クリーンダイヤモンド取引法

クリーンダイヤモンド取引法
アメリカ合衆国国璽
長いタイトル紛争ダイヤモンドの取引を阻止するための効果的な措置を実施すること、およびその他の目的のための法律。
頭字語（口語）CDTA
ニックネーム2003年クリーンダイヤモンド取引法
制定者第108回アメリカ合衆国議会
効果的2003年4月25日
引用
公法108-19
法令全般117 法令 631
成文化
タイトルを修正19 USC: 関税
USCセクション作成19 USC ch. 25 § 3901 以降
立法史

2003年4月25日にジョージ・W・ブッシュ大統領によって署名されたクリーン・ダイヤモンド貿易法（CDTA）は、ダイヤモンドの商業販売を規制するためのキンバリー・プロセス認証制度（KPCS）を導入した。2003年7月29日、ブッシュ大統領はクリーン・ダイヤモンド貿易法の実施を規定した大統領令13312号[ 1 ]に署名した。この法律は、米国に輸入されるダイヤモンドと米国から輸出されるダイヤモンドすべてにキンバリー・プロセス証明書の取得を義務付けている。この法律は、採掘が原産国における紛争を助長するダイヤモンドの輸入を禁止することを目的としている。 [ 2 ] [ 3 ]

HR 1415

HR 1415 [ 4 ]には13のセクションがあり、その最初のセクションでは、この法律を「クリーンダイヤモンド取引法」と呼んでいます。[ 4 ]この法律は、成立の動機がダイヤモンド原石取引に関連する人権問題によるものであると定義しています。[ 4 ]また、ダイヤモンド原石取引に起因する紛争による脅威に対処するために取られた過去の措置にも対処しています。[ 4 ]この法律は、ダイヤモンド紛争の影響を受けている国への武器の輸出を禁止する国連安全保障理事会の規定に言及しているほか、各国にシエラレオネとリベリアからのダイヤモンド原石の輸入を禁止するよう義務付けています(3)。[ 4 ]その後、米国はダイヤモンドの輸入を原産地証明書付きのものに制限しました。[ 4 ]

第4条は、ダイヤモンド原石の輸出入に関する措置について規定しており、KPCSで管理されていないダイヤモンドの輸入禁止と、大統領が特定の状況下で要件を免除できる権限について規定している。[ 4 ]第5条では、規制の側面について論じており、ダイヤモンド原石の輸出入を試みる者の完全な記録を保持することの重要性を強調している。[ 4 ]第5c条では監督手続きについても規定しているが、どの政府機関が年次調査の実施を担当するかは明記されていない。[ 4 ]第6条では、輸入権限を米国税関・国境警備局に、輸出権限を国勢調査局に委任している。[ 4 ]

第8条は執行について規定しており、この法律のいずれかの側面に違反した場合の罰則を規定している。[ 4 ]この条項では、この法律のいずれかの側面に違反した者に対して1万ドル以下の罰金、故意に違反した者に対しては5万ドル以下の罰金または10年の懲役を規定している。[ 4 ]第10条では、行政機関がダイヤモンド原石の輸出入に関する統計を公表することの重要性を説き、第11条では年次報告書を12か月ごとに発表することを義務付けているが、誰がこれらの報告書をまとめて議会に提出するかは明記されていない。[ 4 ]第12条では、この法律の発効日から2年後に、米国会計検査院長が、この法律の有効性に関する報告書と、この法律の修正に関する勧告を提出すると規定されている。[ 4 ]

背景情報

歴史

アフリカでは、紛争ダイヤモンドによって資金提供された戦争の結果、約370万人が死亡したと推定されています。[ 5 ]選挙の失敗、[ 6 ]マネーロンダリング、内戦（アンゴラ、リベリア、アフリカの他の地域）などが大量の違法宝石販売を助長し、その利益は革命統一戦線やアンゴラ全面独立民族同盟（UNITA）などの反乱軍を支援し、市民の不安の継続を許しています。報告は異なりますが、UNITAは1990年代後半に年間約6億ドル相当のダイヤモンドを生産したと推定されています。[ 7 ]これらの資金は、外国代表、旅行、商品調達、武器購入などに使用されています。[ 8 ]アンゴラの数十年に及ぶ内戦は、1992年に初の複数党による民主選挙が実施され、終結したかに見えたが、UNITA指導者ジョナス・サビンビは敗北後、この選挙は「自由でも公正でもない」と宣言し、戦闘が再開された。[ 9 ]（米国は、ロナルド・レーガン政権とその後継者であるジョージ・H・W・ブッシュの下で、冷戦中に民主主義と自由を主張したサビンビとUNITA反乱軍を1970年代後半に強力に支援していた[ 10 ]。）国連は、これらの反乱軍の行動を規律するために、UNITA高官の渡航制限[ 11 ]や、国連安全保障理事会決議864号によるアンゴラへの石油および関連製品の販売禁止など、いくつかの措置を講じた。アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンは、国連の取り組みに加えて、米国による制裁措置を追加する大統領令12865号[ 12 ]を発令した。1998年、UNITAは別の和平条約を破棄し、アンゴラ軍との戦闘を再開した。これにより、国連安全保障理事会は制裁違反行為の調査を開始し、ダイヤモンドとアフリカ紛争の関連性に国際的な注目が集まることとなった[ 13 ] 。

2000年11月28日、ボツワナのハボローネで、数十カ国のダイヤモンド輸出入国の交渉担当者らが1年以上にわたる交渉を終え、国際認証プログラムの要素について合意した。[ 13 ]このプログラムは後にキンバリー・プロセス認証制度となり、12月1日に国連第79回総会で採択された。[ 14 ]ワシントン・タイムズ紙は、「ホワイトハウスが直ちにこの法律を成立させなければ、血塗られたダイヤモンドはクリントン大統領のアフリカにおける汚された遺産を象徴することになるだろう」と報じた。特に「世界最大のダイヤモンド宝飾品市場」である[ 5 ]米国には、キンバリー・プロセス（KPCS）とコンゴ民主共和国（CDTA）の立法化を支援する上で、より積極的な責任があったからだ。米国の支援がなければ、世界の他の国々がこのプログラムに参加する動機ははるかに低かっただろう。[ 2 ]

キンバリー加工認証制度

KPCS制度は、血塗られたダイヤモンドの主な抑止力として法案によって導入された。参加国、業界、市民社会のオブザーバーは、ダイヤモンドを世界で最も監視・監査される天然資源の一つに導いた制度の改善と改良のために、年に2回会合を開いている。[ 15 ] [ 16 ]参加は「その」要件を満たす意思と能力のあるすべての人に開かれている。ダイヤモンドは、その原産地を証明する政府検証済みの証明書を添付した、不正開封防止容器で輸送されなければならない。[ 5 ] [ 17 ]導入後数年間で、紛争ダイヤモンドが合法的なダイヤモンド市場に容易に流入することを抑制できた。[ 2 ]しかし、この制度への参加は任意であるため、違反が常に問題となっている。コンゴ共和国、コートジボワール、ベネズエラはいずれも2000年代半ばに違反を訴えられ、この制度から追放された。[ 18 ]その後、コンゴは正式加盟国として復帰しましたが、コートジボワールとベネズエラは加盟国に降格しました。これらの国はKPCS加盟国とのダイヤモンド原石の取引は認められていますが、非加盟国との取引は認められていません。[ 19 ]

2002年10月に国連安全保障理事会に提出された報告書は、アンゴラの反政府勢力指導者ジョナス・サビンビ氏とリベリア政府が、武器商人、ダイヤモンド商人、天然資源企業からなる世界的なネットワークの助けを借りて、依然として貿易および武器の禁止に違反していると非難している。[ 13 ] KPCSの成功を阻む物流上の問題も依然として存在する。テロ組織は、ダイヤモンドを国境を越えて探知されることなく輸送し、必要に応じて紙幣に換金することができる。[ 20 ]制裁を強化する際には、指導者は慎重に判断する必要がある。制裁は紛争ダイヤモンドの流入を抑制するのに役立つ一方で、各国の脆弱な経済に必要な成長と発展を阻害する可能性があるからだ。「国際的な貿易業者は常に制裁を回避し、UNITA（アンゴラ民族同盟）産のダイヤモンドを購入する用意があることは明らかだ」と、国連高官フアン・ララインは2000年に述べた。[ 21 ]

立法史

クリーン・ダイヤモンド・トレード法は、議会で可決され、アメリカ合衆国大統領の署名を得て法律となるまで、数回の改訂が行われました。CDTAの最初のバージョンであるHR 2722は、2001年9月2日、ニューヨーク州選出の共和党議員アモ・ホートン氏によって第107回議会に提出されました。 [ 22 ]共同提案者は112名で、民主党84名、共和党27名、無所属1名でした。[ 23 ]この法案は下院歳入委員会に付託され、その後、貿易小委員会に付託されました。[ 24 ]最終的に、下院本会議で審議されました。2001年11月28日、下院では408対6の投票で可決されました。この法案は上院の立法議事日程に載せられましたが、それ以上の措置は取られませんでした。[ 22 ]

2002年、イリノイ州選出のディック・ダービン上院議員は、11名の共同提案者（民主党8名、共和党2名、無所属1名）とともに、上院でこの法案の修正案を提出した。[ 25 ] [ 26 ]この法案は上院で2回読会が行われ、最終的に財政委員会に付託された。委員会はそれ以上の審議を行わなかった。結局、法案は上院本会議に持ち込まれず、採決も行われなかった。[ 27 ]

2003年3月25日、アモ・ホートン下院議員は、CDTAをHR 1415として第108議会に再提出した。[ 28 ]この法案は、下院議員60名（民主党42名、共和党17名、無所属1名）が共同提出した。[ 29 ]この法案は下院に提出され、下院国際関係委員会、下院歳入委員会、そして最終的に貿易小委員会に付託された。この法案は採決にかけられず、それ以上審議されることはなかった。[ 30 ]同じ第108議会会期において、アイオワ州選出の共和党上院議員チャック・グラスリーが上院に別の法案を提出した。[ 31 ]この法案はS.760と題され、2003年4月1日に20名の共同提案者（民主党13名、共和党7名）によって提出されました。[ 32 ]法案は読み上げられた後、財政委員会に付託されました。委員会は法案を可決し、上院立法議事日程に載せられました。しかし、法案が本会議に提出されると、上院は全会一致で無期限延期を決定しました。[ 31 ]その結果、法案は採決にかけられることはありませんでした。

2003年4月3日、ホートン下院議員は、共和党2名、民主党1名の共同提案者とともに、同様の法案HR 1584を下院に提出した。[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] S.760の第4項および第5項では、大統領は議会に報告しなければならないと規定されている。[ 36 ] HR 1584の​​第4項および第5項では、大統領は「適切な議会委員会」に報告しなければならないと規定されている。[ 37 ] S. 760の第6項では、国務長官は必要な情報を連邦官報に掲載する責任があるとされているが、HR 1584ではその責任は大統領に委ねられていた。この法案は賛成419票、反対2票で可決された。[ 38 ]その後、この法案は上院に送られ、全会一致で可決された。この法案は2003年4月14日に大統領に提出され、2003年4月25日に署名され、法律となった。[ 39 ]新法第4条では、ジョージ・W・ブッシュ大統領に「キンバリープロセス認証制度（KPCS）によって管理されていないダイヤモンド原石の米国への輸入、または米国からの輸出を禁止する」ことを義務付けている。[ 33 ]この新法を遵守するため、ジョージ・W・ブッシュ大統領は大統領令13312号に署名した。 [ 40 ] [ 41 ]

法律の施行

CRSの報告書によると、ブッシュ政権は、下院法案[ 42 ] 第108議会でHR 1584 [ 43 ]が可決され、 公法108–19となった前にKPCSを実施し始めた。[ 44 ]ジョージ・H・W・ブッシュ大統領の下で署名されたこの法律は、2006年12月31日まで有効とされた。2006年にこれは2012年まで延長され、2009年にバラク・オバマ大統領は免除認証が2012年12月31日まで有効であると確認した。[ 45 ] 2012年12月31日以降は再認証されていないようである。

KPCSの実施は、国務省経済ビジネス局内の脅威金融対策局によって調整されている。[ 46 ]また、2003年には、国務省、財務省、商務省、国土安全保障省、米国通商代表部などの当局者を含む、キンバリープロセス実施調整委員会が設立され、同法の実施に当たっている。[ 3 ] [ 47 ] 実施調整の責任者は、米国務省の紛争ダイヤモンド担当特別顧問、ブラッド・ブルックス＝ルービンである。[ 3 ] [ 48 ]

貿易法、特にKPSCによって制定された規制の有効性については議論がある。批評家の中には、KPCSはダイヤモンド市場を効果的に規制するのではなく、消費者が罪悪感なくダイヤモンドを購入できるようにするために制定されたと主張する者もいる。[ 49 ] KPSCは実際には違法なダイヤモンド取引に十分対処していないと考えられている。[ 50 ] [ 51 ]グローバル・ウィットネスは、紛争ダイヤモンドの取引の多くに対処するKPCSの能力に不満を抱き、2011年にKPCSを脱退することを決めた。[ 50 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]しかし、KPCSは違法な市場取引を減らす上で大きな進歩を遂げたと主張する者もいる。[ 2 ]クリーン・ダイヤモンド貿易法に関連する1つの問題は、米国が国に出入りするダイヤモンド原石を検査しないため、多くのトレーダーが違法取引を抑止する手段がないことである。米国は貿易法の成功を確実にするために、ダイヤモンド原石のより徹底した報告と検査を実施することが提案されている。[ 2 ]

また、米国にはダイヤモンドの輸入確認を担当する機関がないため、貿易業者は到着後15日以内にダイヤモンドの積荷の受領を報告する義務を回避できる。[ 2 ] [ 3 ]米国税関・国境警備局（CBP）は、入ってくるダイヤモンドの積荷を監督し、積荷の検査を行う機関である。[ 48 ]また、キンバリープロセス証明書の発行を担当する米国キンバリープロセス局（USKPA）に対する監督は少なく、USKPAがKPCS基準を順守しているかどうか企業を監督する者はいない。[ 2 ]最も近い監督は国務省であり、「USKPAと定期的に電話会議を開催」している。[ 48 ]また、CDTAはカットおよび研磨されたダイヤモンドではなく原石ダイヤモンドにのみ適用されるため、小売ダイヤモンドセクターを直接扱っていない。[ 2 ]小売業者の中には紛争ダイヤモンドを避けるための強力な取り組みを行っているところもありますが、そうでないところも多いため、紛争ダイヤモンドの取引を排除するためのこの法律の有効性はしばしば疑問視されています。[ 2 ]また、他の国々でも同様にKPCSの実施に苦労していることが示唆されています。[ 2 ]

政府監査院（GAO）の報告書は、この法律が執行されていないと述べている。「制度の脆弱性のため、米国は違法なダイヤモンド原石の取引を阻止できない」と報告書は述べている。[ 3 ] [ 55 ] [ 56 ]財務省が発行した規則の全文は公開されている。[ 3 ] [ 57 ]この規則は2008年5月に最新の改正が行われた。[ 3 ]

メディアでの反応

キンバリープロセスは、自主的な参加、自己検証、そしてピアレビューを通じて運営されています。[ 58 ]アメリカ合衆国は世界最大のダイヤモンド市場であり、2001年に立法府は違法採掘されたダイヤモンドの輸入を禁止する措置を講じることを決定しました。[ 59 ] [ 60 ]トニー・P・ホール下院議員（オハイオ州民主党）は、この問題を議会で主導し、2001年3月7日に、この違法ダイヤモンド取引への米国の関与を軽減することを目的として、クリーンダイヤモンド法（HR918）を提出しました。この法案は、採掘国および仲介国がダイヤモンドの合法性を検証する輸出入管理を実施しない限り、個人または法人が米国に原石を輸入することを禁止しています。[ 60 ] [ 61 ] HR918は、米国へのダイヤモンドの輸入が、国連決議55/56「HR918クリーンダイヤモンド法」に合致する特定の要件を満たすことを保証することで、この規制を実現しています。決議55/56は、2000年に国連総会で採択された文書であり、違法ダイヤモンドの取引と武力紛争の関連性を断ち切ることを目的としています。[ 14 ] [ 60 ]

しかし、この法案は、さらなる貿易制限を望まなかったブッシュ政権の反対に直面し、可決されなかった。クリーンダイヤモンド法の失敗を受けて、NGOは広告やデモを利用して、ダイヤモンドとシエラレオネなどのダイヤモンド採掘国における極度の暴力を結び付け、倫理的な消費者主義を訴えた。[ 62 ]グローバル・ウィットネス、オックスファム、パートナーシップ・アフリカ・カナダ、アムネスティ・インターナショナルなどの非政府組織（NGO）は、手足を切り落とされた犠牲者の陰惨な画像や戦争の画像を使用し、アフリカにおける違法ダイヤモンド採掘によって永続化される暴力を描写した。[ 62 ] [ 63 ]

メディアはダイヤモンド業者を直接攻撃するだけでなく、ダイヤモンドがアフリカ紛争を煽り立てている世界的な影響についても報道を続けた。2001年11月初旬、ワシントン・ポスト紙は紛争ダイヤモンドがアルカイダの資金源となっているというニュースを報じた。アルカイダは2001年9月11日に世界貿易センタービルとペンタゴンを襲撃した組織である。 [ 62 ] [ 63 ]

関連訴訟

クリーン・ダイヤモンド貿易法（CDTA）違反は、控訴された事例が1件のみ発生しています。CDTAに言及した主な訴訟は、「アメリカ合衆国対ジョン・F・ケネディ国際空港で押収された約1,170カラットの原石ダイヤモンド」です。この訴訟は2007年7月17日に提起され、2008年に判決が下されました。この訴訟は、マーク・カリッシュがキンバリー・プロセス証明書を持たずにブラジルから未登録の原石ダイヤモンドを輸入しようとしたことに端を発しています。これはクリーン・ダイヤモンド貿易法に直接違反するものでした。

データレポート

CDTAの実施に基づき、国勢調査局はダイヤモンドの輸出入に関するデータを収集、管理、分析し、KPCSに報告する責任を負っている。 [ 64 ] 2003年、国勢調査局は、米国のダイヤモンドの輸出数が輸入数を上回ったと報告した。[ 3 ] 2003年に米国で輸出されたダイヤモンドの量はおよそ300万カラットに上り、KPCSに報告された国勢調査の報告書の正確性と正当性について懸念が生じている。[ 64 ] 2003年に国勢調査を通じて報告されたデータの不規則性は、初めて発生したものではない。例えば、2000年にベルギーは米国に3億5,500万ドル相当のダイヤモンドを輸出したと報告したが、米国は約1億9,200万ドルの輸入しか報告していなかった。[ 65 ]国勢調査の職員は、個々の関係者による出荷の誤分類と、国勢調査が開始した、古い価格データに基づいて輸出入量を歪曲し、一部の出荷の価値を変えた方法が原因で、データ結果に異常があることを確認した。[ 3 ] 例えば、2000年代初頭には、研磨済みダイヤモンドが誤って「未分類」の原石ダイヤモンドとして分類された。[ 58 ]国勢調査に代わってデータの異常を修正するために取られた措置には、米国税関にダイヤモンドの分類上の問題を通知し、ダイヤモンドの輸入業者と輸出業者にダイヤモンドがCDTAで満たさなければならない規定とダイヤモンドを分類する適切な方法を教育することが含まれている。[ 65 ] 2012年に国勢調査は、ウクライナ、シンガポール、ニュージーランドなどの国を含む1,293のキンバリープロセス証明書が発行されたと報告した。 KPCSに基づくCDTAの実施の結果、2012年の国勢調査ではダイヤモンド原石の価値はわずか4億6,210万ドルと報告され、2011年の6億4,670万ドルから28.5%減少した。[ 66 ]国勢調査局は2012年に、米国がリベリア、メキシコ、コンゴ民主共和国、インド、イスラエル、日本を含む約24のKP参加国からダイヤモンド原石を輸入したと報告した。これらの国からの輸入に関するデータ報告には、ダイヤモンドのカラット重量と価値も含まれている。[ 48 ]最も正確なデータを継続的に提供するために、国勢調査局はUSKPAから受け取るデータと毎月のデータを比較・検証し、輸入と輸出に矛盾がないことを確認しています。[ 3 ]

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