ビットコネクト

ビットコネクトコイン
宗派
コードBCC
発達
原作者サティシュ・クンバニ
初回リリース2016年2月15日[ 1 ]
開発状況製造中止
書かれたC++ C#
オペレーティング·システムWindows、OS X、Linux、Android、iOS
ソースモデルオープンソース
ライセンスMITライセンス
元帳
タイムスタンプ方式プルーフ・オブ・ステーク/プルーフ・オブ・ワーク（ハイブリッド）
ブロック報酬15日ごとに0.42％、年間10％のインフレ
ブロック時間60秒
Webサイト
Webサイトbitconnect .co (最終アーカイブ版、2018年11月28日)

ビットコネクト（表記はbitconnect、綴りはBitConnect、ティッカーコードはBCC）は、2016年から2018年までオープンソースの暗号通貨であり、ポンジスキームの一種である高利回り投資プログラムに関連付けられていました。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]プラットフォーム管理者が2018年1月16日に収益プラットフォームを閉鎖し、コイン価値が92%下落した後にユーザーのBCCへの投資を返金した後、信頼は失われ、コインの価値は以前の最高値である約525ドルから1ドル以下に急落しました。

歴史

Bitconnectは2016年にリリースされ、ユーザーはBitconnect Coinの価値を貸し出すことで利息を受け取ることができました。この目玉プログラムは、いわゆるレンディングプラットフォームで、ユーザーはビットコインをBitconnect Coinと交換し、一定期間コインの瞬間的な価値を固定しながら、日割り計算される利息を受け取ることができました。利息の支払いは、いわゆる「トレーディングボット」によって決定されました。このトレーディングボットは、Bitconnect.coシステムの中で最も物議を醸した部分でした。[ 5 ] BCC暗号通貨の流動性は、ユーザーが収益をビットコインに交換する能力を支えていました。

2017年11月7日、英国政府はBitconnectに対し、その正当性を証明するために2か月の猶予を与える通知を発行した。[ 1 ] [ 6 ]

2018年1月3日、テキサス州証券取引委員会は同社に対し、ポンジスキームであるとし、ユーザーの収益の透明性の欠如と誤解を招く声明を挙げて、業務停止命令を出した。 [ 1 ]テキサス州証券取引委員会とノースカロライナ州務長官証券局は、ビットコネクトがそれぞれの州で証券販売の登録をしていないと警告した。[ 1 ]

2018年1月17日、Bitconnectは閉鎖され[ 3 ] [ 1 ]、BCCの価格は直後に92%暴落した。[ 7 ] Bitconnectはローンの返済を発表した。[ 8 ]

2018年1月31日、Bitconnectの資産は一時的な差し止め命令により凍結され、2月13日に期限切れとなった。 [ 9 ]しかし、Bitconnectという実体自体は存在しなかったため、Bitconnectが現在（あるいは過去に）どのような資産を保有しているかは不明である。Bitconnectのインド地域リーダー（創業者の1つ下の地位）とされるディヴィエシュ・ダルジは、2018年8月18日にインドのデリーで逮捕された。 [ 10 ]ダルジは、インド政府によるルピーの廃止後、いわゆる「ブラックマネー」のマネーロンダリングに関与した有名な犯罪組織と関係があるのではないかと疑われている。2019年には、ダルジはリーガルコインと呼ばれる同様の詐欺に関与したとして逮捕され、保釈された。[ 11 ]

批判と崩壊

ビットコネクトは、そのマルチレベルマーケティング構造と、あり得ないほど高い配当（1日1%の複利）のために、ポンジスキームである疑いがあった[ 12 ] 。 [ 7 ] [ 8 ] [ 13 ]ビットコネクトの金利は、その価値が連動しているビットコインの ボラティリティに応じて大きく変動した。

ビットコネクトコインは、トレーダーの信頼を失い始めると価格が暴落するまで、世界で最も成功した暗号通貨トークンのトップ20にランクインしていました[ 14 ]。BCCはICO後の価格0.17ドルから2017年12月に史上最高の463ドルまで上昇しましたが、2019年3月11日時点では0.40ドルまで下落しました。ビットコネクトは、BCCの形で363.62ドルの未払いローンをビットコネクトウォレットにリリースしました。しかし、そのニュースの直後、内部取引所の価格と流動性が暴落し、ほぼ完全に価値を失いました[ 8 ] [ 15 ] [ 16 ]

2018年1月16日、ビットコネクトは、テキサス州とノースカロライナ州の規制当局から業務停止命令を受けた後、暗号通貨取引所と貸付業務を停止すると発表した。 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 2018年1月31日、ケンタッキー州西部地区連邦地方裁判所は、ビットコネクトの資産を凍結し、「暗号通貨ウォレットと取引口座のアドレス、および過去90日以内にビットコネクトがデジタル通貨を送金した相手の身元を明らかにする」という一時的な差し止め命令を下した。[ 21 ]

2021年9月、米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコネクトを、創業者のインド人サティシュ・クンバニ氏、2017年8月から2018年1月までビットコネクトの米国における主任プロモーターを務めたアメリカ人グレン・アルカロ氏、そしてアルカロ氏がビットコネクトの融資プログラムに誘致するために設立したFuture Money LTDとともに提訴した。SECは、ビットコネクトが米国の投資家から総額24億ドルを詐取したと主張した。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

SECによる民事訴訟と並行して、米国司法省（DOJ）はアルカロ氏に対する刑事訴訟を開始した。2021年9月1日、アルカロ氏は司法省が提起した、電信詐欺共謀罪および犯罪的没収罪を含む刑事訴追について有罪を認めた。[ 26 ]また、司法省は2022年2月に、マネーロンダリングや詐欺を含む様々な連邦法違反の罪でクンバニ氏を起訴した。[ 27 ]

2023年1月12日、サンディエゴの連邦地方裁判所は、アルカロに対し、約800人の被害者に分配される1700万ドルの賠償金を支払うよう命じた。[ 28 ]彼はまた、2400万ドル以上を没収することにも同意しており、このお金も将来、被害者への返済に充てられる可能性がある。[ 29 ]

インターネットミーム

2017年10月28日、Bitconnectはタイのパタヤで最初の（そして唯一の）年次式典を開催しました。式典中、ニューヨーク市出身の投資家カルロス・マトス氏が、ウェブサイトに関する熱狂的なプレゼンテーションと証言を行いました。その中で彼は、様々なレジスターで「 Bitconnect！ 」と何度も激しく叫んでいました。 [ 30 ]これはすぐにインターネットミームとなりました。このインターネットミームとBitconnectの疑わしい行為は、ジョン・オリバーとキーガン＝マイケル・キーによって番組「Last Week Tonight」で取り上げられました。[ 31 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c d e「BitConnect（BCC）とは何か、そしてどのように機能するのか？」 Finder . 2018年1月2日. 2018年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月30日閲覧。
  2. ^ Mix (2018年1月17日). 「BitConnectが暗号通貨業界最大の出口戦略を実行した経緯」 . The Next Web . 2018年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月30日閲覧。
  3. ^ a b Wieczner, Jen (2018年1月17日). 「ビットコインが1万ドル以下に暴落、暗号通貨詐欺で投資家が不安」 . Fortune . 2018年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月10日閲覧。
  4. ^ 「Bitconnectの捜査で被害者を捜す」連邦捜査局。2022年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月4日閲覧。
  5. ^ 「BitConnect、Satish Kumbhani、Glenn Arcaroらに対する苦情」米国証券取引委員会2021年5月28日. 2025年9月16日閲覧。
  6. ^ 「BITCONNECT LTD - 提出履歴（Companies Houseからの無料情報）」beta.companieshouse.gov.uk。2017年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月4日閲覧。
  7. ^ a bウィリアムズ、ショーン。「BitConnect、疑惑の暗号ポンジスキーム、貸付・交換サービスを停止、株価92%急落」。モトリーフール。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
  8. ^ a b c Tepper, Fitz. 「ポンジスキームの実行で非難されていたBitconnectが閉鎖」 TechCrunch . 2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
  9. ^ "SEC.gov | BitConnect, et al" . www.sec.gov . 2023年12月23日閲覧。
  10. ^オズボーン、チャーリー. 「BitConnect暗号通貨詐欺の容疑者がドバイで逮捕 - ZDNet」 . ZDNet . 2018年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月27日閲覧。
  11. ^ 「ビットコイン億万長者、2度目の暗号通貨詐欺で逃走中」 Independent.co.uk 2019年6月5日。2019年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月25日閲覧。
  12. ^ポッパー、ナサニエル、ボウルズ、ネリー (2018). 「仮想通貨バブルの崩壊でビットコインが1万ドルを下回る」 .ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。 
  13. ^ Cheng, Evelyn (2018年1月17日). 「デジタル通貨の急落は暗号通貨市場にとって健全な兆候かもしれない」 . CNBC . 2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
  14. ^ウィリアムズ、ショーン（2017年7月20日）「時価総額上位20位の暗号通貨」モトリーフール。2018年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月22日閲覧。
  15. ^ 「Bitconnectシステムに変化が訪れる - 貸出・交換プラットフォームの停止」 BitConnect 、 2018年1月16日。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  16. ^ Bhargav, Sushant (2018年1月16日). 「Bitconnectがレンディングプラットフォームを正式に永久に閉鎖」 . TechScoop.in . 2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月18日閲覧。
  17. ^ McKay, Tom (2018年1月17日). 「匿名で運営されている暗号通貨取引所BitConnect、各州の営業停止命令後にクラッシュ」 Gizmodo . 2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
  18. ^ Kharif, Olga (2018年1月16日). 「BitConnect、規制されていない販売を警告する州から取引所を閉鎖」 . Bloomberg . 2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
  19. ^ Swearingen, Jake (2018年1月17日). 「最も怪しい暗号通貨取引所、BitConnectの興亡」 .すべて選択. New York Magazine. 2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
  20. ^ 「Crypto News Update」NASDAQ.com 2018年1月17日。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
  21. ^ (2018年1月31日) (「2018年1月31日、ケンタッキー州西部地区連邦地方裁判所は、Bitconnectの資産を凍結し、被告に暗号通貨ウォレットと取引口座のアドレスを開示するよう命じる一時的な差し止め命令を下した。」)本文。
  22. ^ Michaels, Dave (2021年9月1日). 「SECがBitConnectとその創設者を提訴、世界中の投資家に対する大規模な暗号通貨詐欺を主張」ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月2日閲覧。 
  23. ^ 「BitConnect、Satish Kumbhani、Glenn Arcaro、およびFuture Money Ltdに対する苦情」（PDF）。証券取引委員会。2021年9月1日。 2021年9月2日時点のオリジナル（PDF）からのアーカイブ。
  24. ^ 「仮想通貨取引所の創設者、投資家から20億ドルを詐取した疑い」 www.cbsnews.com 2021年9月。2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月2日閲覧。
  25. ^ 「Office of Public Affairs | BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme | United States Department of Justice」www.justice.gov。2022年2月25日。2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月12日閲覧。
  26. ^ 「米証券取引委員会、ビットコイン詐欺でインド人を起訴」 2021年9月5日。 2021年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月6日閲覧。
  27. ^ 「BitConnect創設者、24億ドル規模の世界的な暗号通貨詐欺で起訴」 www.justice.gov 2022年2月25日。2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月6日閲覧。
  28. ^ 「暗号詐欺の被害者、BitConnectスキームから1,700万ドル以上の賠償金を受け取る」 www.justice.gov 2023年1月12日。2023年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月12日閲覧。
  29. ^リギンズ、アレックス（2023年1月13日）「サンディエゴの裁判官、BitConnectねずみ講で1700万ドルの賠償金支払いを命じる」サンディエゴ・ユニオン・トリビューン。2023年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月12日閲覧。
  30. ^パエス、ダニー（2018年2月2日）。「『Bitconnect Carlos』ミームは暗号通貨の誇大宣伝の全てを間違っている」。Inverse。2019年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月16日閲覧。
  31. ^オリバー、ジョン. 「暗号通貨」 . Youtube . 2022年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月11日閲覧。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitconnect&oldid=1335635402#Internet_meme」から取得