台湾フリゲート艦スキャンダル

台湾フリゲート艦スキャンダル、またはラファイエットスキャンダルは、トムソンCSF社によるラファイエット級フリゲート艦の台湾への売却に関する、台湾とフランスの政治スキャンダルである。

歴史

ROCS チェン・デ（PFG-1208）

1998年、元フランス外相ロラン・デュマは、台湾海軍へのラファイエット級フリゲート艦6隻の30億ドルの売却を促進するため、トムソンCSF（現タレス）がフランスと台湾の当局者に5億ドルの手数料を支払ったと主張した。[ 1 ]この契約に関わった8人が異常な、おそらくは疑わしい状況で死亡した。[ 2 ]この事件への関与が疑われた台湾の武器商人アンドリュー・ワンは、推定内部告発者のイン・チンフェン大尉の遺体が海で発見された後、台湾からイギリスに逃亡した。[ 3 ]

2001年、スイス当局は台湾フリゲート艦スキャンダルに関連してアンドリュー・ワンとその家族の口座を凍結した。[ 4 ]

政治家の宋ジェームズは台湾フリゲート艦スキャンダルに関与したとされ、2022年にはスイスの機密漏洩の一環として関連する銀行口座が明らかになった。[ 5 ]

この事件に関連して中華民国海軍士官6人が汚職容疑で起訴された。

2006年、アンドリュー・ワンとその妻、そして4人の子供は、台湾の検察当局により、贈賄、マネーロンダリング、および関連する違法行為の罪で起訴された。[ 3 ]アンドリューの長男であるブルーノ・ワンは、自身に対する容疑を否認している。[ 6 ] 2010年、ジャージーの裁判所は、台湾当局の要請により、王一家が管理する口座から687万ドルを差し押さえた。捜査官は、スイス、ケイマン諸島、ルクセンブルク、サウジアラビアの口座も特定した。[ 7 ]ジャージーの裁判所は、「1999年犯罪収益（ジャージー）法」および「2008年犯罪収益（没収命令の執行）（ジャージー）規則」に基づき、押収を承認した。[ 8 ]

2003年、台湾海軍はトムソンCSF（タレス）を相手取り、 1991年のラファイエット取引を円滑に進めるためにフランスと台湾の当局者に賄賂として支払われたとされる5億9000万ドルの賄賂の回収を求めて訴訟を起こした。台湾は当初、フリゲート艦の購入に消極的だった。[ 9 ]

賄賂はスイスの銀行に預けられ、汚職捜査の下、スイス当局は60以上の口座で約7億3000万ドルを凍結した。2007年6月、スイス当局は凍結口座から3400万ドルを台湾に返還し、追加資金の返還は保留中である。[ 10 ]アンドリュー・ワンは2015年に英国で死亡し、遺族に対する回収活動は継続されている。[ 3 ] 2017年、台湾の最高裁判所は、ワン一家が保有していた3億1250万ドルの不法収益の返還を命じた。[ 3 ]

2019年、台湾の最高裁判所は、ブルーノ・ワンの妻と長男は犯罪収益を受け取ったにもかかわらず、第三者であるため、賄賂を受け取った罪で有罪とすることはできないとの判決を下した。[ 11 ]

2021年2月、連邦司法警察省は、スイスが台湾に約2億6600万米ドルを返還すると発表した。[ 12 ] 2021年7月、台湾の高等法院は、このスキャンダルによる不法収益5億2000万米ドルの返還を命じた。これは、2017年に返還を命じられた3億1250万米ドルに加えての金額である。[ 3 ]

2021年、ブルーノ・ワンは台湾フリゲート艦スキャンダルとの関連により、チャールズ皇太子の慈善団体であるプリンス財団への寄付をめぐる名誉贈与ス​​キャンダルに巻き込まれた。 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

台湾の政治家、宋ジェームズ

2022年、組織犯罪・汚職報道プロジェクトは、ジェームズ・ソン氏がクレディ・スイスに口座を持っていたと報じた。これは、このスキャンダルに関連するスイス・シークレッツの漏洩で明らかになった。宋氏は、賄賂が支払われていた当時、与党・国民党の秘書長だった。口座内の数百万ドルは、宋氏の報告された収入では説明できなかった。[ 11 ]この口座は、台湾フリゲート艦スキャンダルへの彼の関与を示唆する多くの事柄の一つである。[ 16 ]スイス・シークレッツの漏洩では、ブルーノ・ワン氏の妹で、英国を拠点とする社交界の名士であり、エンターテインメント業界に携わる起業家が、ブルーノ氏と共に共同口座名義人として名指しされた。[ 11 ]漏洩した口座について尋ねられたブルーノ・ワン氏の代理人は、「彼はすべての適切な税金を支払っており、いかなる形でも不適切または違法な行為を行っていない」と述べた。[ 17 ] 2023年にスイスはこのスキャンダルに関連して台湾に1億3800万ドルを返還し、残りの半分は台湾との合意に従って保持した。[ 18 ]

2022年12月、台湾憲法裁判所は、アンドリュー・ワン氏の相続人が政府による146億5000万台湾ドルの差し押さえに異議を唱えて提訴した訴訟を棄却した。裁判官は、この差し押さえは合憲であるとの判決を下した。[ 19 ] [ 20 ]

インパクト

このスキャンダルは台湾と欧州の防衛企業との関係を損なった。[ 21 ]

参照

参考文献

  1. ^ Trueheart, Charles (1998年3月13日). 「フランス、日刊スキャンダルに巻き込まれる」 .ワシントン・ポスト. 2020年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月8日閲覧。
  2. ^ヒュー・スコフィールド（2003年12月1日）「フリゲート艦スキャンダルを掘り下げる書籍」 BBCニュース。2006年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月30日閲覧。
  3. ^ a b c d e Pan, Jason. 「高等法院、違法収益の返還を命じる」 www.taipeitimes.com . Taipei Times. 2021年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月15日閲覧。
  4. ^カービー、エマ＝ジェーン. 「スイス、台湾の武器ディーラーを標的に」 . news.bbc.co.uk. BBC. 2021年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月13日閲覧。
  5. ^ギブソン、リアム. 「台湾人民第一党、宋創始者を擁護、汚職疑惑を非難」 . taiwannews.com.tw . 台湾ニュース. 2022年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月27日閲覧。
  6. ^グリアソン、ジェイミー. 「チャールズ皇太子の『名誉のための現金』スキャンダル、新たな疑惑で拡大」 .ガーディアン. 2021年10月13日閲覧。
  7. ^ホウ・エレイン. 「ジャージー島、違法な武器委員会を押収」 . taiwantoday.tw . 台湾トゥデイ. 2022年3月11日閲覧。
  8. ^ 「王伝普の資産差し押さえにおける相互司法共助」 tps.moj.gov.tw.司法省. 2022年5月10日閲覧。
  9. ^ 「海軍がフランスのフリゲート艦請負業者を訴える」 Taipei Times、2003年11月7日。2009年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月30日閲覧。
  10. ^ 「ラファイエット事件の資金が台湾に返還」台北タイムズ、2007年6月15日。2009年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月30日閲覧。
  11. ^ a b c OCCRPとLe Monde（2022年2月22日）。「台湾の有力政治家、国防汚職スキャンダル発生時にクレディ・スイスの秘密口座を保有」。組織犯罪・汚職報道プロジェクト。OCCRP。 2023年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月18日閲覧。
  12. ^ 「ラファイエット・フリゲート艦事件における違法キックバックの返還で進展」台湾ニュース、中央通信社、2021年2月6日。2021年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月26日閲覧。
  13. ^ “英國王興捲入「金錢換榮銜」醜聞台灣軍火商長子也被爆捐款合照” . tw.appledaily.com。蘋果日報台湾。2022 年5 月 7 日に取得。
  14. ^ Ward, Victoria. 「チャールズ皇太子の慈善団体、台湾の武器取引に関与した寄付者をめぐり更なる論争に巻き込まれる」 telegraph.co.ukテレグラフ2022年5月7日閲覧。
  15. ^ガブリエル・ポグランド「チャールズと彼の『ボンド役の悪役たち』と夕食を共にしていた頃は、スキャンダルが近づいている兆候があった」タイムズ紙。2023年1月24日閲覧。
  16. ^ギブソン、リアム. 「台湾人民第一党、宋創始者を擁護、汚職疑惑を非難」 . taiwannews.com.tw . 台湾ニュース. 2022年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月27日閲覧。
  17. ^ Ryle, Gerard; et al. 「大手銀行HSBC、独裁者や武器商人に繋がる不透明な資金を隠蔽」 icij.org国際調査報道ジャーナリスト連合2022年5月7日閲覧。
  18. ^ 「スイス、腐敗した凍結資産を台湾に返還」 SWI swissinfo.ch 2023年7月19日2023年7月31日閲覧。
  19. ^ストロング、マシュー. 「台湾の裁判所、ラファイエット事件で146億5000万台湾ドルの差し押さえを承認」 . taiwannews.com.tw . 台湾ニュース. 2022年12月3日閲覧。
  20. ^チャンシュン・リン、ショーン・リン、マゼッタ・マシュー。「裁判所、2件の注目度の高い訴訟における資産差し押さえを合憲と宣言」 focustaiwan.tw/ . Focus Taiwan . 2022年12月3日閲覧。
  21. ^バロン・ジェームズ「中央・東欧、台湾防衛協力に機運が高まる」 topics.amcham.com.tw台湾トピックス2024年3月28日閲覧。
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