エルヴェ・ファルチアーニ
エルヴェ・ファルチアーニ
2013年のエルヴェ・ファルチアーニ
生まれる
エルヴェ・ダニエル・マルセル・ファルチアーニ
（1972年1月9日）1972年1月9日
モンテカルロ、モナコ
母校ソフィア・アンティポリス
職業システムエンジニア
知られているラガルドリスト
2013年のインタビュー中のエルヴェ・ファルチアーニ

エルヴェ・ダニエル・マルセル・ファルチアーニ（イタリア語: [falˈtʃaːni] ; 1972年1月9日生まれ）は、フランス系イタリア人のシステムエンジニアであり、内部告発者であり、「史上最大の銀行情報漏洩」の犯人とされている。[ 1 ] 2008年、ファルチアーニは、スイスの銀行口座を持つ13万人以上の脱税容疑者（具体的にはHSBCのスイス子会社HSBCプライベートバンクに口座を持つ者）に関する違法に盗まれたとされる情報を提供することで、多くのヨーロッパ諸国と協力し始めた。[ 2 ] [ 3 ] [4 ] [ 5 ]

ファルチアーニは「ラガルド・リスト」を作成した。これは、HSBCを利用して脱税やマネーロンダリングを行ったとされる同行の顧客リストである。ファルチアーニはこのリストを元フランス財務大臣クリスティーヌ・ラガルド（現欧州中央銀行総裁）に漏洩した。ラガルドは、リストに載っている国民の政府にこのリストを送付した。[ 6 ]

2014年12月11日、ファルチアーニはスイス連邦政府により、銀行秘密法違反および産業スパイの罪で欠席起訴された。起訴状は、ファルチアーニがHSBCのジュネーブ支店から情報を盗み、フランスの税務当局に提供したと告発した。HSBCは2014年11月にフランスでマネーロンダリングの罪で起訴されていた。 [ 7 ] 2015年11月、スイス連邦裁判所はファルチアーニに懲役5年の判決を下した。これは「スイス連邦の検察当局が銀行データ窃盗事件で求刑した刑期としては最長」である。ファルチアーニは「加重金融スパイ、データ窃盗、および商業秘密および銀行秘密の侵害」の罪で告発された。[ 8 ]

バイオグラフィー

ソフィア・アンティポリス・テクノロジーパークで学んだ後、ファルチアーニ氏はHSBCスイス支店のコンピュータエンジニアとなり、2001年から2008年まで勤務しました。[ 9 ] 2006年には、組織のデータベースを再編成し、セキュリティを強化しました。[ 10 ]ファルチアーニ氏は、HSBCのデータ管理方法が脱税を助長していることに気づき、新しいシステムを提案しましたが、上司に却下されました。[ 11 ] HSBCの反発を受け、ファルチアーニ氏は「公共の利益に充てられるべき資金を差し引くことは、国民の基本的権利を組織的に侵害するものである」と考え、2年間にわたり13万人に及ぶ脱税の証拠を収集しました。ファルチアーニ氏はスイスの司法当局に情報を提供しようとしましたが、失敗しました。この主張はフランスの検察によって裏付けられました。[ 12 ]

2008年、ファルチアーニはベイルートを訪れ、偽の身元を使ってスイスの銀行からアウディ銀行に顧客個人情報だと主張するものを売却しようとした。ファルチアーニは、スイスの銀行経営者が利用し、警察も監視している内部警報システムを意図的に作動させるためにそうしたと主張している。彼は、これによりスイスの検察がHSBCの犯罪行為に気付くことを期待した。しかし、彼に対する訴追において、スイス当局は、彼がベイルートにデータを売却する目的で利益を得るために行ったと主張した。いずれの事件も、ルーベン・アル・チディアックと名乗る男が個人情報を売ろうとしたという女性の通報を受けて、実際に警報が作動した。[ 13 ]ファルチアーニは、当局が彼を追跡できるように、自分のHSBC口座から航空券代を支払ったと述べている。[ 11 ]

2008年12月22日、ファルチアーニは逮捕され、尋問を受けた後、釈放された。[ 11 ] [ 14 ] [ 15 ]釈放後、ファルチアーニはフランスへ渡り、2009年1月に逮捕されたため、スイス司法当局は国際逮捕令状を発行せざるを得なくなった。スイスはフランスに対し、ファルチアーニの自宅を捜索し、ファイルの送付に使用されたラップトップを押収するよう要請した。住所を捜索した後、ニースの検察官エリック・ド・モンゴルフィエは[ 16 ]、ファルチアーニではなく、リストに載っている脱税容疑者に対して独自の捜査を開始した。いわゆるファルチアーニのリストはフランスに残っている。様々な司法当局との国際協力が始まり、現在も継続中である。ファルチアーニのリストはスイスとフランスの間で外交問題を引き起こした。フランスは最終的にデータを返還することに同意したが、それは内容が調査された後のことであった。その後、ファルチアーニは米国政府の助言を受け、スペインへ逃亡した。「金さえ払えば殺害されるのは容易だ」という理由からだ。到着後、2012年7月、スイスの国際逮捕状に基づきバルセロナで逮捕された。[ 17 ]

彼はマドリードのバルデモロ刑務所に収監され、アウディエンシア・ナシオナル（Audiencia Nacional ）によるスイスへの身柄引き渡しの決定を待っていた。2012年12月18日、アウディエンシア・ナシオナルは彼を暫定的に釈放した。[ 10 ] 8人のボディーガードと防弾チョッキを着用するなど、厳重な警備体制が敷かれた。その後、ファルチャーニは国連が後援する厳重な警備体制の下、スペインに潜伏した。[ 18 ]最終的に、2013年5月8日、ファルチャーニは釈放された。[ 19 ]スペインとフランスの裁判所が継続的に協力していることを踏まえ、アウディエンシア・ナシオナルはファルチャーニの身柄を引き渡さないことを決定した。その理由は、彼が「極めて不規則な」疑わしい活動や違法行為、刑事犯罪を示す情報を提供したためである。彼が釈放されたのは、スペインには銀行秘密という法的概念がなく、情報技術の企業秘密を違法行為の隠蔽に利用することはできないためである。[ 20 ] 2014年4月、ファルチアーニはアルゼンチン連邦税務局（AFIP）のマネーロンダリング対策を支援するために招集された。[ 21 ]

ファルチアーニはHSBCスキャンダルでの自身の経験を綴った著書『Séisme sur la planète finance（英語では『地球金融の地震』 ）』を2015年4月に出版した。 [ 22 ]彼はしばらくパリに住んでいたが[ 13 ]、スペイン当局との協力を続け、スペインの選挙に反汚職政党X党から立候補した。2018年4月にマドリードで再び逮捕されたが[ 23 ]、スペインの高等裁判所がスペインの法典では「悪質な金融スパイ」は認められていないという理由で身柄引き渡し請求を却下したため、9月に再び釈放された。[ 24 ]

政治活動

エルヴェ・ファルチャーニは、2014年の欧州議会選挙で、スペインの新政党「市民ネットワークX党」の選挙人名簿で第1位となった。[ 25 ]彼はインターネットの公開名簿を通じて市民から選出された。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]最終的に、X党は議席を獲得できなかった。

2015年2月、ファルチアーニ氏がスペインの政党ポデモスと協力して、同党の政治綱領のための脱税対策案を策定することが発表された。[ 31 ] [ 32 ]

論争

ファルチアーニ氏は、ヒズボラと関係のある銀行の顧客に関する情報を探していたイスラエルのモサド工作員にジュネーブで誘拐されたと主張している。[ 33 ]

ファルチアーニ氏は、スイスによる他国の税法や国庫への「攻撃」を撃退することが動機だと主張している。[ 34 ] HSBCの立場は、ファルチアーニ氏は内部告発者ではなく、盗んだデータを公開するのではなく売却しようとしただけであり、スペインで投獄されてから当局に協力し始めたというものだ。[ 34 ]この疑惑に関して、スペインの高等裁判所であるAudiencia Nacionalは、「この事実」（疑惑に関する裁判所の引用符）を次のように述べた。

これは、我々が提示する事実関係とやや混乱し、矛盾しているように思われる。我々が提示する事実関係は、客観的に見て、情報提供や他国当局との効果的な協力の具体的なエピソードのようであり、ファルチアーニの断固たる姿勢を示すものであり、経済的な動機によるものではない。[ 35 ]

起訴

ファルチアーニ氏は2014年12月11日、スイスで銀行秘密法違反と産業スパイの罪で起訴された。スイスの慣例に従い、起訴状には氏名が記載されていないファルチアーニ氏は、HSBCのジュネーブ支店から情報を盗み出し、フランスの税務当局に提供した罪で起訴された。スイスの検察当局は、ファルチアーニ氏を欠席裁判で起訴する意向を示している。[ 7 ]

起訴の1ヶ月前、フランスはHSBCをマネーロンダリングの罪で起訴していた。ファルチアーニ氏は、HSBCが幇助したマネーロンダリングの捜査を行っていたインド政府にも協力を申し出ていた。スイス政府は、HSBCの幇助を受けたインド国民の脱税に関するインド政府の捜査への協力を拒否した。その理由は、HSBCの疑惑の違反行為の詳細を示す情報が盗まれたためである。[ 36 ]

インドのテレビ局NDTVとのインタビューで、ファルチアーニ氏は、スイスが彼を起訴したのは、スイスの銀行業界の汚職を暴露した彼のような内部告発者を抑圧するための「計画」の一環であると述べた。[ 36 ]

参照

参考文献

  1. ^リー、デイビッド、ボール、ジェームズ、ガーサイド、ペッグ、デイビッド（2015年2月8日）。「HSBCのファイルは、スイスの銀行が顧客の脱税と巨額の資産隠蔽をどのように支援したかを示している：漏洩した膨大な秘密銀行口座ファイルのデータは、世界最大級の金融機関の子会社における疑わしい慣行を浮き彫りにする」。ガーディアン。 2015年11月27日閲覧。
  2. ^ 「HSBC、スイス銀行の大規模データ盗難を認める」 BBCニュース、2010年3月11日。
  3. ^ 「内部告発者？泥棒？英雄？HSBCを揺るがしたデータの出所を紹介」国際調査ジャーナリスト連合。2015年2月8日。
  4. ^ 「元HSBC社員、米国からスペインに逃げるよう言われたと語る」 AFP、2013年4月21日。
  5. ^ブリジット・アレピン（2012年）『ビル・ゲイツ、私たちと同じように公平な税金を払いなさい！』 p. 66。「HSBC事件（2010年）とリヒテンシュタイン事件（2008年）がその例です。HSBC事件（2010年）では、ジュネーブのHSBC元銀行幹部エルヴェ・ファルチアーニがデータ密輸の疑いでスイス警察に逮捕されました。彼はフランスに亡命しました…」
  6. ^ 「HSBCの顧客情報を税務調査官に渡した男、身柄引き渡しを逃れる」ガーディアン紙、AP通信、2013年5月8日。 2015年1月11日閲覧。
  7. ^ a bミラー、ヒューゴ（2014年12月11日）「元HSBC社員ファルチアーニ、データ窃盗で起訴」ブルームバーグ・ニュース。 2015年1月11日閲覧。
  8. ^ガーサイド、ジュリエット（2015年11月27日）「HSBCの内部告発者、銀行史上最大の漏洩で5年間の禁錮刑」ガーディアン紙。2015年11月27日閲覧。
  9. ^ロメロ、ホセ・マヌエル (2013 年 3 月 25 日)。「La 'lista Falciani' conduce hasta Gürtel」 [ファルチアーニのリストはギュルテルにつながる]。EL PAÍS（スペイン語）。エディシオネス エル パイス。2015 年2 月 15 日に取得。
  10. ^ a bサンチェス、フアン・ルイス (2012 年 12 月 18 日)。「クイエン・エス・ファルシアーニ？ ケ・サベ・ファルシアーニ？」【ファルチアーニとは？ファルチアーニは何を知っているのでしょうか？] eldiario.es (スペイン語) 。2015 年2 月 15 日に取得。
  11. ^ a b cペレス、フェルナンド J. (2013 年 4 月 15 日)。「ファルチアーニ・ロボ・ロス・ダトス・デ・ラ・バンカ・スイザ・トラス・ヴァーサス・アクチュアシオネス「エスカンダロサス」「 [ファルチアーニはスイス銀行の「スキャンダラスな」行動を目にした後、そのデータを盗んだ]」EL PAÍS（スペイン語）。Ediciones El País 。 2015年2月15日閲覧。
  12. ^ 20Minutos (2013 年 4 月 15 日)。「Falciani colaboró con varias Justicias europeas con datos que llenarían "un tren de mercancías"" .20minutos.es - Últimas Noticias。{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  13. ^ a bキーフ、パトリック・ラッデン「銀行強盗」ニューヨーカー誌。 2016年5月27日閲覧。
  14. ^ “Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani” .パートイドックス.org。2014-04-08 のオリジナルからアーカイブ。2014 年 4 月 10 日に取得。
  15. ^ "ファルチアーニ: "En HSBC Suiza vi actuaciones escandalosas"「 .拡張. 2013年4月15日.
  16. ^アルトザーノ、マヌエル (2013 年 4 月 21 日)。「エルヴェ・ファルチアーニ: 「Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro」「 [エルベ・ファルチアーニ：「米国は私にこう助言した。『スペインへ行け、君の命は危険だ』」。EL PAÍS（スペイン語）。Ediciones El País 。 2015年2月15日閲覧。
  17. ^ “Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos” [機密データを盗んだ容疑でHSBCの元従業員を逮捕]. EL PAÍS（スペイン語）。エディシオネス・エル・パイス。 2012 年 7 月 24 日。2015 年2 月 15 日に取得。
  18. ^ “ファルチアーニとスペイン語: 腐敗構造のパラディグマ” .エルディアリオ.es。 2013 年 6 月 13 日。
  19. ^ “ファルチアーニは20万ドルの暴行を回避した” .エルディアリオ.es。 2013 年 11 月 25 日。
  20. ^ペレス、フェルナンド J. (2013 年 5 月 8 日)。「La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Souza」 [国家裁判所はファルチアーニのスイスへの引き渡しを拒否]。EL PAÍS（スペイン語）。エディシオネス エル パイス。2015 年2 月 15 日に取得。
  21. ^ “Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina” [アルゼンチンからのブラックマネーの流出を遅らせることができる]. ambito.com (スペイン語)。 2014 年 4 月 22 日。2015 年2 月 15 日に取得。
  22. ^デラフース、マシュー。"SwissLeaks" : unpolar signalé Hervé Falciani" . L'Observateur . 2016 年5 月 27 日閲覧。
  23. ^バドック、ジェームズ（2018年5月14日）「HSBC内部告発者が自由を恐れる理由」BBCニュース。2019年8月10日閲覧。
  24. ^スペイン、HSBC内部告発者のスイスへの引き渡しを拒否The Guardian、2018
  25. ^ジョナサン・ブリッツァー (2013年1月11日). 「民主主義。終わり。 」ニューヨーク・タイムズ.
  26. ^ “ファルチアーニ ティラーラ デル エキポ デル パルティード X エン ラス ヨーロッパ” .パブリコエス。
  27. ^ “El número dos de las primarias del Partido X cede su puesto a Simona Levi” .エルディアリオ.es。 2014 年 3 月 31 日。
  28. ^ “Partido X、Partido del Futuro” .パートイドックス.org。
  29. ^ “エルヴェ・ファルチアーニ、ヨーロッパのインド人” .解放.fr。
  30. ^ "選挙: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europe - tdg.ch" . tdg.ch/ .
  31. ^ “エルベ・ファルチアーニは財政回避のためのポデモスに協力した” .エル・コンフィデンシャル。 2015 年 2 月 9 日。
  32. ^ “ファルチアーニ フィチャ ポル ポデモス” .
  33. ^カルバハル、ドリーン、ミンダー、ラファエル（2013年8月8日）「理由のある逃亡者」ニューヨーク・タイムズ。2013年8月8日閲覧。
  34. ^ a b M.V.,ファルチアーニの余波、シュンペーターのビジネスと経営ブログ、エコノミスト、2013年10月16日
  35. ^カレーニョ、ベレン (2013 年 5 月 8 日)。「ファルチアーニ、リブレ」 [ファルチアーニ、フリー]。eldiario.es (スペイン語) 。2015 年2 月 15 日に取得。
  36. ^ a bティワリ、ヌープール。「ブラックマネー内部告発者エルベ・ファルチアーニ、スイスによる起訴で『議題』を主張」 . NDTV 。2015 年1 月 11 日に取得。

さらに読む

ウィキメディア・コモンズの エルヴェ・ファルチアーニ関連メディア

「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hervé_Falciani&oldid=1311676259」より取得