ジェームズ・ガランテ
ジェームズ・ガランテ | |
|---|---|
| 生まれる | （1953年1月5日）1953年1月5日 |
| 職業 | マフィア |
| 忠誠 | ジェノヴェーゼ犯罪一家 |
| 信念 | 脱税（1999年）詐欺および共謀による電信詐欺（2008年） |
| 刑事罰 | 12ヶ月と1日懲役7年 |
ジェームズ・ガランテ（1953年1月5日生まれ）は、アメリカの有罪判決を受けた重罪犯であり、ジェノベーゼ犯罪一家の一員であり、[ 1 ]解散したダンベリー・トラッシャーズ・マイナーリーグ・ホッケーチームとテッド・クリストファーの車を擁する解散したレーシングカーチームのオーナーであり、コネチカット州西部のほとんどとニューヨーク州のウエストチェスター郡およびパトナム郡で廃棄物処理契約を結んでいる会社、Automated Waste Disposal（AWD）の元CEOである。
2008年6月、ガランテは組織犯罪、通信詐欺共謀、内国歳入庁詐欺の容疑を認め、連邦量刑ガイドラインに基づき懲役5年から7年の刑に直面し、また、1億ドル以上の価値があると推定される25のゴミ関連事業における経営権を放棄することを余儀なくされた。[ 2 ]彼は7年の刑期を務めた後、2014年に釈放された。[ 3 ]
自動廃棄物処理（AWD）
ガランテはコネチカット州ダンベリーを拠点とする25のゴミ処理事業の所有者で、資産は1億ドル以上と推定されている。[ 2 ]これらの事業は、コネチカット州南部と西部、ニューヨーク州ウエストチェスター郡とパトナム郡のゴミ収集の80％を処理していた。[ 4 ] 1993年以来、彼らは入札なしの契約と、ジェノベーゼ一家のボスであるマシュー「マティ・ザ・ホース」イアンニエロへの年間最大12万ドルの支払いを通じて地元の競争相手を締め出していたとして告発されている。[ 5 ]その結果、自治体、企業、住民は長年にわたり人為的に吊り上げられたゴミ運搬料金を支払っていた。[ 6 ] 1999年、ガランテは脱税の罪を認め、連邦刑務所で12ヶ月と1日の刑を宣告された。[ 7 ]
捜査と起訴
2006年、連邦当局は覆面捜査官を用いてAutomated Waste Disposalに侵入し、何時間にもわたる電話会話を録音し、ダンベリーのAWD事務所とコネチカット州ニューフェアフィールドにあるガランテの自宅を家宅捜索して、書類を満載したトレーラーを押収した。[ 2 ] 2006年6月、ガランテは98件の起訴状を発行され、コネチカット州西部とパトナム郡のゴミ処理事業を分割し、マフィアの力を使って邪魔をする競争相手を威圧することで違法事業を運営していたとされた。[ 8 ]捜査の結果、起訴された人々の中に、元ウォーターベリー市長のジョセフ・サントピエトロ、元Diversified Waste部門マネージャーでジェノベーゼ犯罪一家の執行官ロバート・タゲット、連邦麻薬取締局捜査官ルイス・アンジョレッティ、ガランテの部下数名、元ダンベリー・トラッシャーズ・ホッケーコーチのH・トッド・スターリングが含まれていた。[ 9 ]
ガランテは、恐喝、恐喝共謀、ホッブス法恐喝、郵便詐欺および通信詐欺、証人買収、脱税、共謀罪など、連邦法の様々な違反の93件の起訴状で告発された。[ 2 ]起訴状では、ガランテと他の人々が共謀して放火と誘拐を犯し、ガランテの競争相手のトラックに損害を与え、そのトラックの運転手を銃で突きつけて誘拐したとの容疑も含まれていた。[ 6 ]
事件に関与した33人の男が略式起訴され裁判にかけられた際、当局はイアニエロがその報酬として四半期ごとに3万ドルの「マフィア税」を支払われていたことを確認した。また、この事件の他のほぼすべての被告と同様に、金銭を届けた運び屋とイアニエロは、イアニエロの組織犯罪と連邦大陪審の捜査妨害の罪を認め、懲役1年半から2年の判決を受けた。[ 10 ]ガランテは2006年にイアニエロへの「マフィア税」支払の罪で起訴された。[ 11 ]
罪状認否と判決
当初は無罪を主張していたが、2008年6月にギャランテは司法取引に応じ、罪状認否を変更した。[ 12 ]ギャランテは、従業員の給与小切手を二重に書き、そのうち1枚を現金で返却させたこと、ガールフレンドの馬牧場のために干し草やワイドスクリーンテレビなどを購入したことを経費として申告したこと、ダンベリーのゴミ処理場のレジから現金を抜き取ったことなど、IRSを欺いたことを認めた。[ 13 ]
ガランテ氏はまた、ゴミ収集・リサイクル会社25社の株式を連邦政府に没収することに同意し、二度とこの事業に携わらないことを約束し、判事に対し「アメリカ合衆国のゴミ産業のいかなる分野にも関与しない」ことに同意したと述べた。[ 14 ]ガランテ氏が所有する25社のゴミ処理会社は、すべてダンベリーに拠点を置き、ガランテ氏の推定では1億ドルの価値があるとされており、「アメリカ合衆国に没収」された。[ 15 ]これらの事業は売却され、その金は犯罪行為で得た財産の没収を認める法律に基づき、アメリカ合衆国財務省に渡った。 [ 6 ]
政府は、推定1億ドル相当とされるこれらの企業を売却した。その条件は、ガランテ氏と妻が長年にわたりこれらの企業に融資した4000万ドル以上の内、ガランテ氏の取り分として1075万ドルを返還すること、そしてガランテ氏がバージニア州で廃棄物収集・運搬・処分業を営み、バージニア州、メリーランド州、ニュージャージー州、ウェストバージニア州、ケンタッキー州に子会社を持つEnviroServices Inc.を保有することであった。[ 16 ]ガランテ氏には当初760万ドルしか支払われなかった。政府が司法取引に違反したとの主張を受け、残りの310万ドルもガランテ氏に支払われた。[ 17 ]
ガランテ氏はまた、元交際相手のために購入した馬牧場、レーシングカー6台、レーシングトレーラー、そして連邦捜査官が2006年に押収した現金44万8000ドルを没収され、少なくとも160万ドルの未払い税金をIRSに支払うことに同意した。[ 18 ]彼は、連邦当局が告発した恐喝、放火未遂、誘拐などの他の行為については認めなかった。[ 6 ]
ダンベリー・トラッシャーズ
2006年6月、ガランテ、元トラッシャーズ監督のトッド・スターリング、イアンニエロを含む29人がユナイテッド・ホッケー・リーグ（ UHL）を詐欺したとして起訴された。スターリングとガランテは、複数の選手とその妻にAWD（アメリカン・ホッケー・リーグ）の無給の仕事を与え、不当な支払いを住宅手当として隠蔽することで、UHLのチーム当たり27万5000ドルのサラリーキャップに違反したとされている。スターリングはまた、不正な週給上限報告書の提出に関連した6件の電信詐欺の罪にも問われている。起訴状によると、トラッシャーズの実際の給与総額は約75万ドルだった。 [ 19 ] これらの疑惑が浮上する中、トラッシャーズは活動を一時停止し、選手を解雇した。2008年6月、ガランテはこれらの容疑について有罪を認めた。別の事件では、2004年12月に、ガランテはトラッシャーズとカラマズーウィングスの試合中にUHLの審判員を暴行したとして告発された。[ 20 ]
パトナム・ビクトリー・ファンド
ガランテは、複数の政治家に資金洗浄を行うPAC（政治活動委員会）に寄付したとして告発された。政治家らは、ガランテのゴミ収集事業に契約を与えるために、その影響力を利用した可能性がある。 [ 21 ]ニューヨーク州サウスイースト町の法律顧問も務めた元州議会議員のウィリス・スティーブンスは、ガランテから9,000ドル以上を受け取った。スティーブンスの勧めで、町議会はガランテの会社に150万ドルの無入札ゴミ処理契約を交付した。[ 22 ]捜査はパトナム郡長ロバート・ボンディの事務所への家宅捜索で最高潮に達したが、告訴はされなかった。[ 23 ]
ルイス・デルルーカのスキャンダル
2007年、コネチカット州元上院少数党院内総務のルイス・デルーカは、ガランテに関連する軽犯罪の罪を認めた。デルーカはガランテに対し、デルーカの孫娘の夫を脅迫するよう依頼していた。デルーカは孫娘が虐待されていると信じていた。また、デルーカはガランテとその仲間から多額の寄付を受け取り、ガランテの利益を守ると約束していたとされている。2007年11月時点で、州上院委員会はデルーカへの適切な制裁を検討していた。[ 24 ]コネチカット州選出のジョー・リーバーマン上院議員を含む他のコネチカット州の政治家は、ガランテが集めた選挙資金を受け取っていたが、ガランテのために行われたいかなる行動にも関与していなかった。2007年11月13日、デルーカは州上院議員を辞任すると発表し、捜査を中止した。[ 25 ]
参考文献
- ^ 29人、7社が捜査で起訴される2010年1月11日、 Wayback MachineでKaren Ali（The News-Times）によってアーカイブ
- ^ a b c dデイブ・アルティマリ「ガランテが罪を認める；ゴミ帝国は崩壊」2008年6月7日アーカイブ、Wayback Machineにて。ハートフォード・クーラント、2008年6月4日。
- ^コーエン、リッチ (2018). 「息子にホッケーチームを買ったマフィア」 .アトランティック誌. 2021年5月4日閲覧。
- ^ 「起訴されたゴミ処理王、連邦政府が事業を台無しにしていると主張」 AP通信、2006年8月29日。
- ^ 「コネチカット州とニューヨーク州のゴミ収集産業の捜査で29人が起訴」連邦捜査局、米国連邦検事局、コネチカット州地区。2006年8月29日。2006年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ a b c d「ジェームズ・ギャランテ、司法取引に応じ帝国を失う2008年6月5日アーカイブ - Wayback Machineにて」Danbury News-Times . 2008年6月4日
- ^ 「ボール、サウスイーストのゴミ契約でスティーブンスを非難」ジャーナルニュース、2006年8月23日。 2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ジョン・クリストファーセン「ゴミ業界マフィアの汚職捜査で有罪答弁」 AP通信、2008年6月3日。
- ^ピアース、ケント。「マフィアとのつながりが疑われるビジネスマン、組織犯罪の罪で有罪答弁」 WTNH、2008年6月3日。
- ^ 「Galanteの同盟者がニューヨークの事件で有罪答弁」 Danbury News Times、2006年9月14日。2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年9月17日閲覧。
- ^ 「マフィアの幹部とされるゴミ収集業者が逮捕される」ワシントン・ポスト、2006年6月。
- ^オコナー、ティモシー. 「ゴミ収集王、運搬計画を認める」 2011年8月11日アーカイブ、Wayback Machineにて。ジャーナル・ニュース、2008年6月4日。
- ^「コネチカット州のゴミ運搬業者、暴徒による事件で有罪を認める」ニューヨーク・タイムズ、2008年6月4日。
- ^アリ、カレン。「ガランテ被告は本日有罪答弁を行う予定、と報道」ダンベリー・ニュース・タイムズ、2008年6月3日。
- ^マン、テッド. 「 Galante at Last」 、 Wayback Machineで2011年5月24日にアーカイブ。ニュー・ロンドン・デイ、2008年6月3日。
- ^ミラー、ロバート. 「将来のオーナーはAWDと転送ステーションを分割する可能性あり」 Wayback Machineで2008年9月17日にアーカイブ. Danbury News-Times . 2008年6月4日.
- ^ 「有罪判決を受けたゴミ運搬業者が連邦政府から310万ドルの賠償金を受け取る」ジャーナルニュース、2014年4月4日。 2021年5月4日閲覧。
- ^オコナー、ティモシー. 「ガランテ、ゴミ詐欺事件で恐喝罪で有罪 」 Wayback Machineで2016年1月17日にアーカイブ. The Journal News . 2008年6月3日.
- ^ 「プリマス在住の元ホッケーコーチ、ギャング捜査で詐欺罪で起訴」 The Patriot Ledger、2006年6月12日。
- ^ 「Taking out the Trashers」 minorleaguenews.com、2004年12月。2006年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年9月17日閲覧。
- ^ 「ボールは意のままに発射される」ノースカウンティニュース、2006年8月23日。
- ^ 「連邦捜査に対する最善の対応は秘密主義ではない」ダンベリー・ニュース・タイムズ、2006年8月24日。
- ^「 Guilty Archived 2008-06-05 at the Wayback Machine」。Danbury News-Times。2008年6月4日。
- ^ 「デルーカのスキャンダルは終わらないようだ」ニューヘイブン・レジスター、2007年8月6日。
- ^ http://www.courant.com/news/custom/topnews/hcu-delucaresign-link-1113,0,7487526.storylink?coll=hc_tab01_layout
