ベネット・ファンディング・グループ

ベネット・ファンディング・グループは、ニューヨーク州シラキュースに本社を置くリースおよび資金調達会社でした。BFGは、Bennett Receivables Corporation、Bennett Receivables Corporation II、Bennett Management and Development Corporation、The Processing Center, Inc.、Resort Service Company, Inc.、American Marine International, Ltd.、Aloha Leasing、およびAloha Capital Corporationのブランドで事業を展開していました。

SECウェブサイトより:

1996年3月28日、SECは、詐欺行為の疑いで、ベネット・ファンディング・グループ社、同社の最高財務責任者であるパトリック・R・ベネット氏、およびベネット氏が支配する他の企業に対し、民事訴訟を起こしました。SECは、被告らが機器リース権および約束手形の譲渡を購入するために、数億ドルを超える資金を不正に調達したと主張しました。

1996年3月29日、4社の被告法人は破産法第11章に基づく破産保護を申請しました。1996年4月18日、ニューヨーク北部地区破産裁判所はリチャード・C・ブリードンを管財人に任命しました。

背景

ベネット・ファンディング・グループは、コピー機やファックス機などのオフィス機器をリースし、そのリース料を担保に投資家に証券を販売する金融会社でした。同社はエドマンド（「バッド」）とキャスリーン・ベネット夫妻によって設立され、100%子会社でした。その後、彼らの息子であるマイケル（CEO）とパトリック（CFO）が経営にあたりました。

SECは1996年3月に同社に対して民事訴訟を起こした。2004年12月13日、SECのパトリック・R・ベネットに対する民事訴訟は、パトリック・R・ベネットとSECの間の最終合意に基づいて終了したが、パトリック・R・ベネットは不正行為を認めず、パトリック・R・ベネットに対して金銭的な判決も下されなかった。[ 1 ]

同社の資金は、バーノンダウンズ競馬場、スペキュレーターとゴールドショアカジノと呼ばれる賭博船、ホテルシラキュース、レディキャスリーンと名付けられた70フィートのヨット、ネバダ州リノのハロルドズクラブカジノなどに投資された。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] その後、ベネット・ファンディングは連邦破産法第11章に基づく破産手続きを申請した。破産手続きは2009年に終了し、7億5200万ドルを超える回収金が得られた。破産申請時点で、ベネット・ファンディング・グループ（「ベネット・ファンディング・グループ」）の報告資産総額は負債総額を上回っていた。[ 6 ]

2008年2月25日、破産裁判所の判事は、ベネット・ファンディング・グループの第7章管財人とパトリック・R・ベネット、および他の当事者との間の包括的和解契約を承認する命令を下し、パトリック・R・ベネットに対するすべての請求と、パトリック・R・ベネットが第7章管財人に対して提起した反訴を棄却したが、パトリック・R・ベネットは不正行為を認めず、パトリック・R・ベネットに対していかなる金銭的判決も下さなかった[ 7 ]。

詐欺容疑に関与した11人が刑事告発を受けた。マイケル・ベネットを含む9人が有罪を認め、1人が無罪、パトリック・ベネットが有罪となった。パトリック・R・ベネットの最初の刑事裁判は、詐欺とマネーロンダリングの容疑すべてについて陪審評決不能で終了した。パトリック・R・ベネットの2度目の裁判は1999年6月10日に結審したが、再び、ポンジ・スキーム疑惑に関するすべての容疑について陪審評決不能で終了したが、ベネット・ファンディング・グループの監査済み財務諸表に関する詐欺とマネーロンダリングの有罪判決は有罪となった。マネーロンダリング疑惑の根底にある金融取引に基づき、パトリック・R・ベネットに対して政府有利の刑事没収命令も下され、資金はパトリック・R・ベネットが個人的に受け取ったことはなかった[ 8 ]。2度目の裁判の結論で、政府の動議により「ポンジ」スキームの容疑は却下された[ 9 ] 。

2000年4月、パトリック・R・ベネットは連邦刑罰規定に基づき、連邦刑務所で30年の刑（後に22年に減刑）を宣告された。エドマンド・ベネットとキャスリーン・ベネットは起訴されなかった。[ 10 ]

2015年1月12日、連邦破産事件においてパトリック・R・ベネットに対する刑事没収責任が免除された。[ 11 ]

参考文献

  1. ^ SEC対ベネット・ファンディング・グループ社、パトリック・R・ベネット他、破産事件第96民事2237号（JES）（SDNY） [1]
  2. ^ベネット・ファンディングの幹部がポンジー・スキームで起訴されるワシントン・ポスト1997年6月27日
  3. ^ベネット氏は資金の所在を明らかにしなければ長期の刑期を科される可能性があるボルチモア・サン1999年12月4日
  4. ^安全な賭けの崩壊ワシントンポスト1996年8月10日
  5. ^ベネット・ファンディングの破産がついに終結 syracuse.com 2009年6月27日[4]
  6. ^ベネット・ファンディング・グループ社、破産事件番号96-61376（SDG）（NDNY） [2]
  7. ^ベネット・ファンディング・グループ社、破産事件番号96-61376（SDG）（NDNY） [3]
  8. ^米国対ベネット事件、刑事事件番号97-CR-639 (PAC)(SDNY)
  9. ^米国対ベネット事件、刑事事件番号97-CR-639 (PAC)(SDNY)
  10. ^米国対ベネット事件、刑事事件番号97-CR-639 (PAC)(SDNY)
  11. ^ Patrick R. Bennett 事件、破産事件番号 14-70065 (JAD) (WDPa.)
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