金融制裁ユニット

イングランド銀行の金融制裁ユニットは、かつて英国財務省に代わって英国における金融制裁を執行していた。同ユニットは1993年にリビア政府に制裁を課す以前から活動していた。[1] 近年では、リビアが英国の同盟国となったため、同盟国ではなかった当時リビア政府と戦ったとされる者に対しても制裁が課されている（金融制裁ユニットが関与した事件を参照）。英国における金融制裁の執行責任は、2007年10月24日にイングランド銀行から英国財務省に移管された。[2] 2016年4月、英国財務省は金融制裁実施局を設立した。これは「民間部門に質の高いサービスを提供し、法執行機関と緊密に連携して金融制裁が適切に理解、実施、執行されるよう支援する」ことを使命とする新たな組織である。[3]

政権

金融制裁は、国連安全保障理事会決議1267（1999年）に基づき設置されたアルカイダ及びタリバン並びに関連個人及び団体に関する委員会、欧州委員会規則、特定の国における活動に対する貿易制限を強制する英国政府の命令など、様々な制度の下で実施されている。これらの権限はしばしば重複しており、同じ制裁対象者が異なる情報源からリストアップされている。

アルカイダとタリバン政権以外にも、ベラルーシ、ビルマ、コンゴ民主共和国、旧ユーゴスラビア、イラク、コートジボワール、レバノン、シリア、リベリア、スーダン、ジンバブエの関係者に対する制裁措置が存在します。アンゴラ、ハイチ、リビアについては、既に解除されている以前の制裁措置がありました。

テロ組織を標的としたこれらの措置の多くは、議会に提出された翌日の2006年10月12日に発効した命令の一般条項に組み込まれている。[4] この新命令により、 英国財務省は、テロ行為の実行に関与しようとしている疑いのある者、および彼らに代わって活動する者を標的とすることができる。これには、安全保障理事会委員会によって特定された者全員がデフォルトで含まれる。

金融制裁を実施するための主な手段は、金融制裁対象の統合リストの公表であり、銀行やその他の金融機関はこれを使用して顧客データベースをスキャンし、制裁対象者が管理する金融資産を発見することができます。[5]

同様の措置

慈善委員会はまた、テロとの関連が疑われる登録慈善団体の銀行口座を凍結する権限も有している。[6]

政治

金融制裁制度は通常、以前の議会法に基づいて二次立法として制定される。議会ではこのプロセスについて声明が出されているものの[7]、公式な議論の兆候は見られない。国連安全保障理事会によって指定された容疑者に対する制裁措置の権限は、 1946年の国連法に由来しており、更なる承認は必要とされないと考えられる。

ゴードン・ブラウン財務大臣は、テロ対策としての金融制裁政策に関心を持ち、主要な演説でこの問題を取り上げてきた。2006年10月12日、ブラウン財務大臣は、国連やEUのマンデートを必要とせず、秘密情報のみに基づいて金融制裁を適用できるよう、法律の範囲を拡大すると発表した。[8]

彼は、2006年の大西洋横断航空機テロ計画に関与した19人の容疑者に対する財務省の対応を「財務省が実施した中で最も迅速かつ包括的な資産凍結」と呼び、「9月11日以降、アルカイダとの関連が疑われる100以上の組織に関連する約200の口座が凍結された」と主張している。[8] これらの口座は、以前の体制の一環として[9]、プレスリリース以外の証拠を公表することなく、これらの個人をアルカイダと関係があると指定することで対応された。

対象となった人々の何人かは、これらの措置が共同体法の基本原則（公正な裁判を受ける権利を保障し、法に基づかない処罰を禁じる欧州人権条約など）に違反しているとして、第一審裁判所に訴訟を起こした。[ 10 ] 2002年以来、この政権下でリストに載せられていた英国在住のファラジ・ハッサン氏とチャフィク・アヤディ氏の訴訟は、2006年7月12日に、以下の声明をもって却下された。

…裁判所は…資金凍結が特に厳しい措置であることを認めるが、状況に鑑みれば、当該措置は当該個人が満足のいく個人生活、家族生活、社会生活を送ることを妨げるものではないと付け加える。特に、当該個人が商業活動や事業活動を行うことは禁じられていないが、当該活動からの収入の受け取りは規制されていると理解される。[11]

この命令により、英国財務省は、課せられた制度の例外となるライセンスを付与する権利を得ることになる。

金融制裁ユニットが関与した事件

  • リビアイスラム戦闘グループ- 1990年代に発生した事件に基づき、2006年2月7日に英国在住のリビア人5名に対して制裁が課された。[12] [13]
  • 2006年大西洋横断航空機事件- 19人の容疑者全員が逮捕時に金融制裁の対象となり、身元が明らかになった。[14] 財務大臣はこれを「財務省が実施した最も迅速かつ包括的な資産凍結」と呼んだ。[8]

参考文献

  1. ^ 「イングランド銀行の通知 - リビア」（PDF） 。イングランド銀行。1993年12月1日。2008年5月29日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2006年10月12日閲覧。
  2. ^ 「財務省への機能移管」（PDF）イングランド銀行。 2008年5月29日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2007年10月15日閲覧。
  3. ^ 「金融制裁の実施を支援する新機関が発足」（ウェブページ） 2016年3月31日。 2016年8月16日閲覧。
  4. ^ 2006年法定規則第2657号 2006年テロリズム（国連措置）命令
  5. ^ 「金融制裁：対象国の統合リスト」英国財務省。 2014年2月7日閲覧。
  6. ^ 「規制当局がテロ容疑を調査、慈善団体の口座が凍結 - 慈善委員会がクレセント・リリーフへの正式調査を開始」（プレスリリース）。Government News Network。2006年8月24日。 2006年10月12日閲覧。[永久リンク切れ]
  7. ^ エド・ボールズ議員 (2006年7月3日). 「書面による大臣声明」. ハンサード. 2006年10月18日閲覧。
  8. ^ abc ゴードン・ブラウン財務大臣（2006年10月10日）「テロリストの挑戦に立ち向かう」チャタムハウスでの演説。チャタムハウス（プレスリリース）。英国財務省。2006年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年10月12日閲覧。
  9. ^ 2002年法定規則第111号 アルカイダとタリバン（国連措置）命令2002
  10. ^ 「2006年5月5日に提起された訴訟 - アル・ファキーフ対理事会（事件T-135/06）（2006/C 165/58）」（PDF）。EU。2006年5月5日。 2006年10月12日閲覧。
  11. ^ 「第一審裁判所、国際テロとの戦いに関連して資金が凍結された個人の権利を明確にする」(PDF) (プレスリリース).第一審裁判所. 2006年7月12日. 2006年10月12日閲覧.
  12. ^ 「財務省、アルカイダ系LIFGへの資金提供を行っている英国在住の個人・団体を指定」（プレスリリース）米国財務省、2006年2月8日。2006年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年10月12日閲覧。
  13. ^ Julian Todd (2006年9月4日). 「リバプールの路上で明らかになった国連」Freesteelブログ. 2006年10月12日閲覧。
  14. ^ 「金融制裁：テロ資金供与」（プレスリリース）イングランド銀行、2006年8月11日。2006年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年10月12日閲覧。
  • 公式サイト
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