ハワラ事件

ハワラ・スキャンダルは、ジャイナ教日記事件、あるいはハワラ詐欺とも呼ばれ、政治家によるハワラ・ブローカー4人、すなわちジャイナ兄弟を通じたとされる金銭（ブラックマネー）の送金を含むインドの政治・金融スキャンダルであった。[ 1 ]この国の主要な政治家数名が関与した1,800万ドルの贈収賄スキャンダルであった。

ジェイン・ハワラ氏の事件は、ヒンディー語日刊紙ジャンサッタに勤務するデリー在住のジャーナリスト、ラム・バハドゥル・ライ氏とラジェシュ・ジョシ氏によって報じられ、その後、インド最高裁判所に公益訴訟を起こしたジャーナリスト、 ヴィニート・ナライン氏によって報じられた。

イベント

1991年、カシミールの過激派に関係する逮捕をきっかけに、ハワラ・ブローカーに対する家宅捜索が行われ、国の政治家への大規模な支払いの証拠が明らかになった。[ 2 ] 1991年3月25日、インド最高裁判所が公表した裁判記録によると、テロ組織ヒズブル・ムジャヒディーンのメンバーとされるアシュファク・フセイン・ローンがデリーで逮捕された。警察は尋問中に、彼の組織がスレンドラ・クマール・ジェインとその家族を仲介としてハワラを通じて資金提供を受けていたことを知った。これとローンの尋問中に得られたさらなる情報に基づき、中央捜査局（CBI）はスレンドラ・クマール・ジェインと彼の兄弟、親族、事業所の建物を家宅捜索した。家宅捜索中、CBIは建物内でインド通貨と外貨、日記2冊、ノート2冊を押収した。これらの日記には、イニシャルのみで特定された、権力のある政治家、権力のない政治家、そして高級官僚への巨額の支払いに関する詳細な記録が含まれていた。この段階で捜査はCBIで停止され、ジャイナ教信者とその日記の内容は捜査されなかった。一方、捜査に関与したCBI職員は、政権政治家の命令により他の部署に異動させられた。しかし、この事件は少数のジャーナリストによって追及され、メディアの注目を集め続けた。[ 3 ]

1993年10月4日、インド憲法第32条に基づき、公共の利益を理由にインド最高裁判所に令状請願書が提出された。これらの告発には、CBIや歳入当局などの政府機関が「ジャイナ教の日記」押収に起因する問題の調査を怠ったなど、職務と法的義務を怠ったという主張が含まれていた。テロリストの逮捕により、「ハワラ」取引で得られた汚職資金を用いた秘密裏かつ違法な手段による資金援助が発覚した。また、これにより、政治家、官僚、犯罪者らが違法な資金源から違法な報酬を得て資金を受け取っていたことが明らかになった。CBIなどの政府機関は、この件を調査し、論理的な結論に至らせず、犯罪を犯したと判明したすべての人物を起訴しなかった。これは、非常に影響力と権力を持つ関係者を保護する目的で行われた。この件は、公的地位の高い人々における犯罪と汚職の関連性を明らかにし、国家の完全性、安全、経済に深刻な脅威を与えた。公的生活における誠実さは、法の支配と民主主義の維持のためには、政府機関は法的義務を正当に履行し、政治的階層における位置付けに関わらず、関係者全員に対して法に従って行動することを義務付けられる必要がある。」インドでは、ハワラ方式は外貨取引の違法な方法です。これは2つの理由で違法かつ物議を醸しています。第一に、取引の双方の当事者の身元がハワラ業者にさえ明らかにされないため、非常に秘密主義的です。第二に、外貨取引に通常の銀行の承認されたチャネルを使用しないため、インドのFERA規制に違反します。しかし、インドでは2つの理由でよく使用されています。第一に、合法的に稼いだ給料を故郷に送金するため（例：サウジアラビアやUAEの海外で働く一般労働者）です。ハワラの取引コストは銀行のほんの一部であり、ハワラ業者はインドの小さな村にもいます。第二に、政治家、官僚、悪質な人物が汚職資金を送金するためです。[ 4 ]

政治家の関与の発覚

被告にはLKアドヴァニ[ 5 ] 、VCシュクラ、デヴィ・ラル、シャラド・ヤダフ、バルラム・ジャカール[ 6 ]、マダン・ラル・クラーナ[ 7 ] 、そしてハイデラバード出身の起業家アンワル・アルヴィが含まれていた。リストにはBJP、INC、SJP、ジャナタ・ダルなど複数の政党の政治家と無所属1名が含まれており、金額は5万ルピーから7.5千万ルピーと幅があった。[ 8 ]その後の訴追は公共の利益を訴える請願（ヴィニート・ナライン参照）がきっかけとなったが、ハワラ・スキャンダルの裁判は最終的にすべて有罪判決なしに崩壊した。1997年と1998年には多くが無罪となったが、これはハワラ記録（日記を含む）が主な証拠としては不十分であると裁判所で判断されたことが一因である。[ 7 ]中央捜査局の役割は批判された。ヴィニート・ナライン事件の終結に際し、インド最高裁判所は中央監視委員会にCBIに対する監督役割を与えるよう指示した。 [ 2 ]

LKアドヴァニは1996年にスキャンダルにより国会議員を辞任したが、1998年に再選された。その後、2015年6月に彼は「私はハワラ事件で自分の良心に従ったので辞任した」と述べた。[ 9 ]この発言は、ラリット・モディにモディゲート事件の道義的責任も取るよう求める「暗黙のメッセージ」[ 10 ]と見なされた。

最高裁判決

最高裁判所の審理は、ハワラ事件そのものとは関係がなく、むしろCBI長官ジョギンダー・シンの疑わしい異動と、CBIおよび歳入局の捜査を抑制するための政治権力の横行する乱用に関するものであった。1997年12月18日に下された判決において、最高裁判所はS.P.バルーチャ判事とS.C.セン判事を通じて、26項目からなる判決を下した。その中で最も重要なのは、政府内の政治家がCBI長官を2年間解任することを不可能にし、CBIとその職員が政治的干渉を受けずに自由に職務を遂行できるようにしたという点であった。[ 11 ]

参考文献

  1. ^ 「Vineet Narain他 vs. Union Of India他、1997年12月18日」indiankanoon.org .インド最高裁判所. 2018年10月25日閲覧。
  2. ^ a b「Vineet Narain事件、裁判所の指示」 2006年11月2日。2007年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  3. ^ 「Jain hawala case」 . milligazette.com . ミリゲートアーカイブ. 2018年10月25日閲覧。
  4. ^ Joshi, GP (2013年5月3日). 「ハワラ詐欺からコールゲートまで、最高裁は一周回った」 . The Hindu . 2018年10月25日閲覧。
  5. ^ 「ハワラ詐欺」。
  6. ^ 「モディ氏はグジャラート州首相としてサハラ・グループから5億5千万ルピー以上を受け取ったのか？」『Economic and Political Weekly』 2015年6月7～ 8日号。
  7. ^ a b Sudha Mahalingam (1998年3月21日～4月3日). 「Jain Hawala事件：証拠としての日記」 . Frontline Magazine . 15 (6). 2007年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年11月2日閲覧。
  8. ^ 「WHO GOT WHAT AS PER JAIN DIARY」 . milligazette.com . ミリゲートアーカイブ. 2018年10月25日閲覧。
  9. ^ 「私は良心に従ったのでハワラを辞めました、とLKアドヴァニは言います」。2015年6月28日。
  10. ^ "「公的生活において誠実さを保つ必要があるため、ハワラ詐欺事件後に辞任した」とLKアドヴァニ氏は述べた。
  11. ^ 「最高裁の判事、ハワラ訴訟で圧力を受けたことを認める」 Rediff on the net. UNI . 2018年10月25日閲覧。

出典

  • ヴィニート・ナライン著『汚職、テロリズム、そしてハワラ・スキャンダル』（1999年）ヒンディー語電子書籍 2013年2月10日アーカイブ、 Wayback Machineより
  • Kapoor, S. (1996), Bad Money, Bad Politics: The Untold Hawala Story , Har–Anand Publications, Delhi - Ashok V. Desai著「The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: India 」 OECDワーキングペーパー155（22ページ）より引用。http ://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf 2011年5月26日閲覧。
  • ハワラ：非公式決済システムとテロ資金供与への利用（セバスチャン・R・ミュラー著、2006年12月）、ISBN 3-86550-656-9
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