ガランテックス
ガランテックス
業界暗号通貨
設立2019年、ロシア、モスクワ （2019年）
創設者
  • スタニスラフ・ドルガレフ
  • セルゲイ・メンデレーエフ
本部連邦タワー

Garantexは、 2019年にスタニスラフ・ドゥルガレフ、セルゲイ・メンデレーエフ[ 1 ]、アレクサンドル・ミラ・セルダ[ 2 ]によって共同設立されたロシアの仮想通貨取引所で、フェデレーション・タワーに拠点を置いています。Garantexは、 2022年のロシアによるウクライナ侵攻に基づく制裁を回避し、仮想通貨を介してルーブルを他の通貨に交換することで知られています。[ 1 ] [ 3 ]

テザーは2025年3月に暗号資産ウォレットをブロックし、顧客のUSDTを押収した後、取引所は再編を発表し、補償プロセスを開始しました。[ 4 ]取引所の顧客基盤は暗号資産取引所グリネックスに買収されました。[ 5 ]

歴史

Garantex の本社は、ロシアのモスクワにあるFederation Tower内にあります。

もともとエストニアでGarantex Europeとして登録されていたGarantexは、[ 6 ] 2019年にスタニスラフ・ドラガレフとセルゲイ・メンデレーエフによって共同設立され、フェデレーションタワーにオフィスを構えました。[ 1 ] [ 7 ]

2020年9月、ドゥルガレフはロシア当局に出頭し、自由と引き換えにガランテックスを利用している犯罪組織の情報を提供した。ドゥルガレフはドバイに移住し、その後2021年2月に遺体で発見された。彼の所有物は身代金目的で何者かに差し押さえられ、ドゥルガレフの妻に返還費用を要求されたが、妻は身代金を支払わなかった。ドバイ警察はドゥルガレフの死について詳細な説明を一切行わなかった。[ 1 ]ドゥルガレフの死から2か月後、幹部はロシア連邦保安局と面会し、取引所の利用者に関する情報を開示した。[ 1 ]

2022年2月、ガランテックスはヨーロッパでの営業ライセンスを剥奪された。[ 8 ]

制裁を受けてから3週間後、Garantexはアラブ首長国連邦に拠点を置くBithauzと提携した。同社のドバイオフィスでは、顧客が最大500万ドル相当のテザーをディルハムまたはドルに交換することを許可していた。Bithauzはドバイに拠点を置くMKAN Coinという会社によって運営されていた。MKAN Coinは、Garantexへの制裁が課されてから数週間後に、元Garantex幹部でドバイ国際金融センターの元高官であるモハメド・カリファによって登録された。MKAN Coinは、カリファがロシア人に移転サービスを提供するために利用していたアラブ首長国連邦に拠点を置く企業グループの一部であった。MKAN Coinは、Bithauzは同社によって運営されておらず、Bithauzは顧客を紹介しているだけだと主張した。[ 1 ]

ガランテックスはその後、トルコ、カザフスタン、ロシアと国境を接する他の国々、そしてロシア人観光客に人気のスペインのリゾート地マルベーリャでの撤退オプションを発表した。[ 1 ]

2022年10月、武装警察がフェデレーションタワーにあるガランテックスの本社を襲撃し、一時閉鎖に追い込まれた。取引所は翌日に営業を再開した。[ 1 ]

パレスチナ過激派は、10月7日の攻撃以前、ガランテックスを通じて活動資金の一部を調達していた。パレスチナ・イスラム・ジハードが管理するデジタルウォレットには、ガランテックスを通じて9,300万ドルの一部が送金されていた。[ 1 ]

2024年3月、エストニア通信社と国際調査報道ジャーナリスト連合が主導した調査で、共同創業者のスタニスラフ・ドゥルガレフ氏の死後数週間のうちに、企業記録上で彼の名前が、ロシア政府が管理する石油会社ロスネフチの株主であるパベル・カラヴァツキー氏の恋人であるイリーナ・チェルニャフスカヤ氏に置き換えられていたことが明らかになった。カラヴァツキー氏は、ロシア企業フィンテック・コーポレーションLLCの共同所有者（ガラテックスの元株主であるアレクサンダー・ンティフォ＝シャオ氏と共同）であり、同社はまた、恐喝罪で有罪判決を受けたギャングのリーダーであるアレクサンダー・ツァラプキン氏と共に、アカデミー・オブ・コンフリクトと呼ばれる債権回収会社の株式の50%を所有している。[ 6 ]

制裁、マネーロンダリング疑惑

2022年4月、Garantexは米国財務省により制裁を受けた。[ 9 ]財務省外国資産管理局（OFAC）は、この取引所における1億ドル相当の取引が犯罪者やダークネットマーケター（ロシアのランサムウェアContiやダークウェブマーケットプレイスのHydra Marketを含む）に関連していると述べた。[ 7 ]制裁にもかかわらず、この取引所はロシアの資金を国内および国外に移動させる主要なチャネルの1つとして運営されている。Garantexはサイバー犯罪者が利益を洗浄するためにも使用されている。この取引所はルーブルをステーブルコイン（最も一般的にはテザー）に変換するために使用され、これはその後、海外で他の通貨と取引される。この取引所のデジタルウォレットは米国財務省の制裁で指定されたため、Garantexは当局や他の取引所が使用する追跡ソフトウェアを回避するためにウォレットを定期的に変更している。 同社は、複数のトークンを、それぞれ異なる出所を持つ複数のウォレットにまたがって移動させることで、顧客に暗号資産を送金している。この取引所が使用するウォレットは、一度使用した後、しばしば放置される。[ 1 ]同社のウェブサイトによると、Garantexは、米国および一部の同盟国によって制裁を​​受けているロシアのSberbank PJSC、Tinkoff Bank JSC、およびAlfa-Bank AOのカードによる引き出しを許可している。[ 8 ]

ガランテックスの広報担当ディレクター、エフゲニア・ブローヴァ氏は、マネーロンダリングの疑いを否定し、同取引所はロシア製のコンプライアンスソフトウェアを使用していると主張した。また、米国が政治的な思惑に基づいてガランテックスを標的にしたとも主張した。[ 1 ]

取引プロセスは追跡可能な記録がほとんどなく、Garantexの提携ネットワーク内で行われている。提携先の中には、ドバイやタイなどがある。顧客は1回の取引で最大1億ドルのルーブルを直接両替できる。同社が制裁を受けるまでに、Garantexは既にITインフラを非公開の場所からロシアに移転していた。同社はまた、米国に資産を保有しておらず、暗号資産の準備金は中立的な管轄区域に保管されていると主張している。[ 1 ]

2022年4月、以前のエストニアの暗号通貨取引ライセンス保有者であるGarantex Europe OÜ（エストニア共和国商業登記所に登録番号14850239）は、著名な清算人Raul Pintに清算のために送られました。会社名はKihonzi Buzhaga OÜに変更されました。Garantexは2022年2月以降暗号通貨ライセンスを失っており、Raul Pintによって清算中の新名称の会社との関係もなかったにもかかわらず、Garantexの主要人物は法的根拠なしにこの名前とブランドで事業を継続しました。この無許可の活動は後に、清算人Raul Pintなど、まったく関係のない当事者に問題を引き起こしました。Kihonzi Buzhaga OÜ（以前のGarantex Europe OÜ）は、2024年3月20日にエストニア商業登記所から削除されました。

2022年7月の取引総額は約8億6500万ドルで、これは取引所が制裁を受けた月に処理された金額の3倍以上でした。[ 1 ]

2022年における制裁関連取引の大部分はガランテックスの取引によるものであった。[ 10 ]

また、2024年3月には、米国と英国が、テザー・ステーブルコインを使用してガランテックスを経由した200億ドル以上の取引の調査を発表した。テザー・ホールディングスの不正行為を示唆する証拠はすぐにはなかった。[ 8 ] 2025年3月、同取引所は欧州連合の制裁対象となった。[ 3 ]数日後、ガランテックスは米国に押収され、2,600万ドル相当の暗号資産が凍結された。司法省はまた、同取引所の管理者であるアレクセイ・ベシオコフとアレクサンドル・ミラ・セルダの2人をマネーロンダリングの罪で告発した。[ 11 ]ベシオコフは、米国の要請によりインド中央捜査局が暫定逮捕状を発行した後、ケーララ州警察の民間警察官によってインドで逮捕された。[ 12 ] [ 2 ]ベシオコフは米国への引き渡しに同意した後、8月31日にデリーのティハール刑務所で心臓発作で死亡した。 [ 13 ] [ 14 ]

参考文献

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m Berwick, Angus (2023年10月13日). 「暗号通貨取引所が犯罪組織、富裕層のロシア人、そしてハマス関連のテロ集団のために資金を移動」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2023年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月24日閲覧。
  2. ^ a b Yadav, Nikita (2025年3月13日). 「インド、米国が指名手配中のロシアとのつながりを持つ暗号資産管理者を逮捕」 BBC.
  3. ^ a b Molina Acosta, Carmen (2025年3月4日). 「EU、ロシアの暗号資産取引所Garantexに制裁を科す」 .国際調査報道ジャーナリスト連合.
  4. ^ “ギャランテックス компенсирует клиентам убытки от блокировки активов” . minREGION ニュース(ロシア語) 。2025 年 8 月 2 日に取得。
  5. ^フォークログ (2025-03-27)。「グリネックス начала работу в РФ, забрав часть клиентов Garantex」。ForkLog (ロシア語) 。2025 年 8 月 2 日に取得。
  6. ^ a bマーティン・レイン、マテイ・ロスカ、タニヤ・コズィレヴァ（2024年3月13日）。「制裁対象仮想通貨取引所ガランテックスに関連する企業は、モスクワのギャング団のリーダーのパートナーであり、クレムリン傘下のロスネフチともつながりがある」。国際調査報道ジャーナリスト連合。2024年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年11月4日閲覧。
  7. ^ a b Osipovich, Alexander (2022年4月5日). 「ランサムウェア関連のロシアの『ダークネット』市場が閉鎖」 . Wall Street Journal . 2022年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月24日閲覧。
  8. ^ a b cアレックス・ウィッカム、ジェニファー・ジェイコブス、アルベルト・ナルデッリ（2024年3月28日）。「米国と英国、ロシアの取引所への200億ドルの暗号資産送金を調査」ブルームバーグ。 2024年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年11月4日閲覧。
  9. ^ 「財務省、ロシア拠点のHydra、世界最大のダークネットマーケット、ランサムウェアを可能にする仮想通貨取引所Garantexに制裁を科す」（プレスリリース）米国財務省。2022年4月5日。 2022年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年11月4日閲覧。
  10. ^ Soon, Weilun (2023年1月12日). 「制裁関連の急増で昨年、違法暗号資産取引量が過去最高を記録」 .ウォール・ストリート・ジャーナル. 2023年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年11月4日閲覧。
  11. ^バー、ルーク（2025年3月7日）「米国、ロシアの暗号資産取引所ウェブサイトを押収、サイト責任者をマネーロンダリングの罪で起訴」 ABCニュース。
  12. ^ “Взяли за Garantex” . Коммерсантъ (ロシア語)。 2025-03-13 。2025 年 8 月 2 日に取得。
  13. ^ Ellefson, Sam (2025年9月25日). 「制裁下でも仮想通貨取引所Garantexは存続、新たな報告書で明らかに - ICIJ」 . 2025年11月17日閲覧。
  14. ^ "「最も活発なマネーロンダリングプラットフォームの一つ」ワシントンの要請でインドで逮捕されたロシア拠点の仮想通貨界の重鎮が獄中で謎の死を遂げた。Meduza。2025年11月17日閲覧。
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