レバノン・カナディアン銀行

レバノン・カナディアン銀行（アラビア語：البنك اللبناني الكندي、略称LCB）は、2011年に解散しましたが、レバノンのベイルートに本拠を置く銀行で、レバノン国内に35の支店網とカナダのケベック州モントリオールに駐在員事務所を置いていました。^{[ 1 ]}この銀行は1960年にBanque des Activities Economiques SALとして設立され、1968年から1988年まではロイヤルバンク・オブ・カナダ・ミドルイーストの子会社であり、その後、民間所有のレバノン銀行となりました。LCBは法人向け、個人向け、投資商品を提供し、世界中の銀行（複数の米国金融機関を含む）と広範なコルレス口座を維持していました。2009年、LCBの総資産は50億ドルを超えました。^{[ 2 ]}

2011年、米国麻薬取締局と米国財務省、その他の米国政府当局は、LCBが西アフリカ経由で南米と中東およびヨーロッパを結ぶ麻薬密売ネットワークに毎月数億ドルの資金洗浄を支援していたとして、LCBに対して法的措置を取った。このネットワークはヒズボラなどのテロ組織への資金提供や麻薬コミュニティのマネーロンダリングにも役立っていた。^{[ 3 ] [ 4 ]}ヒズボラはこれらの主張を否定したが、証拠は別のことを示している。^{[ 5 ] [ 6 ]}米国財務省はLCBのドル取引を禁止し、その結果、同銀行はソシエテ・ジェネラル銀行のレバノン子会社と合併した。^{[ 7 ]} 2013年、LCBは訴訟の和解金として1億200万ドルを支払うことに同意した。^{[ 8 ]}

2008年7月11日、アメリカン・エキスプレス銀行とレバノン・カナダ銀行^{[ 9 ]}は、ニューヨークで、ユッサー金融投資会社と殉教者財団のコルレス銀行であったとして訴訟を起こされた^{[ 10 ]}。^{[ 11 ]}さらに、カナダ国民は、ヒズボラのロケット攻撃の被害者として、カナダの裁判所にレバノン・カナダ銀行に対する初の民事訴訟を起こした^{[ 12 ] 。 [ 13 ]}

2011 年 3 月 3 日、LCB がフランスの銀行Société Généraleと合併することが発表されました。^{[ 7 ]}この売却は、銀行資産の大部分を Société Générale のレバノン子会社であるSociété Générale de Banque au Liban (SGBL) に譲渡することによって行われました^{[ 3 ] 。}

参照

• レバノンの銀行一覧
• ソシエテ・ジェネラル・デ・バンク・オー・レバノン（SGBL）
• カサンドラ計画

参考文献

1. スマイス、クリスティ（2013年6月25日）「レバノン系カナダ人銀行、訴訟和解のため1億200万ドルを支払う」 Bloomberg.com 。 2022年11月28日閲覧
2. 米国財務省ウェブサイト「LCBの背景」セクション、2011年2月10日、2015年7月10日閲覧。「財務省、レバノン系カナダ銀行SALを「主要なマネーロンダリング懸念」に特定」 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx
3. O'Neill, Dominic、「Bank of Beirut fine adds to Lebanon woes」、Euromoney、2015年4月。(2015年7月10日閲覧。)
4. 米国財務省ウェブサイト、2011年2月10日、2015年7月10日閲覧。「財務省、レバノン系カナダ銀行サルを「主要なマネーロンダリングの懸念」に指定」
5. ベッカー、ジョー「ベイルート銀行はヒズボラの資金調達拠点とみられる」ニューヨーク・タイムズ、2011年12月13日。
6. ヒズボラ、l'enquête interdite (ドキュメンタリー)、ジャック・ケリー、Magneto Presse、2023-02-05、2025-01-09取得。
7. カロウニー、マリアム。「レバノンのLCB、ソシエテ・ジェネラル傘下銀行と合併へ」ロイター通信ウェブサイト、2011年3月3日。（2016年7月10日閲覧。）
8. 米国司法省ウェブサイト「マンハッタンの米国弁護士がレバノン系カナダ銀行に対する民事没収およびマネーロンダリング請求の1億200万ドルの和解を発表」、2015年7月10日閲覧。
9. Swaby, Nickeesha (2008年7月10日). 「レバノン系カナダ銀行、ヒズボラへの資金援助で告発される」. 2020年1月28日閲覧。
10. 「タマムら対フランサバンク・サルら、No. 1:2008cv06156 - 文書 59 (SDNY 2010)」。ジャスティア・ロウ。2020年1月28日に取得。
11. マーク・ペレルマン（2008年7月17日）「ヒズボラへの資金提供を助長した疑いで米銀行が提訴される」ザ・フォワード。 2020年1月28日閲覧。
12. 「レバノン系カナダ銀行、訴訟に直面 | The Star」 thestar.com 2008年7月8日. 2020年1月28日閲覧。
13. 「レバノン・カナダ銀行、爆破事件で提訴される」 UPI通信2020年1月28日閲覧。