FTX
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FTXトレーディング株式会社
会社の種類プライベート
業界暗号通貨
設立2019年5月 （2019年5月）
創設者サム・バンクマン＝フライド・ゲイリー・ワン[ 1 ]
運命2022年11月に連邦破産法第11章 の適用を申請
本部
ナッソー、ニュープロビデンス島
、
バハマ
主要人物
ジョン・J・レイ3世（CEO）[ 2 ]
製品
収益増加10.2億米ドル（2021年） [ 3 ]
増加2億7,200万米ドル（2021年）[ 3 ]
増加3億8800万米ドル（2021年）[ 3 ]
従業員数
 300年頃（2022年）[ 4 ]

FTX Trading Ltd.は、FTX（Futures Exchange）として取引されており、 [ 5 ] 、以前は暗号通貨取引所と暗号通貨ヘッジファンドを運営していた倒産した会社です。[ 6 ] [ 7 ]この取引所は2019年にサム・バンクマン＝フリードとゲイリー・ワンによって設立され、バンクマン＝フリードと彼のパートナーであるキャロライン・エリソンによる大規模な詐欺により、同社は連邦破産法第11章の適用を申請せざるを得なくなり、2022年に倒産しました。

2021年7月のピーク時には、同社は100万人以上のユーザーを抱え、取引量で第3位の仮想通貨取引所となり[ 8 ] [ 9 ]、同社のアプリは「仮想通貨を安全かつ簡単に始める方法」として広く宣伝されていました。2022年11月現在、FTXは100億米ドルのアクティブ取引量と320億米ドルの評価額を誇る、第3位のデジタル通貨取引所でした。[ 10 ] FTXはアンティグア・バーブーダに設立され、バハマに本社を置いています。[ 11 ] FTXは、米国居住者が利用できる別の取引所であるFTX.USと密接に関連しています。[ 12 ]

2022年11月11日以来、FTXは米国の裁判所システムで連邦破産法第11章の適用手続きに入っている。 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]顧客資金の非倫理的で詐欺的な企業間送金の噂から世間の懸念が始まった。2022年11月には、CoinDeskもFTXのパートナー企業であるAlameda Researchが資産の大部分をFTXのネイティブトークン（FTT）で保有していると述べ、懸念を表明した。[ 17 ] [ 18 ]この暴露を受けて、ライバル取引所BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、Binanceが保有するトークンを売却すると発表し、すぐにFTXからの顧客引き出しが急増した。[ 19 ]

FTXは顧客の引き出し需要に応えることができなかった。[ 20 ] Binanceは顧客がFTXから適時に資産を回収できるようデューデリジェンスを条件に同社買収の意向書に署名したが、顧客資金の不正取り扱いの報告と米当局の捜査を理由に翌日Binanceは買収提案を撤回した。[ 21 ] 2022年12月12日、創業者のサム・バンクマン＝フリードは米国政府の要請によりバハマ当局に金融犯罪で逮捕された。[ 22 ] FTXの現在のCEOはジョン・J・レイ3世で、破綻企業からの資金回収を専門としている。

歴史

FTX創設者サム・バンクマン・フリード

サム・バンクマン＝フリードとジーシャオ・「ゲイリー」・ワン[ 23 ]は2019年5月にFTXを設立した。 [ 24 ] FTXは、バンクマン＝フリード、キャロライン・エリソン、そしてジェーン・ストリートの元従業員たちが2017年にカリフォルニア州バークレーで設立したトレーディング会社、アラメダ・リサーチから始まった。[ 5 ] [ 25 ] [ 26 ] FTXは「Futures Exchange」の略称である。[ 5 ]バンクマン＝フリードとワンが会社を設立してから6か月後、バイナンスのチャンポン・ジャオがFTXの株式20%を約1億ドルで購入した。[ 27 ]

2020年8月、FTXは暗号通貨ポートフォリオ追跡アプリのBlockfolioを1億5000万ドルで買収した。[ 28 ] 2021年7月、このベンチャー企業はソフトバンク、セコイア・キャピタル、その他の企業を含む60以上の投資家から180億ドルの評価額で9億ドルを調達した。 [ 29 ] [ 30 ]バンクマン・フリードは趙の株式を約20億ドルで買収した。[ 27 ]同年9月、FTXは本社を香港からバハマに移転した。[ 31 ]

FTTの米ドルでの毎日の終値、2020-2023

2022年1月14日、FTXはFTX Venturesという20億ドルのベンチャーファンドを発表し、[ 32 ]その月にシリーズCの資金調達で4億ドルを調達し、評価額は320億ドルとなった。[ 33 ] FTX Venturesのウェブサイトは2022年11月にオフラインになった。[ 34 ] 2022年2月11日、FTX.USは、同社がまもなく米国の顧客向けに株式取引を開始すると発表した。[ 35 ]

2022年2月、FTXがゲーム部門を設立し、開発者が仮想通貨、NFT、その他のブロックチェーン関連資産をビデオゲームに追加できるように支援すると報じられました。[ 36 ] 2022年7月、FTXはBlockFiを約2億4000万ドルで買収するオプション契約を締結しました。この契約には、BlockFi向けの4億ドルの信用枠が含まれていました。[ 37 ] [ 38 ]

2022年8月、連邦預金保険公社（FDIC）は、FTX社長のブレット・ハリソン氏が、預金がFDICの保険でカバーされていると誤解を招くようなツイートをしたとして、FTXに対し、預金がFDICの保険でカバーされているという「虚偽かつ誤解を招く表示」をしたとして、業務停止命令を出した。 [ 39 ]規制措置の後、ハリソン氏はツイートを削除し、バンクマン・フリード氏は別のツイートで、FTXの預金はFDICによって保険がかけられていないことを明確にした。[ 40 ]

2022年9月26日、FTX.USは破産した暗号資産仲介業者Voyager Digitalのデジタル資産のオークションで落札した。取引額は約14億2000万ドルで、Voyagerが保有する暗号資産13億1000万ドルと追加対価1億1100万ドルが含まれている。この取引は破産裁判所とVoyagerの債権者の承認を条件としていた。[ 41 ] FTXの破産後、2022年12月、Binanceの米国子会社がVoyagerの資産を約10億ドルで買収する入札を落札した。[ 42 ]

2022年9月27日、FTX.US社長のブレット・ハリソン氏は、取引所での現役職を退くものの、顧問として留任すると発表した。同社は、2021年5月からFTX.US社長を務めていたハリソン氏の後任について、すぐには発表しなかった。[ 43 ] 2022年10月、FTXがテキサス州で未登録証券の販売容疑で捜査を受けていると報じられた。 [ 44 ] 2023年8月、同社は破産会社の再建が完了した後、暗号資産取引サービスの提供を再開する予定であると報じられた。[ 45 ]

2022年11月の危機と破産

FTXトークン
宗派
コードFTT
発達
ホワイトペーパーFTTホワイトペーパー
初回リリース2019年5月5日 ( 2019-05-05 )

背景：FTXとAlameda、Binance、CoinDeskのレポート

2022年9月、ブルームバーグはアラメダ・リサーチとFTXの緊密な関係について報じた。ブルームバーグは、アラメダが取引所設立当初からFTXのマーケットメーカーとして機能しており、2022年6月と7月にはアラメダがFTXにおけるステーブルコインの最大の預託者であったと指摘した。 [ 46 ]さらにブルームバーグは、従来の株式市場で事業を展開する企業に適用される規制監督が適用されていた場合、両社の関係は禁止されていただろうと述べた。[ 46 ]アラメダのFTXでの取引は、他の取引所が損失を出した場合に、アラメダが潜在的に金銭的利益を得る立場にあったことを意味していた。[ 47 ]バンクマン＝フリード氏は、FTXがアラメダを流動性プロバイダーとして利用したことを擁護した。[ 47 ]

ジョン・J・レイ3世によると、アラメダはFTXの自動清算プロトコルから「秘密の免除」を受けていた。[ 48 ] その後、FTXの新CEOであるレイは、このような非公開の利益関係の存在を「企業統制の完全な失敗」と表現し[ 49 ]、重大な経営ミスを示唆した。[ 48 ] 2021年初頭から2022年3月の間、アラメダ・リサーチは、FTXが暗号トークンを上場する決定を発表する前に、暗号トークンを蓄積した。[ 50 ]

ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した匿名の情報筋によると、 FTXは2022年に顧客資産100億ドルをアラメダ・リサーチに貸し付けていた。[ 51 ]アラメダのCEO 、キャロライン・エリソンは、自分、サム・バンクマン＝フリード、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンがその決定を知っていたことをアラメダの他の従業員に明かした。[ 52 ]ニューヨーク・タイムズが引用した匿名の情報筋も同じことを語った。[ 53 ]ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した情報筋によると、エリソンは、その資金の一部はアラメダが投資を行うために借り入れたローンの返済に充てられたと述べた。[ 52 ]レイは、FTXが顧客資金の不正使用を隠蔽するためにソフトウェアを使用していたと述べた。[ 48 ] [ 49 ] [ 54 ]

ブルームバーグが両社の関係について最初に報じてから数か月後の2022年11月2日、CoinDeskはアラメダ・リサーチの資産の大部分がFTXが発行する取引所トークンであるFTTで保有されていると報じた。流通しているFTTトークンは51億ドル相当で、アラメダのバランスシートには36億6000万ドルの「ロック解除FTT」、21億6000万ドルの「FTT担保」、2億9200万ドルの「ロックされたFTT」が含まれているという。[ 17 ] CoinDeskによる記事掲載の数週間前、ブルームバーグが引用した匿名の情報筋によると、バンクマン＝フリード氏はFTXのために「必死に」資金調達を試みていたという。[ 55 ]さらに、バンクマン・フリード氏は、コインデスクの記事の数か月前から、暗号通貨の規制に関する見解の相違から生じた意見の相違を理由に、ツイッター上でチャンポン・ジャオ氏と公然と「決闘」していた。[ 56 ]

危機の始まり：バイナンスのFTT売却、売却損、救済提案の撤回

CoinDeskの記事が公開されてから数日後の11月6日、BinanceのCEOであるジャオ・チャンポン氏はTwitterで、保有するFTTをすべて売却する意向だと述べた。[ 57 ] Binanceは2021年にFTXがBinanceのFTX株式を買い戻す取引でFTXからFTTを受け取っていた。[ 58 ]ジャオ氏はFTT売却の動機として「最近明らかになった事実」を挙げた。[ 58 ]ブルームバーグとテッククランチは、FTTの取引量が少ないことを考えると、Binanceによる売却はFTTの価格に多大な影響を与える可能性が高いと報じた。[ 59 ] [ 60 ]趙氏がTwitterで売却予定とバンクマン＝フリード氏との争いを発表したことで、FTTをはじめとする仮想通貨の価格が下落し、[ 61 ]預金者は3日間で取り付け騒ぎのような売却に走り、推定60億ドル相当の売却益がFTXを危機に陥れた。[ 62 ] 11月8日、趙氏はFTXの「流動性危機」を理由に、バイナンスがFTXを買収する拘束力のない契約を締結したと発表した。[ 63 ] [ 64 ]この契約にはFTX.USの売却は含まれていなかった。 [ 63 ]趙氏はTwitterで、同社はまもなくデューデリジェンスを完了すると発表し、すべての仮想通貨取引所はFTTトークンを担保として使用することを避けるべきだと付け加えた。[ 65 ] [ 66 ]また、FTTは「今後数日間は事態の進展に伴い、非常に不安定になる」と予想していると述べた。その発表の日にFTTの価格は80％下落し、20億ドルの価値が消失した。[ 67 ]

11月9日、ブルームバーグは、FTXの財務状況の悪化を理由に、バイナンスによるFTXの買収は「可能性が低い」と述べた。[ 68 ]ブルームバーグはまた、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会が、バンクマン＝フリード氏の他の保有資産とFTXの関係、および顧客資金の取り扱いについて調査中であると報じた。[ 69 ]同日遅く、ウォール・ストリート・ジャーナルは、バイナンスがFTX買収の取引を進めないと報じた。[ 70 ]バイナンスは、FTXによる顧客資金の不適切な取り扱いの報告と、FTXに関する調査が進行中であることを、買収を進めない理由として挙げた。[ 71 ]バンクマン＝フリード氏はSlackメッセージで、FTXはバイナンスの懸念と決定について報道を通じて知ったと述べた。[ 70 ]

11月9日、FTXのウェブサイトでは、現在出金処理を行っていないと発表された。[ 62 ]バンクマン・フリード氏は、同社の資産は顧客の預金よりも価値があるものの、流動性不足のため、出金需要を満たすには外部からの資金が必要になると述べた。[ 72 ] [ 73 ]バンクマン・フリード氏は11月9日、FTX.USは独立した会社であるため、現在のところ危機の影響を受けていないと述べた。[ 74 ]

破産と不正取引

11月10日、Axiosは匿名の情報源を引用し、FTXがクラーケンに救済策の可能性を打診したと報じた。[ 75 ]バンクマン・フリード氏は11月10日に複数の声明を発表し、FTXの破綻の責任を認め、FTXが依然として支払い能力を維持するために資本を求めていることを示唆した。[ 76 ]バンクマン・フリード氏はまた、アラメダ・リサーチが取引を停止し、業務を終了すると発表した。[ 77 ] FTXの社内法務およびコンプライアンスチームは、11月10日までに大部分が辞職していた。[ 78 ] [ 79 ]ウォール・ストリート・ジャーナルが11月10日に引用した匿名の情報源によると、アラメダ・リサーチはFTXに約100億ドルの負債を負っており、FTXは取引所に預けた取引資金をアラメダに貸し付け、アラメダはその資金で投資を行えたという。[ 51 ] 11月12日、ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した匿名の情報源によると、アラメダのCEOであるキャロライン・エリソンは、彼女、サム・バンクマン・フリード、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンの4人が、顧客の預金がFTXからアラメダに送金されたことを知っていたことをアラメダの他の従業員に明かしたという。[ 52 ] 11月14日、ニューヨーク・タイムズが引用した匿名の情報源も同じことを語った。[ 53 ]ウォール・ストリート・ジャーナルが引用した情報源によると、エリソンは、その資金の一部はアラメダが投資を行うために借り入れたローンの返済に充てられたと述べた。[ 52 ]

バンクマン＝フリード氏は11月10日、FTXの米国顧客には心配する必要はないとTwitterに投稿したが、従業員は同日、同社資産の売却を試み始めた。[ 80 ]これらの資産には、株式決済会社エンベッド・ファイナンシャル・テクノロジーズとFTXアリーナの命名権が含まれる。[ 80 ] 11月10日、バハマ証券委員会はFTXの子会社の一つであるFTXデジタル・マーケット社と「関連当事者」の資産を凍結し、弁護士を暫定的に清算人に任命した。[ 81 ] [ 82 ]日本の金融庁はFTXジャパンに対し、一部業務の停止を命じた。[ 83 ] [ 84 ]同社のオーストラリア子会社は管財人管理下に置かれる。[ 83 ]

11月10日、バンクマン・フリード氏が資金提供している表向きは慈善団体であるFTX Future Fundの運営チームは、同日早くに辞任したことを発表した。[ 13 ] Future Fundは同年9月1日までに1億6000万ドルの慈善助成金と投資を約束していた。[ 85 ] FTXと提携していた暗号資産貸付業者BlockFiは、FTXの破綻を受けて11月10日に業務を停止すると発表した。[ 13 ]

11月11日、FTX、FTX.US、アラメダ・リサーチ、および100以上の関連会社がデラウェア州で破産を申請した。 [ 15 ] [ 13 ] [ 16 ]ニューヨーク・タイムズが引用した匿名の情報筋によると、この取引所の負債は80億ドルに上るという。[ 13 ]バンクマン・フリードはCEOを辞任し、エンロンの清算を監督した企業再編の専門家、ジョン・J・レイ3世が後任に就任した。[ 15 ] [ 16 ] [ 86 ]

11月11日遅く、FTX USの法務顧問であるライン・ミラー氏が「不正取引」と表現した行為により、FTXから4億7300万ドル以上の資金が流出した。[ 87 ]ミラー氏は、FTXとFTX USは、安全のため、残りの暗号資産建て資金をオフラインの「コールドストレージ」に移す予定であると発表した。[ 87 ] FTXから流出した資金は主にテザーなどのステーブルコインであり、すぐにイーサリアムに交換された。これは、暗号資産窃盗犯が盗まれた資金の回収を阻止するために使用する手法である。[ 88 ] FTXを代表する人物は、この「不正取引」を「ハッキング」と呼び、FTXモバイルアプリが侵害されたため、ユーザーに削除するよう促した。[ 89 ]クラーケンは犯人の特定に協力することを申し出た。[ 90 ] 2024年1月、米国司法省は、SIMスワップ詐欺を働いたとして3人を起訴した。この詐欺は、特定の企業から「4億ドル以上の仮想通貨」を盗んだとされている。[ 91 ]情報筋はブルームバーグに対し、その企業はFTXであると語った。[ 92 ]

11月12日時点で、バンクマン・フリード氏はロイター通信に対し、自身はまだバハマにいると語ったが[ 93 ]、FTXの他の幹部社員は香港（同社の旧本社所在地）や他の場所に向けて出発し始めていた。[ 89 ]ロイヤルバハマ警察を含むバハマ当局は、11月12日にバンクマン・フリード氏を尋問した。[ 94 ] FTXが破産したにもかかわらず、バンクマン・フリード氏は11月12日と13日の週末に会社のために資金調達を試み続けた。[ 95 ]

11月14日、クラーケンの最高セキュリティ責任者はツイッターで、盗まれた資金をクラーケンのアカウントを通じて移動する際に取引手数料を支払ったユーザーの「身元」を同社は把握していると述べた。[ 96 ] 11月16日にVoxに掲載されたケルシー・パイパーとのインタビューで、バンクマン＝フリード氏は盗難の原因は「元従業員」か、元従業員が所有するデバイス上のマルウェアであると主張した。[ 97 ]

ロイターが引用した匿名の情報筋によると、11月12日の時点で10億ドルから20億ドルの顧客資金が所在不明となっている。[ 98 ] [ 99 ]フィナンシャル・タイムズは、破産直前のFTXのバランスシートには90億ドルの負債、9億ドルの流動資産、50億ドルの「流動性の低い」資産、32億ドルの非流動性プライベート・エクイティ投資が記載されていると報じた。[ 100 ]

バンクマン＝フリード氏は11月14日からTwitterで「不可解な」メッセージを次々と投稿し始めた。[ 101 ] 11月15日時点で、メッセージにはすべて「何が起こったのか」と書かれていた。[ 101 ] 11月15日、FTXは投資家から100億ドルの流動性資金を調達しようとした。[ 102 ] 11月16日、FTXのバハマ支社であるFTX Digital Marketsは、米国で連邦破産法第15章の適用を正式に申請した。 [ 103 ]

11月17日、清算人として招聘されたCEOのジョン・J・レイ3世は、破産裁判所に提出した宣誓供述書の中で、FTXの記録によると、子会社のアラメダ・リサーチが9月30日にバンクマン・フリードに10億ドル、FTXの共同創業者であるニシャド・シンに5億ドル以上を貸し付けていたと述べた。[ 104 ]エンロン、レジデンシャル・キャピタル、ノーテル、オーバーシーズ・シップホールディングの破産に関与した経験を持つレイは、「私のキャリアの中で、これほど企業統制が完全に失敗し、信頼できる財務情報がまったく存在しない状況は見たことがない。海外でのシステムの整合性の侵害や規制監督の欠陥から、経験不足で知識が浅く、潜在的に問題を抱えている可能性のあるごく少数の人物に統制が集中していることまで、このような状況は前例がない」と述べた。[ 105 ] [ 106 ]下院金融サービス委員会で彼は、「文字通り、記録は一切残っていない」と証言し、同社は「数十億ドル」もの取引を行っているにもかかわらず、会計業務には中小企業向け会計ツールのQuickBooksを使用していたと述べた。 [ 107 ] 2024年5月8日にFTXが提出した裁判所への提出書類の中で、FTXはほとんどのFTX顧客が全額返金され、剰余金が残ると裁判所に伝えた。[ 108 ]

影響の拡大と感染拡大への懸念

Crypto.comの取引所トークンであるCronosは、11月に約10億ドルの価値を失いました。[ 109 ]この下落は、FTXの崩壊と、Crypto.comが誤って4億ドル相当のEtherを別の取引所に送金したという報道が一因となっています。[ 51 ] [ 52 ] 11月14日、Crypto.comのCEOは、取引所は通常通り機能しているとユーザーに保証しました。[ 109 ]コメント投稿者や顧客は、Crypto.comがFTXと同様の崩壊を経験するのではないかと懸念し続けています。[ 110 ]

仮想通貨貸付業者のBlockFiは、11月15日時点で破産申請の手続きを進めていると報じられた。[ 111 ]同社はこれに先立ち、出金を阻止し始めていた。[ 111 ]同社は11月14日にFTXへの「重大なエクスポージャー」を明らかにした。[ 111 ]別の仮想通貨貸付業者である、 Digital Currency Groupの子会社Genesisは、11月16日に出金を停止した。[ 112 ]この停止により、ウィンクルボス兄弟が所有する取引所Geminiは、Genesisとの提携を通じて提供されるサービスを利用する顧客への償還を許可しなくなった。[ 113 ]デジタル通貨グループの別の子会社であるグレイスケールでは、主力商品である上場グレイスケール・ビットコイン・トラストの価値が、11月17日までの2週間で20％下落した。[ 114 ]グレイスケール・ビットコイン・トラストは、11月14日時点でビットコインの価値を42％下回る割引価格で取引されていた。[ 115 ]

シルバーゲート銀行についても懸念が提起されている。FTXは預金者であり、信用リスクの源泉となる可能性もあったためである。シルバーゲートは、十分な流動性があり、FTXへの融資エクスポージャーはないと主張している。シルバーゲートは、暗号資産顧客と金融界全体をつなぐゲートウェイとして重要な役割を果たしているため、こうした懸念はさらに高まっている。[ 116 ] [ 117 ]

反応と影響

投資家への影響

FTXへの投資により損失を被る機関投資家としては、タイガー・グローバル・マネジメント、オンタリオ州教職員年金基金、ソフトバンクグループ、ブラックロック、ライトスピード・ベンチャー・パートナーズ、テマセク、セコイア・キャピタルなどがある。[ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]セコイア・キャピタルは11月9日にFTXの株式を0ドルに減額し、約2億1400万ドルの損失を出した。[ 123 ]セコイアは投資家への通知をTwitterでも発表し、FTXへの投資はポートフォリオ全体のわずかな割合を占めていると保証し、[ 124 ]同社のウェブサイトに掲載されていたバンクマン＝フリード氏のプロフィールを同じ通知へのリンクに置き換えた。[ 125 ] [ 126 ] [ 127 ]オンタリオ州教職員年金基金も同様の声明を発表した。[ 128 ]テマセクはその後11月16日に投資を減額した。[ 129 ]数人の著名人もFTXに投資したり、同社の宣伝で報酬を受け取ったりした。[ 130 ]これらには、フットボール選手のトム・ブレイディ、バスケットボール選手のシャキール・オニールとステフィン・カリー、モデルのジゼル・ブンチェン、実業家のケビン・オリアリーなどが含まれる。[ 130 ]

ジゼル・ブンチェンもこの暗号通貨プラットフォームのESGアドバイザーに任命されました。同社の破産後、投資家たちは彼女の関与を理由に訴訟を起こし、知識の浅い投資家を搾取するFTXの疑惑の計画に関与したと非難しました。[ 131 ]スカイブリッジ・キャピタルの創設者であるアンソニー・スカラムチ氏は、同社がFTXが保有する事業の株式30%を買い戻そうとしていると発表した。[ 132 ]

他の暗号通貨企業や暗号通貨市場への影響

FTXが破綻した後も資産を保有している仮想通貨投資会社には、ガロア・キャピタルやギャラクシー・デジタルなどがある。[ 133 ] 11月初旬にFTXの破綻のニュースが最初に報じられると、仮想通貨は価値の変動と下落を経験した。テザーは固定価格の1.00ドルを下回り、0.97ドルとなった。 [ 134 ]ビットコインは2年ぶりの最安値に落ち込んだ。[ 16 ]上場仮想通貨企業の株価は下落した。[ 135 ]バンクマン・フリードと提携していたソラナの価格も下落した。[ 136 ]

FTXの危機は、他の取引所からの引き出しの増加を招いた。[ 137 ]取引所Crypto.comのトークンであるCronosの価値の下落は、FTXと同様の崩壊の可能性に対する懸念を引き起こし、プラットフォームからの引き出しに拍車をかけました。[ 110 ] CEOのKris Marszalekは、同社は流動性があり、FTXがFTTを使用したのと同様の方法でCronosを使用していないことを保証しました。[ 110 ]ブルームバーグは、FTXの崩壊が資産クラスとしての暗号通貨に対する組織的な懐疑論を悪化させたと報じました。[ 138 ] 12月、FTXが暗号通貨ニュース会社The Blockに秘密裏に投資し、CEOのMichael McCaffreyがLLCの資金としてアパートを購入していたことが明らかになりました。スタッフは投資について何も知らなかったと述べました。McCaffreyはその後辞任しました。[ 139 ]

反応と解説

投資運用会社で空売りの専門家であるジム・チャノスは、 2022年11月にFTXの崩壊が仮想通貨に対する「監視と規制の強化」につながると予測した。チャノスは仮想通貨セクターを「全く疑うことを知らない投資家から手数料を搾取するために設計されている」と批判した。[ 140 ]アメリカの金融会社ジェフリーズ・グループのCEO、リチャード・ハンドラーは11月10日、FTXのCEOが「手に負えない状況に陥っている」と感じたため、7月と9月にバンクマン＝フリード氏との面会を試みたことがあるとツイートした。[ 141 ]ハンドラーは、バンクマン＝フリード氏がハンドラーに代わってジェフリーズのスタッフから送られたメールに返信しなかったと述べた。[ 141 ]

FTXの突然の崩壊は、ニューヨーク・タイムズやフィナンシャル・タイムズなどの出版物でリーマン・ブラザーズの破産と比較されています。[ 142 ] [ 143 ]ローレンス・サマーズ氏はリーマンとの比較を認め、さらにこの崩壊をエンロンの幹部による詐欺行為によって引き起こされたエンロン事件と比較しました。[ 144 ]商品先物取引委員会のロスティン・ベーナム委員長は、議会に対し、同委員会に暗号通貨を規制する権限をさらに与えるよう求めました。[ 145 ]崩壊による経済的影響はFTXの直接の顧客基盤を超えて広がっており、[ 146 ]金融業界の幹部はロイターの会議で「規制当局は暗号通貨投資家を保護するために介入しなければならない」と述べました。[ 147 ]テクノロジーアナリストのアビバ・リタン氏は、暗号通貨のエコシステムについて「ユーザーエクスペリエンス、コントロール、安全性、そして顧客サービスの面で、すべてが劇的に改善する必要がある」とコメントしました。[ 148 ]リスク管理会社Titan Greyは、FTXチャプター11事件の開始と早期申し立ての実務に関する入門書を出版し、債権者のプライバシー、自動停止からの救済、顧客と他の債権者との差別的取扱いの提案などの問題を分析した。[ 149 ]

FTXの破綻後、バハマ王立警察は同社に対する刑事捜査を開始した。[ 150 ] [ 151 ]ブルームバーグが引用した匿名の情報筋によると、ニューヨーク南部地区連邦検事局は2022年11月14日からFTXの破綻に関する捜査を開始したという。 [ 152 ]米国下院金融サービス委員会は、 12月にFTXの破綻に関する公聴会を開催する予定であると発表し、委員会のリーダーたちはバンクマン・フリード氏から証言を求めると述べた。[ 153 ] The Informationが引用した匿名の情報筋によると、一部のベンチャーキャピタル企業はバンクマン・フリード氏を訴えることを検討している。[ 154 ]

2022年12月13日、FTXの創設者兼CEOであるサム・バンクマン＝フリード氏は、ニューヨーク南部地区連邦検事局から詐欺、マネーロンダリング共謀、米国に対する詐欺および選挙資金法違反の共謀の罪で起訴された。[ 155 ]バハマから送還された後、バンクマン＝フリード氏は2億5000万ドルの保釈金で釈放され、カリフォルニア州パロアルトの両親の自宅で自宅軟禁状態に置かれるよう命じられた。彼は2023年1月3日にマンハッタンの連邦裁判所で罪状認否を受け、全ての罪状について無罪を主張した。ルイス・A・カプラン判事は、米国対バンクマン＝フリード事件の裁判日を2023年10月2日に設定したが、「1、2日前後させる可能性がある」と述べた。一方、FTXの共同創設者ゲイリー・ワンとアラメダのCEOを務めていたキャロライン・エリソンは、複数の容疑で有罪を認め、連邦検察に協力し始めた。[ 156 ] [ 157 ] [ 158 ]

元FTX幹部のライアン・サラメは、選挙資金法違反と無認可の送金事業の運営の両方で有罪を認めた。[ 159 ] 2024年5月28日、サラメは懲役7年6ヶ月を宣告され、500万ドル以上の賠償金とさらに600万ドルの没収を命じられた。[ 160 ]サラメは2024年10月から刑に服し始めた。[ 161 ]

2024年9月24日、キャロライン・エリソンは通信詐欺とマネーロンダリングなどの罪で懲役2年の判決を受けました。カプラン判事は、エリソンが検察に提供した協力を認めつつも、彼女の協力が「免罪符」となるべきではないと述べました。[ 162 ]

FTXの元エンジニアリング・ディレクター、ニシャド・シン氏は、詐欺共謀罪3件を含む6件の罪状で有罪を認めた。シン氏はバンクマン＝フリード氏の兄弟の幼なじみで、FTXに入社する前はアラメダ・リサーチ社で勤務していた。[ 163 ] 2024年10月30日、シン氏は検察への協力と、シン氏の詐欺における役割は同僚よりも「はるかに限定的」であるとのカプラン判事の見解に基づき、服役と3年間の保護観察を言い渡された。[ 164 ]

2024年11月20日、ゲイリー・ワンは懲役刑と3年間の保護観察を言い渡され、カプランはシンが検察に協力したことは「大いに評価されるべき」だと述べた。[ 165 ]

2024年8月、FTXは米国の裁判所から、元顧客と詐欺被害者に対し127億ドルの賠償金を支払うよう命じられました。商品先物取引委員会（CFTC）は、これを同社史上「最大の回収額」と称しました。[ 166 ]この金額は、87億ドルの賠償金と40億ドルの不当利得返還金で構成されています。[ 167 ]

2024年10月7日、米国破産裁判所のジョン・ドーシー判事は、残高が5万ドル未満の顧客に全額を返金するFTXの破産計画を承認したが、その際の仮想通貨の価値は破綻時点のものとなった。[ 168 ]

スポンサーシップ

フロリダ州マイアミのFTXアリーナ

FTXは数多くのスポーツチームや団体のスポンサーを務めた。契約には、マイアミ・ヒートのバスケットボールスタジアムの命名権（FTXアリーナへの改名）[ 169 ] [ 170 ] 、メジャーリーグベースボールとの提携（審判のユニフォームにFTXのロゴを配置）[ 171 ] 、メルセデスAMGペトロナスF1チームとの契約（車やグッズにFTXのロゴを追加）[ 172 ]などがある。プロeスポーツ団体TSMもFTXと命名権契約を結んでいたため、TSM FTXとなった[ 173 ] 。

その他のスポンサーシップには、 MLBホームランダービーXの最初のシーズンのタイトルスポンサーシップ、[ 174 ]や、チャンピオンズチェスツアー2022の一環として行われたFTXロードトゥマイアミとFTXクリプトカップのトーナメントのタイトルスポンサーシップなどがある。[ 175 ]

2022年11月のFTXの倒産後、メルセデスAMG F1、TSM、マイアミヒートは同社との提携を断ち切り、マイアミヒートもFTXアリーナの新たな命名権パートナーを探すと発表した。[ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] FTXは2021年秋からアメリカのシンガーソングライター、テイラー・スウィフトと1億ドルのスポンサー契約について交渉を行っていたが、翌年の春に合意に至らず交渉は打ち切られた。[ 179 ] [ 180 ]

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