ムハンマド・バシャール・キワン
シリア人の有罪判決を受けた詐欺師と逃亡者
ムハンマド・バシャール・キワン
محمد بشار كيوان
生まれる（1966年11月30日）1966年11月30日（59歳）
クウェート
その他の名前バシャール・キワン、バチャール・キワン
市民権シリア-フランス
母校モンペリエ大学
知られている犯罪詐欺、コモロのパスポート販売スキャンダル、アサド政権の プロパガンダ、AWIグループ、ユナイテッドグループ（UG）、アルワシート
刑事告訴
刑事罰複数の事件と管轄区域で合計37年の懲役[1]
犯罪歴逃亡者
配偶者アンジェリーク・キワン
子供たちジャド・キワン
親族アシュラフ・キワン（兄弟）

ムハンマド・バシャール・キワン（アラビア語: محمد بشار كيوان、1966年11月30日生まれ）は、バチャール・キワンとして知られるシリア系フランス人の有罪判決を受けた重罪犯、詐欺師、国際逃亡者である。彼はコモロ諸島当局から、コモロのパスポート売買事件の首謀者としての役割に起因するマネーロンダリング、詐欺、公金横領などの犯罪歴で指名手配されている。さらに、彼はクウェートでマネーロンダリング、犯罪詐欺、偽造、贈賄を含む様々なホワイトカラー犯罪で有罪判決を受けている。[2] [3] [4] [5] [6]

キワンは元ビジネスマンであるが、アサド政権の宣伝担当者でもあり、アラブ世界でメディア企業を所有・運営し、バッシャール・アル・アサド政権の宣伝機関として機能していた。[7] [8] [9] [10]彼は、クウェートのシリアビジネス評議会の会長、クウェートのコモロ名誉領事、シリア・イランビジネス評議会のメンバーなどを歴任した。[ 3 ] [ 11] [12] [1]

幼少期と教育

ムハンマド・バシャール・キワンは1966年、シリア人の両親のもとクウェートで生まれました。[13]彼はフランスのモンペリエ大学で経済学の修士号を取得しており、アラビア語、フランス語、英語を流暢に話します。[3] [14]

キャリア

1992年、彼は地元の実業家シェイク・サバーハ・ジャベル・ムバラク・アルサバーハとモハメッド・アブドゥルアズィーズ・アルオタイビと提携し、クウェートで分類広告新聞「アル・ワシート」を創刊した。当初はクウェートで週刊紙として発行されていたが、その後ヨルダン、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、オマーン、レバノン、エジプトへと 事業を拡大した。さらに、サウジアラビアとシリアでも「アル・ワシラ」という名称で発行を開始した。[15] [16] [17]

彼は、ビジネスパートナーのマジド・バジャット・スレイマン（シリア少将バジャット・スレイマンの息子）とともに、ユナイテッド・グループ（UG）としても知られるユナイテッド・グループ・フォー・パブリッシング・アドバタイジング・アンド・マーケティングの創設パートナーである。[18] [9] [19] [20]アラブ諸国でアサド政権のメディア部門とみなされているユナイテッド・グループ（UG）は、シリアで政府と連携するバラドナ新聞を発行し、レバノン、クウェート、コモロで廃刊となったアル・バラド新聞を発行している。 [9] [21]キワンとスレイマンは、銀行、建設、観光、広告、出版の分野でいくつかの関連事業を設立し、さまざまな国で現地のビジネスパートナーと協力関係を強めてきた。[22] [14]同社の事業には、アル・ワシート・インターナショナル、AWIホールディングス、コモロ・ガルフ・ホールディングス（CGH）、コモロ・ガルフ・アビエーション、[23]ダガー・アンド・キワン・ゼネラル・トレーディング、ジャド・アンド・ジャナ（フランス）などがある。[18] [24] [25] [26] [27]

コモロでは、ユナイテッド・グループ（UG）の関連会社であるコモロ・ガルフ・ホールディングス（CGH）が、コモロの元大統領アハメド・アブダラ・モハメド・サンビと緊密に協力し、「島々における投資と開発を独占した」[28] 。CGHの傘下には、週刊紙「アル・ワシート」とアラビア語とフランス語の日刊紙「アル・バラッド」を発行するコモロ・ユナイテッド出版流通会社が含まれていた[28]。CGHはまた、コモロに現地銀行である連邦商務銀行を設立した[28] [29] 。

キワンとスレイマンは、ユナイテッド・グループ（UG）の関連会社として、ドバイ・メディア・シティに拠点を置くAWIカンパニー（AWIグループとしても知られる）も設立した。[30] AWIカンパニーは、12カ国35都市で数多くの技術系・広告系の新聞や雑誌を発行していた。グループの出版物には、『ラヤリナ』、『トップ・ギア』、『マリ ・クレール』、『フォーチュン』、そして『コンコード・メディア・フォー・ロード・アドバタイズメント』などがあった。[30] [31]グループは2012年にIPOを計画していたが、シリア内戦の影響で中止となった。[30]

犯罪行為

コモロ諸島

キワンは、側近であるコモロ共和国元大統領アブドラ・サンビと共に立ち上げた経済市民権プログラムの立案者であった。[3] [13] [32] 2018年、キワン、2人のコモロ共和国元大統領、および他の数人の仲間が、このプログラムからキワンとその仲間に流用された数百万ユーロの横領に関連して刑事告発された。[33]

数千枚のパスポートが「マフィアネットワーク」によって公式ルート以外で販売され、そのうち数百枚がイラン人に販売されたため、西側諸国や湾岸同盟国の間では、これらのパスポートが制裁を回避するために使用されているのではないかとの懸念が生じている。[34] [35]

2022年11月21日から24日まで、キワンは、経済市民権プログラムから流用されたとされるコモロの公金の横領とマネーロンダリングの罪で裁判にかけられた。[36] [37] 2022年11月28日、バシャール・キワンは、刑事詐欺、マネーロンダリング、コモロの公金横領の罪で有罪判決を受け、懲役10年の判決を受けた。[1]

アブダビ

キワン氏は、コモロで取得した通信ライセンスに関連した詐欺の疑いでUAEで逮捕・捜査されていると報じられている。未確認情報によると、アラブ首長国連邦の実業家タラル・アル・クーリー氏がこの取引に3,400万米ドルを投資したとされているが、キワン氏は彼を欺き、その資金を他の用途に横領し、ライセンスを別の事業者に売却したと主張している。[38]  

クウェート

2017年11月、キワンはビジネスパートナーのシェイク・サバーハ・ジャベル・ムバラク・アル・サバーハが提起した訴訟の後、クウェートで偽造の罪で懲役5年の判決を受けた。[39]その後まもなくキワンはクウェートから不法に逃亡し、2018年1月には逃亡をほう助したとして3人が逮捕された。[40] 2020年6月、キワンは自称内部告発者として再び公に姿を現し、クウェートの元首相のために拷問を受け、資金洗浄を強制されたと主張し、起訴を逃れるためにクウェートから逃亡した。[41] 2020年12月までにキワンは、詐欺容疑と投獄に関連する刑事捜査の後、政府が彼の投資を差し押さえたとされることから生じた損害を請求し、クウェート国に対して仲裁手続きを開始した。[42]

2023年3月、キワンは元パートナーと共に、2020年に暴露したと主張したのと同じ活動に関連してマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、懲役10年の刑を言い渡された。[43] 2023年4月、国連人権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会は、キワンが2017年に偽造罪で起訴され、その後有罪判決を受けた際に、クウェートで恣意的に拘禁され、非人道的な扱いを受けていたとする意見を表明した。[44]

2025年3月、国際投資紛争解決センター（ICSID）は、バシャール・キワン氏によるクウェートに対する仲裁事件について判決を下した。仲裁廷は、クウェートが公正かつ衡平な待遇を提供しなかったことで、フランス・クウェート二国間投資条約（BIT）に違反したと判断した。この違反は、キワン氏が投獄を逃れるためにクウェートから不法に出国したことに関連する「人身売買」の有罪判決に関連する、司法手続きの不履行と適正手続きの問題に起因するものであった。この判断にもかかわらず、仲裁廷は、キワン氏が違反によって投資に金銭的損失を被ったことはないと判断し、精神的損害（風評被害など）の請求を棄却し、その他すべての請求を却下した。その結果、クウェートはキワン氏の仲裁請求を却下し、キワン氏は賠償金を受け取ることができなかった。[45] [46] [42]

シリア

アラブ研究政策研究センターは、バシャール・キワンが、主に金融と軍事の分野でアサド政権のために二重の機能を遂行した海外在住のシリア人ネットワークの一員であると特定した。 [47]

バシャール・キワンとマジド・スレイマンのメディア提携、ユナイテッド・グループ・フォー・パブリッシング・アドバタイジング・アンド・マーケティングは、アラブ諸国におけるアサド政権のメディアおよびプロパガンダ機関とみなされている。[9] [10]

イラン

バシャール・キワンはシリア・イランビジネス評議会（SIBC）のメンバーであり、親しいビジネスパートナーのマゼン・アル・タラジと共に、イラン政権がシリアで不動産を購入する際の仲介役を務めていた。[48] 2019年3月、マゼン・アル・タラジはクウェートで逮捕され、マネーロンダリングの罪で起訴された。[49]

私生活

キワンは、大学時代のスキー旅行で出会ったフランス人のアンジェリーク・トゥルヌー・キワンと結婚している。夫婦にはジャド・キワンという息子がいる。[3]アンジェリーク・トゥルヌーは、バシャール・キワンのビジネスパートナーであるマジド・スレイマンの妻であるジーナ・カイルと共に、ファッションアクセサリーブランド「LE MARAIS 101」を共同設立した。[50] [51]

参照

参考文献

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