マネーロンダリング対策協議会

マネーロンダリング対策協議会
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代理店概要
形成された	2001年9月29日
管轄	フィリピン
本部	マネーロンダリング対策協議会、EDPCビル、BSPコンプレックス、マラテ、マニラ、フィリピン
年間予算	7,506万フィリピンペソ（2018年）
代理店幹部	エリ・レモロナ（会長）; レイナルド・A・レガラド(メンバー); フランシス・エドラリン・リム(メンバー); マシュー・M・デイビッド（エグゼクティブ・ディレクター）; ;
Webサイト	www.amlc.gov.ph

マネーロンダリング防止協議会( AMLC 、現地語[ˈʔam.lak] ahm- LAHK ) は、フィリピン政府の機関であり、2001 年マネーロンダリング防止法 (AMLA) としても知られる共和国法第 9160 号およびその改正法、および 2012 年テロ資金供与防止および抑制法 (TFPSA) としても知られる共和国法第 10168 号の規定を実施する任務を負っています。

フィリピンにおけるマネーロンダリング／テロ資金供与対策（AML/CTF）の中央機関として機能し、AML/CTFの規制・監督機関、金融情報機関、そしてマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策におけるフィリピンの主要な法執行機関として機能します。

AMLCとは、（1）政府機関、または（2）当該政府機関を長とする評議会を指す場合がある。

委任

AMLC は、以下の州の政策に従って、AMLA および TFPSA を実施することが義務付けられています。

アムラ

銀行口座の機密性を含むフィリピンの金融システムの完全性を保護し、維持すること。^{[ 2 ]}
フィリピンが違法行為による収益のマネーロンダリングの場として利用されないことを確保する。^{[ 2 ]}
フィリピンの外交政策に沿って、どこで行われたかを問わずマネーロンダリング活動に関与した者に対する国際的な捜査と訴追に協力する。^{[ 2 ]}

TFPSA

テロ行為から生命、自由、財産を守り、テロ行為とそれを支援し資金提供する者を非難する。テロ行為は国家安全保障と国民の福祉にとって有害かつ危険なものであると認識する。テロ行為への資金提供はフィリピン国民に対する犯罪であり、人道に対する犯罪であり、国際法に反する犯罪である。^{[ 3 ]}
国連憲章第7章に基づき、テロ資金供与対策に関する国際条約、特にテロ資金供与防止条約、および国連安全保障理事会のその他の拘束力のあるテロ関連決議など、テロ資金供与対策の国際的な約束を認識し、遵守すること。^{[ 3 ]}
人権を保護しつつ、財産や資金の凍結や没収を通じてテロ犯罪の実行を防止・抑制することにより、テロとの闘いを強化する。^{[ 3 ]}

評議会

評議会は、フィリピン中央銀行（BSP）総裁を議長とし、フィリピン保険委員会（IC）委員および証券取引委員会（SEC）委員長を委員として構成され、その職務の遂行は全会一致で行う。^{[ 2 ]}

歴史的構成

2001–2004年：

ラファエル・ブエナベントゥラ（BSP、1999年7月-）
リリア・R・バウティスタ（SEC、2000年～2004年8月）
エドゥアルド・T・マリニス (IC、1962年4月 – )

2004年：

ラファエル・カルロス・B・ブエナベントゥラ（BSP、1999年7月～2005年7月）
Fe B. Barin（SEC、2004年9月～）
エドゥアルド・T・マリニス (IC、1962年4月 – 2004年7月)

2004–2005 :

アマンド・テタンコ・ジュニア（BSP、2005年7月 – ）
Fe B. Barin（SEC、2004年9月～）
ベンジャミン・S・サントス（IC、2004年8月～2005年10月）

2005–2007年：

アマンド M. テタンコジュニア (BSP、2005 年 7 月 – )
Fe B. Barin（SEC、2004年9月～）
エヴァンジェリン・C・エスコビロ（IC、2005年10月～2007年8月）

2007–2010 :

アマンド M. テタンコジュニア (BSP、2005 年 7 月 – )
Fe B. Barin（SEC、2004年9月 - ）
エドゥアルド・T・マリニス (IC、2007 年 8 月 – 2010 年 2 月)

2010年：

アマンド M. テタンコジュニア (BSP、2005 年 7 月 – )
Fe B. Barin（SEC、2004年9月 - ）
サンティアゴ J. ラナダ (IC、2010 年 2 月 – 2010 年 7 月)

2011年：

アマンド・M・テタンコ・ジュニア^{[ 4 ]}（BSP、2005年7月 - 2011年7月、2011年7月2日 - ）
Fe B. Barin (SEC、2004 年 9 月 – 2011 年 3 月)
エマニュエル・F・ドゥーク（IC、2011年1月～）

2011–2016 :

アマンド M. テタンコジュニア (BSP、2005 年 7 月 – )
テレシタ J. ハーボサ(SEC、2011 年 3 月 – )
エマニュエル・F・ドゥーク（IC、2011年1月～2017年11月16日）

2016～2017年：

アマンド M. テタンコジュニア (BSP、2005 年 7 月 – 2017 年 7 月 2 日)
テレシタ J. ハーボサ (SEC、2011 年 3 月 – )
デニス・B・フナ^{[ 5 ]} [IC、2016年11月16日 – 2018年12月23日（担当役員）、2016年12月23日 – ]

2017～2018年：

ネストル・エスペニージャ・ジュニア^{[ 6 ]} (BSP、2017年7月2日 – )
テレシタ・J・ハーボサ [SEC、2011年3月～2018年3月11日、2018年3月11日～2018年6月6日（継続）]
デニス・B・フナ [IC、2016年11月16日 – 2018年12月23日 (担当役員)、2016年12月23日 – ]

2017～2019年：

ネストル・A・エスペニーリャ・ジュニア（BSP、2017年7月2日～2019年2月23日）
エミリオ・アキノ^{[ 7 ]}（SEC、2018年6月6日 – ）
デニス・B・フナ（IC、2016年12月23日 – ）

2019～2022年：

ベンジャミン・ディオクノ^{[ 8 ]} (BSP、2019年3月4日 – 2022年6月29日)
エミリオ・B・アキノ（SEC、2018年6月6日～）
デニス・B・フナ（IC、2016年12月23日 – ）

2022-2023年：

フェリペ・メダラ^{[ 9 ]} (BSP、2022年6月30日 – )
エミリオ・B・アキノ（SEC、2018年6月6日～）
デニス・B・フナ（IC、2016年12月23日～2022年12月31日、保留期間 - 2023年1月1日～2023年3月29日）

2023年：

フェリペ・メダラ（BSP、2022年6月30日～2023年6月29日）
エミリオ・B・アキノ（SEC、2018年6月6日～2025年6月5日）
レイナルド・A・レガラド^{[ 10 ]} (IC、2023年3月29日 – )

現在：

イーライ・M・レモロナ・ジュニア^{[ 11 ]}（BSP、2023年6月30日～現在）
フランシス・エドラリン・リム(SEC、2025 年 6 月 5 日 – 現在)
レイナルド・A・レガラド（IC、2023年3月29日 – 現在）

執行役員

2018年施行規則第6条第2項は、共和国法第9160号第8条（改正を含む）に関連して、 AMLCの最高経営責任者は事務局長であると規定しています。AMLCの歴代および現在の事務局長は以下のとおりです。

（退職）ピオ・C・ゲレロ判事

2001年11月～2002年5月

弁護士ビセンテ・S・アキノ

2002年5月～2013年3月

弁護士ジュリア・C・バカイ・アバド

2013年3月～2017年1月31日

メル・ジョージ・B・ラセラ弁護士

2017年2月1日～2017年8月10日（担当役員として）；2017年8月18日～2022年8月17日

弁護士マシュー・M・デイビッド

2022年8月18日～2027年8月17日

参考文献

^ 「OFFICIAL GAZETTE」（PDF） www.dbm.gov.ph 2017年12月29日 2019年10月11日閲覧。
^ ^a ^b ^c ^d "共和国法 9194"。バンコクセントラルngピリピーナ。この記事には、パブリックドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
^ ^a ^b ^c「共和国法第10168号」フィリピン共和国官報。2012年6月18日。この記事には、パブリックドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
^ 「アキノ大統領、テタンコBSP知事を2期目に任命、さらに2名のムスリム同胞団議員も任命」 www.bsp.gov.ph . 2011年. 2019年10月11日閲覧。
^ 「ドゥテルテ大統領、保険委員会の新委員長を任命 | Money | GMA News Online」 Gmanetwork.com、2016年12月23日。 2019年10月11日閲覧。
^ 「ドゥテルテ大統領、最も経験豊富で政治的な繋がりが最も薄い幹部を次期BSP長官に指名 | Inquirer Business」 2017年5月8日。 2019年10月11日閲覧。
^ 「エミリオ・アキノ氏がSECの新議長に | Inquirer News」 2018年6月6日. 2019年10月11日閲覧。
^ “ドゥテルテ大統領、新たなバンコクセントラル長官にディオクノ氏を選出 | ABS-CBN ニュース” . News.abs-cbn.com 。2019年10月11日に取得。
^ “元NEDA長官フェリペ・メダラが次期バンコク中央知事に就任：マルコス・ジュニア | ABS-CBNニュース” . News.abs-cbn.com 。2022-06-06に取得。
^ 「元POEA長官が保険委員会の舵取りを務める」 philstar.com 。 2023年7月5日閲覧。
^ 「マルコス・ジュニア氏、中央銀行家のイーライ・レモロナ氏を中央銀行総裁に選出」 philstar.com/ 2023年7月5日閲覧。

外部リンク

[1] 「OFFICIAL GAZETTE」（PDF） www.dbm.gov.ph 2017年12月29日 2019年10月11日閲覧。

[Act_9194-2] "共和国法 9194"。バンコクセントラルngピリピーナ。この記事には、パブリックドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。

[Act_10168-3] 「共和国法第10168号」フィリピン共和国官報。2012年6月18日。この記事には、パブリックドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。

[4] 「アキノ大統領、テタンコBSP知事を2期目に任命、さらに2名のムスリム同胞団議員も任命」 www.bsp.gov.ph . 2011年. 2019年10月11日閲覧。

[5] 「ドゥテルテ大統領、保険委員会の新委員長を任命 | Money | GMA News Online」 Gmanetwork.com、2016年12月23日。 2019年10月11日閲覧。

[6] 「ドゥテルテ大統領、最も経験豊富で政治的な繋がりが最も薄い幹部を次期BSP長官に指名 | Inquirer Business」 2017年5月8日。 2019年10月11日閲覧。

[7] 「エミリオ・アキノ氏がSECの新議長に | Inquirer News」 2018年6月6日. 2019年10月11日閲覧。

[8] “ドゥテルテ大統領、新たなバンコクセントラル長官にディオクノ氏を選出 | ABS-CBN ニュース” . News.abs-cbn.com 。2019年10月11日に取得。

[9] “元NEDA長官フェリペ・メダラが次期バンコク中央知事に就任：マルコス・ジュニア | ABS-CBNニュース” . News.abs-cbn.com 。2022-06-06に取得。

[10] 「元POEA長官が保険委員会の舵取りを務める」 philstar.com 。 2023年7月5日閲覧。

[11] 「マルコス・ジュニア氏、中央銀行家のイーライ・レモロナ氏を中央銀行総裁に選出」 philstar.com/ 2023年7月5日閲覧。

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