ガルダ国家経済犯罪局
アイルランド警察の部門

ガルダ国家経済犯罪局
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch [1]
代理店概要
形成された1996年4月1日; 29年前 （1996年4月1日）
前任機関
  • 中央捜査班、詐欺班
管轄アイルランド
本部ハーコート・スクエア、ダブリン、アイルランド
代理店幹部
親会社ガルダ・シオカナ
Webサイトwww.garda.ie/en/about-us/organised-serious-crime/garda-national-economic-crime-bureau/

国家経済犯罪局（GNECB、旧称：詐欺捜査局/GBFI）は、アイルランド国家警察（Garda Síochána ）の経済犯罪捜査専門部署である。通称詐欺班。同局はGarda特別犯罪対策部の一部として活動し、同部署の他部署や、ホワイトカラー犯罪の捜査を担当する外部機関である企業法執行局（ODCE）と連携している。経済犯罪局は、深刻な金融詐欺や汚職の捜査を担当している。1996年4月に設立され、ダブリン2のハーコート・スクエアに拠点を置いている。GNECBは、特別犯罪対策副局長に報告する刑事主任警視の階級の職員が率いている。 [2]

経済犯罪局は、商業詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与、小切手・カード詐欺、偽造通貨、前払金詐欺、贈収賄、汚職、会社法および競争法違反など、深刻かつ複雑な事件を捜査しています。[3] [4]捜査ユニットのメンバーは全員経験豊富な捜査官で、訓練を受けた財務、法律、法廷会計士などの専門家が含まれています。[5]

GNECB はいくつかの業務ユニットに分かれており、各専門分野を刑事警視または刑事検査官が担当しています。

  • 評価ユニット
  • 重大経済犯罪捜査ユニット
  • 汚職対策ユニット
  • マネーロンダリング捜査ユニット（MLIU）
  • 金融情報ユニット（FIU）
  • 支払犯罪および偽造通貨捜査ユニット
  • 企業執行ユニット（GNECBの刑事は企業執行部長に派遣されている）[2]

2016年9月1日まで、国家サイバー犯罪局（GNCCB）は、コンピュータ犯罪捜査ユニット（CCIU）時代を含め、国家経済犯罪局（National Economic Crime Bureau）内に設置されていました。[6]しかし、その後、GNECBの刑事警視正の監督の下、ガルダ・シオカナ（Garda Síochána）の特別犯罪対策課内に独立した局として設置されました。GNECBは刑事警視正が指揮を執り、サイバー犯罪およびサイバー関連犯罪の捜査、ならびにガルダ・シオカナ（Garda Síochána）へのコンピュータフォレンジックサービスの提供を担当しています。

経済犯罪局は、金銭的損失、重大な国際的側面を伴う捜査、広く社会の懸念に関わる捜査、専門知識を必要とする捜査、複雑な法律や手続きの問題を伴う捜査といった基準に基づき、重大かつ複雑な経済犯罪に焦点を当てています。[2]局の責任には、警察とアイルランド政府のための情報金融情報（FININT）の収集（テロ資金供与にまで及ぶ） [7] [8]およびおとり捜査による詐欺の積極的な検知と防止が含まれます。[9]

欧州連合（EU）のイスラム過激主義およびジハード主義対策における対テロイニシアチブの一環として、アイルランド警察（Garda）の国家サイバー犯罪局は、アイルランド国内外において、インターネットを利用してテロ組織、特にイスラム国（ISIL）に関連する動画などのプロパガンダを拡散する容疑者を監視している。同局は2016年に設立された。[10]

GNECBは、金銭詐欺、疑わしい取引報告書（STR）、組織犯罪、横領、汚職、贈賄などの問題に関する捜査に関しては、企業執行局長室、歳入委員会、犯罪資産局（CAB）と特に緊密に連携し、内部的にはガルダ国家犯罪捜査局（NBCI）と緊密に連携している。[11] [ 12] [13] [ 14] GNECBはエグモント金融情報ユニット・グループのメンバーである。[15]

参照

参考文献

  1. ^ “Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch”.ガルダ。 2021年9月25日のオリジナルからアーカイブ。2020 年11 月 3 日に取得。
  2. ^ abc 「ガルダ不正捜査局」。ガルダ・シオチャナ。 2015 年 6 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年6 月 22 日に取得。
  3. ^ 「Garda Crime Prevention Advice」（PDF） . Garda Bureau of Fraud Investigation（GBFI）. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2015年6月22日閲覧。
  4. ^ O'Keeffe, Cormac (2006年3月3日). 「マネーロンダリングで起訴されるのは少数」. Irish Examiner. 2015年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  5. ^ 「CABがテロ対策の取り組みを主導」アイリッシュ・タイムズ、2001年9月28日。2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  6. ^ “Garda National Cyber​​ Crime Bureau (GNCCB) - Garda”. 2018年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月9日閲覧。
  7. ^ 「テロ資金供与の解説」アイルランド中央銀行。2015年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  8. ^ 「2010年刑事司法（マネーロンダリング及びテロ資金供与対策）法研修」（PDF） 。プロフェッショナル保険ブローカー協会（PIBA） 。 2015年6月22日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  9. ^ 「詐欺防止ガイド」（PDF） GBFI。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2015年6月22日閲覧。
  10. ^ 「フラナガン大臣、ダブリン情報局を開設」司法平等省、2018年10月15日。2020年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年8月16日閲覧。
  11. ^ Ryan, Philip (2014年11月9日). 「Fine Gaelの政治家、警察の詐欺捜査計画の中心に」. Irish Independent. 2015年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  12. ^ 「マネーロンダリング対策コンプライアンスユニット（AMLCU）」司法・平等省。2015年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  13. ^ 「報告義務 - アイルランド共和国」勅許会計士規制委員会（CARB）. 2015年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  14. ^ Lally, Conor (2015年1月29日). 「大規模な警察の摘発作戦で銃器と現金が押収される」アイリッシュ・タイムズ. 2015年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  15. ^ 「エグモント・グループのメンバー一覧」。エグモント・グループの金融情報ユニット。2015年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月22日閲覧。
  • ガルダ詐欺捜査局
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