2011年のイラン横領スキャンダル
イランにおける3兆トマン横領スキャンダル （横領額2兆8000億、約9億4350万米ドル）は、少なくとも7つのイラン国営銀行および民間銀行から偽造文書を用いて融資を受け、最近民営化された国有企業を買収するという汚職スキャンダルであった。 [ 1 ]この詐欺は4年以上続いたと伝えられているが、2011年9月にスキャンダルが明るみに出る数か月前にさらに深刻化した。[ 1 ] [ 2 ]イランの新聞によると、イラン人実業家のマハファリド・アミール・ホスラヴィ（別名アミール・マンスール・アリア）がこの詐欺の首謀者であり、2011年10月下旬の時点で少なくとも67人が尋問を受け、そのうち31人が逮捕され、アリアは2014年に処刑された。[ 1 ]
司法捜査部長のモスタファ・プール・モハマディ氏は、この事件を「イラン史上、前例のない金融汚職事件」と呼んでいる。[ 3 ]また、このスキャンダルは、マフムード・アフマディネジャド大統領の側近であるエスファンディアル・ラヒム・マシャエイ氏が関与しており、保守派の反対を受けていることから、 「政治的にデリケート」とも言われている。 [ 2 ]
概要
イラン政府系の新聞やテレビ局によると、この詐欺はイランのサデラート銀行を含む7つの国営銀行と民間銀行で計画されたもので、イラン史上最大の汚職スキャンダルとなっている。この詐欺は、イラン最大の商業銀行であるメリ銀行で初めて確認された。 [ 1 ]
ニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストによると、この横領は「偽造文書や信用状を使って、イラン最大の銀行の一つであるサデラート銀行の資産（大手国有企業や民営化された政府資産を含む）」 [ 4 ] （大手鉄鋼メーカーのフーゼスターン製鉄会社[ 3 ]など）を取得する計画だった。[ 2 ]
イランのゴラム＝ホセイン・モフセニ＝エジェイ検察官は、横領事件に関与したとして19人が逮捕されたと述べた。[ 5 ]ワシントン・ポスト紙は、「実業家や銀行幹部を含む」22人の容疑者が逮捕され、2つの銀行の頭取が解任されたと報じている。2011年9月27日、メリ銀行が詐欺事件に関与したとされた後、マフムード＝レザ・カヴァリ氏は同銀行の取締役を突然辞任し、カナダに逃亡した。しかし、同銀行の広報担当者は、カヴァリ氏がカナダに渡ったのは「通常の業務上の理由」だと述べた。[ 4 ]グローブ・アンド・メール紙によると、マフムード・レザ・カヴァリ氏はトロントに300万ドル相当の自宅を個人名義で所有していた。[ 6 ]また、イラン・ニュース・アップデート紙によると、カヴァリ氏は 2005年にカナダ国籍を取得したとされている。 [ 7 ]
捜査の結果、実業家のマハファリド・アミール・ホスラヴィがこの計画を立案し、彼の経営するアリア投資開発会社が主な融資先であったことが判明した。ホスラヴィは横領、マネーロンダリング、贈賄の罪で有罪判決を受けた。彼と最も近かった3人の仲間は2012年7月に死刑判決を受けた。[ 8 ]この事件では合計39人が詐欺の罪で有罪判決を受けた。2014年5月24日、ホスラヴィは絞首刑で処刑され、カヴァリは逃亡中である。[ 8 ]しかし、 IBタイムズによると、ホスラヴィの弁護士はホスラヴィの処刑について知らされていなかったと述べた。[ 9 ] BBCによると、イランの主任検察官は他に2人の被告が終身刑を言い渡され、さらに33人が最長35年の懲役刑を受ける予定であると述べた。[ 10 ] [ 11 ]
反応
最高指導者
2011年10月3日、最高指導者アリー・ハメネイはイラン国営テレビの視聴者に対し、「国民は、これらの（責任者）全員が追及されることを知っておくべきだ。神のご意志があれば、裏切り者の手は切り落とされるだろう」と述べた。また、メディアはこの事件を「当局者への攻撃」に利用すべきではないとも述べた。[ 2 ]
議会
イラン国会議長のアリー・ラリジャーニ氏は、政府の三権すべてが最近の銀行スキャンダルに対処する決意であると述べた。 国会議員のアフマド・タヴァッコリ氏は2011年9月18日、28兆リアル（3兆トマン）の横領は容認できないスキャンダルだと述べ、もし政権職員が問題に対処できないのであれば辞任すべきだと付け加えた。さらに同氏は、複数の国会議員が横領事件を追及する特別委員会の設置を盛り込んだ動議を提出したと述べた。[ 12 ]ロイター通信によると、司法当局はイラン政府高官に関して、様々な人々の支援なしにこれほどの汚職は起こり得なかったと以前から言及している。[ 13 ]
アルジャジーラによると、被告は、スキャンダルに関与した高官らは逃亡したが、低レベルの関与をした個人は司法によって厳しく訴追されたと主張した。[ 14 ]
マフムード・アフマディネジャド
2011年9月16日、イランのマフムード・アフマディネジャード大統領は、政権関係者に対する告発を否定した。[ 15 ]アフマディネジャード大統領を批判する保守派は、側近のエスファンディアル・ラヒム・マシャエイ氏（保守派は強く反対している）がアミール・マンスール・アリア氏と関係があると非難している。[ 2 ] CNNによると、大統領による25億ドル以上の横領疑惑は、イスラム主義者による数多くの告発の一つである。[ 16 ]
参照
参考文献
- ^ a b c dイラン、詐欺事件で新たな逮捕者を出した。リック・グラッドストーン。ニューヨーク・タイムズ、 2011年10月25日
- ^ a b c d eイランの最高指導者、巨額銀行詐欺事件で「裏切り者の手を切る」よう呼びかけ。AP通信、ワシントン・ポスト（2011年10月3日）
- ^ a b「イラン、ビジネスマンを銀行詐欺で告発」 AP通信、ニューヨーク・タイムズ（2011年9月12日）
- ^ a b「イラン：銀行スキャンダルで銀行員の復帰求める」ニューヨーク・タイムズ（2011年9月29日）
- ^ 「イラン銀行横領事件の主要容疑者逮捕」 Farsnews. 2012年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月20日閲覧。
- ^ 「イランスキャンダルに関与した銀行員はトロントにいると報道」。
- ^ 「イラン：大手銀行の元頭取、横領スキャンダルで告発される」。
- ^ a b「イランの億万長者、26億ドルの銀行詐欺で処刑」 USA Today、AP通信、2014年5月24日。 2014年5月24日閲覧。
- ^ 「2011年の横領スキャンダルに関与したイラン人億万長者が土曜日に処刑された。その理由はこうだ」。
- ^ 「イランの26億ドルの銀行詐欺で4人に死刑判決」。
- ^ 「イラン、26億ドルの横領スキャンダルで逃亡中の元銀行頭取に実刑判決」。
- ^ 「イランの横領は『許しがたいスキャンダル』」. 2011年9月19日. 2012年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月20日閲覧。
- ^ 「分析：イラン最大の金融詐欺がアフマディネジャド大統領を弱体化させる」。
- ^ 「イラン銀行スキャンダルで死刑判決」。
- ^ 「イラン議会、横領スキャンダルで会合、汚職追及を誓う」チャイナ・デイリー。2011年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月20日閲覧。
- ^ 「大規模な銀行スキャンダル捜査がアフマディネジャド大統領を襲う」。
