デニズバンク
DenizBank A.Ş.
会社の種類匿名シルケト
ビスト：デニス
業界金融サービス
設立1997 （1997年）
本部シシュリ、イスタンブール、トルコ
場所の数
631支店（2025年）
サービスエリア
七面鳥
主要人物
レジェップ・バシュトゥグ（CEO）
製品銀行業務投資銀行業務投資運用業務
収益増加13億6000万米ドル（2023年）
増加9億6,700万米ドル（2023年）
総資産増加487億1000万米ドル（2023年）
総資本増加31億1000万米ドル（2023年）
従業員数
14,136 (2017)
親エミレーツNBD
Webサイトデニズバンク.com

DenizBank A.Ş.（直訳：海の銀行）は、トルコの大手民間銀行です。現在はエミレーツNBDが所有しています。2012年から2019年までは、ロシアの大手銀行Sberbankが所有・経営していました。それ以前は、欧州の金融サービス機関Dexiaが所有していました。

歴史

1997年8月、スイスホテル・ザ・ボスポラスの会議室で業務を開始し、翌月にはカラキョイの新本社に移転しました。また、最初の13支店（うち5支店はイスタンブール以外）も開設されました。 [ 1 ]活性化プログラムが開始され、新たなコーポレートアイデンティティの下で支店が開設されました。2002年にはタリシュバンクを含む他の銀行から支店を買収し、事業拡大を図りました。1999年にはインターネットバンキングが導入され、2001年にはデニズ・ヤトゥリムが設立されました。[ 1 ]

2002年、同行はシシュリ県エセンテペの新本社に移転し、タリシュバンクを買収した。 2004年にはイスタンブール証券取引所に上場した。 [ 1 ]

2006年5月31日、デクシアは同社の株式75%を24億3,700万米ドルで取得したと発表した。残りの25%の株式は公開保有されていた。デクシアは2012年まで筆頭株主であり、その年にズベルバンクが財政難に陥っていたデクシアからデニズバンクを36億米ドルで買収することに合意した。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

エミレーツNBDは2018年にズベルバンクからデニズバンクを買収することに合意した。取引は2019年7月に完了した。[ 5 ]

株主

2019年7月現在、同銀行の唯一の株主はエミレーツNBD（株式99.85%）である。[ 5 ]

EUとの合意に基づいて売却された企業

デクシアと欧州連合（EU）との協定により、一部の事業の売却が義務付けられました。DFSGから売却された事業は以下の通りです。[ 6 ]

会社名国業界
デニズ・エメクリリクとハヤト・A.Ş。[ 7 ]七面鳥年金と生命保険

売却された企業

会社名国業界
デニズ・トゥレフ・メンクル・デヘルラー A.Ş. [ 8 ]七面鳥証券

論争

2024年11月、有名サッカー選手を巻き込んだ詐欺疑惑に進展がありました。イスタンブールの検察当局は、デニズバンクのCEOであるハカン・アテシュ氏と元副ゼネラルマネージャーのメフメト・アイドゥドゥ氏に対し、72年から240年の懲役刑を求める起訴状を準備しています。彼らは、アルダ・トゥランやフェルナンド・ムスレラといった選手らから、いわゆる「秘密特別基金」を通じて約4,400万ドルを詐取した詐欺計画を企てたとして告発されています。[ 9 ] [ 10 ]

この事件は、ポンジスキームの実行で告発された元支店長セシル・エルザンの行動に端を発している。起訴状によると、アテシュとアイドゥは告発者の一部と密接な関係にあったことから、エルザンの活動を知っていたとされている。[ 11 ] [ 12 ]

アテシュ氏とアイドゥドゥ氏は両者とも容疑を強く否定している。アテシュ氏は、詐欺行為を知ったのは2023年4月で、すぐに当局に報告したと述べ、いかなるファンド設立にも規制当局の承認が必要だと主張した。アイドゥドゥ氏もこれに同調し、詐欺行為については何も知らなかったと述べ、多くの被害者と関連のあるサッカークラブ、ガラタサライとのつながりが関与の理由だと主張した。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

デニズバンクは、捜査に関する正式な情報は一切受け取っていないと述べ、起訴内容の時期尚早な開示は守秘義務違反であると批判し、疑惑から公式に距離を置いている。事件の進展に伴い、アテシュ氏とアイドゥドゥ氏の逮捕者はまだ出廷しておらず、出廷も予定されていない。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c "DenizBank'ın 20 yıllık Türkiye yolculuğu" .ソシュチュ（トルコ語）。 2017-08-03 。2018年4月27日に取得。
  2. ^ズベルバンク、デクシア傘下のデニズバンクを36億ドルで買収か。ブルームバーグ。2012年6月7日閲覧。
  3. ^マシュー・ダルトン（2011年10月10日）「フランスとベルギー、経営難のデクシアで合意」ウォール・ストリート・ジャーナル。2011年10月10日閲覧。
  4. ^ベルギー、デクシアのベルギー事業部に40億ユーロを支払うとレインダース氏が語る。ブルームバーグ。2011年10月11日閲覧。
  5. ^ a b「エミレーツNBDによるロシアのズベルバンクからのDenizBank A.Ş.の株式99.85%の売買が完了 — スベルバンク」。
  6. ^ 「デクシア：欧州委員会との交渉で前​​向きな成果」ルクセンブルク銀行協会。2012年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月2日閲覧。
  7. ^「DexiaがトルコのDenizEmeklilikの株式99.86%をMetLifeに売却」、Inti Landauro著、 Fox Business、2011年6月27日、2011年10月2日閲覧。
  8. ^「Denizbank AS、Deniz Turev Menkul Degerler ASを売却」、ロイターティッカー、ロイター米国版、2011年7月20日、2011年10月2日閲覧。
  9. ^ 「トルコの起訴状、サッカースター事件で銀行CEOに懲役刑求刑、国営メディアが報道」アラブニュース、2024年11月20日。 2024年12月10日閲覧。
  10. ^通信社、Daily Sabah（2024年11月20日）。「トルコ検察、サッカースター詐欺事件でデニズ銀行CEOの実刑求刑」 Daily Sabah 。 2024年12月10日閲覧。
  11. ^ 「トルコ検察、4400万ドルのポンジスキームで銀行CEOを起訴 - Al-Monitor：2012年以来の中東を代表する独立系ニュースソース」www.al-monitor.com。2024年12月10日閲覧。
  12. ^ “デニズバンク CEO、ハカン・アテスに対する詐欺訴訟がトゥルキエで開始 - トゥルキエ、今日” . 2024 年 12 月 10 日に取得。
  13. ^ “デニズバンク CEO、ハカン・アテスに対する詐欺訴訟がトゥルキエで開始 - トゥルキエ、今日” . 2024 年 12 月 10 日に取得。
  14. ^ 「ねずみ講事件で銀行幹部が懲役刑に - トルコニュース」ヒュリエット・デイリーニュース2024年11月20日 . 2024年12月10日閲覧。
  15. ^ 「トルコ銀行CEO、サッカースターを狙った詐欺で起訴」 Bloomberg.com 2024年11月20日2024年12月10日閲覧。
  16. ^通信社、Daily Sabah（2024年11月20日）。「トルコ検察、サッカースター詐欺事件でデニズ銀行CEOの実刑求刑」 Daily Sabah 。 2024年12月10日閲覧。
  17. ^ 「トルコ銀行CEO、サッカースターを狙った詐欺で起訴」 Bloomberg.com 2024年11月20日2024年12月10日閲覧。
  18. ^ 「トルコの起訴状、サッカースター事件で銀行CEOに懲役刑求刑、国営メディアが報道」アラブニュース、2024年11月20日。 2024年12月10日閲覧。
ウィキメディア・コモンズには、 DenizBankに関連するメディアがあります。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DenizBank&oldid=1326705373」から取得