コインゲート事件

コインゲートとは、 2005年初頭にオハイオ州トレドの新聞「ザ・ブレード」によって一部暴露された、オハイオ州におけるトム・ノエ投資スキャンダルの愛称[ 1 ]である。オハイオ州労働者災害補償局（BWC）は、オハイオ州共和党と密接な関係があり、多くの共和党幹部に多額の選挙資金を提供していた人物が運営する、高リスクまたは非伝統的な投資ビークルに数億ドルを投資していた。

希少コイン投資ファンドは、30万ドル以上の価値があるコイン2枚が紛失したとの報道を受け、特に厳しい監視の目を向けられました。その後の調査で、1,000万ドルから1,200万ドル相当のコインが紛失しており、当初投資された5,000万ドルのうち、所在が確認できたのはわずか1,300万ドルであることが明らかになりました。 トム・ノエは、犯罪組織の運営、ファンドからの1,300万ドルの窃盗、そしてそれを隠蔽するための別帳簿の保管の罪で有罪判決を受けました。[ 2 ]

背景

1996年、共和党が多数派を占めるオハイオ州議会は、オハイオ州政府が債券のみに投資することを義務付ける法律を可決しました。ファンドマネージャーやその他のブローカーは、慌ててサービスを提供し始めました。

コインゲート事件は、オハイオ州政府関係者であり、共和党の資金調達担当者であり、コインディーラーでもあったトム・ノエをめぐるスキャンダルです。別の資金調達スキャンダルでは、ノエは2005年10月下旬に連邦大陪審によって起訴され、資金提供にストローマン（代理人）を利用した選挙資金法違反の罪で起訴されました。2006年5月31日、ノエは有罪を認めました。[ 3 ]

コイン

1998年3月、トーマス・ノエ社はオハイオ州労働者災害補償基金向けに5000万ドル[ a ]の投資契約を締結した。同社は1998年に2500万ドル[ b ]の投資を受け、2001年にも同額を受け取っている[ c ]。これに先立ち、ノエ氏と当時のマネージャーらは共和党候補者への寄付を10倍近くまで増やしていた。2006年2月の起訴状によると、4月までにノエ氏は既に違法行為を開始し、投資資金を横領していた。「彼の違法行為は5月に閉鎖されるまで続いた」と起訴状には記されている[ 5 ] 。投資運用のため、トーマス・ノエ社はノエ氏の会社であるヴィンテージ・コインズ＆コレクティブルズが新たに設立した子会社、キャピタル・コイン（正確にはキャピタル・コインズ社Iとキャピタル・コインズ社II）を利用した。その後、キャピタル コイン社は、Visionary Rare Coins、Numismatic Professionals、Rare Coin Alliance、そして Karl D. Hirtzinger という子会社を設立しました。

1998年、ノエ氏はマーク・クランズ氏をビジョナリー・レア・コインズの経営に採用しました。クランズ氏は以前、コイン取引におけるマネーロンダリングに関わる詐欺と偽証で有罪判決を受けていました。ノエ氏はクランズ氏の過去の有罪判決については知らなかったと述べています。連邦金融サービス局の広報担当者ジェレミー・ジャクソン氏も、連邦金融サービス局もこれらの有罪判決については知らなかったと述べています。最終的に、キャピタル・コインズはビジョナリー・レア・コインズによる85万ドルの損失を計上しました。これには、不良投資、未払いローン、コイン取引の前払金などが含まれます。

2003年、Numismatic Professionals社は2枚の金貨を18万5000ドルで購入しました。[ d ] 1855年製の3ドル金貨と1845年製の10ドル金貨で、市場価値で30万ドル[ e ]に相当すると考えられていました。これらの金貨は鑑定のために発送されましたが、返送中に盗難に遭いました。警察に通報されましたが、紛失の経緯を特定できず、事件は終結しました。

キャピタル・コインはまた、ペンシルベニア州ブルーモールにあるディーラー、デラウェア・バレー・レア・コインズ（ノエ氏が所有・支配していない）にファンドから30万ドルを融資し、ディーラーはそれを自身の事業に使用した。ディーラーはニュージャージー州の不動産を担保にしていた。オハイオ州の新聞「トレド・ブレード」は、政府に住宅ローン書類の閲覧を求める公文書請求を行った。キャピタル・コインは記録を改ざんし、不動産の住所と所有者を黒く塗りつぶしていた。オハイオ州司法長官はノエに対し、「公的資金による投資への担保として不動産を提供する者は、氏名と住所を公表しなければならない」と述べ、書類の公開を命じた。キャピタル・コインの弁護士はこれを拒否した。最終的にこの訴訟は和解した。

当初投資された5,000万ドルのうち、これまでに回収されたのはわずか1,300万ドルです。

2006 年 3 月、すべての高リスクの硬貨および紙幣資産を清算するための密封入札オークション プロセスが開始されました。

調査

この問題が初めて注目を集めたのは、2005年4月3日にトレド・ブレード紙が記事を掲載した後のことである。[ 6 ]

2005年5月24日、オハイオ州はBWCを代表してトーマス・ノエ社を提訴しました。裁判官はオハイオ州司法長官の資産即時凍結の要請を認め、 BWCはコインファンドの完全な管理権を得ることになりました。

オハイオ州の捜査官は直ちに各社の在庫を確認し、フロリダ州サラソタにあるヌミスマティック・プロフェッショナルズ社と別の子会社の記録や書類を調べた。[ f ]しかし、捜査官はモンクローバ・タウンシップにあるキャピタル・コイン社の子会社の一つ[ f ]とデラウェア・バレー・レア・コインズ社への立ち入りを拒否された。ノエ氏は、オハイオ州の事業所への立ち入りを拒否されたのは、彼の弁護士がコロラド州とフロリダ州で多忙だったためであり、当初オハイオの会社は後で捜索されると言われたと述べた。ノエ氏は、デラウェア・バレー・レア・コインズ社を所有も支配もしていないため、捜査官が立ち入りを拒否されたと述べた。[ g ]

オハイオ州の監察官が介入し、硬貨の視察を要請した。1,000万～1,200万ドル相当の硬貨が行方不明になっていたようだ。

7月13日、オハイオ州最高裁判所は5対2の判決で、コインファンドの記録は公文書であり公開されるべきであるとの判断を下し、当該情報は「企業秘密」でありオハイオ州公文書法の適用除外であるという州の主張を退けた。最高裁判所判事のうち5人がノエ氏から選挙資金を受け取ったとして辞任したため、この事件はオハイオ州控訴裁判所の判事5人によって審理された。しかし、2週間が経過した時点で、オハイオ州司法長官ジム・ペトロは120箱の文書のうちわずか3箱しか公開していなかった。トレド・ブレード紙は7月28日、州を侮辱罪で訴える申し立てを行った。

7月29日、ボブ・タフト知事の元首席補佐官でコロンバスのロビイスト、ブライアン・ヒックス氏とその補佐官シェリー・キャロル氏は、拡大するコインゲート事件における倫理違反で有罪判決を受けた。ヒックス氏はフロリダ・キーズにあるトム・ノエ氏の自宅での格安旅行を報告しなかった罪で、キャロル氏はコロンバスのダウンタウンにあるステーキハウスでノエ氏から無料の食事を受け取っていた罪で有罪判決を受けた。

2005年8月18日、ボブ・タフト知事は州倫理法違反の軽犯罪4件について無罪を主張した。タフト知事は、7年間にわたり、ノエ氏からの数々のイベントや贈り物を含む、自身に提供された45回のゴルフ旅行を報告しなかったことを認め、4,000ドル[ h ]の罰金を科せられた。オハイオ州知事が在任中に犯罪で起訴されたのはこれが初めてであった。[ 7 ]

起訴、裁判、有罪判決

2006年2月13日、ルーカス郡地方裁判所はノエ氏と彼のビジネスパートナーであるティモシー・ラポインテ氏を起訴した[ 5 ] 。 [ 8 ]

起訴状によれば、ノエとラポインテは他の行為のほかにも、他の企業や個人から硬貨を借り、2002年、2003年、2004年の年次監査の際に、それらの硬貨が州の所有物であると不正に記載していた。

検察側は3週間かけて、ノエが私的使用のために200万ドル[ i ]を盗んだと主張した。弁護側は、ノエの政府との契約では州の資金を自由に使用できるとされていると主張したが、証人喚問は行わなかった。陪審は評決を下す前に3日間の審議を行った[ 9 ] 。

2006年11月13日、ノエは窃盗、マネーロンダリング、偽造、汚職行為の罪で有罪判決を受け、最低10年の懲役刑が科される主な罪状である、オハイオ州の5000万ドルの希少コイン基金投資のFBIとの共同管理において、一連の汚職行為に関与した罪で有罪判決を受けた。[ 10 ] [ 11 ]

2006年11月20日、ノエは州刑務所で18年の懲役刑を言い渡され、罰金と賠償金の支払いを命じられた。彼は21万3000ドルの罰金[ j ] 、推定300万ドルの訴訟費用[ k ] 、そして希少コイン基金から失われた推定1370万ドルの賠償金をオハイオ州労働者災害補償局に支払うよう命じられた[ l ] [ 12 ] 。

注記

  1. ^ 2024年には9650万ドルに相当する[ 4 ]
  2. ^ 2024年には4820万ドルに相当する[ 4 ]
  3. ^ 2024年には4440万ドルに相当する[ 4 ]
  4. ^ 2024年には316,220ドルに相当する[ 4 ]
  5. ^ 2024年には512,789ドルに相当する[ 4 ]
  6. ^ a b入手可能な情報からは、どの子会社がどこに所在しているかは不明です。
  7. ^入手可能な情報からは、捜査官がこの会社へのアクセスを必然的に拒否された理由は不明です。
  8. ^ 2024年には6,440ドルに相当する[ 4 ]
  9. ^ 2024年には322万ドルに相当する[ 4 ]
  10. ^ 2024年には332,228ドルに相当する[ 4 ]
  11. ^ 2024年には468万ドルに相当する[ 4 ]
  12. ^ 2024年には2140万ドルに相当する[ 4 ]

参考文献

  1. ^ 「Bladeの『Coingate』調査、調査賞を受賞」 Toledo Blade 、2006年9月16日。2010年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  2. ^ウィルキンソン、トム（2006年11月7日）「検察側は最終弁論でノー氏を『詐欺師であり泥棒』と認定。弁護側は証拠不十分と主張。陪審は明日評決開始」トレド・ブレード。
  3. ^ 「コインディーラーが違法寄付を認める」 CBSニュース、AP通信、2006年5月31日。
  4. ^ a b c d e f g h i j 1634–1699: McCusker, JJ (1997). How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States: Addenda et Corrigenda (PDF) . American Antiquarian Society .1700–1799年：McCusker, JJ (1992).実質貨幣価値はいくらか？米国経済における貨幣価値のデフレーターとして用いる歴史的物価指数(PDF) .アメリカ古物協会.1800年～現在：ミネアポリス連邦準備銀行。「消費者物価指数（推定）1800年～」 。 2024年2月29日閲覧。
  5. ^ a b Niquette, Mark (2006年2月14日). 「Noeの罪状53件」 . The Columbus Dispatch . 2006年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月12日閲覧。
  6. ^ウィルキンソン、マイク、ドリュー、ジェームズ（2005年4月3日）「オハイオ州の機関が希少コインに数百万ドルを投じる」トレド・ブレード。2008年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  7. ^ドリュー、ジェームズ、エダー、スティーブ（2006年8月17日）。「オハイオ州最高裁、タフト氏への懲戒処分を支持：倫理訴訟で懲罰の可能性を判断へ」トレド・ブレード。
  8. ^ 「ノー容疑者」コロンバス・ディスパッチ2006年2月14日2011年3月12日閲覧。
  9. ^ 「陪審、トム・ノエに有罪判決」 WTOL -TV 2006年11月13日. 2006年11月13日閲覧。{{cite news}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)CS1 メンテナンス: url-status (リンク)
  10. ^ウィルキンソン、マイク、エダー、スティーブ（2006年11月13日）。「ノーは29件の重罪で有罪：有罪判決には恐喝、窃盗、偽造が含まれる」 。トレド・ブレード。2008年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  11. ^ 「Noe Indictment」（PDF）。2011年5月22日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。2006年2月21日閲覧。
  12. ^ウィルキンソン、マイク、エダー、スティーブ（2006年11月20日）「ノエ、州刑務所で18年の懲役刑を宣告される」トレド・ブレード。
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