ジェームズ・ポール・ルイス・ジュニア

ジェームズ・「ジム」・ポール・ルイス・ジュニアは、アメリカ合衆国史上最大かつ最も長く続いたポンジ・スキームの一つを運営した。^{[ 1 ] [ 2 ]}

ルイスは約20年間で投資家から約3億1100万ドルを集めました。彼はカリフォルニア州レイクフォレストでファイナンシャル・アドバイザリー・コンサルタンツという名前で事業を営み、高い利回りを約束していました。ルイスは、詐欺を継続するためにその資金を投資し、配当金や出金も行っていたと主張していましたが、実際には高級車、豪邸、恋人といった自身の贅沢な生活費に充てていたとのことです。^{[ 3 ]}

ルイスが実行していた策略は、典型的な「ポンジ・スキーム」でした。このスキームでは、新規投資家が資金を拠出し、その資金は既存の投資家（ルイス自身も含む）に再分配されます。新規投資家が拠出を続ける限り、既存の投資家は投資収益を得続け、詐欺行為は継続されます。しかし、最終的に新規投資家は拠出をやめ、ピラミッド全体が崩壊し、後から拠出した投資家は投資に対する見返りを一切得られなくなります。^{[ 4 ]}

多くのポンジスキームと同様に、ルイスは信頼と口コミを頼りにスキームを構築した。ルイスの被害者の多くは教会や教会関連団体の会員であり、ルイス自身もその会員だったと伝えられている。^{[ 5 ] [ 6 ]}

2003年、ルイス氏が配当の支払いを停止したことで、投資家たちは疑念を抱き始めた。ルイス氏は国土安全保障省が資金を凍結したと主張し、一時的に時間を稼いだが、最終的にFBIの追及を受けた。捜査の後、ジム・ルイス氏は2004年にテキサス州ヒューストンで逮捕された。 ^{[ 7 ]}ルイス氏はカリフォルニア州に送還され、2006年に連邦判事によって懲役30年の有罪判決を受けた。 ^{[ 8 ]}ルイス氏は当時60歳だった。コーマック・カーニー連邦地方判事は、ルイス氏に1億5600万ドルの賠償金の支払いも命じた。法定最高刑である30年の懲役を命じたカーニー判事は、多くの高齢の被害者に損害を与えたため、この計画を「人道に対する罪」と表現した。被害者の中には、ルイス氏の手によって貧困に陥ったことで、人生の最後の数年間に暗い未来に直面している者もいる。^{[ 9 ]}

裁判所が任命した管財人ロブ・エバンスは、それ以来わずか1100万ドルしか回収できていない。^{[ 10 ]} ルイスはその後控訴したが、無駄だった。^{[ 11 ] [ 12 ]}

2024年12月12日、ジョー・バイデン大統領はルイスの刑期を2024年12月22日に減刑した。^{[ 13 ]}

参考文献

1. 「21世紀最大のポンジ・スキーム経営者10社 ― 借金ゼロ生活のための節約術」。2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月29日閲覧。
2. “Con Artist Hall of Infamy : James P. Lewis, Jr” . 2015年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年12月13日閲覧。
3. シーゲル, LJ (2011).犯罪学. Cengage Learning. p. 345. ISBN 978-0-495-91246-0. 2018年6月3日閲覧。
4. FLACCUS, GILLIAN (2006年5月27日). 「カリフォルニア州の男性、ポンジー・スキームで懲役30年」 .ワシントン・ポスト. 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月30日閲覧。
5. 「忠実な信者が詐欺に巻き込まれる」デゼレト・ニュース、2003年12月26日。 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。
6. トンプソン、ドン（2003年12月29日）「多くの教会員がOC基金に貯蓄」ロサンゼルス・タイムズ。 2018年5月30日閲覧。
7. 「ジェームズ・ポール・ルイス・ジュニアは、世界最大級のポン・フェリーを運営していたとされる人物だ…」 2000年1月1日。 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月30日閲覧。
8. 「James P. Lewis Jr.: Lit. Rel. No. 19445 / October 25, 2005」 sec.gov 。 2017年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月30日閲覧。
9. 「カリフォルニア州の男性が8億1400万ドルの詐欺で起訴」 CBSニュース、2004年1月22日。2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。
10. 「アーカイブコピー」（PDF）。2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2016年12月13日閲覧。
11. “USA V. JAMES LEWIS, JR., No. 10-55618 (9th Cir. 2013)” . 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。
12. “James Paul Lewis, Jr., V. United States Of America – CD-CA” . open-public-records.com . 2018年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月30日閲覧。
13. 「バイデン大統領の恩赦リスト全文はこちら」 The Hill、2024年12月12日。2024年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2026年1月1日閲覧。