アバーギル犯罪一家
イスラエルの組織犯罪グループ

犯罪組織
アバーギル組織
2011年1月12日、イスラエルのベングリオン空港でイスラエル軍に護衛されるイツァーク・アベルギル氏（中央）。
設立者ヤコブとイツァーク・アベルギル
地域主にテルアビブですが、イスラエル全土、米国、その他の国でも活動しています。
民族モロッコ系ユダヤ人
犯罪行為麻薬密売、横領、恐喝、賭博、高利貸し、マネーロンダリング、 殺人、恐喝。
同盟国ヴァインランド・ボーイズ
ライバルメキシコマフィアアル
ペロン犯罪組織
著名なメンバーヤーコフ・アバーギル、アヴィ・アバーギル、イツァーク・アバーギル、メイア・アバーギル、モティ・ハシン

アベルギル組織は、20世紀後半から21世紀初頭にかけて活動してきたイスラエルの組織犯罪シンジケートです。この組織は、モロッコ系ユダヤ人のヤコブ、アヴィ、イツァクのアベルギル兄弟によって1990年代にイスラエルのラマト・ガン市で設立されました。アベルギル組織は、麻薬密売、マネーロンダリング、恐喝など、幅広い犯罪行為に関与しています。

2000年代初頭、アベルギル組織はイスラエルと米国の法執行機関の標的となった。2005年、ヤコブ・アベルギルはイスラエルで逮捕され、米国に送還され、麻薬密売で有罪となり、懲役32年の刑を宣告された。アヴィ・アベルギルも2008年にイスラエルで逮捕され、米国に送還され、麻薬密売とマネーロンダリングの罪で起訴された。彼は最終的に有罪を認め、懲役10年の刑を宣告された。2021年、イツァーク・アベルギルは組織内の他の人々と共に、3件の殺人、犯罪組織のリーダー、その他の犯罪で有罪判決を受け、翌年、3件の終身刑とさらに30年の懲役刑を宣告された。

オペレーション

資産

イスラエル警察によると、アベルギル組織は2004年6月の最盛期には、イスラエル国内に数千万シェケルの資産を保有していた。同組織は37の企業を経営し、38戸のアパートと56台の車を所有していた。[1]

マネーロンダリング

起訴状によると、イツァークとメイア・アベルギルが率いる犯罪組織は、2002年から2006年にかけて米国でマネーロンダリング事業を盛んに行い、「エルサレム・ギャング」によるオフェル・マクシモフへの恐喝[2]を通じてイスラエル貿易銀行から横領した数千万ドルの資金を処理し、その恐喝がマクシモフの妹エティ・アロンによる2億5000万シェケル[3 ]の横領につながった。この資金は米国在住のイスラエル人実業家への融資として提供され、彼らは後に返済しない場合は事業を放棄するよう脅迫された。財務責任者とされるメイア・アベルギルは、強奪された資金を集め、後にマネーロンダリングして投資していた。 2004年にロサンゼルスで逮捕された「エルサレム・ギャング」のガビ・ベン・ハロシュは、米国で融資銀行を運営し、メイアとイツァク・アベルギルに残高を報告していた。エルサレムのサッソン・バラシとロサンゼルスのハイ・ヴァクニンは、融資先と企業を特定し、資金回収も担当していた。ブラジルに逃亡したヨラム・エラルは、特別作戦を担当していた。これらの活動は、世界中の警察によって記録された数百件の監視報告書、写真、通話記録に記録されており、起訴状に詳細が記載されている。[4]

麻薬密売

米国務省は、アバーギルズを世界トップ40の米国への麻薬輸入業者とみなしている。[5] 米国連邦検察は、アバーギルズが米国でマフィア組織を拡大しようとした際、ヴァインランド・ボーイズとして知られる新興のラテン系 ストリートギャングに助けを求めたと主張している。[6]ボーイズは「ラ・エメ」として知られるメキシコマフィアと抗争しており、新たな麻薬の供給源を探すことになり、イスラエルがそれを提供した。[6]アバーギルズ、モシェ・マルル、イスラエル・オジファは、ヨーロッパから米国へのコカインとハシシの密輸 でも起訴されている。 [7]

2002年7月22日、ロサンゼルス警察は、薬物と金銭の取引の最中だったエクスタシー売人の会合を摘発し、40万錠以上（500万ドル以上の価値）のエクスタシーを押収した。ロサンゼルス市警察によると、モシェ・マルルは南カリフォルニアで数百万錠のエクスタシーを流通させた張本人であり、イツァーク・アベルギルはベルギーとオランダからエクスタシーを密輸した張本人であった。[4]

2008年5月、アントワープの裁判所は、アントワープ港湾都市を通じた大規模な麻薬密売に関与したとして、イツァーク・アベルギルと他の共犯者8人に懲役5年の刑を言い渡した。[8]

個人の安全

2002年6月、兄弟の長男ヤコブ・アベルギルが家族の目の前で殺害された。彼の死後、リーダーシップは弟のイツァークに引き継がれたが、イツァークには多くの強力な敵がおり、幾度もの暗殺未遂を生き延びてきた。2002年12月、アベルギルの主要なライバルの一人であり、裏社会のボスであるゼエフ・ローゼンシュタインが、アベルギル兄弟の暗殺を企てた疑いで逮捕された。2007年、警察は、少なくとも二人の殺し屋が独立国家共同体出身であると考えられ、アベルギル犯罪シンジケートと敵対する犯罪組織の要請でイスラエルにやって来たことを突き止めた。[9]警察は、二人の殺し屋がライバル関係にあるアルペロン犯罪組織に雇われたと考えた。[10]

殺人と暗殺

アバーギルス夫妻は数々の殺人や暗殺の容疑で告発されている。

2003年8月31日、イスラエル人の麻薬ディーラー、サミ・アティアスが、アベルギルとモシェ・マルルが率いるエクスタシー密売組織に所属していたことが発覚した。彼はエンシーノのカフェの駐車場で車に乗り込もうとしていたところ、至近距離から銃撃され死亡した。容疑は2002年に76キログラムのエクスタシーを盗もうとしたとされている。起訴状によると、アティアスが射殺された時、モシェ・マルルと逃亡中のヴァインランド・ボーイズのメンバー、ルイス・サンドバルが現場にいたが、引き金を引いたのは別の男だった。イツァーク・アベルギルはスペインでの会合中に殺害に協力を申し出ていたが、殺害には直接関与していなかった。[11]

2008年10月5日、テルアビブ地方裁判所は、アベルギル一家の一員と疑われていたアミール・サンケルとエイタン・ゲレラの2人を、警察の証拠収集における怠慢を理由に、重傷害罪で無罪とし、より軽犯罪で有罪とした。起訴状によると、容疑者たちは、5ヶ月前にアルペロン一家が実行したとされるイツァーク・アベルギル襲撃事件への報復として、犯罪ボスのヤコブ・アルペロンの弟、ニシム・アルペロンの殺害を計画していたとされている。 [12] 2008年11月、ヤコブ・アルペロンはテルアビブで発生した自動車爆破事件で死亡した。[13]

2005年、ラムレでイツァーク・アベルギルの祝賀会が行われていたホールで銃撃事件が発生し、2人の少女が殺害された。警察は、殺害された少女たちは、犯人が真の標的を見誤ることによって無実の犠牲者になったと考えている。[9]

2008年8月、イェフド出身の31歳のソーシャルワーカー、マルガリータ・ラウティン（ヘブライ語：מרגריטה לאוטין）[14]が、夫と2人の幼い子供と共にバット・ヤムの遊歩道で食事をしている際に殺害された。 [15]銃撃の標的となった者たちは、銃撃者から逃走しようとしてラウティンに銃弾の直撃を命じ、ラウティンは胸を撃たれた。アベルギル集団のメンバーであるロネン・ベン・アディとシモン・サバの2人の暗殺容疑者はバイクで現場から逃走したが、後に警察に逮捕された。[16] 2人は2010年5月に有罪判決を受け、サバは懲役7年、[17]ベン・アディは終身刑を言い渡され、ラウティンの娘たちに賠償金として35万シェケルを支払うよう命じられた。[18]

襲撃者たちは、アベルギル・グループに所属するモティ・ハッシンとシマントフ・マハタイエブと共に近くのテーブルに座っていたラミ・アミラを標的にしていたようで、内部紛争の解決を図っていた。アミラはこの襲撃で頬に軽傷を負った。[2]彼は2011年2月2日、リション・レジオンで殺害された。 [19]警察筋によると、アベルギル兄弟が米国に送還され、裁判を待つ間もアベルギル・グループは活動を続けたとみられる。[20]

逮捕と引き渡し

メイア・アバーギル、2011年1月12日

2004年、アバーギル兄弟のパートナーであるガビ・ベン・ハロシュがロサンゼルスで逮捕されました。2年間の自宅軟禁の後[4]、彼は許可なく外貨を持ち込んだことに関連する軽微な罪で司法取引に応じ、3年間の社会奉仕活動と司法保護観察を言い渡されました[21] 。アバーギル兄弟の米国への身柄引き渡しを念頭に、彼と妻は移民法違反で逮捕されました。米国当局はベン・ハロシュに圧力をかけ、アバーギル兄弟を有罪に追い込もうとしましたが、失敗したとみられています[22] 。

イスラエルの日刊紙ハアレツで「アベルギルの手下」と呼ばれたハイ・ヴァクニンは、 2006年に米国で逮捕された。2011年1月、彼は司法取引に署名し、マネーロンダリングを自白して57ヶ月の懲役刑を受けたが、すでに服役しており、保護観察下で3年間の服役を命じられた。[21]

2008年8月初旬、イツァークとメイア・アベルギルは、アベルギルの暴徒による暗殺未遂事件中に誤って撃たれて死亡したマルガリータ・ラウティンの殺人事件への関与の疑いで逮捕された。[23]

2008年8月26日、イツハクとメイア・アベルギルは、モシェ・マルルとイスラエル・オジファと共に、エルサレム治安判事裁判所の判事の前に召喚された。 2003年8月、エンシーノでイスラエル人麻薬ディーラーのサミ・アティアスを殺害した容疑で、マルルとイスラエル・オジファに金銭を奪われたとして殺害された。彼らは、サソン・バラシと共に、米国法執行機関からの身柄引き渡し要請を受け、拘留された。起訴状には、イツハク・アベルギルによる4つの罪状が記載されている。マルルと共に2003年にカリフォルニア州でアティアスを殺害したこと、エクスタシーの取引、ビジネスマンに対する恐喝と暴力、マネーロンダリングと詐欺である。[7]この事件の捜査は6年間続き、FBI、税務当局、そしてアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東の10カ国以上の法執行機関が関与した。[5]

2009年7月、エルサレム地方裁判所は、アベルギル兄弟、サッソン・バラシ、モシェ・マルル、イスラエル・オジファの米国への身柄引き渡しを求めるイスラエル政府の要請を承認した。2010年12月、最高裁判所はアベルギル兄弟の3人の仲間による上訴を棄却した。[24]

2011年1月12日、イツァークとメイア・アベルギルは、サッソン・バラシ、モシェ・マルル、イスラエル・オジファとともに米国に引き渡され、1月13日に米国政府専用機でロサンゼルスに到着した。彼らはロサンゼルス中心部のメトロポリタン拘置所に拘留されており、殺人、巨額横領、マネーロンダリング、恐喝、ロサンゼルスを拠点とする大規模なエクスタシー密売組織の運営などを含む77ページに及ぶ32の罪状で連邦起訴状が提出されていた。裁判は2011年11月8日にロサンゼルス連邦地方裁判所で開かれる予定だった。[25]有罪判決を受ければ終身刑となる可能性があるが、死刑にはならない。米国当局はイスラエル当局に対し、殺人で有罪となった場合でも5人の容疑者に死刑は科さないと約束しているからだ。引渡し協定の条項によれば、彼らはイスラエルの刑務所で刑に服することになる可能性が高い。[24]引き渡し直後、引き渡しに関わった検察官の妻の車の下から脅迫状が発見された。[26]

証拠にもかかわらず、イツァーク・アベルギルは以前の拘留審問で、これらの疑惑を「警察の挑発」と呼び、さらに米国に行ったことはないと述べた。[27]イスラエルのテレビのインタビューで、メイア・アベルギルは、自分と弟が重要な犯罪者であるという主張を否定し、「我々は何者だ？ アメリカのマフィアに比べれば取るに足らない… 我々は何者だ？ 取るに足らない、ゴキブリだ」と述べた。[11]

引き渡し後

イスラエル警察筋によると、アベルギル犯罪組織はイツァーク・アベルギルと弟のメイアが逮捕された後もイスラエルで活動を続けている。[20]イスラエル警察は、アベルギル兄弟が米国に引き渡された後、アベルギルグループの評判の高い幹部であるモティ・ハッシンが組織の指揮権を握ったと考えていると伝えられている。2012年3月、ハッシンと3人の共犯者は、テルアビブ地域で行われた2件のギャングによる襲撃の疑いで逮捕された。1件は2011年10月にバット・ヤムのステーキハウスの外でオートバイに乗った男に至近距離から射殺されたアヴィ・ダビッドの殺害、2か月後にホロンのガソリンスタンドで銃撃戦に巻き込まれ死亡したイツィク・ゲフェンの殺害である。[28] 2013年2月、警察は、バト・ヤムで車内で射殺されたシャロン・ミズラチ殺害に関与した疑いで3人の男を逮捕した。警察によると、殺害の主な動機は、被害者がライバルの犯罪組織に加わろうとしていたことであり、[29]ハシンが犯罪組織の新たなリーダーとしての地位を確立するため、これらの行為を命じたという。[28]

2012年5月初旬、エルサレムでアベルギル組織の構成員とされる5人が、共謀して凶器を所持していた疑いで逮捕された。警察は、容疑者の両親が住むエルサレムのアパートの倉庫で武器の隠し場所を発見した。容疑者によると、彼らはイツァーク・アベルギルの助言に従い、組織への容疑を逸らすため、公共の建物に武器を隠していたという。容疑者の自宅では、銃弾の痕跡が残るセラミック製の防弾チョッキなど、暴力行為の痕跡が発見された。警察は、組織が大規模な攻撃を計画していたとみている。容疑者によると、彼らは組織に借金のあるエルサレム住民への復讐を計画していたという。[30]

司法取引

2011年8月、メイア・アベルギルはイスラエル、その後米国で約3年間の服役を終えて釈放され、イスラエルに帰国した。[22]兄弟が金を貸していた米国人ビジネスマンを恐喝した罪で起訴されたが[31]、彼は犯罪において比較的小さな役割しか果たしていなかったとされ、主にアシ・ヴァクニンに対する恐喝に関与していたと考えられている。 [22]ヴァクニンはメキシコで逮捕され、2011年4月に米国に移送されたが[32] 、アベルギル兄弟に不利な証言を拒否している。その結果、米国当局はメイア・アベルギルに対する立件を立証することができなかったと伝えられており[22] 、カリフォルニア州の裁判所は、アベルギルが別のマフィアの人物から100万ドル以上を恐喝したことを認める司法取引を承認した。[33]イスラエルでは、ペタク・ティクヴァ地方裁判所において、約10年前に設立されたインターネット賭博事業への関与疑惑で刑事告訴が提起されている。この事業は、インターネットカフェ、コンビニエンスストア、サッカーくじ販売店、カジノ機能を持つナイトクラブなど、イスラエル国内の多くの場所で運営されていた。アベルギル氏の弁護士によると、アベルギル氏の関与は軽微なものだったという。[34]

2012年5月、イツァーク・アベルギルはロサンゼルス連邦裁判所で、エクスタシーを密売し、大量の麻薬を盗んだサミ・アティアスを殺害した組織に関与していたことを認めた。2012年5月21日、彼は米国での拘留期間を含む懲役10年の判決を受け、残りの刑期は8年半となった。また、釈放後3年間の保護観察処分も命じられた。弁護士はこれを「良い判決」と評し、アベルギルは終身刑のリスクに直面していたと述べている[35]。彼はイスラエルで刑期を務める予定である[36] 。

モシェ・マルルは、組織犯罪共謀罪で有罪を認め、殺人共謀罪と米国へのエクスタシー輸入共謀罪を認めた。司法取引において、彼はアバーギル犯罪一家の一員として、ノースハリウッドを拠点とするストリートギャング「ヴァインランド・ボーイズ」のメンバーを雇い、アバーギル組織の所有物であるエクスタシーを盗んだサミ・アティアスを殺害させたことを認めた。2012年6月21日、マルルは服役期間を差し引かれ、懲役15年の判決を受けた。また、連邦刑務所か​​ら釈放された後、保護観察下で3年間の服役を命じられた。[37]

イスラエル・オジファは、ベルギーから米国へのエクスタシー錠剤の輸入共謀罪で有罪を認めた。2012年7月18日、連邦刑務所で8年の刑を言い渡されたが、服役期間は控除された。また、連邦刑務所か​​らの釈放後、保護観察下で3年間の服役も命じられた。検察側によると、オジファは組織の「重要かつ信頼され、そして何よりも生産性の高いメンバー」であった。一方、オジファの弁護士は、依頼人はアバーギル家の「まさに走狗」であり、命令にのみ従っていたと述べた。[36]

2013年1月8日、サッソン・バラシーは組織犯罪共謀罪で有罪判決を受け、懲役4年6ヶ月（服役期間控除）の判決を受けた。また、連邦刑務所か​​ら釈放後、保護観察下で3年間の服役を命じられた。[38]

2021年11月16日、イツァーク・アベルギルはテルアビブ地方裁判所で、組織の構成員らと共に、3件の殺人、犯罪組織のリーダーとしての活動、その他の罪で有罪判決を受けた。これはイスラエル史上最大級の刑事裁判の一つであり、「512事件」として知られる。2022年6月28日、アベルギルは3件の終身刑と30年の懲役刑を言い渡された。[39]

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