オメガ・トラスト

オメガ・トラスト・アンド・トレーディング社は、 1994年から2000年にかけて大手銀行を相手に詐欺行為を行ったアメリカの企業です。[1] : 135–136  この組織は、引退した電気技師のクライド・フッドによって設立されました。彼は、50倍以上の配当率を持つ複雑な金融商品を提供するオフショア投資プログラムとしてこの組織を宣伝しました。[1] : 136–138  2001年、フッドはこの計画に起因する容疑で有罪を認め、オメガの投資家は約束された利益を受け取ることは決してできなかったことを認めました。[1] : 137, 186 

1990年代には多くの大手銀行を狙った詐欺があったが、オメガはフッドの逮捕後も投資に対する見返りが得られるという被害者の揺るぎない信念によって他とは一線を画している。[1] : 136–137  連邦当局が推定1万人の被害者に賠償金を申し出たところ、オメガから待望されていた支払いを受ける資格を失うことを恐れて、多くが断った。[2]

背景

クライド・フッドはイリノイ州マトゥーンに生涯住み、そこで電気技師として働いていました。1990年12月、彼はインディアナ州パイク郡で、海外の石油先物を販売する詐欺計画に関連して起訴されました。フッドが法廷に出廷することを拒否したため、事件は却下されました。[1] : 137 

法廷証言によると、フッドと彼の「師」は1990年代初頭にオレゴン州を訪れ、そこで彼は最初のプライムバンク詐欺を実行した詐欺師の何人かと会った。[1] : 138  「プライムバンク」という言葉には、通常は富裕層のみが利用できる特別な金融機関やプログラムが詐欺に関係しているという印象を与える以外に、実質的な意味はない。[3] [4] [5] プライムバンクの典型的な売り込みには、割引債券、「プライムバンクノート」、または投資家が理解するには複雑すぎるとされるその他の金融商品が含まれる。[1] : 139 

詐欺

フッドによるプライムバンク詐欺では、オメガは「個人向け融資契約」を提供しました。被害者はプライムバンクに100ドルを「貸し付け」、1994年9月に元の100ドルに加えて5,000ドルの一括支払いを受け取るというものでした。[1] : 138–139  参加者は利益を最大3回再投資することができ、合計765,000ドルの収益が得られる「ロールプログラム」が提供されました。[1] : 139  フッドは、これらの金融商品を管理する資格を持つ「世界でわずか7人、おそらく8人」のうちの1人であると主張しました。[1] : 180 

フッドは、当初はアフィニティ詐欺の手法を用いて教会グループを標的とし、聖霊の導きによりキリスト教徒と幸運を分かち合うことで「主の倉庫を満たす」ことができたと主張した。[1] : 138, 180  また、オメガは100ドルの「ユニット」を限定数のみ販売し、1994年8月に販売を終了するとも主張した。これにより、被害者は、このプログラムが単に金儲けを目的とした無期限の詐欺ではないと確信することができた。[1] : 138 

フッドは、この計画の範囲を拡大するため、ネットワークマーケターを雇い、自社製品の販売と新たな販売業者の募集を行った。[1] : 138  その結果、計画の内容はフッドの当初の計画を超えて拡大した。オメガの弁護士マイケル・コドスキーは、1994年8月の期限後も「返金ユニット」が利用可能になったと主張し、50対1の払い戻し率を潜在顧客が聞きたい金額にまで水増しして販売を続けた。[1] : 138  フッドはマトゥーンの地元コミュニティへの販売を避けたが、マーケターのアーリーン・ダイアモンドにはそのような躊躇はなかった。[1] : 185  ダイアモンドはまた、郵便局の検査官による精査を避けるため、顧客にアルミホイルで包んだ現金で支払いを送るよう勧めた。[1] : 184 

1994年9月1日、フッドはオレゴン州ポートランドでオメガの融資担当者と面会し、質問に答え、支払い時期に関する情報を提供した。[3] [1] : 139 フッドは翌日チューリッヒ へ出発し、取引を完了し、3回のロールオーバーは年末までに完了すると主張した。[1] : 139  しかし1995年までに、オメガは支払いに関する多くの質問に対応するようになり、フッドは事前に録音された最新情報を流す電話回線を設置した。このサービスでは少なくとも72種類のメッセージが録音され、支払いが差し迫っていることを顧客に保証するものが多かった。遅延の言い訳は、「予期せぬ国際金融紛争」から「オメガ自身の顧客の貪欲さ、嫉妬、権力欲」まで多岐に渡った。[1] : 180 

フッドとその仲間たちは、その資金でマトゥーンで土地や事業を購入し、無利子融資を行い、ヨーロッパ旅行に出かけた。また、その資金の一部は、建設請負業者のクリス・エンゲルなど、フッドの他の仲間の事業にも融資された。[1] : 181 

逮捕とその後

クライド・フッドとその仲間18人は2000年8月に起訴されました。[6]彼らのうちの何人かは、詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリング、虚偽の納税申告（26 USC  § 7206参照） の複数の罪で有罪を認めたか、有罪判決を受けました

エンゲルは後に警察に協力し、フッドとの電話会話を録音させた。[7]フッドの弁護士スティーブ・ライアンも後に証人として召喚され、共謀の疑いでこの事件から外された。 [8]

2001年4月10日、フッドは郵便詐欺または電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、虚偽の納税申告の罪を認めた。[9] 2002年1月18日、彼は懲役14年、その後3年間の保護観察、および5000ドルの罰金を宣告された。[10] [11] [12]フッドは2012年7月24日に死亡した。[13] [14]

彼の仲間5人がこの計画への積極的関与で有罪判決を受け、賠償金の支払いを命じられました。仲間13人はマネーロンダリングで有罪判決を受けました。被害者355人は、没収されたオメガ・トラストの資金から総額1,697,310ドルの賠償金を受け取りました。

オメガ・トラストは、同様の偽造債券を提供したり、元の詐欺で約束された支払いを確保するための新たな方法を提案したりするなど、同様の計画を扇動しました。[15] クライド・フッドは、彼に金銭を送ることなく彼の手法を真似する模倣者がいることを知っていたと証言しました。[16]

「アルファ」および「デスティニー」として知られるプログラムは、1998年には既に流通していました。[17] 詐欺対策ウェブサイトQuatloos.comは、アルファとデスティニーはオメガと「おそらく同じ人物によって運営されている」と推測しました。[15] フッドとその仲間の逮捕後、「アルファ/デスティニー委員会」からの電子メールは、オメガとのいかなる関係も否定し、融資が間もなく開始されることを貸し手に保証しました。[15]

ワシントン州イェルムにあるラムサの啓蒙学校の多くの生徒がオメガに資金を送金しましたが、指導者のJZ・ナイトはプログラムを支持も宣伝もしていませんでした。1998年、イェルム在住で元ラムサ生徒のシャイニ・グッドウィンは友人からオメガのことを知り、2ユニットを購入しました。1999年11月までに、彼女は「Dove of Oneness」という偽名でインターネットにレポートを投稿し、プログラムからの「繁栄の分配」を待ち望むオメガ投資家であると自称していました。オメガの貸し手が支払いの遅延について陰謀論とパラノイアを強めるにつれて、グッドウィンのオメガに関する「情報」は広く知られるようになりました。2000年までに、彼女はオメガの遅延の原因を「ホワイトナイト」と「ダークアジェンダ」の対立にあると主張しました。2000年8月の起訴後、グッドウィンは信者に対し、この訴訟では資金提供を阻止できないと確信しました。彼女は、調査について読んだり、調査に協力した貸し手は支払いを失う可能性があると警告した。[16]

グッドウィンは、オメガは紛争解決後に自由に支払いを行える50の「繁栄プログラム」の一つであると主張した。[16]この最終的な勝利を説明するために、彼女は1996年にハーヴェイ・バーナードが発表した米国法案NESARAを 借用した。 [16] [18] バーナードの法案は議員によって提案されたことはなかったが、グッドウィンは2000年3月に秘密裏に可決されたものの、箝口令によって誰もそれを執行したり存在を認めたりすることができなかったと主張した。[16]グッドウィンは、NESARAはすべてのローンを免除し、税金を廃止すると述べた。バーナードが彼女の提案の虚偽の説明に異議を唱えると、彼女はバーナードが彼女の主張を認めることはできない、なぜならそうすることは反逆 行為に当たるからだ、と示唆した。[16]

9月11日の攻撃から数時間後、グッドウィンは世界貿易センターが「米国への物資の輸送と資金提供、そしてNESARAを阻止しようとしている米国民」の標的になったと主張した。この陰謀論は、グッドウィンと彼女の主張に新たな支持者を引きつけた。 [16] グッドウィンによるNESARAへの根強い関心は、クライド・フッドによるオメガに関する当初の主張を2020年代まで支え続けている。[19]

参考文献

  1. ^ abcdefghijklmnopqrst Tritsch, Shane (2001年9月). "False Profit" (PDF) . Chicago . pp.  134– 139, 180– 187. 2021年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2023年3月17日閲覧– Quatloos.com経由.
  2. ^ 「オメガ事件で数百万ポンドの利権を主張する少数の利害関係者」。タイムズ・オブ・ノースウェスト・インディアナ。インディアナ州マンスター。2002年1月25日。2021年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月17日閲覧。
  3. ^ ab バウアー、スティーブ（2000年9月12日）「詐欺の規模は最大2000万ドルに上る可能性 FBI捜査官：オメガが語る銀行取引は事実ではない」News-Gazette、イリノイ州シャンペーン、p. A.
  4. ^ 「偽の『プライムバンク』やその他の銀行関連投資スキームに関するすべての投資家への警告」米国証券取引委員会2009年6月1日. 2023年3月17日閲覧。
  5. ^ 「プライムバンク詐欺の手口」2009年6月12日. 2023年3月17日閲覧。
  6. ^ 「オメガ・トラスト＆トレーディング社のマトゥーン・マンと仲間、1250万ドルの国際詐欺とマネーロンダリング共謀罪で起訴」。米国連邦検事局 - イリノイ州中部地区。2001年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月18日閲覧。
  7. ^ Bloomer, JP (2001年4月11日). 「オメガの首謀者、妻が有罪を認める」. News-Gazette . シャンペーン, イリノイ州. p. A.
  8. ^ バウアー、スティーブ（2001年1月13日）「オメガ被告の弁護士が解任；検察は利益相反の疑いがあると主張」ニュース・ガゼット、イリノイ州シャンペーン、p. A.
  9. ^ 「オメガ・トラスト＆トレーディング社の社長、国際詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で有罪を認める」。米国連邦検事局 - イリノイ州中部地区。2001年4月10日。2001年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月18日閲覧。
  10. ^ Walworth, Carl (2002年1月19日). 「フッド、懲役14年を求刑」Journal Gazette & Times Courier . Mattoon, IL. 2023年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月19日閲覧。
  11. ^ 「Case Update: US v. Clyde D. Hood et.al. Case No. 00-20046」。米国連邦検事局 - イリノイ州中部地区。2002年1月29日。2002年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月19日閲覧。
  12. ^ 「数百万ドル規模の詐欺で男が懲役14年の刑を受ける」バッファロー・ニュース、ニューヨーク州バッファロー、2002年1月21日。 2023年3月18日閲覧。
  13. ^ 「フッド、クライド」。死亡記事。ジャーナル・ガゼット＆タイムズ・クーリエ。イリノイ州マトゥーン。2012年7月28日。
  14. ^ Stroud, Rob (2012年7月27日). 「オメガ詐欺事件を起こした罪で有罪判決を受けた男が死亡」Journal-Gazette & Times Courier . マトゥーン、イリノイ州. 2015年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月17日閲覧。
  15. ^ abc 「最新の愚かなオメガの噂」Quatloos.com . 2000年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月19日閲覧。
  16. ^ abcdefg Robinson, Sean (2004年7月18日). 「サイバーカルトの女王に捕まる」. The News Tribune . ワシントン州タコマ. 2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月18日閲覧。
  17. ^ fiat...@my-dejanews.com (1998年9月29日). 「債券取引プログラム」.ニュースグループ: alt.business.import-export . 2023年3月19日閲覧。
  18. ^ 「NESARAと偽りの希望のビジネス：緊縮財政とパンデミックの時代が頑固な詐欺の肥沃な土壌を生み出す理由」Logically . 2020年9月3日. 2023年3月19日閲覧。
  19. ^ 「POOFness for APR 10 '22: Believe For It」The Rumor Mill News Reading Room . 2022年4月10日。2023年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月19日閲覧。PPとオメガファンドの分配を待ち望んでいる皆さん、目を覚ましてください。繰り返し述べてきたように、オメガトラストは本物であり、他の銀行トラストも同様です。
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Omega_Trust&oldid=1300526098"