中国国際基金
投資会社
中国国際基金
ネイティブ名
中国国际基金有限公司
業界インフラストラクチャー
設立2003年; 22年前 （2003年）
本部
クイーンズウェイ
、
香港
サービスエリア
発展途上国
Webサイトchinainternationalfund.com

中国国際基金（CIF）は、香港の投資家からなる中国資本のグループであり、主要事業として「発展途上国における大規模な国家再建プロジェクトとインフラ建設」を挙げている。[1] CIFと香港およびシンガポールの関連会社は、主に不安定なアフリカの独裁政権に200億米ドル以上を投資した。[2] CIFは、アンゴラおよびギニア政府と、両国における様々な資源の探査に関する協定を締結している。これらの協定により、両国に数十億ドル規模の投資が行われることになる。[3] [4] CIFは、「主要人物が中国の国有企業や政府機関とつながりを持っている」ことから、国有企業である疑いがある。

構造

米中経済安全保障審査委員会は2009年7月、大元国際発展有限公司（ダーユアン・インターナショナル・デベロップメント）、中国国際基金（CIF）およびその子会社によるアフリカ、ラテンアメリカ、米国への投資に関する報告書を発表した。中国国際基金の株式99%は、約30の子会社を持つ大元国際発展有限公司が保有している。報告書では、これらの子会社の大半が香港に本社を置いていることにちなんで、「88クイーンズウェイ・グループ」と呼ばれている。CIFに関する資料には、政府による所有を示す確固たる証拠は示されていない。一方、羅鳳鴻会長[5]は、中国の国営石油会社シノペックとアンゴラのソナンゴルの合弁会社であるソナンゴル・シノペック・インターナショナルの取締役を務めている。CIFの取締役である呉洋氏は、2006年3月の国連報告書でシノペックの副会長を務めていた。CIFの社長はサ​​ム・パ氏とされている。[要出典]

アンゴラ

ダン・モゼナ米国大使とボルム・チャン中国大使との会話の中で、チャン大使は「CIFはアンゴラに多くの約束をしたが、アンゴラで大きな存在感を示しているものの、経営の弱さとリーダーシップの欠如により多くのプロジェクトが停滞している」と述べた。チャン大使は、CIFは「民間企業」であるため、中国大使館はアンゴラとの関係に積極的に関与したり監視したりしていないと述べた。また、CIFは香港に拠点を置くオーナーとドスサントス大統領の「緊密な関係」から引き続き利益を得ていると付け加えた。[6]アンゴラ国際空港の建設にも関与していた。

ギニア

2009年10月、ギニアを統治していた軍事政権は、中国国際基金（CIF）と鉱業およびインフラ整備に関する契約を締結した。CIFは、ダイヤモンド、鉄鉱石、石油、特にボーキサイトを含むギニアの鉱物資源の採掘開発のため、このパートナーシップに少なくとも70億米ドルを投資する計画だった。[7] 2011年9月、 2010年の選挙後に鉱山大臣を務めたモハメド・ラミン・フォファナは、政府がこの契約を覆したと述べた。[8]

ジンバブエ

CIFはジンバブエの金・プラチナ精錬、石油・ガス探査、燃料精製、住宅開発に投資している。[9]

シノ・ジム・デベロップメント

Sino Zim Developmentという名称の企業は少なくとも2社あり、どちらもCIFの関係者が経営しています。そのうちの1社、あるいは2社はジンバブエのダイヤモンド産業に関与しています。[10]

一つは2009年6月15日にシンガポールで設立された合弁会社で、取締役にはロー・フォン・フン氏が名を連ねています。シンガポールの記録によると、このシノ・ジムはイギリス領ヴァージン諸島に拠点を置く2社によって100%所有されています。[11]

もう一つのシノ・ジム・デベロップメントはジンバブエに登記されている。同社の取締役には、フン氏と、サム・パ氏の妻か恋人としばしば報じられるビジネスパートナーのベロニカ・ファン氏が名を連ねている。[9] [12] [13] [14]ジンバブエCIOの文書には、パ氏自身がジンバブエに拠点を置くシノ・ジムの取締役として記載されているが、CIFは2012年にグローバル・ウィットネス宛ての書簡でこれを否定し、パ氏は単なるコンサルタントであると述べた。[10]

政治活動の疑い

100ReportersとGlobal Witnessがリークした中央情報局（CIO）の報告書によると、Pa氏とFung氏は、CIOにピックアップトラック、[15] 、 Tシャツ、選挙用品、ダイヤモンド、資金を提供した。これらの報道機関は、CIF、Sino Zim、Pa氏がロバート・ムガベの2013年再選キャンペーンに関与したと報じており、これはロバート・ムガベ政権を支援するためのより大規模な多国籍キャンペーンの一環であるとしている。[10] CIO内部の情報筋はGlobal Witnessに対し、この資金はツヴァンガライ首相、ビティ財務大臣、ヌクベ産業大臣の信用を失墜させるための中傷キャンペーンを含む一連の秘密活動である「スパイダーウェブ作戦」に使用されていると語った。[15]

CIOの文書には、ジンバブエ、アンゴラ、香港間の一連の物品と支払いの移動が次のように概説されている。[10]

  • 4月4日、フォンはマランゲからアンゴラへ3,000カラットのダイヤモンドを持ち出した。[16]
  • 4月8日、2人の男が800カラットの「透明な石」を持ってジンバブエを出発し、「プロジェクトを代表してサム・パオ氏」と会った。[16]
  • 4月14日、4月8日運動のメンバーの一人が、パ氏から300万ドル、マヌエル・ディアス・ジュニア将軍（通称「コペリパ」）から200万ドルを受け取ったとジンバブエに報告した。[16]
  • 5月4日、CIFと同じ事務所に本社を置く中国・アンゴラ系石油会社China Sonangolは、「特別に関心のあるプロジェクト」のために「サム・パ氏」が保証する4100万ドルの小切手を預けた。[10]
  • 5月10日、フォン氏とH・ムチェナ大佐は、クイーンズウェイ88番地にあるCIF本部に1万2000カラットのダイヤモンドを届けた。[10]
  • 5月16日、チャイナ・ソナンゴル社とサム・パ社はコペリパ将軍に4,000カラットのダイヤモンドなどの支払いを行った。[10]

CIFは2012年にグローバル・ウィットネスに宛てた書簡の中で、ムガベ政権に支払われた金銭は「税金やライセンス料の支払いなど、正当な事業上の理由」であるとし、CIOへの資金提供を否定した。[10]

文学

  • 米中経済安全保障審査委員会、「88 クイーンズウェイ グループ: アンゴラおよびその他の地域における中国投資家の活動に関するケース スタディ」、Lee Levkowitz、Marta McLellan Ross、JR Warner 著、2009 年 7 月 10 日、PDF。
  • Alex Vines/Lillian Wong/Markus Weimer/Indira Campos: Sede de Petróleo Africano Petrolíferas Nacionais Asiaticas na Nigéria e em Angola [永久リンク切れ]、チャタム ハウス- レポート、2011 年 1 月。

参考文献

  1. ^ “China International Fund Limited”. China International Fund Limited. 2011年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月4日閲覧。
  2. ^ John Garnaut: State or mate? Who's behind China fund? The Sydney Morning Herald、2010年3月17日、2010年12月19日閲覧。
  3. ^ 「ギニアと中国、『大きな取引で合意』」BBCニュース、2009年10月13日。 2009年10月14日閲覧。
  4. ^ 「ベルゾーンの株価、中国鉄道・港湾取引で急上昇」ロイター2010年5月24日. 2012年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  5. ^ 「ファンドの背後にいる顔」www.africa-confidential.com . 2025年8月8日閲覧。
  6. ^ ラファエル・マルケス「新たな帝国主義：アンゴラにおける中国」、ワールド・アフェアーズ、2011年3月/4月、2012年5月15日閲覧。。
  7. ^ シャイ・オスター「中国ファンドのギニアとの70億ドルの取引が精査される」ウォール・ストリート・ジャーナル、2009年11月2日[1]、2010年12月19日閲覧。
  8. ^ 「ギニアの鉱業：首相、業界の抜本的改革を擁護」BBC、2011年9月14日。
  9. ^ ab Morrissey, Beth; Ojha, Himanshu; Rena Murray, Laura; Martin-Menard, Patrick (2011-11-09). 「問題を抱えたアフリカ資源取引の背後にある中国系企業ネットワーク」. Center for Public Integrity . 2025年8月7日閲覧。
  10. ^ abcdefgh Sharife, Khadija (2013年10月28日). 「Made in China: The Secret of Mugabe's Election Success」. 100Reporters . 2025年8月7日閲覧。
  11. ^ 「Sino Zim Development Corporate Filings」シンガポール会計企業規制庁（ACRA） . 2025年8月7日閲覧。
  12. ^ ジャック・アダモビッチ・デイヴィス（RFA）の調査報道（2024年2月7日）。「独占記事：失踪した石油業者は中国共産党の工作員だったとビジネスパートナーが証言」ラジオ・フリー・アジア。 2025年8月7日閲覧。
  13. ^ Sentinel, Asia. 「『アフリカで最も裕福な女性』をめぐるスキャンダルが香港に波及」www.asiasentinel.com . 2025年8月7日閲覧。
  14. ^ Burgis, Tom (2016年3月14日). 「HSBC、中国のSam Paに関連する口座を少なくとも8,700万ドル凍結」. Financial Times . 2025年8月7日閲覧。
  15. ^ ab Jamasmie, Cecilia (2012年6月26日). 「中国のダイヤモンド王、ムガベ大統領の軍隊に資金提供：報告書」MINING.COM . 2025年8月8日閲覧。
  16. ^ abc 中央情報局長官室. 「マランジュ乳製品監視報告書：特別利益団体プロジェクト」（PDF） . 100Reporters（情報レポート）. 100Reporters. オリジナル（PDF）から2016年3月25日時点のアーカイブ。 2025年8月7日閲覧。
  • 中国国際基金の公式ウェブサイト
  • クイーンズウェイ・シンジケートとアフリカ貿易 ―エコノミスト、2011年8月13日
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