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モハメド・アバチャ氏は、ナイジェリアの元軍事指導者、故サニ・アバチャ将軍とその妻マリアム・アバチャ氏の存命の長男である。
マネーロンダリング
父の軍事政権下で、モハメド・アバチャは政府からの略奪に関与していた。1998年11月にアブドゥルサラミ・アブバカ暫定政権が発表した予備報告書には、その経緯が記されている。サニ・アバチャは国家安全保障顧問の イスマイラ・グワルゾに偽の資金援助要請書を提出するよう指示し、アバチャはそれを承認した。資金は通常、ナイジェリア中央銀行から現金またはトラベラーズチェックでグワルゾ・クンクノニに送金され、クンクノニはそれをアバチャの自宅に届けた。その後、モハメド・アバチャは資金をオフショア口座に洗浄した。[1] この方法で、推定14億ドルの現金が送金されたとされている[2]。
法的問題
1999年8月、アバチャは逮捕され、クディラット・アビオラ暗殺への関与を含む殺人罪と金融犯罪の容疑で3年以上拘留された。[3] [4] [5]彼は2002年9月に、資金洗浄した10億ドルを返還することに同意して釈放された。[5]
2014年1月、ナイジェリア最高裁判所は、アバチャが父親の海外口座への公的資金の違法流用に加担した疑いで、ナイジェリア連邦政府に訴追を命じた。[6] 2014年8月、米国政府は、アバチャとその父親、そして他の共謀者たちがナイジェリアから盗み出し、世界中の銀行口座に隠匿していた4億8000万ドルを回収し、没収することに成功した。[7]
遺産
モハメド・アバチャは、父親と母親と同様に、419件の詐欺事件に関与したとされている。[8]
参考文献
- ^ ピエス、マーク（2008年）『盗難資産の回収』ピーター・ラング、 pp.43-44 . ISBN 978-3-03911-583-9。
- ^ ルイス、ピーター（2007年）『隔たりの拡大：インドネシアとナイジェリアにおける石油、政治、経済変化』ミシガン大学出版局、178頁。ISBN 978-0-472-06980-4。
- ^ 「モハメド・アバチャに保釈許可」プローブ・インターナショナル、2002年7月25日。 2025年7月15日閲覧。
- ^ McGreal, Chris (1999年10月14日). 「アバチャ・ジュニア、政治的殺人容疑で起訴」. The Guardian . 2025年7月15日閲覧。
- ^ ab 「アバチャの息子が釈放、10億ドル以上の返還へ」The New Humanitarian. 2022年9月24日. 2025年7月15日閲覧。
- ^ Nnochiri, Ikechukwu (2014年1月18日). 「マネーロンダリング：連邦裁判所、モハメド・アバチャの起訴を政府に命じる」. Vanguard . 2025年7月15日閲覧。
- ^ 広報局（2014年8月7日）「米国、ナイジェリアの元独裁者が盗んだ4億8000万ドル以上を没収。これは、汚職政治による没収としては史上最大規模」米国司法省。 2025年7月15日閲覧。
- ^ 「パーフェクト・マーク」ニューヨーカー誌
外部リンク
- アバチャ強盗事件裁判：スイスの証拠提出要求は中止
