ジョン・ドナルド・コーディ

ジョン・ドナルド・コーディ
生まれる（1947年8月3日）1947年8月3日
その他の名前ボビー・トンプソンなど
職業弁護士（資格剥奪済み）、元米陸軍情報将校
犯罪歴オハイオ州更生矯正局#A651040、オハイオ州マンスフィールドのリッチランド矯正施設に収監中。最初の釈放日：2039年4月27日
信念2013年11月14日
刑事告訴窃盗、マネーロンダリング、身元詐称、不正行為への関与、記録の改ざん
ペナルティ懲役28年（うち独房監禁28日間）、罰金630万ドル（懲役1年および独房監禁要件は2015年6月12日に解除）

ジョン・ドナルド・コーディは、1980年代から全米各地で複数の詐欺行為を犯した有罪判決を受けた重罪犯です。1984年、捜査官が依頼人の資金窃盗を疑って捜査を開始した後、彼はアリゾナ州での弁護士事務所から姿を消しました。2000年代には、ボビー・トンプソンという偽名を使い、フロリダ州で「アメリカ海軍退役軍人協会」という名の詐欺的な慈善団体を運営していました。2年間捜査を逃れた後、2012年に詐欺と個人情報窃盗の容疑で逮捕され、最終的に懲役28年の判決を受けました。

幼少期と教育

コーディはニュージャージー州ホーボーケンで、銀行員のジョン・V・コーディと簿記係のハーミニアの息子として生まれました。妹が一人います。コーディは1965年にシュタイナート高校を卒業しました。 [ 1 ]

コーディは1969年にバージニア大学を卒業し、1972年にハーバード大学ロースクールを卒業した。 [ 2 ]

初期のキャリアと兵役

コーディは複数の法律事務所で勤務し、法科大学院卒業後はアメリカ陸軍予備役に所属し、大尉として除隊した。ワシントンD.C.、ハワイ、フィリピンに駐留し、軍事情報部に所属していたと伝えられている。1979年、コーディはマニラのアジア経営大学院で経営学修士号を取得した。[ 1 ]

アリゾナ州での法律実務

アリゾナ州で失踪したコーディのFBI指名手配ポスター。2012年に逮捕されたことを示すように画像が更新された。スパイ捜査に関するその他の情報はこれまで公表されていない。

1980年、コーディはアリゾナ州シエラビスタに移り、法律事務所を開設。貧困層の事件を積極的に引き受ける積極的な弁護士として評判を博した。彼と接した人々からは、彼は極めて突飛な行動をとると評され、郡検察局とは敵対関係にあった。彼を知る人々からは「優秀」と「クレイジー」の両方の呼び名で呼ばれた彼は、依頼人のために予想外の成功を収めることもあった。ある事件では、シリアルを食べていた恋人の顔面を撃った女性依頼人が、正当防衛で無罪となった。また別の依頼人は、男性を23回刺したにもかかわらず、精神異常を理由に無罪となった。[ 3 ] [ 4 ]

従業員の一人は、コーディが自分の口座から5,000ドルを20ドル札で数回引き出すよう頼んだため、疑念を抱きました。偽造IDを作る人を知っているかと尋ねたところ、彼女は彼の雇用を辞めました。数か月後の1984年5月、コーディは新しいアシスタントにツーソンで緊急会議があると伝えました。数週間後、青く塗装されたオレンジ色のコルベットがフェニックス空港でキーがイグニッションに差し込まれた状態で発見されました。彼が失踪した直後、コチース郡当局はコーディが顧客の口座から約10万ドルを盗んだとして告発しました。多くの町民は、それが彼が一見成功しているように見える診療所を辞めさせるのに十分であるとは思えませんでした。FBIの指名手配ポスターが公開され、コーディは詐欺とスパイ活動の容疑で指名手配されていると報じられました。彼が逃亡した本当の理由が何であれ、彼の行方は数十年にわたって明らかになりませんでした。[ 3 ] [ 4 ]

アメリカ海軍退役軍人協会

アメリカ海軍退役軍人協会
設立2002年（最初の納税申告）
溶解した2010年に資金調達を中止
タイプ退役軍人協会501(c)(19)
位置
サービスエリア
アメリカ合衆国
主要人物
ジョン・ドナルド・コーディ、別名「ボビー・トンプソン」
収益2,240万ドル（2008年）
Webサイトアーカイブ

コーディは「ボビー・トンプソン」という偽名を使い、2002年に初めてIRS（内国歳入庁）に書類を提出した、非課税の退役軍人団体として米国海軍退役軍人協会（USNVA）を設立した。同協会はワシントンD.C.に本部を置き、米国海軍を支援し、退役軍人、米軍関係者、そしてその家族を支援することを目的としていた。実際、コーディはフロリダ州タンパの自宅アパートから、同協会のすべての書類作成を主導していた。[ 5 ]

同協会は、テレマーケティング業者を雇って数百万ドルを調達したが、調達した資金の85% [ 6 ]という高額な手数料を課し ていた。協会が困窮している退役軍人や他の慈善団体に寄付を行ったのは、記者から質問を受けた後のことであり、退役軍人やその家族に利益をもたらす体系的なプログラムは協会によって確立されていなかった。資金の大部分は国中の政治家への寄付に使われ、その結果、コーディ（ボビー・トンプソンとして）は、ジョージ・W・ブッシュ、ジョン・ベイナー、ジョン・マケイン、ルディ・ジュリアーニ、カール・ローブなどの著名な共和党政治家と一緒に写真を撮られることになった。[ 5 ] [ 7 ]

USNVAは、2010年にセントピーターズバーグ・タイムズ（現タンパベイ・タイムズ）が行った調査報道の対象となり、USNVAは退役軍人慈善団体を装って不正に募金活動を行う個人経営の組織であると結論づけられました。[ 5 ] [ 8 ]タイムズ紙の調査は最終的に複数の州で刑事捜査と行政捜査に発展し、USNVAは米国退役軍人省のウェブサイトから削除されました。ワシントンD.C.にある同組織の本部は、実際のオフィスではなく、私書箱を借りた場所であることが判明しました。

記者による自宅への最初の直接尋問の後、コーディは報道機関と当局の調査を逃れるためにすぐにアパートから出て、当局が協会のすべての活動を停止させるまで、雇ったアシスタントと弁護士を通じてUSNVAの運営を続けた。

組織の概要

USNVAはワシントンD.C.に本部を置く免税団体であった[ 9 ]。501 (c) (19)の退役軍人団体 としてIRSから免税の地位を受けていた。

USNVAは192​​7年に遡る現在の慈善団体の形態であると主張しているが、USNVA自体は2002年に初めて内国歳入庁に申告した。協会は66,000人の会員を擁していると主張している。[ 10 ]

協会の公言した使命は、要約すると、米国海軍を支援すること、退役軍人、米国軍人およびその家族に援助を提供すること、そして「軍人、退役軍人、その扶養家族、未亡人、孤児に、彼らが真に受けるに値する報酬と給付を提供するための立法措置を支援すること」であった。[ 11 ]

協会の素人っぽいが大規模なウェブサイトによると、41の州支部があり、ワシントンD.C.とプエルトリコに支部、パナマとフィリピンに支部があるという。[ 12 ]しかし、ニューメキシコ州司法長官は、ニューメキシコ支部に記載されている住所は空き地であると主張している。[ 13 ]

USNVAのウェブサイトには、オハイオ州ニューアルバニーのマクマリー・ピーターセン・アンド・シュスター法律事務所が顧問弁護士、ミネソタ州スティルウォーターのレギスレイティブ・アソシエイツ社が立法・公共政策顧問、フロリダ州セントピーターズバーグのルービン・アンド・アソシエイツ社が特別顧問として記載されていました。[ 14 ]また、バージニア州での勧誘権を得るために、追加のロビイストも雇用しました。これらの関係者は、セントピーターズバーグ・タイムズ紙の調査報道後も、USNVAのために活動とロビー活動を続けました。

調査報道

6ヶ月間の調査の後、セントピーターズバーグタイムズは2010年3月21日からアメリカ海軍特殊部隊に関する一連の特集記事を掲載した。その調査結果には次のようなものがあった。[ 5 ] [ 15 ]

  • IRSの提出書類に記載されている協会役員85名のうち、所在が判明したのはトンプソン氏のみだった。彼は退役したアメリカ海軍予備役の少佐であると自称していたが、その主張を裏付ける記録は見つからなかった。
  • 同協会はオハイオ州の弁護士を通じて、記者らが他の協会役員と話すことを拒否した。
  • 同協会は2008年に2,240万ドルの収入があったと主張したが、そのお金の使い道に関する詳細な情報を記者に見せることを拒否した。
  • 同協会は、5人の執行委員会と12人の主要役員がワシントンDCのMストリートにある本部で働いていると述べているが、協会の本部住所はUPSストアのレンタル郵便受けである。
  • USNVAがベター・ビジネス・ビューローに提出した監査報告書は、一般に認められた会計原則（ GAAP）に準拠していないこと、その他の不備があったことから却下された。[ 16 ]この監査報告書は、ニューオーリンズの世界貿易センターに勤務する公認会計士によって署名されたとされている。ビル​​管理者、ルイジアナ州、ルイジアナ公認会計士協会のいずれにも、この会計士に関する記録はなかった。
  • 協会は募金活動の手段としてテレマーケティング業者を利用していました。協会の契約の中には、寄付金1件につきテレマーケティング業者が60%を受け取ると規定されていたものもあり、これは望ましい水準である12～13%を大きく上回っていました。
  • この団体は派遣中の米軍兵士に840万ドルをかけて24,000個の救援物資を送ったと主張していたが、実際には他の団体が送った救援物資に対する感謝状をコピーして自分たちの功績だと主張していたことが発覚した。[ 17 ] [ 18 ]

タイムズ紙の記者はトンプソン氏の自宅を一度訪問した。2009年12月に再び訪問した際、トンプソン氏の賃貸住宅は空室だった。家主によると、転居先の住所は提供されていなかったという。[ 8 ]

これに対し、USNVAの弁護士は、トンプソン氏がタイムズ紙の主張を全て否定したと伝え、調査には「欠陥がある」と述べ、USNVAの将校らはタイムズ紙の記者たちの「評判の悪い戦術や記事、偏見」のために彼らと話したがらなかったと述べた。[ 5 ]

オハイオ州のヘレン・マク・マレーやバージニア州のサミュエル・F・ライトなど、協会の代理としてトンプソンから報酬を得ている弁護士らは、トンプソン以外の海軍退役軍人協会の理事と話したことがあるかどうかを記者団に明かすことを拒否した。[ 5 ]

バージニア州の寄付と免除

2009年2月23日、バージニア州消費者保護局は、慈善団体としての登録と必要な財務情報開示を怠ったとして、USNVAによる寄付金募集を禁止した。[ 19 ] [ 20 ]ワシントンを拠点とする弁護士サミュエル・F・ライトは、USNVAにバージニア州での募金活動の権利を得るために雇われ、USNVAの最高財務責任者であるボビー・トンプソンを名乗る男と協力した。[ 14 ]セントピーターズバーグ・タイムズ紙から、ライトがトンプソン以外のUSNVAの誰かと話したことがあるかと尋ねられたとき、ライトは弁護士・依頼者間の秘匿特権を理由に回答を拒否した。[ 5 ] 2009年5月、ライト氏は当時の司法長官ビル・ミムズ氏と会談し、登録義務の免除を求める話し合いを行ったが、2009年8月18日、USNVAは司法長官が免除を認めないことに同意した旨の手紙を受け取った。[ 20 ]

その手紙の後、フロリダ在住だったトンプソンは、バージニア州の政治家に寄付を始めた。[ 20 ] 2009年、トンプソン氏は78,375ドルの政治献金を行った。そのうち67,500ドルはバージニア州の政治家に向けられ、最も多かったのはバージニア州司法長官ケン・クチネリ（共和党）の成功した選挙運動への55,500ドルの寄付であった。トンプソンはクチネリの選挙運動で2番目に大きな寄付者であった。[ 8 ] [ 19 ]バージニア州への67,500ドルの寄付のうち、トンプソンが民主党候補に1,000ドルを寄付したのは1回だけであった。[ 21 ]

2010年5月にUSNVAに関する疑問が提起された際、バージニア州の他の政治家は皆、トンプソン氏からの寄付を他の退役軍人団体に寄付したが、クチネリ氏は当初、バージニア州民主党からの要請にもかかわらず、寄付しなかった。クチネリ氏の広報担当者は、「トンプソン氏が資金の不正流用に関する不正行為で有罪判決を受け、我々の選挙運動への寄付が現役軍人や退役軍人に送られるはずだった資金からのものであった場合、我々はそれらの寄付をバージニア州の軍事支援団体に寄付するだろう」と述べた[ 19 ] 。1か月後の6月、クチネリ氏の広報担当者は、トンプソン氏とUSNVAに関する調査の結果が出るまで、55,500ドルを制限付き口座に確保すると発表した[ 22 ] 。

トンプソンは2009年にバージニア州選出のパティ・タイサー上院議員 （民主党）にも1,000ドルの寄付を一方的に行っている。[ 21 ]ライトは後にタイサーの事務所に連絡を取り、バージニア州での協会の運営を容易にするための支援を求めた。タイサーは2010年にバージニア州上院法案563を提出した。同法案は、USNVAなどの非課税の退役軍人組織がバージニア州の規制当局に登録する義務を免除するなどの目的があった。同法案はバージニア州上下両院で全会一致で承認された。トンプソンからの寄付を受け取った後、クチネリは2010年2月15日にライトと会い、州上院を通過した法案について話し合った。[ 23 ] 3月のセントピーターズバーグ・タイムズの報道を知ったタイサーは、トンプソンから5,000ドルの寄付を受けたボブ・マクドネル知事（共和党）に、自分が提案した法案を拒否するよう求めた。 2010年4月11日、ライト知事はタイサー知事に拒否権発動の要請を取り下げるよう要請した。[ 24 ]しかし、知事は2010年4月12日に法案に署名した。新法は2010年7月1日に発効した。タイサー知事とマクドネル知事は共にトンプソン知事からの寄付金を他の退役軍人団体に寄付した。[ 19 ]

VAウェブサイトからの削除と禁止

2010年5月、ジム・ウェッブ上院議員 （民主党、バージニア州選出）は、退役軍人省に対し、最近のメディア報道と公式調査を理由に、退役軍人省の退役軍人団体ウェブサイトから米国海軍退役軍人協会（USNVA）のリストから削除するよう求める書簡を送付した。退役軍人省は翌日までにリストを削除し、組織のリスト掲載は推奨を意味するものではないと指摘した。[ 25 ]複数の州当局は、USNVAに関する告発を受けて調査を行い、州内でのUSNVAによる勧誘活動を禁止した。[ 13 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

捜査と訴追

2010年、オハイオ州司法長官が「トンプソン」がコーディであることが判明する前に発行した指名手配ポスター

2010年8月、オハイオ州司法長官リチャード・コードレイは、ボビー・トンプソンとして知られる男に対し、全米規模の逮捕状が発行されたと発表した。トンプソンは、アメリカ海軍兵学校とは無関係の被害者の身元情報と社会保障番号を盗んだ容疑で逮捕された。コードレイは「彼がオハイオ州民から少なくとも190万ドルをだまし取ったことは分かっており、全国で少なくとも2000万ドルを詐取したと推定される」と述べた。[ 29 ]

2011年6月、フロリダ州タンパ在住のブランカ・コントレラスは、4年間にわたる組織への関与に関連して、一連の腐敗行為、加重窃盗、マネーロンダリング、記録改ざんの罪を認めた。彼女は懲役5年の刑を言い渡され、釈放後、母国メキシコへの強制送還が科せられる。彼女の有罪答弁と引き換えに、同じく組織に関与していた彼女の成人した2人の娘は、免責特権を得た。[ 30 ]

2年間の捜索の後、「ボビー・トンプソン」として知られる男は、2012年4月30日にオレゴン州ポートランドで逮捕された。[ 31 ]彼は詐欺容疑に関連する22の容疑について無罪を主張したが、当初は身元を明らかにすることを拒否し、代わりに「X」を付けて署名した。[ 32 ] 2012年10月、当局は「トンプソン」の正体はジョン・ドナルド・コーディであると確信していると発表した。[ 33 ]また、コーディは1987年にトラベラーズチェックを使って2人の女性の遺産から9万9000ドルを詐取したとして連邦法で起訴されて以来、逃亡中であったことが明らかになった。ピート・エリオット連邦保安官は、「トンプソン」の指紋が1969年の軍指紋データベースに登録されていたコーディの指紋と一致したと述べた。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]

2013年11月14日、カイヤホガ郡地方裁判所のスティーブン・ギャル判事による6週間の裁判の後、コーディは窃盗、マネーロンダリング、一連の不正行為への関与、記録の改ざん、身元詐欺を含む23の罪で有罪判決を受けた。 [ 37 ] 12月16日、ギャル判事はコーディに懲役28年の刑を言い渡し、630万ドル以上の罰金と捜査費用の支払いを命じた。[ 38 ] [ 39 ]トンプソンの慈善活動で集められたお金で支援を受けることができた退役軍人に与えた損害を理由に、ギャル判事はコーディに対し、刑期中は毎年退役軍人の日（11月11日）に独房監禁するよう命じた。 [ 39 ]

2015年、オハイオ州第8控訴裁判所は、オハイオ州の裁判所は個人情報窃盗罪のうち11件について管轄権を有しないと判断し、コーディの刑期を1年減刑し27年にした。また、同裁判所は、ガル判事にはそのような刑罰を科す権限がないと判断し、コーディが毎年退役軍人の日に独房監禁を受けるという要件を取り下げた。[ 40 ]

オハイオ州コーディ更生矯正局受刑者番号A651040は現在、オハイオ州マンスフィールドのリッチランド矯正施設に収監されている。彼の最短の釈放日は2039年4月28日で、その時彼は91歳となり、[ 41 ] [ 40 ]実質的には終身刑となる。

メディアで

コーディの詐欺事件は、2010年3月21日にセントピーターズバーグタイムズ（現在はタンパベイタイムズと呼ばれている）にジェフ・テスターマン記者とジョン・マーティン記者が書いた一連の記事が初めて掲載された後、明らかになり始めた。 [ 5 ]コーディの捜査、失踪、裁判の余波は、その後数年間にわたって全国的なメディアの注目を集めた。

2017年、ワシントン誌はダニエル・フロムソンによるコーディに関する詳細な記事「ボビー・チャールズ・トンプソンの奇妙で壮大な詐欺」を掲載し、[ 42 ]捜査の様子を捉えた数十枚の画像を掲載し、その中にはコーディ（トンプソン役）がジョージ・W・ブッシュを含む共和党の高官らと写った写真も多数含まれていた。

ジョディ・アンデスは、コーディの犯罪に基づいて2020年に『Master of Deceit』を執筆しました。 [ 43 ] 2010年にコーディの進行中の詐欺事件を最初に報じた記者の一人であるジョン・テスターマンは、 2021年にダニエル・フリードと共に『Call Me Commander』を執筆しました。 [ 44 ]

参考文献

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  44. ^テスターマン、ジョン、フリード、ダニエル・M（2021年2月1日）。『私を司令官と呼んでください：元諜報員と、アメリカを騙し取ろうとした彼の陰謀を暴いたジャーナリストたち』ポトマック・ブックス。ISBN 9781640123045。
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