アリムジャン・トクタクノフ

アリムジャン・トクタクノフ
アリムジャン・トクタクノフ（2011）
生まれる
アリムジャン・トゥルスノヴィチ・トフタホノフ
（1949年1月1日）1949年1月1日
タシケント、ウズベク共和国、ソビエト連邦

アリムジャン・トゥルスノヴィチ・トフタホウノフ（ロシア語：Алимжан Турсунович Тохтахунов、1949年1月1日生まれ）は、ロシアの実業家、犯罪容疑者、元スポーツ選手である。彼は組織犯罪への関与と、2002年冬季オリンピックのフィギュアスケート審判への贈賄の容疑で告発されている。[ 1 ]彼のニックネームは「タイワンチク」（ロシア語：Тайванчик、直訳すると「小さな台湾人」 ）であると考えられており、[ 2 ]これは彼のヨーロッパ人ではなく、明らかにアジア人の顔立ちを指している。[ 3 ]彼は2013年から、高度なマネーロンダリング計画の容疑でFBIに指名手配されている。[ 3 ] 2022年現在、彼はロシアに潜伏している。アメリカ国務省は彼を指名手配し、逮捕や有罪判決につながる情報提供には最高400万ドルの報奨金を提示した。[ 4 ]

バイオグラフィー

トフタホノフは1949年、ウズベク旧ソビエト社会主義共和国タシケントのウイグル人家庭に生まれました。若い頃はアマチュアサッカー選手として活動し、パフタコールのジュニアチームで数シーズンプレーしていました。CSKAモスクワでキャリアを続けようとしましたが失敗し、すぐに引退しました。トフタホノフは1972年と1985年の2度にわたり、「寄生」の罪で投獄されました。

1989年に彼はドイツに移住し、イスラエル国籍を取得しました。彼は西側諸国軍（WGM）およびアラブ諸国との国際武器販売に関与していたとされています。[ 5 ]

1990年代初頭、彼はフランスのパリに定住した。そこで間もなく、違法な商取引やドイツからのハードウェア密輸の容疑で告発された。また、グルジア系マフィアのタリエル・オニアニを含むロシアマフィアとの関係も報じられた。フランスの居住許可が失効した後、フランス当局は彼の居住許可の更新を拒否したため、彼はイタリアに移住した。[ 5 ]

2002年、トフタホノフは2002年冬季オリンピックのアイススケート審判員への賄賂の容疑で告発された。[ 6 ]彼はアメリカの要請によりイタリアで逮捕されたが、イタリアの裁判所は引き渡し要求を却下し、トフタホノフを釈放した。[ 5 ]彼はイタリアでの拘留から解放された後、ロシアに移住した。[ 5 ]

ロシアでは、彼のロシア国籍の合法性について調査が行われた。

彼はロシアのプロテニス選手と非常に親しい。例えば、2002年にベルギーの日刊紙「ラ・リブレ・ベルギー」に掲載された記事[ 7 ]は、トフタホノフがイタリアで逮捕された後のロシア人選手へのインタビューについて報じている。エフゲニー・カフェルニコフは「友人」を擁護し、マラト・サフィンは「自分の問題ではない」話題について話すことを拒否した。一方、アンナ・クルニコワは「この男については聞いたことがある。しかし、話すべきではないと思う。私はロシア人なので、ロシアに戻らなければならない」とコメントした[ 8 ] 。

現在、米国は詐欺関連の容疑で彼に対する逮捕状を発行している。[ 9 ] 2010年、アリムジャンはドキュメンタリー映画『Thieves by Law』に出演した。[ 10 ]彼はロシアで公然と暮らしている。[ 11 ]

2010年11月、ロシア税務当局は、タイワンチク氏がモスクワの西30キロ（19マイル）のモスクワ環状道路の先、ルブリョフ＝ウスペンスコエ高速道路A106号線付近にある高級村ラピノにある不動産に対する11万5000ルーブルの税金を支払っていないと発表した。[ 5 ] [ 12 ]

FBIの捜査

2013年、トクタクノフは米国を拠点とする違法賭博組織の運営で起訴された。[ 13 ]

ABCニュースによると[ 14 ]、彼はFBIの捜査に巻き込まれ、「ニューヨークのトランプタワーのユニット63Aを拠点とする、洗練されたロシアの組織犯罪マネーロンダリングネットワーク」の捜査に巻き込まれた。連邦検察官によると、「彼はロシアの組織犯罪のトップ中のトップだ」とのことだ[ 15 ]。

FBIの捜査により、連邦大陪審はヴァディム・トリンチャー、アナトリー・「トニー」・ゴルブチク、モリー・ブルーム、ヘリー・ナハマド、そして逮捕を逃れアメリカの司法から逃亡中のトクタクノフを含む30人以上を起訴した。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]トクタクノフは、違法な活動を支援していたとして、2011年12月から2013年2月にかけて、タイワンチック・トリンチャー組織から1200万ドル以上を受け取ったとされている。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ a ]

米国務省は2022年時点でトクタクノフの逮捕に対して400万ドルの懸賞金を出していた。[ 27 ]

個人的

アリムジャン・トフタフノフはロシアに隠れている。彼はラピノのルブリョフカ村に住んでいます。ルブレヴォ・ウスペンスコエ高速道路（ロシア語: Рублево-Успенское зоссе）ルートA106の近く、モスクワ環状道路を超えてモスクワから30キロ西にあります。[ 5 ] [ 12 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

家族

2013年、トフタクノフ氏は、以前交際関係にあり2人の娘をもうけた24歳のユリア・マリク氏から訴訟を起こされた。マリク氏は裁判所に対し、娘たちをトフタクノフ氏から返還するよう求めた。[ 31 ]裁判所は彼女の訴えを認めたとされている。

トフタクノフには4人の子供がおり、1人の息子と3人の娘がいる。2019年現在、彼女は米国に居住していた。[ 32 ]息子のドミトリーは私生児で、2019年には2人の子供が生まれた。[ 32 ]

参照

注記

参考文献

  1. ^ Andrew Dampf (2002年8月13日). 「タイヴァンチク公聴会、審理継続命令」 . The St Petersburg Times . Associated Press. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  2. ^ベンシンガー、ケン（2018年）『レッドカード：米国はいかにして世界最大のスポーツスキャンダルを告発したのか』ニューヨーク：サイモン＆シュスター、22頁。ISBN 9781501133909。
  3. ^ a bクレイマー、アンドリュー・E.、グランツ、ジェームズ（2013年6月1日）。「ロシアでは贅沢な生活、アメリカでは指名手配犯」。ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331。2022年7月1日閲覧。 
  4. ^ 「アリムジャン・トクタホウノフ」 .米国国務省. 2022年7月1日閲覧。
  5. ^ a b c d e f Такталев, Рустам (タクタシェフ、ルスタム) (2010 年 11 月 12 日)。"Дом Тайванчика на Рублевке арестуют из-за долга в 115 тыс. рублей: Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, попал в поле зрения налоговых органов」 [ルブリョフカにあるタイワンチクの家が11万5千ルーブルの借金のため逮捕される：タイワンチクとして知られるアリムジャン・トフタフノフが税務当局の目に留まった。] GZT.RU (ロシア語)。2010 年 12 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2022年3月31日閲覧。{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  6. ^ Toobin, Jeffrey (2018年2月19日). 「Trump's Miss Universe Gambit」 . The New Yorker . 2018年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月27日閲覧。
  7. ^ Libre.be、LA. 「Anna a peur de Tokhtakhunov」. 2017 年10 月 16 日に取得。
  8. ^ディルマン、リサ (2002年8月2日). 「ロシアのテニス選手、暴徒による発言を警戒」 LAタイムズ. 2017年3月22日閲覧。
  9. ^「指名手配犯 - トクタホウノフ、アリムジャン」インターポール
  10. ^ 「Ganavim Ba Hok」 . 2017年10月16日. 2017年10月16日閲覧– www.imdb.com経由。
  11. ^アンドリュー・E・クレイマー、ジェームズ・グランツ（2013年6月1日）「ロシアでは贅沢な生活、アメリカでは指名手配犯」ニューヨーク・タイムズ。 2013年6月2日閲覧。
  12. ^ a b "Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (с изменениями и дополнениями)」 [2010 年 11 月 17 日のロシア連邦政府の政令 N 928「連邦政府にとって重要な公道のリストについて」(修正済み)]。ギャラント(GARANT.RU) (ロシア語)。 2010年11月17日. 2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
  13. ^ 「米国、ロシアの悪名高いマフィア幹部の逮捕を模索」モスクワ・タイムズ、 2013年4月17日。 2018年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月16日閲覧。
  14. ^ロス、ブライアン、モスク、マシュー（2017年3月21日）。「トランプタワーでのFBI盗聴後もロシアンマフィアのボスは逃走中：2013年、連邦政府はトランプ邸宅の数階下の建物で捜査を開始」 ABCニュース。 2017年10月16日閲覧。
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  18. ^ "Пролетая над Америкой: Авиакомпания, чьи владельцы были связаны с российской оргпреступностью, получила в США госконтрактов на миллионы долларов: от обслуживания программы защиты свидетелей до поставок топлива для военных」 [アメリカ上空を飛ぶ:所有者はロシアの組織犯罪とつながりがあり、証人保護プログラムの運営から軍への燃料供給まで、米国政府から数百万ドルの契約を獲得しています。
  19. ^ Грант、Александр (グラント、アレクサンダー) (2013 年 5 月 25 日)。「Американский напарник Тайванчика освобожден под залог в 10 млн долларов」[台湾人のアメリカ人パートナーが1000万ドルで保釈]。RUNYweb (runyweb.com) (ロシア語)。2025 年 5 月 5 日のオリジナルからアーカイブ。2025 年5 月 5 日に取得。{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
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  22. ^ヘンリー、ジェームズ・S. (2016年12月19日). 「ドナルド・トランプのロシアとの個人的な繋がりに関する興味深い世界」 .アメリカン・インタレスト. 2025年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年5月5日閲覧。
  23. ^ Dobrovolskaya, Lily (2020年11月27日). 「モナークの飛行：ロシアのマフィアと繋がりのある犯罪者がかつて所有していた米国政府契約航空会社」OCCRP . 2022年3月31日閲覧。
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  25. ^ Rashbaum, William K. (2013年11月12日). 「アート家の御曹司、法廷で賭博組織への関与を認める」 .ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2022年7月7日閲覧。 
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  30. ^ Команда «Проекта» (プロジェクトチーム) (2020年2月6日)。"Где живут криминальные авторитеты Карта Рубловки от "ШОССЕ В НИКУДА: Путеводитель по Рублевке, главной дороге России」「 [犯罪ボスの住む場所：『どこにも通じないハイウェイ：ロシアの幹線道路、ルブリョフカへのガイド』からのルブリョフカの地図]」Proekt (proekt.media) (ロシア語) 。 2022年3月31日閲覧。
  31. ^ “Бизнесмен Алимжан Тохтахунов в суде поделит с гражданской женой дочек-двойнязек - Общество” . www.ユーロスミ.ru 。2022 年7 月 1 日に取得。
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