ヨルゲン・フェネク
マルタの実業家（1981年生まれ）

ヨルゲン・フェネク
生まれる（1981年11月23日）1981年11月23日（43歳）[1]
ピエタ、マルタ
職業ビジネスマン
知られているトゥマスグループの元CEO

ヨルゲン・フェネク（1981年11月23日生まれ）は、マルタの実業家であり、マルタでカジノとホテル経営を主な事業としている。[2]殺人、汚職、マネーロンダリング、銃器および毒物の違法購入の容疑で複数の刑事訴追を受けている。彼はトゥマス・グループのトップであり、マルタ・アゼルバイジャン・ドイツの合弁企業であるエレクトロガス・マルタの取締役を務めていた。

マルタ政府関係者への賄賂の疑いで[3] 、 2019年11月、フェネック氏は調査報道ジャーナリストのダフネ・カルアナ・ガリツィア殺害の容疑者として逮捕された。[4]彼は2019年のマルタ政治危機と2019年のマルタ抗議運動における重要人物である。フェネック氏は殺人と犯罪グループのメンバーとしての罪で起訴されており[5] 、マルタ警察のマネーロンダリング対策部隊の元責任者とともに汚職とマネーロンダリングに関する刑事訴訟にも直面している。 [6] [7]彼が共同所有者であるグリマー社に関連するマネーロンダリング、[8]ダークウェブからの手榴弾、拳銃、毒物の購入、[9]自称殺人仲介人のメルビン・テウマに与えられた架空の政府職に関連する横領。[10]フェネック氏は、エレクトロガスの共同所有者であるポール・アパップ・ボローニャ氏[11]とともに、彼の秘密のオフショア会社17ブラック[3]から、パナマ文書で特定された政府関係者への秘密のオフショア金融構造を通じた支払いをめぐって刑事告訴されている。告訴内容は、汚職、マネーロンダリング、影響力取引、犯罪組織などである。[12] [13]マルタ警察のマネーロンダリング対策部隊の元責任者、レイ・アキリナ氏とフェネック氏の暗号化されたメッセージがフェネック氏の携帯電話から回収され、警察がフェネック氏のドバイ会社17ブラックを捜査することになっていた時期に、2人の間に関係があったことを示唆した。[7]関係者全員は係争中のすべての容疑に対して無罪を主張している。

仕事

フェネック氏は著名な犯罪容疑者で、2018年にアジュマーン登録企業17ブラックの所有者として特定された。この会社はパナマ文書に記載されており、調査ジャーナリストのカルアナ・ガリツィア氏は死の8か月前に17ブラックについて記事を書き、同社がジョセフ・マスカット首相の首席補佐官キース・シェンブリ氏や元エネルギー大臣コンラッド・ミッツィ氏とつながりがあると主張していた。[14]その後、調査グループ「ダフネ・プロジェクト」は、17ブラックとミッツィ氏またはシェンブリ氏が所有するパナマのダミー会社2社との間の電子メールを発見した。電子メールには、未特定のサービスに対して最大200万ドルの支払いについて言及されていた。当時、ミッツィ氏はマルタのエネルギー大臣、シェンブリ氏はジョセフ・マスカット首相の首席補佐官だった。

フェネック氏はトゥマス・グループのCEOとエネルギー会社エレクトロガス・マルタの取締役を務めていたが、2019年に両職を辞任した。[15] 2019年11月25日、マルタ・ヒルトンホテルを運営するトゥマス・グループは、フェネック氏とダフネ・カルアナ・ガリツィア殺害を結びつける疑惑は「トゥマス・グループの価値観に反する」と述べた。[16]グループ会長兼株主のレイモンド・フェネック氏と、ヨルゲン・フェネック氏の叔父であり兄弟でもあるフランコ・フェネック氏[17]は、殺人容疑で逮捕される直前にマルタからフェネック氏が逃亡するのを幇助した疑いがある[18] 。 [19]

刑事訴追

ダフネ・カルアナ・ガリツィアの暗殺

2017年10月16日、調査ジャーナリストのダフネ・カルアナ・ガリツィアが自宅近くで車爆弾による攻撃を受け殺害され、 [20]国内外で大きな反響を呼んだ。[21] 2017年12月、車爆弾攻撃に関連して3人の男が逮捕された。[22]ヴィンス・マスカットは減刑と引き換えに有罪を認め、証人となった。2022年10月、アルフレッド・デジョルジオとジョージ・デジョルジオ兄弟が有罪を認め、懲役40年の判決を受けた。（ジョージ・デジョルジオはその後、別の殺人罪で終身刑を宣告されている。）2025年6月10日、ロバート・アギウスとジェイミー・ベラはダフネ殺害に使用された爆弾を供給した罪で終身刑を宣告された。

2019年11月、ジョセフ・ムスカット首相は、殺人事件の仲介者を自認するメルビン・テウマとの取引を発表した。テウマは殺人事件やその他の犯罪に関する包括的な情報を提供できると考えられており、殺人の首謀者に関する情報と引き換えに大統領恩赦を受けた。[23]

テウマの逮捕の翌日、フェネック氏はプライベートヨットでマルタを出国しようとしたが、マルタ軍に阻止され、カルアナ・ガリジア殺人事件捜査の「重要参考人」として逮捕された。[24]フェネック氏は証人として名乗り出た。彼は免責特権と引き換えに、殺人事件およびその他の犯罪に関する情報提供を約束したが、その要求は認められなかった。[25] 2019年11月30日、フェネック氏に対する起訴状が提出され、カルアナ・ガリジア殺人事件への共謀の罪で告発された。フェネック氏は無罪を主張した。[26]

フェネック逮捕から6日後、キース・シェンブリは政府首席補佐官の職を辞任し、その後警察の尋問を受けた。[27] [28]シェンブリは後に警察の保釈金で釈放された。[29]

ヨルゲン・フェネックの医師であるエイドリアン・ベラも尋問のために逮捕された。ベラの名前は、パナマ経由で登録または管理されている複数の企業にも記載されていた。[30]彼は、シェンブリとフェネックの間の秘密の使者であったことを否認している。[31]

フェネック氏は法廷陳述書の中で、シェンブリ氏がカルアナ・ガリジア殺害の首謀者だと非難した。[32]また、キース・シェンブリ氏が大統領恩赦を約束したと主張した。[33]フェネック氏の大統領恩赦請求は却下され[34]、却下された恩赦をめぐって訴訟を起こしたが敗訴した。[35]フェネック氏は、シェンブリ氏がクリスチャン・カルドナ氏をカルアナ・ガリジア暗殺の犯人に仕立て上げるようフェネック氏に影響を与えようとしたと主張した。[36] フェネック氏は20回以上保釈を拒否されたが[37] 、 裁判所はフェネック氏が逃亡の恐れがあると判断。保釈命令には、フェネック氏の暗号通貨へのアクセス、米国への移住計画、ダークウェブでの銃器の違法購入未遂も挙げられた。[38]

2025年1月24日、フェネシュは保釈された。[39]この決定は大きな論争を巻き起こし、カルアナ・ガリサの息子の一人がロバート・アベラ首相とジョナサン・アタード法務大臣を犯罪者の側に立っていると非難した。[40]殺人事件の裁判は現在も進行中である。裁判の日程はまだ決まっていない。

17 エレクトロガス発電所プロジェクトにおける黒人と汚職

ヨルゲン・フェネック氏は、エレクトロガス発電所プロジェクトにおける汚職の罪で起訴された。捜査官らは、被告らが所有または支配する企業間で、数百万ドルに上る複雑な取引ネットワークを発見した。[41]フェネック氏とその仲間であるポール・アパップ・ボローニャ氏、コンラッド・ミッツィ氏、キース・シェンブリ氏、ブライアン・トンナ氏、カール・チーニ氏、マリオ・プリチーノ氏は、2025年2月初旬に罪状認否を受けた。ヨルゲン・フェネック氏の17ブラック社とポール・アパップ・ボローニャ氏のキティウェイク社を含む4社も起訴された。2025年2月27日までに、裁判所は、被告らがマネーロンダリングの罪で裁判を受けるのに十分な表面的な証拠があるとの判決を下した。[42]警察は、ヨルゲン・フェネック氏の会社である17ブラック社に関連して、フェネック氏の資産を3回捜索した。[43]ダフネ・カルアナ・ガリツィアは2017年に17ブラックの存在について報道していた。[44] [45] [46] [47]被告全員は無罪を主張した。裁判は現在も係争中である。

マルタ警察マネーロンダリング対策部隊長への贈賄

2025年1月15日、ヨルゲン・フェネック氏は、マルタ警察のマネーロンダリング対策部隊の元責任者であるレイ・アキリナ氏への贈賄疑惑に関連した汚職とマネーロンダリングの罪で起訴された。この元警察署長も、贈賄とマネーロンダリング関連の罪に問われている。[48] [49] 2月12日までに、裁判所は3人の被告が裁判を受けるのに十分な表面的な証拠があるとの判決を下した。[50]アキリナ氏は、ダフネ・カルアナ・ガリツィア暗殺事件の捜査から機密情報をヨルゲン・フェネック氏を含む容疑者を殺害した疑いのある警察と政府関係者に対する広範な捜査の一環として、2021年4月に初めて逮捕された。漏洩事件の捜査の一環として、捜査官らは、フェネック氏が仲介したとされるビルジェブジャンのアパートをアクイリナ氏に売却する計画を調査していた。当時、アクイリナ氏は、元政府高官のコンラッド・ミッツィ氏とキース・シェンブリ氏への資金提供を目的としていたとされる秘密会社17ブラックの所有権をめぐってフェネック氏を捜査することになっていた。アクイリナ氏が不動産購入者となるのではなく、彼の両親が仲介役を務め、その後、両親が息子に不動産を贈与することになっていた。[50]レイ・アクイリナ氏は、ヨルゲン・フェネック氏がまだ警察官だった頃に、彼と不動産取引を仲介した。[51]不動産取引を公証した公証人マリオ・ブゲヤ氏は、マネーロンダリングの罪で起訴されている。[52]関係者全員が不正行為を否認している。刑事事件は現在も継続中。

銃器および弾薬の違法購入

2021年8月18日、ダフネ・カルアナ・ガリツィア殺害事件の刑事手続きで、裁判所は、フェネック容疑者が2018年にシアン化物粉末、手榴弾2個、サブマシンガン2丁、銃弾数百発を注文したこと、その情報はフェネック容疑者のデバイスで見つかった、毒物と武器の代金をビットコインで支払ったことを示すメールから得たものだと聞いた。米国の裁判所文書によると、ヨルゲン・フェネック容疑者がダークウェブで暗号通貨を使って銃器を購入しようとした疑惑に関する警察の捜査は、弁護士アロン・ミフスド・ボニッチ氏を捜査対象としている。[53]ヨルゲン・フェネック容疑者は2021年8月26日に違法武器注文の疑いで正式に起訴された。[54] 2021年9月3日、裁判所は刑事事件を非公開で継続するとの判決を下した。[55]刑事事件は現在も継続中。

政治的

エレクトロガス・マルタを含むヨルゲン・フェネチに関連する複数の企業に対して、詐欺やマネーロンダリングの疑いで捜査が行われている。[56]

参考文献

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