ビスミラーグループ
| 本部 | ダッカ、バングラデシュ |
|---|---|
サービス提供地域 | バングラデシュ |
公用語 | ベンガル語 |
| Webサイト | ビスミラーグループ |
ビスミラーグループは、バングラデシュのダッカに拠点を置くテリータオルの製造・輸出業者で、5つの銀行から99億タカを横領した。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 2015年現在、銀行は盗まれた資金をまだ回収していない。[ 4 ]
歴史
ビスミラーグループはジャナタ銀行から52億7000万タカを横領したとされている。また、プライム銀行から32億6000万タカ、ジャムナ銀行から15億4000万タカを横領した。さらに、シャージャラル・イスラミ銀行から10億4000万タカ、プレミア銀行から6億2530万タカを横領した。これは3年間にわたって行われた。[ 1 ]彼らは銀行の内部関係者の支援を受けていた。[ 5 ] [ 6 ]彼らはバングラデシュ国外の自社を通じて偽の売買契約を交わした。その後、架空の輸出のための公開信用状を作成した。[ 7 ]グループの議長ナウリン・ハシブとマネージング・ディレクターのカザ・スレイマン・チョウドリーは、バングラデシュ汚職防止委員会により12件で告訴された。[ 8 ]同委員会はまた、5つの銀行の銀行職員53人を告訴した。[ 9 ] 2018年、マネージングディレクターのカザ・ソライマン・アンワル・チョードリー、ノウリン・ハシブ会長、シャフィクル・アンワル・チョードリー、アクバル・アジズ・ムタキ、アブル・ホサイン・チョードリー、リアズ・ウディン・アーメド、M・アクテル・ホサイン、SM・ソアイブ・ウル・カビール、モスタク・アハメド・カーンに10年の勲章が与えられた。懲役と3億6,700万タカの罰金。[ 10 ]
子会社
参考文献
- ^ a b「ビスミラ・グループによる99億タカ詐欺」ダッカ・トリビューン。2016年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「BB、銀行に融資詐欺対策を求める」ダッカ・トリビューン、2016年8月24日。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「7年間で3万タカ以上が横領」 Prothom Alo . 2016年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年10月31日閲覧。
- ^ Rahman, Sajjadur (2015年10月15日). 「ビスミラー・グループの詐欺に巻き込まれた銀行、未だ資金回収できず」 . The Daily Star . 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「ACC、融資不正でジャナタ銀行のDGM2名を逮捕」ダッカ・トリビューン、2016年10月6日。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「ACC、ビスミラー・グループ詐欺事件の調査報告書を準備」ダッカ・トリビューン。 2016年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「ACC、汚職事件でジャナタ銀行職員2名を逮捕」 The Daily Star、2016年10月7日。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「ジャナタ銀行のDGM2名が逮捕」 bdnews24.com 2016年10月31日閲覧。
- ^ Rahman, M (2013年11月4日). 「ACC、ビスミラー・グループの役員と銀行員53名を提訴」 .デイリー・スター. 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「ビスミラー・タオルズMD、他9名に懲役10年」ダッカ・トリビューン、2018年9月11日。 2019年6月18日閲覧。
- ^ a b c「ビスミラー・グループ詐欺：2人のAL議員の息子がACCの通知を無視」ダッカ・トリビューン。2016年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年10月31日閲覧。
- ^ 「TK 110 Crore Embezzlement : ACC okays charge sheet against Bismillah Group」ニューエイジ、2015年9月4日。 2016年10月31日閲覧。
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