ヨーロピアンキングスクラブ
ヨーロピアン・キングス・クラブ（EKC）は、1991年から1994年にかけて、主にスイス、ドイツ、オーストリアでドイツ国籍のダマラとハラルド・ベルトゲス、ハンス・ギュンター・スパハトホルツによって運営された大規模なポンジ・スキームであった。[ 1 ]
EKCは、投資家に対し、1通1,400スイスフランで「手紙」を購入することで70%の利益が得られると約束しました。被害者は合計で約20億ドイツマルク相当のEKCの手紙を購入しました。[ 1 ]参加者は特にスイス中部で多く、この詐欺の実行者は銀行システムに対する国民の不信感を巧みに利用しました。ウーリ州とグラールス州では、市民の約10人に1人がEKCの手紙を購入しました。[ 2 ] EKCはアメリカ合衆国でも活動していました。[ 3 ]
この計画は1994年秋に崩壊し、ドイツとスイスの当局がEKCの指導者を逮捕し、EKCの被害者が支払った約5億マルクを押収した。[ 1 ] EKCの崩壊はスイスの大きな被害を受けた地域で社会不安を引き起こし、多くの参加者はポンジ・スキームの餌食になったことを信じようとせず、EKC指導者を支持するデモを組織し、検察官は殺害の脅迫を受けた。[ 2 ]米国では、証券取引委員会（SEC）が1993年に差し止め命令を取得し、EKCは1994年に多額の罰金を支払い、投資家に返済することに同意した。[ 4 ] [ 5 ] [ 3 ]
EKCのリーダーであるダマラ・ベルトゲスは、1997年にドイツの裁判所で詐欺と犯罪組織への関与の罪で懲役8年の有罪判決を受け、5年の刑期を終えて保護観察処分で釈放された。彼女の夫ハラルドと共犯者のスパハトホルツ、そしてもう一人の仲間は、それぞれ懲役4年半の有罪判決を受けた。[ 1 ]
参考文献
- ^ a b c d Oberhuber、Nadine (2009 年 1 月 29 日)。「Königin der Anlagebetruger」。フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング。2014 年9 月 21 日に取得。
- ^ a bアシュヴァンデン、エーリッヒ。「アルス デア ヨーロッパ キングス クラブ ツーサンメンブラッハ」。ノイエ・ツルヒャー・ツァイトゥング。第21号 2014年9月2014 年9 月 21 日に取得。
- ^ a b「ヨーロピアン・キングス・クラブとその関連会社および個人は、 」メイン・ニュース・インデックス - ポートランド・プレス・ヘラルド1994年3月23日。
- ^ SECニュースダイジェスト1993年11月16日、3ページ
- ^ 「米国地方裁判所判事モートン・A・ブロディ氏は月曜日、ヨーロピアン・キングスの資産を凍結した」メイン・ニュース・インデックス - ポートランド・プレス・ヘラルド1993年11月16日。
