ジョエル・N・ワード
ジョエル・ネイサン・ワード
生まれる1959年（66～67歳）
米国カリフォルニア州モデスト
教育ベイヤー高校
職業外国為替トレーダー
犯罪歴2015年6月22日公開[ 1 ]
信念2007年8月
刑事告訴
  • 詐欺
  • マネーロンダリング
ペナルティ連邦刑務所で9年間、保護観察で3年間

ジョエル・ネイサン・ワード（1959年生まれ）は元外国為替トレーダーであり、詐欺とマネーロンダリングを自白し、連邦刑務所で9年間の懲役刑と3年間の保護観察を宣告された。

上昇

ウォードはカリフォルニア州モデストで生まれました。ベイヤー高校を卒業後、地元のコミュニティカレッジに進学し、その後、父親の建設会社など、様々な職を経験しました。[ 2 ] 1990年代初頭には遺産計画会社に勤務し、そこで外国為替取引に興味を持つようになりました。[ 3 ]

ワード氏は1999年後半、カリフォルニア州サクラメントのFXスクールで外国為替取引を学びました。2003年には、同スクール「Learn:Forex」でFX取引の指導を始めました。2003年3月には、投資家からの資金30万ドルでジョエル・ネイサン・フォレックス・ファンド（JNF）を設立しました。2004年後半、ワード氏はLearn:Forexスクールを買収し、投資関連のカンファレンスで講演を始めました。

彼は金融市場、特に外国為替市場で名声を博した。 マーケット・ウォッチ、ウォール・ストリート・ジャーナル、その他の紙媒体やオンラインのニュースサービスは、ワード氏による外国為替市場に関する毎週のコメントを掲載した。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 2005年までに、ワード氏は700万ドル以上の投資家の資金を運用していた。[ 3 ]

法的な問題に直面する前、彼は外国為替市場の倫理について フィナンシャル・タイムズにコメントした。

オンライン通貨取引機関Learn:Forexのジョエル・ワード社長は、多くのブローカーが外国為替取引を一攫千金の策略として宣伝していることは残念だと述べ、一部のブローカーが提供するレバレッジ（最大400倍）は「非常識で不必要」だと述べた。

ワード氏によると、彼の組織は投資家に対し、取引スタイルからブローカーへの注意点に至るまで、市場全体の仕組みについて啓蒙することを目指しているという。「多くのブローカーが全米先物協会（NFA）の会員として登録されているからといって、これが規制された市場であるとは限りません」とワード氏は指摘する。

規制がないため、投資家は自らデューデリジェンスを行い、十分な資本を持ち、業務内容について高い透明性を提供するブローカーと取引する必要があると彼は言う。「評判の良いブローカーは片手で数えられるほどです」と彼は言う。[ 8 ]

秋

ウォードはトレーダーとしてのキャリアを通じて、110人から1500万ドルの資金を預かり、計画の最終数週間で100万ドル以上が盗まれた。ウォードと彼の従業員は、この資金のうちわずか200万ドルを取引し、184万ドルの損失を出した。取引された24の口座のうち22の口座で損失が発生し、残りの2つの口座の利益は合計1000ドル未満だった。ウォードは残りの資金を、年間18万ドルの給与、トレーディングスクール事業の維持、自身の「トレーディング・リトリート」にある5つ星ホテルでの滞在、そして利益を出したはずの取引から資金を要求した投資家への「宥和金」として370万ドルの支払いに充てた。また、ある投資家の口座残高が950万ドルであるように見せるため、架空のメリルリンチ口座明細書を作成した。[ 9 ]

2006年8月、ワシントン・ミューチュアル銀行はウォードの銀行業務に疑念を抱き、当局に連絡を取った。2006年11月、ウォードは投資家に対し、「JNFには資金が残っていない。資金はすべて不正流用された」とメールで伝えた。[ 3 ]ウォードが妻に渡し、後にFBIにも提出された手書きの自白書の中で、ウォードは罪悪感から大きな苦悩を感じ、自殺の可能性さえ感じていたと綴っている。その中で彼は「金融連続殺人犯のように感じた」[ 10 ]「高齢者から退職金を騙し取る、ただの卑劣な詐欺師の一人になった」[ 11 ]と記している。 [ 12 ]その後、彼は離婚した。

2007年8月、ウォードは詐欺とマネーロンダリングを含む9件の重罪で有罪を認めた。米国連邦検事局は、ウォードが100人以上の顧客から1100万ドル以上を詐取したと主張した。また、ウォードはミシシッピ州の不動産プロジェクトの投資家を欺いた疑いもある。[ 12 ]

ウォードは懲役9年の刑を宣告され、2016年2月24日に釈放された。「ジョエル・ネイサン・ウォードは、裁判所が言い渡した9年の刑期を無駄にしなかった。彼は厚かましくも多数の被害者から1100万ドル以上を詐取した」とスコット連邦検事は述べた。[ 13 ] 判決公判では複数の被害者が証言し、ウォードの行為によって引き起こされた経済的打撃と、賠償金への希望を裁判官に伝えた。ウォードへの判決において、バレル判事はウォードが「多くの人々を欺いた。彼は1100万ドル以上の損失を引き起こし、多くの投資家が壊滅的な損失を被った」と述べた。ウォードはまた、11,275,501.53ドルの賠償金の支払いと、刑期満了後3年間の保護観察を命じられた。彼は判決公判直後に拘留された。

被告は、投資家への返済のため、外国為替取引による資金確保を試みる間、刑務所に収監されないよう求めていた。ウォードの元義母によると、詐欺の被害を受けた投資家92人のうち53人がこの計画を支持したという。[ 14 ] 検察は「ウォードはJNF回復計画を推進することで、被害者投資家を騙し続けている」と反論した。[ 15 ] この計画を却下したバーレル判事は、「彼の犯罪の重大性、経済犯罪の実行方法と隠蔽方法、そして犯罪活動の期間」を考慮すると、長期の懲役刑に値すると述べた。[ 3 ]

参照

参考文献

  1. ^連邦刑務所局、受刑者を探す
  2. ^スーザン・ヘレンディーン（2008年3月30日）「ジョエル・ネイサン・ワードとのQ&A」モデスト・ビー誌。2008年11月21日閲覧。
  3. ^ a b c dカーミン、クレイグ（2008年1月12日）「マネートレーダーの破綻：規制の穴を背景に通貨価格への賭けが『日替わり詐欺』に」ウォール・ストリート・ジャーナル、www.jamaica-gleaner.com に転載。ダウ・ジョーンズ・アンド・カンパニー。2012年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月12日閲覧。
  4. ^ワード氏の発言を引用したマーケットウォッチの記事
  5. ^チャベス、ガートルード（2006年5月12日）「FOREX-ドル安、弱気なセンチメントが続く」ロイター・グループ（ロイター） 2008年3月10日閲覧。
  6. ^チャベス、ガートルード（2006年11月11日）「FOREX-ドルは中国の外貨準備高に関する懸念で圧迫される」ロイター・グループ（ロイター） 2008年3月10日閲覧。
  7. ^ Carrel, Lawrence (2006年6月21日). 「More Currency ETFs to Debut」 . SmartMoney . Hearst CorporationとDow Jones & Company . 2008年3月10日閲覧。
  8. ^ガーナム、ピーター（2006年5月17日）「FXギャンブラーは勝つ（または負ける）ために準備を整えている」フィナンシャル・タイムズ、フィナンシャル・タイムズ社。2008年3月10日閲覧。
  9. ^スーザン・ヘレンディーン（2008年4月3日）「外国為替トレーダーのワード氏は1500万ドルのほんの一部しか取引していなかったと検察は主張。メモには投資額の少なさが伺える」。モデスト・ビー。 2011年3月23日閲覧。
  10. ^カーミン、クレイグ（2008年1月12日）「マネートレーダーの破綻」ウォール・ストリート・ジャーナル、p. B1。
  11. ^ヘレンディーン、スーザン（2008年3月30日）。「金融連続殺人犯」「 . Modesto Bee . 2019年1月23日閲覧。
  12. ^ a b Salcedo, Yesina (2007年5月1日). 「外国為替の取り締まり強化、CFTCが強化」 .先物. Highline Media. 2008年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月13日閲覧。
  13. ^ 「ターロック出身のFXの達人、刑務所行き」セントラルバレー・ビジネス・タイムズ、2008年4月28日。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月21日閲覧。
  14. ^ヘレンディーン、スーザン (2008 年 4 月 10 日)。」「『金融連続殺人犯』、長い「詐欺師」の系譜にまた一人加わったモデスト在住の男性、刑期が近づくにつれ過ちを認める」。モデスト・ビー紙。 2008年11月21日閲覧。
  15. ^スーザン・ヘレンディーン（2008年4月3日）「検察によると、外国為替トレーダーのワード氏は1500万ドルのほんの一部しか取引していなかった」。モデスト・ビー紙。 2008年11月21日閲覧。
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