外国麻薬王指定法

外国麻薬王指定法
アメリカ合衆国国璽
その他の短縮タイトル
  • エネルギー省 敏感国外国人訪問者モラトリアム法
  • 国際麻薬取引法
  • キングピン法
正式名称国際的な麻薬密売に従事、またはその他の形で関与する特定の外国人に対する経済制裁を課すことを規定する法律
頭字語（口語）FNKDA
ニックネーム2000年度情報権限法
制定第106回アメリカ合衆国議会
発効1999年12月3日
引用
公法106-120
法典113  1606年法典 別名113 1626年法典
法典化
タイトルの修正合衆国法典第21編：食品および医薬品
合衆国法典のセクション作成21 USC ch. 24 § 1901 以降
立法の歴史

キングピン法としてよく知られている「外国麻薬キングピン指定法」は、麻薬取引に関与する外国人個人および団体に米国の制裁を課すことで国際的な麻薬密売に対処することを目的とした、米国の画期的な連邦法です。

この法律により、米国大統領および米国財務長官は、「重要な外国麻薬密売人」を公表し、その資産を凍結することができます。また、この法律は、「米国人」が指定された外国麻薬密売人と取引を行うことを禁止し、違反者には民事罰と刑事訴追の両方を規定しています。

この法律の施行作業は、米国議会の監督の下、米国連邦行政部門、米国情報機関、連邦法執行機関の助言を受ける財務省外国資産管理局（OFAC）に委託されている。

キングピン法は、ビル・クリントン大統領 が1995年に大統領令12978号を用いてコロンビアのカリ・カルテルの構成員を標的とし孤立させたことを受けて制定された。1999年、ポール・カバーデルとポーター・ゴスはクリントンの支持を得てこの法律を推進した。それ以来、大統領と財務省はキングピン法を発動して様々な海外の麻薬密売組織を標的にしてきた。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

立法の歴史

キングピン法以前、ビル・クリントン大統領は1995年の大統領令12978号を通じて国家非常事態法と国際緊急経済権限法を発動しました。この大統領令は、当時コロンビア最大の麻薬密売組織であったカリ・カルテルの指導者を財務省の特別指定国民および資産凍結者リストに追加することで標的としました。[ 4 ]

財務省が議会に提出した報告書では、大統領令12978号に基づく制裁措置は成功し、推定年間総売上高2億ドルを超えるカルテル関連企業40社が清算されたか、清算手続き中であると報告されている。[ 5 ]

ポール・カバーデル上院議員とポーター・ゴス下院議員は、議会でこの法案を推進しました。この法案は、合同会議を通じて2000年度の情報権限法に組み込まれました。

ビル・クリントンは署名声明 とともに最終法案を承認した。

この法律には、「外国麻薬密売人指定法」として知られる条項が含まれており、これは、重要な外国麻薬密売人およびその組織の活動を標的とする世界的なプログラムを確立するものです。この新法は、大統領が適切な場合に外国麻薬密売人に対して制裁を発動するための法的枠組みを提供し、その目的は、彼らの企業や代理人が米国の金融システムにアクセスし、米国の企業や個人が関与する貿易や取引から利益を得ることを阻止することです。私は他国と協力し、この条項の手段を用いて、国際的な麻薬密売が米国にもたらす国家安全保障上の脅威に対抗していく所存です。[ 6 ]

キングピン法に基づく最初の指定は、2000 年 6 月 1 日に行われました。この最初のリストには、メキシコの 4 つのカルテルのメンバーであるヘスス・アメスクア・コントレラスとルイス・イグナシオ・アメスクア・コントレラス（コリマ・カルテルの）、ベンハミン・アレジャノ・フェリックスとラモン・アレジャノ・フェリックス（ティファナ・カルテルの）、ラファエル・カロ・キンテロ（カルテルの）が含まれていました。グアダラハラ・カルテル）。ビセンテ・カリージョ・フエンテス（フアレス・カルテル）。ゴールデン・トライアングルの密売人として告発された2人、魏雪康と張志福。ナイジェリア人のアベニ・O・オグンブイとオルウォレ・A・オグンブイの兄弟。[ 7 ]

キングピン法は、米国財務省に規則制定権限を委譲した。[ 8 ]財務省が採択した規則は、2000年7月5日に65 FR 41336で「報告および手続き規則；外国麻薬キングピン制裁規則」として初めて公布された[ 9 ]。

2022年2月現在、2,182の個人および団体が麻薬密売対策制裁リストに追加されている。[ 10 ]

規定

キングピン法には、麻薬密売人およびその関係者を特定し、制裁対象に指定する方法、財産を差し押さえる方法、違反に対する執行、およびプログラムの継続的な見直しに関する詳細が含まれています

行政権と立法権

この法律は、大統領が「大統領が制裁対象として適切だと判断した外国人」を特定し、「この章に基づきこれらの重要な外国人麻薬密売人に制裁を課す大統領の意図」を詳述するために、米国議会に毎年報告書を提出することを規定している。[ 11 ]

名前をはじめとする多くの情報は公表され、複数の議会委員会にも提出されている。しかし、重要な外国麻薬密売人を標的とする根拠となる情報の多くは機密情報または法執行機関にとって機密事項であるため、より詳細な機密報告書は米国下院情報特別委員会と米国上院情報特別委員会にのみ提供されている。[ 11 ]

指定プロセス

大統領による議会への報告書は、重要な外国麻薬密売人を指定するための主要な手段であり、合衆国法典第21編第1904条(b)(1)によって付与された権限に基づいて指定さ れ ます

さらに、米国財務長官は、米国司法長官、米国国家情報長官、連邦捜査局長官、麻薬取締局長、米国国防長官、米国国務長官と協議して「派生的な指定」を行うことができる。

これらには、以下の外国人（法人を含む）が含まれます。

  • 「報告書で特定された重要な外国麻薬密売人の国際麻薬密売活動に物質的に協力し、または資金的もしくは技術的支援を提供し、または支援のために物品もしくはサービスを提供している」[ 12 ]
  • 「重要な外国麻薬密売人によって所有、管理、または指揮されている、または重要な外国麻薬密売人のために、もしくはその代理として活動している」[ 13 ]
  • 「国際的な麻薬密売において重要な役割を果たしている」[ 14 ]

財務省外国資産管理局は、新たな制裁措置や制裁の改正を発表する際に、麻薬密売組織の指定された重要外国人麻薬密売人や派生的な指定人物間の関係を詳細に示すネットワークマップの図を公開している。例えば、「ティアI」の麻薬密売人ベンハミン・アレジャノ・フェリックスとラモン・アレジャノ・フェリックスと、ティファナ・カルテル内の「ティアII」の部下やフロント企業との関係などである。[ 15 ]

資産をブロックし、取引を禁止する

大統領または財務省による指定後、指定された個人または団体は、「米国内、または米国人の所有もしくは管理下にあるすべての財産および財産権益」の資産凍結の対象となります。また、すべての米国人は、本法に基づいて指定された個人または団体との取引を相互に禁止されます。

これらの各措置において、「米国人」は広義に定義されており、米国市民、米国国民、永住外国人、米国法に基づいて設立された団体（その海外支部を含む）、または米国内に居住するあらゆる個人を含みます。多くの米国の制裁プログラムと同様に、キングピン法は国際貿易に関与する者に対して一連の要件を課しています。[ 16 ]

この法律に基づいて制定された規則では、禁止される取引の範囲と影響を受ける資産の種類について詳しく説明されている。[ 17 ]

執行と罰則

キングピン法は、米国民に対し、指定麻薬密売人との取引禁止を「回避または回避する効果、および違反しようとするあらゆる努力、企て、または共謀」のある行為を禁じています。[ 18 ]規則ではさらに、虚偽の陳述を禁止する法律の適用についても言及されています。[ 19 ]

この法律では、企業役員に対する最高刑事罰は500万ドルと30年の懲役、法人に対する最高刑事罰は1000万ドルと定められている。[ 20 ]その他の者は、米国法典第18編に基づく罰金と最高10年の懲役に処せられる可能性がある。[ 21 ] [ 4 ]違反1件につき160万ドルを超える民事罰も科せられる可能性がある。[ 19 ]

この法律に基づいて制定された規則には、OFAC長官が違反の疑いのある者に対して、疑わしい行為の詳細を記載した「罰則前通知」を発行し、違反の疑いのある者が回答して非公式な和解に入ることができるようにする手続きが詳述されている。[ 19 ]

行為の使用

キングピン法指定、2000～2019年

2000年以降のすべての大統領がキングピン法の指定を行っており、その中にはビル・クリントン、ジョージ・W・ブッシュ、バラク・オバマ、ドナルド・トランプ、ジョセフ・R・バイデンも含まれる。

ニューヨーク・タイムズ紙は、この法律が世界中の麻薬に関与する数十の犯罪組織を米国が追及するために利用されていると報じている。また、「この法律により、財務省は米国の管轄区域内で発見された麻薬カルテルの資産を凍結し、カルテルの資金管理に協力する米国人を起訴することができる」と報じている。[ 22 ]

民事罰

2008年、AGエドワーズの子会社であるAGエドワーズ・アンド・サンズは、投資口座の凍結を怠り、麻薬密売人が所有する口座の取引を処理していたことを自主的に開示しました。同社は122,358.35ドルを送金することで和解しました。[ 23 ]

2015年10月7日、ホンジュラスのバンコ・コンチネンタルに関する訴訟で、この法律が米国外の銀行に対して初めて適用された。[ 24 ]

2016年7月27日、OFAC（米国財務省外国為替管理局）は、BBVA USAに対し、OFACの特別指定国民および口座凍結者リストに掲載されている2名の口座を保有していたとして違反認定を行いました。2名は、DEAの最重要指名手配犯であるラファエル・カロ・キンテロ氏の資金洗浄に関与した疑いがあります。[ 25 ] [ 26 ]

2016年8月、AXAエクイタブル生命保険会社とヒューマナ社は、キングピン法で指定された3人の顧客との取引を停止しなかったとして、それぞれ違反認定を受けました。問題となった商品は健康保険でした。両社およびその子会社はOFACの調査に協力したため、罰金は科されませんでした。[ 27 ]

刑事事件

キングピン法の刑事部分は米国人に特化したものです。2000年以降、キングピン法に基づいて指定された外国人密売人は数千人いますが、同法自体に基づく起訴はほとんどありません。2020年12月、コロンビア特別区連邦地方裁判所のベリル・A・ハウエル首席判事は、覚書意見書の中で、「過去5年間で、2人が合衆国法典第21編 第1904条に基づき有罪判決を受けた」と述べ、米国量刑委員会から受け取った統計を引用しました。[ UvG 1 ]

この判決以来、キングピン法に基づく「指定重要外国麻薬密売人の資産の取引および売買に従事」という罪状が、著名なメキシコ麻薬カルテルの密売人のメキシコ系アメリカ人親族に対して 2 度適用されている。

アメリカ vs. ジェシカ・ジョハンナ・オセグエラ・ゴンサレス

2020年2月、麻薬取締局はメキシコとアメリカの二重国籍を持つジェシカ・ヨハンナ・オセゲラ・ゴンザレスを逮捕した。オセゲラ・ゴンザレスは、ハリスコ新世代カルテル（CJNG）の麻薬密売に関与したとして告発されていた兄のルベン・オセゲラ・ゴンザレス（通称「エル・メンチート」 ）の裁判にコロンビア特別区連邦地方裁判所で出席していた。

コロンビア特別区連邦検事局は、オセゲラ・ゴンザレスをキングピン法違反の罪で起訴した。CJNGとその父親で逃亡中でCJNGのボスで被告人のネメシオ・オセゲラ・セルバンテス（通称「エル・メンチョ」）の麻薬密売活動に物質的支援を提供したとして指定された6つの企業の名目上の所有者および役員としての役割を果たしたためである。連邦検事局はまた、オセゲラ・ゴンザレスがCJNGと同盟を組むギャング、ロス・クイニスのリーダーである叔父のアビガエル・ゴンザレス・バレンシアを支援したとして起訴した。[ UvG 2 ]ゴンザレスは2021年3月に有罪を認めた。[ UvG 3 ] [ 28 ]彼女は懲役30ヶ月と保護観察24ヶ月の判決を受けた。[ UvG 4 ]

アメリカ vs. エマ・コロネル・アイスプロ

コロネルは2021年2月22日、ダレス国際空港で逮捕された。連邦捜査局（FBI ）の逮捕状によると、コロネルがグスマンからのメッセージをシナロア・カルテルの仲間に転送したこと、2015年に賄賂を通じてグスマンが連邦社会復帰センター第1号「アルティプラノ」から脱獄するのを幇助したこと、そしてグスマンが再逮捕された後にグスマンの身柄引き渡し後に未遂に終わった別の脱獄計画の調整に協力したことが、逮捕の理由として挙げられていた。宣誓供述書には、グスマンが署名した手書きの手紙と、グスマンと共に活動していた匿名の協力者2名の証言が引用されている。[ UvC 1 ] [ 29 ] [ 30 ]

2021年6月10日、コロンビア特別区連邦検事とコロネル・アイスプロ氏は司法取引に合意し、彼女は起訴を放棄し、コロンビア特別区連邦地方裁判所で3件の重罪刑事情報に対して有罪を認めました。

2021年11月30日、コロンビア特別区連邦地方裁判所のルドルフ・コントレラス判事は、コロネルに懲役3年、その後4年間の保護観察を言い渡した。[ UvC 5 ] [ 32 ] [ 33 ]コントレラス判事は、コロネルがグスマンと結婚した当時10代であり、逮捕時に罪を認めたことを指摘し、検察側が求刑した4年の刑を言い渡さなかった。[ 34 ]

参照

参考文献

  1. ^クリントン、ウィリアム・J.（1995年10月21日）「大統領令12978号：重要な麻薬密売人に対する資産の凍結および取引の禁止」インターネットアーカイブ。ワシントンD.C.：国土安全保障省デジタル図書館
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  3. ^「外国麻薬取締局指定法」 Pub. L.  106–120（本文）（PDF）、 HR 1555、113 Stat  .  1626 、 1999年12月3日制定
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  21. ^ 21 USC  § 1906(a)(1)
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  31. ^マーク、ミシェル。「『エル・チャポ』の妻、エマ・コロネル・アイスプロが、数十億ドル規模の麻薬帝国の運営に加担した罪を認めた」Insider。
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アメリカ vs. ジェシカ・ジョハンナ・オセグエラ・ゴンサレス

  1. ^ 「覚書意見」(PDF)、アメリカ合衆国対ジェシカ・ジョハンナ・オセゲラ・ゴンサレス、「ジェシカ・ジョハンナ・カスティージョ」および「ラ・ネグラ」としても知られる(法廷提出)、第 1 号。 1:20-cr-00040、Docket 164、DDC、2020 年 12 月 11 日、 2022 年4 月 4 日に取得– RECAP経由
  2. ^ 「起訴状」(PDF)、アメリカ合衆国対ジェシカ・ジョハンナ・オセゲラ・ゴンサレス、「ジェシカ・ジョハンナ・カスティージョ」および「ラ・ネグラ」としても知られる(法廷提出)、第 1 号1:20-cr-00040、ドケット 1、DDC、2020 年 2 月 13 日、 2022 年4 月 3 日に取得– RECAP経由
  3. ^ “Agreed Factual Proffer in Support of Guilty Plea” (PDF)、アメリカ合衆国対ジェシカ・ジョハンナ・オセグエラ・ゴンサレス、別名「ジェシカ・ジョハンナ・カスティージョ」および「ラ・ネグラ」 (法廷提出)、第 2 号1:20-cr-00040、Docket 214、DDC、2021 年 3 月 12 日、 2022 年4 月 3 日に取得– RECAP経由
  4. ^ 「判決」(PDF)、アメリカ合衆国対ジェシカ・ジョハンナ・オセゲラ・ゴンサレス、「ジェシカ・ジョハンナ・カスティージョ」および「ラ・ネグラ」としても知られる(法廷提出)、第 1 号。 1:20-cr-00040、Docket 229、DDC、2021 年 6 月 11 日、 2022 年4 月 3 日に取得– RECAP経由

アメリカ vs. エマ・コロネル・アイスプロ

  1. ^ 「刑事告訴状および逮捕令状申請を支持する特別捜査官エリック・S・マクガイアの宣誓供述書」（PDF）、アメリカ合衆国対エマ・コロネル・アイスプロ（裁判所提出書類）、番号1:21-cr-00255、事件記録1、添付書類1、DDC、2021年2月17日、2022年4月3日閲覧– RECAP経由
  2. ^ 「エマ・コロネル・アイスプロ（1）カウント1、2、3に関する情報」（PDF）、アメリカ合衆国対エマ・コロネル・アイスプロ（裁判所提出）、番号1:21-cr-00255、事件記録20、DDC、2021年3月26日、 2022年4月3日閲覧– RECAP経由
  3. ^ “PLEA AGREEMENT as to EMMA CORONEL AISPURO” (PDF)、アメリカ合衆国対エマ・コロネル・アイスプロ(法廷提出)、no. 1:21-cr-00255、Docket 26、DDC、2021 年 6 月 10 日、 2022 年4 月 3 日に取得– RECAP経由
  4. ^ 「司法取引を支持する事実の陳述」（PDF）、アメリカ合衆国対エマ・コロネル・アイスプロ（裁判所提出書類）、番号1:21-cr-00255、事件記録27、DDC、2021年6月10日、 2022年4月3日閲覧– RECAP経由
  5. ^ 「判決」(PDF)、アメリカ合衆国対エマ・コロネル・アイスプロ(法廷提出)、no. 1:21-cr-00255、Docket 45、DDC、2021 年 12 月 2 日、 2022 年4 月 3 日に取得– RECAP経由
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