アフィンサ
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アフィンサはスペインの企業で、かつてはサザビーズとクリスティーズに次ぐ世界第3位の収集品会社であり、ヨーロッパの多くの都市、米国、アジアで事業を展開するエスカラグループの経営権を握っていました。1980年にスペイン在住のポルトガル人、アルベルティーノ・デ・フィゲイレドによって設立されたこのグループは、マドリードに本社を置き、バルセロナ、ビーゴ、バリャドリッド、リスボンなど、他の多くの都市にもオフィスを構えています。
2006年、スペイン警察はポンジ詐欺の容疑で数人を逮捕した。2013年7月、スペインの裁判所は警察官14人を起訴した。
詐欺疑惑
2006年5月[ 1 ] 、スペイン警察は、Afinsa Bienes TangiblesとForum Filatélicoの2社が関与し、スペインの35万人以上の個人投資家の貯蓄に影響を与えた大規模な詐欺の疑いで、数人の逮捕、事務所の閉鎖、資料の押収を行った。マドリードのAfinsa事務所は武装警察によって捜索され、書類やコンピュータが建物から押収された。警察が逮捕した9人のうち4人はAfinsaの関係者で、その中には創業者のアルベルティーノ・デ・フィゲイレドと息子のカルロス・フィゲイレド・エスクリバも含まれていた。同社はウェブサイトに顧客と従業員への通知を掲載し、無実を証明するために当局に協力していると安心させた。
同社は、新規投資家からの資金を既存の投資の利回りに充当するポンジ詐欺を運営していたとして告発されている。約15万人の投資家の多くは年金受給者であり、彼らにとって希少切手に貯蓄を投資することは、利回りの低い銀行の普通預金口座に預けるよりも魅力的な選択肢に見えたのだ。
アフィンサは金融機関ではありませんでした。株式投資とは異なり、有形投資はスペイン法に基づく強制保証基金の保護を受けていません（この基金は登録金融機関のみが利用でき、バネスト事件とヘスカルテラ事件の被害者は資産の一部を回収することができました）。こうした投資は、全国市場価格委員会ではなく、地方自治体の消費局によって監督されています。この事態の影響を受けたアフィンサの顧客は、フォーラムの顧客と同様に、いくつかの協会を設立しました。
ナスダック上場企業エスカラ・グループ（現スペクトラム・グループ・インターナショナル）の過半数株主である同社は、このスキャンダルによって株価に深刻な打撃を受け、逮捕後の数日間で85%以上も急落した後、やや持ち直した。同社はナスダックから上場廃止通知を受け、2007年1月10日付で上場廃止となった。[ 2 ]
2013年7月、スペインの裁判所はアフィンサ社とエスカラ社の役員14人に対して起訴状を言い渡した。
参照
参考文献
- ^ホイル、ベン、キーリー、グラハム（2006年5月13日）「切手商人の邸宅に隠された700万ポンドの隠し金」タイムズ紙。2017年7月7日閲覧。
{{cite web}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)CS1 メンテナンス: url-status (リンク) - ^ 「Escala Group、NASDAQから通知を受け取る」 Business Wire、2007年1月8日。 2017年7月7日閲覧。
外部リンク
