2013年のインドのヘリコプター贈賄スキャンダル

この取引で購入されたのと同じモデルであるイタリア海軍のAW101

アグスタウェストランドVVIPヘリコプター取引は、インド国民会議派のUPA政権によるインドのヘリコプター贈賄スキャンダルであり、インドで数百万ドル規模の汚職事件につながった。この事件では、2006年と2007年に高級政治家用のヘリコプターを購入するために仲介業者とインド政府関係者に金が支払われた。[1] CBIによると、この金額は25億ルピー（3,000万米ドル）で、英国とUAEの銀行口座を通じて送金された。

この事件は2013年初頭、インド国会が、新型ヘリコプター群の購入をめぐる複数の政府高官と欧州のヘリコプター製造会社アグスタウエストランド社による贈収賄・汚職疑惑を調査する調査を開始したことで明るみに出た。このスキャンダルは、メディアや一般紙から「チョッパー詐欺」あるいは「チョッパーゲート」と呼ばれている。 [2]インド国民会議派の政治家や軍関係者数名が、インドからアグスタウエストランド社製AW101ヘリコプター12機の供給に関する36億ルピー（4,300万米ドル）の契約を獲得するため、アグスタウエストランド社から賄賂を受け取ったとして告発された。これらのヘリコプターは、インド大統領やその他の政府高官のVVIP任務に就くことを目的としている。[3]イタリア検察当局は、ソニア・ガンジー国民会議派議長の政治秘書であるアフメド・パテル氏がこの取引で賄賂を受け取ったとしている。[4]

イタリアの裁判所に提出された、仲介人のクリスチャン・ミシェル（2018年12月4日にインドに引き渡された）から送られたメモには、アグスタウェストランドの従業員であるピーター・ヒューレットに対し、ソニア・ガンディーの主要顧問を標的にするよう依頼しており、マンモハン・シン首相、アフマド・パテル、プラナブ・ムカジー、M・ヴィーラッパ・モイリー、オスカー・フェルナンデス、ナラヤナン議員、ヴィナイ・シンの名前が記載されている。メモには、支払われるべき賄賂も記載されており、「AF」600万ユーロ、「BUR」840万ユーロ、「Pol」600万ユーロ、「AP」300万ユーロと分割されている。[5] [6] [7] 2018年1月8日、ミラノ第3控訴裁判所は、被告人をすべての容疑で無罪とした[8]アバイ・ティアギも、6,900,000ルピーのリベートを受け取ったとして告発された。

この事件はインド政府とCBIによってインド国内で捜査が続けられている。[1]

概要

インド国防省（MoD）は2010年2月、インド空軍通信飛行隊が大統領、首相、その他のVIPを輸送するためにアグスタウェストランド社製AW101ヘリコプター12機を購入する契約を締結した。この契約をめぐる論争は、2013年2月12日にアグスタウェストランド社の親会社であるフィンメカニカ社のCEO、ジュゼッペ・オルシ氏がイタリア当局に汚職と贈賄の容疑で逮捕されたことで明るみに出た。[9]翌日、インドのA・K・アントニー国防大臣は契約の調査を命じた。[10]

重大な出来事

  • 2013年3月25日、インドのAKアントニー国防大臣は、「はい、ヘリコプター取引において汚職が行われ、賄賂が受け取られました。CBIはこの事件を精力的に追及しています」と述べ、汚職疑惑を認めた。[11] 2014年6月時点で、インド政府は総額206億8000万ルピー（2億4000万米ドル）[12]を回収しており、アグスタウェストランドに支払った約162億ルピー（1億9000万米ドル）（契約総額360億ルピー（4億3000万米ドル）の45%）を回収している。[13]
  • 2016年4月8日、ミラノ控訴裁判所は225ページの判決で下級裁判所の判決を覆し、インドの政治家、官僚、インド空軍当局者に3000万ユーロの賄賂を支払ったとして、ヘリコプター製造会社アグスタウェストランドの幹部ジュゼッペ・オルシに懲役4年の有罪判決を下した。[14]
  • 2016年12月9日、CBIは元インド空軍司令官S.P.ティアギを、その従兄弟のサンジーヴ・ティアギと弁護士のガウタム・カイタンとともに逮捕した。[15] 2017年9月、CBIはS.P.ティアギと他の9人に対して正式な起訴状を提出した。
  • 2016年12月16日、イタリア最高裁判所は2016年4月の有罪判決を取り消し、ミラノで再度再審を行うよう命じた。
  • 2018年1月8日、ミラノ第3控訴裁判所は被告人をすべての容疑で無罪とした[8]。
  • 2018年12月5日、仲介人として疑われていたクリスチャン・ミシェルがドバイからインドに引き渡された。[16]
  • 2019年1月31日、もう一人の共犯者であるラジーブ・サクセナとロビイストのディーパック・タルワールがドバイからインドに引き渡された。[17]
  • 2019年4月に執行局が提出した補足告発書には、シェカール・グプタ、ラジュ・サンタナム、マヌ・パビーを含む3人のジャーナリストの名前が記載されていた。[18] [19] [20] [21] [22] [23]
  • ヘリコプター取引の仲介人として告発されていたグイド・ラルフ・ハシュケ氏は、2025年6月30日にブレシア控訴裁判所ですべての容疑について完全かつ最終的に無罪となり、すべての告発が虚偽であることが証明されました。https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/italy-court-acquits-consultant-india-helicopter-case-2025-07-01/

調査

大きな論争と汚職疑惑の後、[24] [25] A.K.アントニー国防大臣は2013年2月12日に 中央捜査局（CBI）に捜査を命じた。[26] [27]

2013年2月25日、CBIは、元インド空軍司令官、空軍大将S.P.ティアギとそのいとこ、および4つの企業を含む11人に対する予備調査（PE）を登録した。[28]予備調査を実施した後、CBIは十分な証拠を発見し、2013年3月13日に予備調査（FIR）を登録した。予備調査では、元インド空軍司令官、空軍大将S.P.ティアギ、その3人の兄弟（ジュリ、ドクサ、サンディープ）、元連邦大臣サントシュ・バグロディアの兄弟（サティシュ・バグロディア）、およびプラタップ・アガーワル（IDSインフォテックの会長兼マネージングディレクター）を含む13人の名前が挙げられた。また、イタリアのフィンメカニカ、英国のアグスタウェストランド、チャンディーガルのIDSインフォテックとエアロマトリックスの4社の名前も挙げられた。[29] [30]

2013年、億万長者のインド人武器商人アビシェク・ヴェルマとルーマニア生まれの妻アンカ・ネアチュがこのスキャンダルの容疑者とされた。アビシェクは取引の仲介人として政治家らと連絡を取り、閣僚委員会からCCSの承認を得ていた。この関係はTimesNow TVによる国際調査で暴露された。[31] [32]捜査官らによると、アグスタウェストランドからの賄賂の一部はアビシェクの会社アトラス・ディフェンス・システムズ[33]のモーリシャスにある口座とアトラス・グループ社のバミューダ諸島の口座に送金され、残りは妻のニューヨークにあるダミー会社ガントン・リミテッドに流用されたという。[34] [35]これらの資金は、このスキャンダルで利益を得たインドの政治家らに送金されたと疑われている。BJPの指導者スブラマニアン・スワミは、 2013年に自身のブログやプレスリリースで、アビシェク・ヴァルマ氏[36]と妻のアンカ・ネアチュ氏[37]の役割を初めて明らかにした。 [38] [39]その後、2017年4月、ヴァルマ夫妻はCBIのアンジュ・バジャジ・チャンダナ特別裁判所によって汚職疑惑から無罪となった。[40]

2015年9月、CBI特別裁判所は、クリスチャン・ミシェル氏に対し、取引において彼が「手数料」としていくら受け取ったかを明らかにするために尋問する必要があるというCBIの報告書に基づき、保釈不可の逮捕状（NBW）を発行した。CBIは「この逮捕状に基づき、インターポール・インドはクリスチャン・ミシェル・ジェームズ氏に対してレッドコーナー・ノーティス（通告）を発行し、当該逮捕状を執行するよう要請される」と述べた。[41]新聞のインタビューで、ミシェル氏は人生で「ガンジー」のような人物に会ったことは一度もないと述べ、不正行為を否定した。 [42]

執行局（ED）はマネーロンダリング疑惑を捜査している。2015年3月、EDはクリスチャン・ミシェル氏が所有する約1億1200万ルピー相当の不動産を追跡・特定し、仮差し押さえ命令を発令した。EDは、ミシェル氏が賄賂を使ってメディア企業メディア・エクシムの名義で南デリーのサフダルジャン地区にマンションを購入したと主張している。また、高級車と540万ルピーの定期預金を保有していたとも伝えられている。2015年9月、裁定機関は不動産の差し押さえを確認し、当局に不動産を留保することを認めた。[43] 2015年9月、EDは元インド空軍司令官S・P・ティアギ氏の親族名義とされる約7000万ルピー相当の資産を差し押さえた。 [44]

CBIとEDは、イタリア、チュニジア、[45]モーリシャス、UAE、英国、スイス、シンガポール、イギリス領ヴァージン諸島を含む8か国に督促状を送付した。[41] [46]

合同国会議員委員会（JPC）の調査

2013年2月27日、UPA-II政権は、ラージヤ・サバー（インド議会の上院）において、30名の合同議会委員会（JPC）による調査を求める動議を提出した。この動議は、 BJP、JD(U)、トリナムール会議、CPI、TDP、AGPといった野党の大半が退席した後、可決された。[47] [48]討論中、野党党首のアルン・ジャイトリー氏は、JPCは「無駄な行為」であり「陽動作戦」だと述べた。ジャイトリー氏は、この事件には容疑者の外国人引き渡しや拘束尋問など様々な法的側面が含まれており、JPCは「これらの権限を一切持つべきではない」ため、実効性がないと主張した。多くの野党議員は、 （ 2G周波数帯事件と同様の）最高裁判所による監視下での調査を要求した。また、資金の流れを明らかにし、令状（LR）を発行するよう求める声も上がった。[47]

UPA政権は当初、すべての疑惑を否定し、「隠すことは何もない」と主張し、「我々の実績は隠蔽工作ではない」と主張した。[47]

インド政府による契約のキャンセル

インドは2014年1月、アグスタウェストランドとの3,600億ルピーの契約を破棄した。政府は「契約前誠実協定およびAWIL（アグスタウェストランド・インターナショナル社）による合意違反を理由に」契約を破棄した。この契約は、 36億ルピー（2023年時点で61億ルピー、7,200万米ドル相当）が賄賂として支払われた との疑惑が浮上した後、2013年2月に凍結された。 [49]

意思決定者

VVIP用としてアグスタウエストランド社製ヘリコプターを選定する意思決定プロセスに関わった高官には、MK・ナラヤナン氏（インド警察庁（IPS）、元インド情報局長兼国家安全保障局長）、BV・ワンチュー氏（IPS、特別警護グループ長）、シャシ・カント・シャルマ氏（インド警察庁、元国防長官）がいた。[50]彼らの中央での任期終了後、UPA政権はMK・ナラヤナン氏を西ベンガル州知事、BV・ワンチュー氏をゴア州知事、シャシカント・シャルマ氏をインドの会計検査院長に任命した。[50]

CBIの調査

中央捜査局（CBI）は2014年1月、連邦法務省に対し、ナラヤナン議員とワンチュー議員の供述を記録するよう要請した。 [51] CBIの要請当時、ナラヤナン議員とワンチュー議員はそれぞれ西ベンガル州知事とゴア州知事であった。アグスタウェストランドとの契約締結当時、両氏は国家安全保障顧問と特別保護グループ（SPG）の責任者を務めていたため、両氏の供述は極めて重要とみなされた。インド政府がアグスタウェストランドとの契約締結前にも、両氏の意見は検討された。しかし、カピル・シバル率いる連邦法務省は、CBIの捜査要請に対し、いつもの「免責」を理由に拒否し、捜査を妨害した。そこでCBIは、プラナブ・ムカジー大統領に、元国家安全保障顧問と元SPG責任者の捜査許可を求めた。[52]ナラヤナン議員とワンチュー議員は、それぞれ2014年6月と7月にCBIの尋問を受けた。[53] [54]

銀行保証の回収

契約解除後、インドは2014年1月にアグスタウェストランドがインドの銀行で銀行保証として行った25億ルピー（3,000万米ドル）以上を現金化した。 [55]これとは別に、インドはイタリア政府に対し、同社がイタリアの銀行で行った2億7,500万ユーロ（236億4,000万ルピー）を超える銀行保証額の回収を要請した。[56] [57] 2014年3月17日、インドの要請はイタリアの裁判所によって却下された。[58]しかし、ミラノの控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、インド政府の請求を支持した。[59]これを受けて、2014年6月にインド政府は181億8,000万ルピー（2億2,000万米ドル）を現金化し、これまでの回収総額は206億8,000万ルピー（2億4,000万米ドル）となった。[12]これにより、インドはアグスタウェストランドに支払った約162億ルピー（1億9000万米ドル）（契約総額360億ルピー（4億3000万米ドル）の45%）を全額回収したと報じられた。 [13]しかし、後にアグスタウェストランドは全額を返還しておらず、納入したヘリコプター3機の代金1億600万ユーロを保有していたことが報じられた。[60]

イタリアの裁判所の判決

イタリア検察は2011年末にこの事件の捜査を開始し、捜査完了後、ブスト・アルシーツィオ裁判所に審理を付託した。イタリア裁判所は2014年10月、元IAF長官S.P.ティアギ氏をすべての汚職容疑で無罪とした。[61] また、フィンメカニカの元CEOジュゼッペ・オルシ氏とアグスタウェストランドの元社長ブルーノ・スパニョーリニ氏も「国際汚職容疑」で無罪とした。しかし、裁判所は、この事件におけるより軽い「虚偽請求書発行」容疑で有罪判決を下し、懲役2年の刑を言い渡した。 [62] 2016年4月8日、ミラノ控訴裁判所は225ページに及ぶ判決で下級裁判所の判決を覆し、ジュゼッペ・オルシ氏に懲役4年の刑を言い渡した。[14]

その後、2016年12月16日、最高裁判所（ Corte di Cassazione）は控訴裁判所の有罪判決を取り消し、再審を命じ、事件をミラノの別の控訴裁判所に付託した。[63] 9か月の審理の後、2018年1月8日、ミラノ第3控訴裁判所は最終的に被告人を無罪とし、すべての訴因を却下した。これは、検察側が申し立てを裏付ける証拠が不十分であるという理由による。[8] この判決は、ミラノ検察庁が検事総長の支持を得た救済手段を得られなかったため、2019年5月22日に最高裁判所によって支持された。[要出典]

参考文献

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