪組織とは、2人以上の者が共同して、自由の剥奪、最長4年以上の拘留命令、もしくはそれ以上の重刑によって処罰される犯罪またはその他の違法行為を行う目的で活動する、永続的かつ組織化された結社を意味する。当該犯罪または違法行為がそれ自体の目的であるか、物質的利益を得るための手段であるか、そして必要に応じて公的機関の運営に不当に影響を与えるための手段であるかは問わない。」 (UE) すべてのグループが同じ構造的特徴を示すわけではない。しかし、暴力と腐敗、そして複数の事業と継続性の追求は、OC活動の本質を形成している。[ 204 ] [ 205 ]

欧州委員会とユーロポールは、組織犯罪の実用的定義に関連する11の特徴を挙げています。そのうち6つは必ず満たさなければならず、太字で示されている4つは必須です。要約すると、以下のとおりです。

  • 2人以上;
  • 自らに与えられた任務。
  • 長期または無期限にわたる活動。
  • 規律や制御の使用。
  • 重大な犯罪行為の加害;
  • 国際的または国境を越えたレベルでの事業。
  • 暴力またはその他の脅迫を使用すること。
  • 商業的またはビジネス的な構造の使用。
  • マネーロンダリングへの関与
  • 政治、メディア、行政、司法当局または経済に対する影響力の行使。
  • 利益や権力の追求を動機として、

国際組織犯罪防止条約（パレルモ条約）にも同様の定義があります。

  • 組織犯罪: 金銭的利益またはその他の物質的利益を得る目的で、3 人以上で 1 件以上の重大な犯罪を行う組織化されたグループ。
  • 重大犯罪：懲役4年以上の刑罰が科される犯罪。
  • 構造化されたグループ:ランダムに形成されるわけではないが、正式な構造を必要としない。

権力、利益、永続性の重要性を強調し、組織犯罪行為を次のように定義する人もいます。

  • 非イデオロギー的：すなわち、利益主導型。
  • 階層的：少数のエリートと多数の工作員。
  • 限定的または排他的な会員資格: 会員の秘密と忠誠心を維持する。
  • 永続化：採用プロセスとポリシー。
  • 違法な暴力や賄賂を使う意思がある。
  • 専門化された分業：組織の目標を達成する。
  • 独占的：利益を最大化するための市場コントロール。そして、
  • 明確な規則と規制がある：名誉規範。[ 206 ]

定義においては、法的要素と社会的要素を統合する必要がある。OCは広範な社会的、政治的、経済的影響を及ぼし、暴力と腐敗を用いて目的を達成する。「OCとは、主に違法な利益を追求する集団が、社会に悪影響を及ぼす犯罪を組織的に犯し、特に身体的暴力を用いたり、腐敗行為によって個人を排除したりすることで、自らの活動を巧みに隠蔽できる場合を指す。」[ 207 ] [ 208 ]

「OC」という用語を、明確かつ明確に定義された現象を指すかのように用いるのは誤りである。OCに関する証拠は、「組織犯罪者の組織化が進んでおらず、非常に多様化している状況を示している…これらの組織犯罪者の経済活動は、「OC」のような概念的に不明確な枠組みよりも、「犯罪組織」という観点からの方がより適切に説明できる」と述べている。多くの定義は、OCの「集団性」、構成員の「組織性」、目的達成のための暴力や腐敗の利用、そして管轄権外の性質を強調している…OCは、異なる時期、異なる場所で様々な形で現れる可能性がある。定義の多様性ゆえに、「OCとは何か？」と問いかけ、単純な答えを期待することには「明らかな危険」がある。[ 209 ]

権力と組織犯罪の中心地

組織犯罪はすべて国際レベルで行われていると主張する者もいるが、現在、そのような活動に起因する犯罪を裁くことができる国際裁判所は存在しない（国際刑事裁判所の管轄は、人道に対する罪、例えばジェノサイドで起訴された者を扱うことに限られる）。ネットワークが主に一つの法域で活動し、その法域と他のいくつかの法域で違法行為を行っている場合、それは「国際的」である。ただし、「国境を越えた」という用語を用いるのは、一つの法域に中心を置かずに多くの法域で活動する大規模犯罪グループの活動を指すのに適切かもしれない。したがって、組織犯罪に対する理解は、国際化と、社会紛争を権力、支配、効率性、リスク、そして効用という観点から理解する理解へと発展し、これらはすべて組織理論の文脈の中で展開されてきた。社会的、経済的、政治的権力の蓄積[ 210 ]は、あらゆる犯罪組織の中核的な関心事として存続してきた。

1950年代から1970年代にかけて、イギリス領香港の九龍城砦は地元の中国系三合会によって支配されていました。
  • 社会的: 犯罪グループは特定のコミュニティに対する社会的統制を構築しようとする。
  • 経済的：腐敗行為や合法的および非合法的な行為の強制によって影響力を行使しようとする。
  • 政治的：犯罪グループは権力と地位を得るために汚職と暴力を利用する。[ 211 ] [ 209 ]

現代の組織犯罪は、特に権力の分配と集中化、権威構造、そして自らの縄張りと組織に対する「支配」という概念において、伝統的なマフィアのスタイルとは大きく異なる可能性があります。権力の集中化と家族関係への依存から、犯罪組織の構造の断片化と非公式な関係への移行が進んでいます。組織犯罪は、中央政府と市民社会が混乱し、弱体化し、不在であり、あるいは信頼できない状況で最も蔓延します。

これは、政権交代や急速な経済発展期など、政治的、経済的、あるいは社会的な混乱や移行期にある社会において、特に社会に強固で確立された制度や法の支配が欠如している場合に発生する可能性があります。ソビエト連邦の崩壊と、共産圏の崩壊をもたらした1989年の東欧革命は、犯罪組織の温床となりました。

組織犯罪の最新の成長分野は、個人情報の盗難とオンラインでの恐喝です。これらの行為は、消費者がインターネットで電子商取引を行うことを思いとどまらせるため、問題となっています。電子商取引は、中小企業と大企業の競争条件を平等にするはずでしたが、オンラインの組織犯罪の増加は逆の効果をもたらしています。大企業は、（サービス拒否攻撃に対抗するため）より多くの帯域幅と優れたセキュリティを確保できるようになったのです。さらに、警察がインターネットを利用した組織犯罪を追跡するのははるかに困難です（たとえ警察がサイバー警官を増員しているとしても）。これは、ほとんどの警察や法執行機関が地方または国の管轄区域内で活動しているのに対し、インターネットは犯罪組織がそのような境界を越えて、検知されずに活動することを容易にしているからです。

過去において、犯罪組織は拡大の必要性から必然的に自らの勢力範囲を狭め、互いに競争関係にあった。こうした競争はしばしば暴力につながり、人員（殺害または投獄）、装備、資金といった貴重な資源を浪費する。アメリカ合衆国では、ボストンのウィンターヒル・ギャングのボスであったジェームズ・「ホワイトイ」・バルジャーが連邦捜査局（FBI）の情報提供者に転身した。彼はこの地位を利用してボストン市内の競争を排除し、権力を統合した。その結果、パトリアルカ・ファミリーの副ボスであるジェンナーロ・アンジュロを含む複数の犯罪組織の幹部が投獄された。組織内での内紛は、 1930年から1931年のカステラマレーゼ戦争や1960年代から1970年代のボストン・アイリッシュ・マフィア戦争のように、時として発生する。

今日、犯罪組織はますます協力的になっており、互いに競争するよりも協力して活動する方がよいことに気づいている（再び、権力の集中）。これが、マラ・サルバトルチャ、18番街ギャング、バリオ・アステカなどの世界的犯罪組織の台頭につながっている。アメリカのマフィアは、カモッラ、ンドランゲタ、サクラ・コロナ・ウニタ、シチリア・マフィアなどのイタリアの組織犯罪グループとのつながりに加えて、アイルランドのマフィア、ユダヤ系アメリカ人の組織犯罪、日本のヤクザ、インドのマフィア、ロシアのマフィア、法の泥棒、ポストソビエト組織犯罪グループ、中国の三合会、中国のトング、アジアのストリートギャング、モーターサイクルギャング、多数の白人、黒人、ヒスパニックの刑務所やストリートギャングとさまざまな時期に取引を行ってきた。国連薬物犯罪事務所は、組織犯罪グループが2005年に3220億ドルの資産を保有していると推定した。[ 212 ]

犯罪組織間の協力関係が深まったことで、法執行機関が協力する必要性が高まっている。 FBI はワシントン DCの本部から組織犯罪課を運営しており、他の国の (例:国家警察、ロシア連邦保安局 (FSB)、カナダ王立騎馬警察)、連邦の (例:アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局、麻薬取締局、米国保安官局、移民・関税執行局、米国シークレット サービス、米国外交保安局、米国郵便検査局、米国税関・国境警備局、米国国境警備隊、米国沿岸警備隊) 、州 (例:マサチューセッツ州警察特別捜査隊、ニュージャージー州警察組織犯罪課、ペンシルベニア州警察組織犯罪課、ニューヨーク州警察犯罪捜査局)、および都市 (例:ニューヨーク市警察組織犯罪課、フィラデルフィア市警察組織犯罪課、シカゴ警察組織犯罪課、ロサンゼルス市警察特別作戦課) の法執行機関と連携していることが知られています。

学術分析

犯罪心理学

犯罪心理学は、犯罪者、あるいは犯罪行為に加担する者の意図、行動、そして行為を研究する学問と定義されます。その目的は、犯罪者の頭の中で何が起こっているのかを理解し、なぜそのような行動をとっているのかを説明することです。これは、犯罪者が犯した罪に対する罰に直面しているのか、自由に行動しているのか、あるいは自らを罰しているのかによって異なります。犯罪心理学者は、犯罪者の心の内を説明するために法廷に召喚されます。[ 213 ] [ 214 ]

合理的な選択

この理論は、すべての個人が合理的な行為者であると扱い、犯罪行為は、犯罪に伴うあらゆるリスク（摘発と処罰）と、犯罪に伴う利益（個人的、経済的など）を比較検討した上で行われるとしている。[ 215 ] 犯罪者の感情状態はほとんど重視されていない。このアプローチでは、犯罪組織がリスク認識を低下させ、個人的な利益の可能性を高める役割が重視されており、組織の構造、目的、活動は、犯罪者とその組織者による合理的な選択を示すものである。[ 216 ]

抑止力

この理論は、犯罪行為は犯罪者個人の内的計算[ 217 ]を反映したものであると捉え、犯罪行為に伴う利益（金銭的なものであろうとなかろうと）が認識されるリスク[ 218 ]を上回るとしている。 [ 219 ] 犯罪組織の強さ、重要性、あるいは絶対確実性は、犯された犯罪の種類、その激しさ、そしておそらくは地域社会の反応の度合いに正比例する。組織犯罪に参加することによる利益（より高い金銭的報酬、より大きな社会経済的支配力と影響力、家族や重要な他者の保護、「抑圧的な」法律や規範からの自由という認識）は、高度に組織化された集団犯罪の背後にある心理に大きく寄与している。

ソーシャルラーニング

犯罪者は互いの繋がりを通して学習する。したがって、組織犯罪グループの成功は、彼らのコミュニケーションの強さ、価値観の徹底、そして犯罪活動を維持・構築・あるいはその隙間を埋めるために用いられる採用・訓練プロセスに左右される。[ 220 ]この理論を理解すると、犯罪者同士の密接な繋がり、上司の模倣、そして価値観、プロセス、権威への理解が、組織犯罪の主な原動力となる。対人関係は個人の動機を規定し、家族や仲間の犯罪行為の影響は世代を超えた犯罪の強力な予測因子となる。[ 221 ] この理論はまた、強化の長所と短所も考慮するようになった。これは、犯罪活動を継続する文脈において、特定の犯罪や被害者の傾向、主流文化への統合レベル、再犯の可能性／更生成功を理解するのに役立つ可能性がある。[ 220 ] [ 222 ] [ 223 ]

企業

この理論によれば、組織犯罪が存在するのは、合法的な市場が多くの顧客や潜在的顧客を満足させていないためである。[ 51 ]特定の商品やサービス（麻薬、売春、武器、奴隷など）に対する需要が高く、リスク検出レベルが低く、利益率が高い場合、起業家精神のある犯罪グループが市場に参入し、それらの商品やサービスを提供することで利益を得るのに適した環境が生まれる。[ 224 ] 成功するためには、以下の条件が必要である。

  • 特定された市場、そして、
  • 利益を維持し、認識されたリスクを上回るための一定の消費率（需要）。[ 52 ] [ 53 ]

このような状況下では競争は抑制され、犯罪的独占が利益を維持することが確実となる。商品やサービスの合法的な代替は（競争の激化によって）組織犯罪活動のダイナミクスを調整せざるを得なくなる可能性があり、同様に抑止措置（需要の減少）や資源の制限（供給能力または供給のための生産能力の抑制）も調整を迫る可能性がある。[ 225 ]

差別的関連

サザーランドはさらに、逸脱行為は社会内の対立するグループに依存しており、そのようなグループは社会において何が犯罪で何が逸脱行為であるかを定義する手段をめぐって争っていると述べている。犯罪組織は、したがって、違法な生産、営利、保護主義、または社会統制の手段に引き寄せられ、（活動や構成員を増やすことで）これらを容認できるように努める。[ 220 ] [ 226 ] [ 227 ]これはまた、犯罪組織がみかじめ料収入を開発し、暴力、攻撃性、脅迫行為（「テロリズム」と呼ばれることもある）を用いて強制する傾向があることも説明している。 [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ]利益を蓄積する方法への執着は、経済的または社会的利益を獲得するための合法的な手段の欠如を浮き彫りにするが、ホワイトカラー犯罪や政治腐敗の組織化も同様である（ただし、これらが富、権力、またはその両方に基づいているかどうかは議論の余地がある）。政治的および経済的影響（および犯罪誘発的欲求の強制または正常化）を通じて社会的規範や慣行に影響を与える能力は、差別的連合理論によって定義される可能性があります。

批判的犯罪学と社会学

社会の混乱

社会崩壊理論は近隣レベルの街頭犯罪に適用されることを意図しており、[ 232 ]ギャング活動、緩く形成された犯罪組織やネットワーク、社会経済的人口統計学的影響、公的資源、雇用や教育への正当なアクセス、移動といった文脈が、この理論を組織犯罪に関連づけている。上流階級と下流階級が近接して生活している場合、怒り、敵意、社会的不正義、フラストレーションといった感情が生じる可能性がある。[ 233 ] 犯罪者は貧困を経験し、従来の手段では事実上達成不可能な、奪われた豊かさを目の当たりにする。[ 234 ]近隣の概念はこの理論の中心であり、犯罪者や彼らが形成するグループが経験する社会的学習、統制の所在、文化的影響、社会的機会へのアクセスを定義している。[ 235 ]主流の権威に対する恐怖や不信感も、社会崩壊の主因となる可能性がある。組織犯罪グループはそのような人物を模倣し、カウンターカルチャーを支配している。[ 236 ]この理論は、ギャングによる暴力的または反社会的行動を、組織の産物や道具としてではなく、社会的混乱を反映したものと見なす傾向がある。[ 237 ]

アノミー

社会学者ロバート・K・マートンは、逸脱は社会の成功の定義[ 238 ]と、社会的に定義された手段で成功を達成したいという個人の願望に依存すると信じていました。犯罪は、合法的な手段では目標を達成できる（したがって成功を達成する）という期待が満たされないときに魅力的になります。[ 239 ]犯罪組織は、犯罪を誘発する欲求とそれを達成するための違法な手段を課すことで、規範の欠如した状態を利用します。これは、社会学習、文化的逸脱、犯罪誘発動機を統合した、組織犯罪の多くのメタ理論の基礎として使われてきました。[ 240 ]犯罪をアノミーの機能と見なすと、[ 241 ]組織化された行動は安定性を生み出し、保護やセキュリティを強化し、起業家精神やリスクに基づくアプローチによって表現される市場の力に正比例する可能性があります。正当な機会の供給が不十分であることが、個人が価値ある社会的目標を追求する能力を制限し、正当な機会を利用することで（社会における立場により）そのような目標を達成できる可能性を低下させている。[ 242 ]

文化的逸脱

犯罪者が法律を犯すのは、彼らがカウンターカルチャーと呼ばれる独特のサブカルチャーに属し、その価値観や規範が、刑法の基盤となっている労働者階級、中流階級、上流階級の価値観や規範と相容れないからである。このサブカルチャーは、オルタナティブなライフスタイル、言語、文化を共有しており、一般的にタフで、自分のことは自分でやり、政府の権威を拒否するといった特徴がある。麻薬の売人、泥棒、ポン引きなどは、社会的に与えられた機会では得られない成功と富を獲得したロールモデルである。組織犯罪をカウンターカルチャー的な成功への道としてモデル化することで、このような組織は維持されているのである。[ 220 ] [ 243 ] [ 244 ]

エイリアンの陰謀／奇妙な移動の階段

エイリアン陰謀説とクィアの移動の梯子理論は、民族性と「部外者」（移民、または支配的な自民族中心主義グループに属さない人々）の地位、およびそれらの影響が社会における組織犯罪の蔓延を決定づけると考えられていると述べている。[ 245 ] エイリアン理論は、組織犯罪の当時の構造が1860年代にシチリアで顕著になり、シチリアの住民の要素が、イタリア人が支配する犯罪ファミリーで構成されるほとんどのヨーロッパと北米の組織犯罪の基礎を担っていると仮定している。 [ 246 ]ベルの「移動の梯子」理論は、「民族継承」（より疎外された民族グループが、疎外されていない他のグループに対して権力と支配を獲得すること）は、権利を奪われた、または抑圧された人口統計内での犯罪行為の実行を促進することによって発生すると仮定した。初期の組織犯罪はアイルランド系マフィア（1800年代初頭）が主流でしたが、その後、シチリア・マフィアやイタリア系アメリカ人マフィア、アーリア同胞団（1960年代以降）、コロンビアのメデジン・カルテルやカリ・カルテル（1970年代半ばから1990年代）、そして近年ではメキシコのティファナ・カルテル（1980年代後半以降）、メキシコのロス・セタス（1990年代後半以降）、ロシア・マフィア（1988年以降）、テロ関連組織犯罪のアルカイダ（1988年以降）、タリバン（ 1994年以降）、そしてイスラム国（ISIL）（2010年代以降）が、比較的それらに取って代わるようになりました。しかし、これは組織犯罪における民族性の役割を誤解し、誇張していると主張する者も少なくありません。[ 247 ] この理論の矛盾は、シンジケートは1860年代の大規模なシチリア移民よりずっと前から発達しており、これらの移民は単に犯罪と腐敗の広範な現象に加わっただけであるという点である。[ 248 ] [ 249 ] [ 250 ]

組織犯罪

経済学者ピーター・ロイターは、麻薬密売に関して、犯罪は組織的に行われるという従来の枠組みに異議を唱えている。彼は、犯罪組織は独占を形成できず、派閥主義へと傾くと主張する。ロイターをはじめとする懐疑論者は、麻薬カルテルやマフィアは、実際には小規模な競合する派閥や非公式な社会的ネットワークから構成される複雑で多様な犯罪組織を、警察や検察が簡略化するために用いる修辞的概念に過ぎないと主張している。[ 251 ]

参照

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