クロール株式会社
クロールLLC
会社の種類有限責任会社
業界企業調査リスクコンサルティング財務アドバイザリー
設立1932年（ダフ・アンド・フェルプスとして） （1932年）
本部ニューヨーク市、米国
場所の数
72
サービスエリア
全世界
主要人物
  • ノア・ゴットディーナー（会長）
  • シャイ・ワイスマン（社長）
  • ジェイコブ・シルバーマン（CEO）
従業員数
6,500
Webサイトwww.kroll.com​​

クロール（旧ダフ・アンド・フェルプス）は、ニューヨーク市に本社を置くアメリカの多国籍金融・リスクアドバイザリー会社です。1932年にダフ・アンド・フェルプスとして設立されました。[ 1 ] [ 2 ] 2018年、ダフ・アンド・フェルプスは1972年に設立されたクロール社を買収しました。[ 3 ] 2021年、ダフ・アンド・フェルプスはクロールとしてブランド名を変更することを決定し、2022年に完了しました。[ 4 ]

歴史

ダフ＆フェルプス

ダフ・アンド・フェルプスは、1932年にウィリアム・ダフとジョージ・フェルプスによってシカゴで投資リサーチ会社として設立されました。以来、同社はコーポレートファイナンス、投資運用、そして信用格付けへと事業を拡大してきました。1979年には投資運用事業に進出し、後にダフ・アンド・フェルプス・インベストメント・マネジメント社（DPIMC）となる会社を設立しました。DPIMCは2009年に独立し、ダフ・アンド・フェルプス本社からは独立した企業となりました。

1984年、同社はセキュリティ・パシフィック社に3,500万ドルで買収される寸前だった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）による買収制限により、1985年初頭にセキュリティ・パシフィック社は買収を中止した。この制限により、同社は公開信用格付けの発行ができなくなるとされていた。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

初のレバレッジド・バイアウトと株式公開市場への復帰

同社は5年後の1989年に、1億4,600万ドルのマネジメント・バイアウト（経営買収）によって買収された。このバイアウトは、プライベート・エクイティ・ファームのフリーマン・スポグリ・アンド・カンパニー（Freeman, Spogli & Co.）が支援し、同社が株式の約3分の2を保有し、残りの3分の1は経営陣と従業員が保有していた。この取引はレバレッジ比率が高く、79%は銀行借入、15%はクーポン付き高利回り債券で資金調達された。[ 8 ]同社は1992年にニューヨーク証券取引所に 上場し、初めて株式を公開した。[ 9 ]

1990年代半ばまでに、上場企業として事業を展開していたダフ・アンド・フェルプスは、中核事業である投資運用、財務アドバイザリー、コーポレートファイナンスに注力し始めました。その結果、1994年10月、ダフ・アンド・フェルプスの信用格付け事業であるダフ・アンド・フェルプス・クレジット・レーティング・カンパニーは株主にスピンオフし、ニューヨーク証券取引所に上場しました。[ 10 ] 2000年、ダフ・アンド・フェルプス・クレジット・レーティング・カンパニーはフィッチ・グループに買収され、その後、ダフ・アンド・フェルプスの名称は廃止されました。[ 11 ]

2度目のレバレッジド・バイアウトと株式公開市場への復帰

2004年、Lovell Minnick Partners が同社のマネジメントバイアウトを後援した。これは同社がレバレッジドバイアウト取引を実施した2度目であり、当時の所有者であるWebster Financial Corporationから同社を買収した。この取引の一環として、同社は中規模投資銀行のStone Ridge Partners と合併した。[ 12 ] [ 13 ] 2005年、同社は買収戦略を支えるためVestar Capital Partnersから株式を調達し、 Standard & Poor's Corporate Value Consulting事業や、1981年設立の評価サービスに特化した金融アドバイザリー会社Valuemetricsの買収を行った。 [ 14 ] 2006年、同社は専門のリストラクチャリング会社Chanin Capital Partners, LLC を買収した。

2007年、ダフ・アンド・フェルプスは2回目の新規株式公開（IPO）を完了し、1億3,300万ドルを調達し、ニューヨーク証券取引所に上場した。このIPOにより、2つのプライベートエクイティ金融スポンサーは部分的な出口を確保した。 [ 15 ]また、2007年には、東京に本社を置く新生銀行と戦略的提携を結んだ。同社は買収戦略を継続し、金融コンサルティング会社のダビンスキー・アンド・カンパニーとケイン・リース・アソシエイツを買収した。[ 16 ] 2010年には、ダイナミック・クレジット・パートナーズのコンサルティング事業を買収し、複雑な債券分析、評価、訴訟支援の専門人材を獲得した。[ 17 ]

その後のレバレッジド・バイアウトと非公開企業の歴史

上場企業となってからわずか5年で、ダフ・アンド・フェルプスは再びプライベート・エクイティ・ファンドによる非公開化提案に同意した。2012年12月30日、ダフ・アンド・フェルプスは、カーライル・グループ、ストーン・ポイント・キャピタルLLC、ピクテ・アンド・シー、エドモン・ド・ロスチャイルド・グループの傘下企業またはファンドで構成されるコンソーシアムによる約6億6,550万ドルでの買収契約を締結したと発表した。[ 18 ]

2015年12月、ダフ・アンド・フェルプスは、カリフォルニア大学最高投資責任者（CIO）オフィスが同社に多額の少数株投資を行うと発表した。この取引の一環として、カーライル・グループとダフ・アンド・フェルプスの上級経営陣は投資額を増額した。ストーンポイント・キャピタルLLC、エドモンド・ド・ロスチャイルド・グループ、ピクテ・グループはダフ・アンド・フェルプスの株式を売却した。[ 19 ]

2017年11月、世界的なプライベートエクイティ会社ペルミラは、カーライル・グループ、ニューバーガー・バーマン、カリフォルニア大学評議員会最高投資責任者オフィス、ピクテからダフ・アンド・フェルプスを17億5000万ドルで買収すると発表した。[ 20 ] CEOのノア・ゴットディーナーと社長のジェイコブ・シルバーマンが率いる経営陣は、同社に多額の株式を保有し、引き続き役職に就いた。

2020年1月、ダフ・アンド・フェルプスは、ストーン・ポイント・キャピタルとファーザー・グローバルが運用するファンドが主導する世界的な投資家コンソーシアムに、評価額42億ドルで買収されることに合意したと発表した。[ 21 ]ペルミラと既存の経営陣は、「同社への相当な株式保有」を維持することに合意した。[ 22 ]

M&Aの歴史

2007年、ダフ・アンド・フェルプスは、固定資産税管理サービスを全国規模で提供するラッシュ・アンド・アソシエイツを買収しました。2009年には、知的財産紛争支援と専門家証言を専門とする金融コンサルティング会社、ルミン・エキスパート・グループを買収しました。[ 23 ] 2010年6月、ダフ・アンド・フェルプスは、トロントに拠点を置く独立系金融アドバイザリー会社、コール・アンド・パートナーズを買収したと発表しました。この買収により、ダフ・アンド・フェルプスはカナダに拠点を置き、紛争コンサルティング、評価、コーポレートファイナンス・アドバイザリーサービスを強化しました。[ 24 ] 2011年7月、ダフ・アンド・フェルプスは、テキサス州に拠点を置き、中堅企業市場の取引に特化した投資銀行、グロース・キャピタル・パートナーズを買収したと発表しました。[ 25 ]

2014年7月、ダフ・アンド・フェルプスは、アイルランド共和国で活動する最大規模の専門再編・倒産チームの1つであるRSM Farrell Grant Sparks（「RSM FGS」）の再編・倒産部門を買収しました。この買収により、ダフ・アンド・フェルプスのグローバル再編アドバイザリー業務は拡大し、欧州、米国、カナダに200名を超える専門家を擁するようになりました。2015年には、ダフ・アンド・フェルプスは2件の重要な買収を行いました。1件目は、従業員200名を擁する英国を拠点とする金融規制コンサルティング会社、Kinetic Partnersの買収です。この買収により、ダフ・アンド・フェルプスは金融規制・コンプライアンス業務を開始しました。2件目は、全世界で約1,000名の従業員を擁するミルウォーキーを拠点とする評価会社、American Appraisalの買収です。この買収により、米国における新たな拠点に加え、欧州とアジアにも新たな拠点が確立されました。アメリカン・アプライザルの買収には、不動産アドバイザリー・グループ（REAG）事業も含まれていました。

2016年5月、ダフ・アンド・フェルプスはアイルランド共和国の大手コーポレートファイナンス会社であるコーポレートファイナンスアイルランド（CFI）を買収しました。[ 26 ]

2018年6月4日、ダフ・アンド・フェルプスはクロール社を買収した[ 3 ]。そして2019年にはプライムクラーク社を買収した[ 27 ]。

2021年2月、ダフ・アンド・フェルプスは両社をクロールブランドに統合する計画を発表し、これは2022年2月に完了した。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]

2021年3月25日、クロールは英国を拠点とするサイバーセキュリティ企業Redscanを買収したと発表した。[ 32 ] 2022年3月、クロールはカナダのリスクインテリジェンスソフトウェア企業Resolverを買収した。[ 33 ]

クロールブランドの歴史

クロールのブランドは、 1972年にジュール・クロールによって設立された、企業の購買部門を対象としたコンサルティング会社に由来しています。[ 34 ]同社は1980年代に金融セクターの調査業務を開始し、企業が投資家、買収提案者、買収対象のプロファイリングをクロールに依頼しました。[ 35 ]

1990年代には、クロールはフォレンジック会計、身元調査、薬物検査、電子データ復旧（オントラックデータ復旧の買収[ 36 ]）、市場情報収集へと事業を拡大しました。[ 35 ]

1997年、クロールは車両装甲会社オガラ・ヘス・アンド・アイゼンハートと合併し、クロール・オガラを設立した。[ 37 ] [ 38 ]同社は株式を公開し、ナスダックに「KROG」として上場した。[ 39 ] 2001年8月、オガラの車両装甲事業はアーマー・ホールディングスに売却され、[ 40 ]社名はクロール社に変更され、[ 38 ] [ 41 ]ティッカーシンボルは「KROL」となった。[ 42 ]

2002年、クロールは事業再編会社ゾルフォ・クーパーを1億5300万ドルで買収した。当時、ゾルフォ・クーパーはエンロン事件を担当していた。[ 43 ]

2004年7月、クロールはプロフェッショナルサービス会社マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズに19億ドルで買収された。[ 44 ]

2008年6月、ジュール・クロールはクロール社を退社した。[ 45 ]

2010年8月、クロールはアルテグリティ社に11億3000万ドルの現金で買収されました。アルテグリティ社は2015年に破産を宣言し[ 46 ]、その後クロールはコーポレート・リスク・ホールディングス社に買収されました[ 47 ] 。

2016年10月21日、カーライル・グループ傘下のKLディスカバリは、クロール・オントラックを約4億1000万ドルで買収し[ 48 ]、独立会社として運営しました。2018年には、クロールはサイバーセキュリティ企業Tiversaを買収しました[ 49 ]。

論争

2004年、クロールはブラジルテレコムからテレコム・イタリアの調査を依頼された。この2つの通信大手は、2000年にブラジルの固定電話会社コンパニア・リオグランデンセ・デ・テレコムニコス（「CRT」）がスペインのテレフォニカから買収されたことをめぐり、法廷闘争を続けていた。クロールは、訴訟で用いる情報を得るためにテレコム・イタリアの幹部を調査するために依頼された。しかし、ブラジルの日刊紙フォリャが報じたクロールの報道によると、クロールの調査には政府関係者も含まれていた。[ 50 ]

ブラジル第3位の固定電話事業者であるブラジルテレコムと、同社を支配していたオポチュニティは、2000年にオポチュニティとテレコム・イタリアの両社がブラジルテレコムの支配権を争っていた際、テレコム・イタリアがブラジルテレコムの競合相手であったかどうかを判断するためクロールを雇った。ブラジルテレコムとテレコム・イタリアは2000年以来法廷闘争を続けている。クロールは、ルラ・ダ・シルバ大統領の側近や政府運営のブラジル銀行総裁などブラジル政府関係者をスパイしていたとして告発された。[ 50 ] 2004年10月、ブラジル当局はサンパウロのクロールの事務所を捜索し、5人を逮捕し、書類、盗聴機器、コンピュータを押収した。[ 51 ] [ 52 ]政府はクロールを盗聴、公務員の買収、電子メールの違法傍受で告発した。[ 53 ] [ 54 ]

2020年8月、スコットランド高等法院（Court of Sessions）において、スコットランド法務長官は、2012年のレンジャーズFCの経営破綻後にダフ・アンド・フェルプスの管財人であるポール・クラーク氏とデイビッド・ホワイトハウス氏に対して行われた訴追は「悪意」があり、「相当な理由」がないと認めた。裁判所は管財人に対し、60万ポンドの暫定費用支払いを命じた。管財人は、クラウン・オフィス（Crown Office）とスコットランド警察に対し、2,080万ポンドの損害賠償を求めた。[ 55 ] [ 56 ]

サービス

クロールは、リスク、ガバナンス、取引、評価に関するアドバイスを提供します。

民間諜報機関

クロールは、その活動から民間諜報機関（「ウォール街のCIA」）に喩えられてきた。幅広い人脈を持つ同社の創業者ジュール・クロールは、元CIA、FBI、モサド、MI5の職員を多数雇用している。[ 57 ] [ 58 ] 1996年、ワシントン・ポスト紙は、フランスの諜報機関である地域監視局（Direction de la surveillance du territoire ）が、クロールがCIAの活動の隠れ蓑として利用されているのではないかと疑っていると報じた。[ 59 ]

背景調査

クロールの身元調査部門は、雇用、サプライヤー選定、投資斡旋、機関入学といった分野におけるスクリーニングサービスを提供しています。また、この部門には、個人情報盗難防止および身元復旧サービスを専門とするクロール・フラウド・ソリューションズ部門も含まれています。[ 60 ]

セキュリティコンサルティング

Kroll は、セキュリティ コンサルティングおよびセキュリティ エンジニアリング & デザイン部門である Kroll Security Group を通じてコン​​サルティング サービスを提供しています。

2020年、クロール氏はオースティン警察に雇用され、人種差別と差別に関する同署の方針と手順を評価しました。彼らは2021年3月にオースティン市議会に調査結果を提出しました。[ 61 ]

ソーシャルメディア

クロールのビジネスおよび調査業務では、公開されているオンライン情報を使用して、 Instagramのインフルエンサーの身元調査を行い、問題のある、または評判を落とす可能性のある行動（攻撃的な言葉や内容を含むツイートなど）を理由に「キャンセル」されることを防いでいます。 [ 62 ] [ 63 ]

その他の仕事

ガーナ政府とクロール社の間で、同社が資産を回収し、前任者の不正行為を調査するという合意が、2020年に2件の訴訟の対象となり、合意の合憲性が争われた。 [ 64 ]両方の訴訟は2021年4月に取り下げられた。[ 65 ]

クロールは2018年にラリー・ナサール事件の際にミシガン州立大学に雇われ、大学内で起きた170件以上の性的暴行事件の捜査を担当した。[ 66 ]

注目すべき事例

ヘロイン・トレイル事件

1987年、ニューヨーク・ニューズデイ紙の「ヘロイン・トレイル」記事をめぐる憲法修正第一条訴訟で、弁護士フロイド・エイブラムスは目撃者を見つけるためにクロールの協力を得た。「しかし、役に立つ目撃者を見つけられるだろうか？私は全米で最も評価の高い調査会社クロール・アソシエイツのCEO、ジュール・クロールに電話し、彼が雇用していた多数の元法執行官を通じて、カラドゥマンがイスタンブールで麻薬密売人として知られているかどうかを調べてもらえないかと頼んだ。」[ 67 ]裁判開始から2週間後、クロールはファラキュラ・アラスを召喚した。アラスはカラドゥマンの麻薬取引の1つに関与していたことを証言する用意があった。「私は愕然とした」とエイブラムスは回想している。

エイブラムスは1998年に再びクロールを起用し、CNNのニューススタンドドキュメンタリーで1970年にベトナムでテイルウィンド作戦の一環としてサリン神経ガスが使用されたという主張を調査した。[ 68 ]

ジョン・フレドリクセン石油盗難事件

クロール氏は1980年代末、 ノルウェーの海運王ジョン・フレドリクセン氏の裁判を支援した。

ブラジルの民営化

フェルナンド・エンリケ・カルドーソ氏、ダニエル・ダンタス氏、問題の会社、アンドレ・エステベス氏、ロベルト・マンガベイラ・ウンガー氏、ダリオ・メッサー氏は、ブラジル国有企業を民営化するスケジュール協定に署名した。[ 69 ]

WTCとシアーズタワーのセキュリティ

クロール社は、1993年の世界貿易センター爆破事件後、世界貿易センターのセキュリティの刷新を担当した。[ 70 ] [ 71 ]また、 2001年9月11日の攻撃の後、シカゴのシアーズタワーのセキュリティの責任も引き受けた。[ 72 ] 9月11日の攻撃の直前、クロール社は、危機管理およびコンサルティング管理グループのマネージングディレクターであるジェローム・ハウアーの指導の下、 [ 47 ] 1993年の爆破事件の責任があるとされるアルカイダネットワークを専門とする元FBI特別捜査官ジョン・P・オニールを雇用し、WTC複合施設のセキュリティ責任者とした。オニールは攻撃で死亡した。[ 74 ]

ソ連とロシアからの資本流出

1992年3月、エリツィン政権は、 1991年のソ連クーデター未遂事件前にソ連から持ち出された巨額の資金を追跡するため、クロール社と契約を結んだ。[ 75 ] [ 76 ] 1992年3月15日、第一副首相エゴール・ティムロヴィチ・ガイダルによる「ノメンクラトゥーラによる大規模な民営化」の非難を受け、ロシア政府はロシアからの資本流出をすべて凍結し、最終的には対外経済銀行の資産も凍結した。[ 76 ] [ 77 ]

捜査官らはロシア当局からほとんど支援を受けていないと述べているにもかかわらず、クロールはクーデター以前にスイスからニューヨークに140億ドル以上（1991年の実質ドル換算）が送金されていた（ほとんどがレニングラード合弁会社などの株式会社）ことを突き止めた。[ 77 ] [ 78 ]また、旧ソ連の共産党と他の政府機関が数百件の違法取引を通じてロシアから400億ドル以上（2014年のドル換算）がロシアから送金されていたことも突き止めた。[ 79 ]この資本流出はボリス・エリツィン政権下のロシアの厳しい経済状況の一因となった。[ 75 ]

2014 年のモルドバ銀行詐欺スキャンダル

2015年1月28日、モルドバ国立銀行は、イラン・ショアのショア・ホールディングスとロシアのコインランドリー事件の一部である2014年のモルドバ銀行詐欺スキャンダルに関するプロジェクト・テノールの調査結果を発表するためにクロールを雇った。[ 80 ]

ハーヴェイ・ワインスタイン

2015年、クロールはハーヴェイ・ワインスタインに雇われ、アンブラ・グティエレスとの和解の一環として、彼女の電子機器から性的虐待の証拠を消去した。ワインスタインは、特に潜在的な批判者や告発者に関する信用を失墜させる情報を探そうとする際に、クロールと頻繁にやり取りしていた。[ 81 ]

参考文献

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出典

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