ABLV銀行
ラトビアの銀行
ABLV銀行AS
旧Aizkraukles Banka
AB.LV
会社形態株式会社
業種金融サービス
設立1993年33年前 （1993年）
解散2018年8年前 （2018年）
運命解散
本部
リガ
、
ラトビア
主要人物
エルネスツ・ベルニス・
オレグス・フィールス・ヴァディム
・ラインフェルド
増加7,934万ユーロ（2016年）[1]
総資産増加38億4959万ユーロ（2016年）[1]
総資本増加3億6,665万ユーロ（2016年）[1]
ウェブサイトwww.ablv.com

ABLV銀行はバルト諸国最大の民間銀行の一つで、1993年から2018年までラトビアの リガに本社を置き、海外に代表事務所を置いていました

米国財務省によるマネーロンダリングの告発[2]と各国の規制当局からの継続的な圧力[3]を受けて、 2018年2月26日、ABLVの取締役会は自主清算手続きを開始することを決議した[4] [5 ] 。清算計画は6月12日に承認された[6]。

ABLV にはプライベート バンキング、投資、財務計画という 3 つの主な事業分野がありました。

歴史

当銀行は1993年9月17日にアイスクラウクレ市にあるラトビア銀行の地方支店を基盤として設立され、アイスクラウクレ銀行と 名付けられました

ラトビアの大手銀行トップ3の軌跡

1995年、銀行の株主構成に変更が加えられ、エルネスツ・ベルニス氏 （Lv.）とオレグス・フィールス氏 （Lv.）（別名オレグ・フィールス）が株主兼役員に就任しました。また、同年、銀行は事業拡大を開始し、リガに支店を設立しました。その後数年間、銀行は外国人顧客へのサービス提供に注力し、主に送金サービスに関連する様々な銀行商品を提供しました。

2002年にAB.LV商標が作成されました。

2004年、当行は主要業務の第二分野である投資運用事業の発展に注力しました。2つの子会社が設立されました。一つは投資運用業務を担うABLV Asset Management（IPAS）で、もう一つは証券仲介業務を担うABLV Capital Markets（IBAS）です。

2008年、当行は顧客一人ひとりに合わせた金融ソリューションの開発に重点を置いた新たな戦略を採用しました。2009年からは、資産保護とストラクチャリングに関するアドバイザリーという第三のサービスラインを開始しました。

2011年に銀行名はABLV銀行に変更されました。[7] 新しいブランドと名称は、選択された事業ラインとの関連性を高め、銀行の国際的な評判を強化しながら、以前のブランドとのつながりを維持することを目的としていました。

2012年、ABLV銀行ルクセンブルク支社はルクセンブルクでの銀行業務の免許を取得した。[8]

2013年、ABLV銀行は創立20周年を迎え、キプロスに駐在員事務所を開設しました。ユーロマネー誌はABLV銀行をラトビア最高の銀行に選出しました。[9]

グループは成長を続け、2021年までにABLVグループは、ABLV Bank、ABLV Bank Luxembourg、ABLV Asset Management、ABLV Capital Markets、ABLV Corporate Services、ABLV Consulting Services、Pillar Holding Companyといった複数の企業で構成されました。2012年12月31日時点の財務指標は以下のとおりです。

  • ABLVグループの純利益は2,340万ユーロに達した。
  • ABLV銀行の預金総額は26億6000万ユーロに上った。
  • ABLV銀行の資産総額は30億4000万ユーロでした。

2014年、ABLV銀行は、欧州銀行監督の枠組み内で、国家規制機関である金融資本市場委員会（FCMC、FKTK）と連携して、欧州中央銀行による直接監督を受けるようになりました。

2015年にABLVグループは香港に代表事務所を開設しました。

2016年、輸出支援団体「レッド・ジャケットズ」は、当行をラトビアの優れた輸出企業ブランドの一つに認定しました。資産額と売上高において、当行はスウェドバンクとSEBに次ぐラトビア国内トップ3にランクインしました。ABLV銀行の債券は、ナスダック・リガ証券取引所に上場されています。

2016年、米国司法省は、グルナラ・カリモワが8億ドルを不正に受け取り、その一部がウズベキスタンの3つの通信事業者と関係のある企業のためにABLV銀行とパレックス銀行を通じて支払われたと主張した。[10]

2017年、ブルースターストラテジーズのサリー・ペインター（元パレックス銀行勤務）は、大西洋評議会のアンダース・アスルンド氏にラトビアからの秘密支払いを仲介し、ABLV銀行がマネーロンダリングに関与していないとする記事を書かせた疑いがある。[11] [12] [13] [a]ドンブロフスキス氏とアスルンド氏は、2011年にドンブロフスキス氏のABLV銀行での役割を称賛し、ABLV銀行の破綻についてスウェーデンを虚偽に非難する本を執筆していた。[11] [15] [b]

銀行清算

2018年以来、ABLVは自主清算中である。[17] [5]

2018年2月13日、FinCEN（米国財務省金融犯罪取締ネットワーク）は、ABLVに対する様々な告発を含むメッセージを公表した。告発内容は、マネーロンダリングへの加担や通貨管理の回避、北朝鮮の核開発計画への協力など多岐にわたる。[18]「告発された」人物には、このメッセージに対して60日以内に合理的な回答をする権利があり、FinCENは2018年4月に回答したにもかかわらず、告発は却下された。2018年2月24日、欧州中央銀行（ECB）は、ABLVをラトビアの法律に基づき清算すると発表した。

ラトビア当局は銀行に資本金を投入しないことを選択し、ダナ・レイズニェツェ＝オゾラ財務大臣とマリス・クチンスキス首相は、銀行の清算が経済に悪影響を与えないと速やかに宣言した。[7]同時に、ルクセンブルク商事裁判所は、ルクセンブルク規制当局によるABLV銀行ルクセンブルクの清算要求を却下した。[19]

国際企業WimerHaleのアメリカ支社の弁護士が同銀行に提出した報告書によると、FinCENはラトビアの銀行に対する告発を立証できなかっただけでなく、同銀行が構築したマネーロンダリング防止システムを調査すらせず、近年の大幅な改善も無視していたことが指摘されている。この書簡には、元CIA副長官でFinCENの監査役を務め、現在はWilmerHaleのパートナーであるデビッド・コーエンが署名している。[20]

2022年7月、ラトビア検察はABLV銀行の共同所有者兼CEOであるエルネスツ・ベルニス氏、元副CEOであるヴァディムス・ラインフェルズ氏、その他をマネーロンダリングの罪で起訴した。起訴状によると、ベルニス氏は2010年から組織犯罪グループを率い、インターナショナル・オーバーシーズ・サービス（IOS）が設立・運営するダミー会社を利用して不正資金の洗浄を行っていた。同銀行のABLVコーポレート・サービスは、これらの違法行為の隠蔽に加担したとして告発された。[21]

2024年9月26日、FinCENは、ABLV Bank, ASが主要なマネーロンダリングの懸念のある金融機関であるという判定を撤回する通知と、米国愛国者法第311条（第311条）に基づく特別措置5を課すことを求める関連する規則制定案（NPRM）の通知を連邦官報に提出した。[22]

株主

銀行の支配権は、エルネスト・ベルニス（43%）とオレグス・フィールズ（43%）が保有していました。[23]

制裁

ABLVは、北朝鮮の禁止取引を助長したとして米国から制裁を受けた。[24]同銀行は米国の金融ネットワークから締め出されている。[24] ビル・ブラウダーは、同銀行がロシア人によってマネーロンダリングの目的で利用されていたと主張しており、この申し立ては欧州中央銀行とラトビアのマネーロンダリング対策当局によって調査されている。 [25]

こちらもご覧ください

注記

  1. 2017年1月19日、ドナルド・トランプ大統領就任の前日、ミコラ・ズロチェフスキー氏のブリスマ・ホールディングスは、大西洋評議会に多額の寄付を行いました。[14]
  2. ^ ABLV銀行を数々の大規模なマネーロンダリング計画に関与させたマルティンシュ・ブンクスは、2018年5月30日に暗殺された。[15] [16]

参考文献

  1. ^ abc 銀行プロフィール：ABLV銀行
  2. ^ 「主要なマネーロンダリング懸念のある金融機関としてのABLV銀行に対する特別措置の提案、連邦規則集第83巻第33号」（PDF）。2018年2月16日
  3. ^ ミルン、リチャード（2018年3月21日）「米国の怒りがラトビアに銀行のシステム的失敗を根絶するよう促す」フィナンシャル・タイムズ、2022年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2023年8月25日閲覧。
  4. ^ 「顧客と債権者の利益保護のためのABLV Bank, ASの自主清算」ABLV Bank . 2018年3月15日. 2018年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  5. ^ ab 「ABLVの顧客に1ヶ月以内に8,300万ユーロが支払われた」。ラトビア公共放送。Latvijas Radio。2018年4月3日。 2018年4月5日閲覧。
  6. ^ 「ラトビア金融規制当局、ABLVの自己清算計画を承認」英語Lsm.lv . 2018年6月12日. 2022年9月3日閲覧。
  7. ^ ab "Новости Латвии и мира на русском языке. Мы делаем новости".ミックスニュース(ロシア語) 。2022-01-24に取得。
  8. ^ Rus.Delfi.lv (2012-10-29)。 「"Дочки" ABLV Bank в Люксембурге получила лицензию на банковскую деятельность」。delfi.lv (ロシア語) 。2022-01-24に取得。
  9. ^ レタ (2013-08-04)。 「『ユーロマネー』はラトビア銀行の『ABLV銀行』を意味します。」delfi.lv (ラトビア語) 。2022-01-24に取得。
  10. ^ マイヤー、ヘンリー、エグリティス、アーロン、レズニク、イリーナ（2018年9月25日）「ラトビアのスキャンダルまみれの金融システムの顔が汚職事件に巻き込まれる」BNNブルームバーグ。2022年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月16日閲覧。
  11. ^ クリスマス、ジョン、およびシフトチーム（2020年8月6日）「2つの国、2つの殺人事件、答えを出すに値する」シフトニュース。2022年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月16日閲覧。{{cite news}}: CS1メンテナンス: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  12. ^ Springe, Inga; Tamkin, Emily; Jemberga, Sanita. 「ラトビアの銀行におけるマネーロンダリングに関する報告書が、大西洋評議会の利益相反に関する疑問を提起：強硬な反ロシア姿勢で知られる大西洋評議会は、ラトビアがマネーロンダリングの抑制において大きな進歩を遂げたとする報告書を上級研究員が執筆することを許可した」BuzzFeed News . 2023年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月8日閲覧。
  13. ^ Woodruff Swan, Betsy; Lippman, Daniel (2021年6月3日). 「情報筋：民主党のロビー活動会社、ブリスマとの取引で連邦捜査対象に。司法省は、ブルー・スター・ストラテジーズがハンター・バイデンを取締役に迎えたウクライナ企業のために違法にロビー活動を行ったかどうかを調べている」. Politico . 2023年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月8日閲覧。
  14. ^ Bullough, Oliver (2017年4月12日). 「マネーマシン：注目を集めた汚職捜査の崩壊：革命でウクライナの汚職大統領が失脚した後、テリーザ・メイ首相は新政権の盗まれた資産回収を支援すると約束した。しかし、英国初の捜査は1年以内に崩壊した」『ガーディアン』 。2023年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月8日閲覧。
  15. ^ ab Muscat, Caroline (2019年6月10日). 「カルアナ・ガリツィア家のラトビア当局への報告書に名前が挙がった人物の中にはマルタ人も」. The Shift News . 2022年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月8日閲覧。
  16. ^ Einārs Ervīns、Klāvs (エイナール・アーウィン、クラヴ) (2022年5月24日)。 「Noskaidroti un aizturēti Bunkus slepkavībā iesaistītie, tostarp pasōtītājs un izpildītājs」 [コミッショナーと執行人を含むブンクス殺害に関与した人々は特定され、拘留された。] Latvijas Avīze (la.lv) ウェブサイト(ラトビア語)。 2023 年 5 月 8 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年5 月 8 日に取得。{{cite news}}: CS1メンテナンス: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  17. ^ 「顧客と債権者の利益保護のためのABLV Bank, ASの自主清算に関するお知らせ」2018年2月26日。2018年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  18. ^ rus.DELFI.lv (2018-02-14)。 「Доклад FinCEN: руководители ABLV 銀行 пытались взятками повлиять на должностных лиц Латвии」。delfi.lv (ロシア語) 。2022-01-24に取得。
  19. ^ スマートラトビア.lv. 「Ликвидация ABLV: в Люксембурге хотят купить банк, в Риге – волнуются о доказательствах | Сайт о Латвии」（ロシア語）。2022-01-24に取得。
  20. ^ 「ABLV、FinCENに制裁解除を要請」eng.lsm.lv. 2022年1月24日閲覧。
  21. ^ 「ラトビア検察、21億ユーロの資金洗浄で銀行員を起訴」。2024年11月27日閲覧。
  22. ^ 「FinCEN、ABLV Bank, ASに関する調査結果と規則制定案の通知を撤回」2024年9月26日。 2024年10月3日閲覧。
  23. ^ [1] ABLV銀行バルティックリーガル
  24. ^ ab 「（リード）北朝鮮との違法取引の疑いがあるラトビア銀行の捜査が進行中」聯合ニュース。2018年2月14日。この捜査は、国連安全保障理事会のブラックリストに掲載されている北朝鮮の組織との金融取引を理由に、米国がラトビアの銀行ABLVに対し制裁を発動したと報じられていることを受けて行われている。ボイス・オブ・アメリカの報道によると、ラトビアの銀行の金融取引は、北朝鮮による弾道ミサイルシステムの違法な調達または輸出に寄与していたという。米国の制裁により、ラトビアの銀行は米国での銀行口座の開設と保有が禁止され、米国の金融ネットワークへの参加も禁じられている。
  25. ^ オドネル、ジョン（2018年6月22日）. スミス、アレクサンダー（編）. 「ラトビア、銀行とロシアの詐欺を結びつける苦情を調査」ロイター.
  • 公式ウェブサイト
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